WEILONG GRAPE WINE CO., Ltd — Board/Management Information 2017

Nov 21, 2017

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2017-074

威龙葡萄酒股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议 通知于2017 年11 月10 日以电子邮件及电话的形式发出，公司第四届董事会 第五次会议于 2017 年11 月21 日上午9 时在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实到董事5 人，董事丁惟杰先生委托董事姜淑华女 士出席会议并表决会议事项，董事姜常慧先生委托董事田元典先生出席会议并 表决会议事项，独立董事贾丛民先生委托独立董事岳彦芳女士代理出席会议并 表决有关议案，独立董事王兴元先生委托独立董事岳彦芳女士代理出席会议并 表决有关议案。会议由董事长王珍海先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有 关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告 （编号为：2017-076）。

表决结果：赞成9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告 （编号为：2017-077）。

表决结果：赞成9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告 （编号为：2017-078）。

表决结果：赞成9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2017 年11 月22 日