WEILONG GRAPE WINE CO., Ltd — Board/Management Information 2021

Feb 8, 2021

证券代码：603779 证券简称：ST 威龙 公告编号：2021-013

威龙葡萄酒股份有限公司 第五届董事会第三次临时会议决议公告的 补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年2 月6 日召开第五届董事会第三次临时会议，审议通过了议案1《关 于选举公司第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》、议案 2《关于聘任公司高级管理人员的议案》、议案3《关于变更第五届 董事会专门委员会成员的议案》、议案4《关于公司以资产抵押申 请银行授信的议案》（具体内容详见公司于2021 年2 月8 日在上海 证券交易所网站披露的编号为2021-011 号公告）。现对第五届董事 会第三次临时会议审议的议案表决情况进行补充说明：

一、第五届董事会第三次临时会议审议的议案1《关于选举公 司第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》、议案2《关于 聘任公司高级管理人员的议案》、议案3《关于变更第五届董事会 专门委员会成员的议案》，表决结果均有1 弃权票，该弃权票均为 深圳市仕乾投资发展有限公司提名的黄振标董事所投,未说明弃权原 因。

二、公司第五届董事会第三次临时会议选举产生的新任董事长 为山东省鑫诚恒业集团有限公司提名的黄祖超董事当选。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2021 年2 月9 日