WEILONG GRAPE WINE CO., Ltd — Board/Management Information 2021

Feb 7, 2021

证券代码：603779 证券简称：ST 威龙 公告编号：2021-011

威龙葡萄酒股份有限公司

第五届董事会第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第三次临时会议通知于2021 年2 月3 日以电子邮件的形式发出，公 司第五届董事会第三次临时会议于 2021 年 2 月 6 日上午 10 时在 公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出 席董事 9 人，实到董事 9 人,董事黄振标先生、独立董事张焕平先 生、独立董事黄利群女士通过通讯方式参加会议。会议由董事总经 理孙砚田先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法 律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长暨变更法定 代表人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名委员会提名 黄祖超先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。 因此，公司法定代表人变更为黄祖超先生。

黄祖超先生简历详见附件。

表决结果：赞成8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》等法律法规规定，经公司总经理孙砚田先生 提名，聘任赵子琪女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日止

赵子琪女士简历详见附件。

表决结果：赞成8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

三、审议通过《关于变更第五届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事胡本源先生、张丽丽女士、赵志明先生辞去董事 及相应的专门委员会职务，同时黄祖超先生、黄振标先生、赵子琪 女士被股东大会选举为公司第五届董事会非独立董事，现对董事会 专门委员会成员进行补选并变更，补选的各专门委员会成员任期自 本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

变更内容具体如下：

董事会专门委员 会	变更前	变更后
战略发展委员会	孙砚田（主任）、姜 常慧、魏学军、张焕 平、黄利群	黄祖超（主任）、孙砚 田、魏学军、张焕平、黄 利群
提名委员会	孙砚田、姜常慧、魏	黄祖超、孙砚田、魏学军

	学军（主任）、张焕 平、黄利群	（主任）、张焕平、黄利 群
薪酬与考核委员 会	丁维杰、胡本源、魏 学军、张焕平、黄利 群（主任）	孙砚田、赵子琪 、魏学 军、张焕平、黄利群（主 任）
审计委员会	孙砚田、胡本源、魏 学军、张焕平（主 任）、黄利群	黄振标、赵子琪、魏学 军、张焕平（主任）、黄 利群

表决结果：赞成8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

四、审议通过《关于公司以资产抵押申请银行授信的议案》

为满足公司日常正常生产经营需要，公司拟与中国民生银行股 份有限公司烟台分行签订《综合授信合同》，由中国民生银行股份 有限公司烟台分行向公司提供不超过4000 万元的银行贷款授信额度。 公司以机器设备向银行提供最高额抵押担保。担保期限：自本次董 事会审议通过之日起至2024 年2 月1 日。授信期限内，授信额度可 循环使用。董事会授权公司总经理在上述金额范围内根据业务需要 负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 ； 特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2021 年2 月8 日

简历附件：

黄祖超先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，大学本 科学历。黄祖超先生曾任即墨省级高新区管委经济发展局副局长、 市外商投资服务中心副主任、市古城片区拆迁指挥部驻后庵村拆迁 工作组组长、即墨省级经济开发区蓝色新区管委工委委员、管委副 主任、即墨市统计局副局长、即墨经济开发区经发局局长，现任山 东省鑫诚恒业集团党总支副书记、总经理。

赵子琪女士，中国国籍，无境外居留权，1983 年出生，硕士学 历。赵子琪女士曾任利源精制股份有限公司董事，副总经理、云龙 资本董事总经理、新希望产业基金投资总监等职务。