WEILONG GRAPE WINE CO., Ltd — Board/Management Information 2017

May 18, 2017

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2017-033

威龙葡萄酒股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第一次会议通知于2017 年5 月8 日以电子邮件及电话的形式发出， 公司第四届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 18 日下午 3 时40 分在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实到董事 8 人，独立董事岳彦芳女士委托独立董事贾丛民先生出席 并代为表决。会议由董事长王珍海先生主持，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了 如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经公司第四届董事会全体董事提名，选举第四届董事会董事王 珍海先生担任公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会相同。 表决结果：赞成9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

（1）经公司第四届董事会董事长候选人王珍海先生提名，聘任 孙砚田先生为公司总经理，任期与第四届董事会相同。

表决结果：赞成9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）经公司第四届董事会董事长候选人王珍海先生提名，聘任 姜淑华女士为公司董事会秘书，任期与第四届董事会相同。

表决结果：赞成9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）经公司总经理候选人孙砚田先生提名，聘任王冰先生、姜 常慧先生、赵国林先生为公司副总经理，任期与第四届董事会相同； 聘任田元典先生为公司财务负责人（财务总监）、姜常慧先生为营 销总监、赵国林先生为采购总监、曲本欣先生为生产总监、王绍琨 先生为行政总监、慕翠玲女士为企管总监、陈青昌先生为技术总监、 胡本源先生为审计总监、刘伟先生为品牌管理总监、孟繁波先生为 战略发展总监，任期与第四届董事会相同。

表决结果：赞成9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司第四届董事会董事长候选人王珍海先生提名，董事会审 查任职资格，同意聘任刘玉磊先生为公司证券事务代表，协助董事 会秘书履行责任，任期与公司第四届董事会相同。

表决结果：赞成9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》

根据《公司章程》、《战略发展委员会议事规则》、《薪酬与 考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》和《审计委员会

议事规则》等相关规定，选举产生公司第四届董事会各专门委员会， 董事会专门委员会主任（召集人）、委员任期与董事任期一致。

（1）选举董事会战略发展委员会委员

选举王珍海先生为战略发展委员会委员，并担任战略发展委员 会主任。选举孙砚田先生、田元典先生、丁惟杰先生，王兴元先生 为战略发展委员会委员。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 ；

（2）选举董事会薪酬与考核委员会委员

选举岳彦芳女士为薪酬与考核委员会委员，并担任薪酬与考核 委员会主任。选举田元典先生、姜淑华女士、贾丛民先生、王兴元 先生为薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 ；

（3）选举董事会提名委员会委员

选举王兴元先生为提名委员会委员，并担任提名委员会主任。 选举王珍海先生、姜淑华女士、贾丛民先生、岳彦芳女士为提名委 员会委员。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 ；

（4）选举董事会审计委员会委员

选举贾丛民先生为审计委员会委员，并担任审议委员会主任。 选举姜淑华女士、田元典先生、岳彦芳女士、王兴元先生为审计委 员会委员。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 ；

特此公告。

简历：

王珍海，男，1959 年11 月出生，中国国籍，无长期境外居留 权。中共党员，大专学历，山东省人大代表，烟台市工商联副主席， 龙口市工商联主席，龙口市总商会会长，中国酒业协会葡萄酒分会 第四届副理事长，中国食品工业协会常务理事。曾荣获国际金葡萄 创业奖，全国酿酒行业百名先进个人，葡萄与葡萄酒行业杰出贡献 奖，山东省劳动模范，烟台市优秀共产党员、优秀劳动模范等荣誉 称号。曾任葡萄酒国家级评委，烟台威龙葡萄酒股份有限公司董事 长兼总经理。现任公司董事长。

孙砚田，男，1963 年8 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。 中共党员，大专学历，曾获得中国农学会葡萄分会授予的“优秀销 售总经理”等荣誉称号。曾任黑龙江虎林市东方红商业局百货公司 批发站驻站代表、副经理、经理，烟台威龙葡萄酒股份有公司销售 部经理、副总经理。现任公司董事、总经理。

姜淑华，女，1956 年7 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。 中共党员，大专学历，会计师。曾任龙口市造纸厂会计，烟台威龙 葡萄酒股份有限公司副总经理、董事，威龙葡萄酒股份有限公司副 总经理、董事、董事会秘书，现任公司董事、董事会秘书。

王冰，男，1966 年10 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。 中共党员，大专学历，曾任曾任山东发达集团公司营销员，烟台威 龙葡萄酒股份有限公司营销部经理、董事，现任公司副总经理。

赵国林，男，1968 年9 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。 中共党员，大专学历，曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司车间主任、 生产部经理，现任公司副总经理兼采购总监。

姜常慧，男，1972 年8 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。 中共党员，大专学历，曾任山东发达集团营销员，福州鲁威公司经 理，现任公司董事、副总经理兼营销总监。

田元典，男，1959 年8 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。 中共党员，大学本科学历，会计师，曾任山东发达集团公司副总经 理，烟台威龙葡萄酒股份有限公司财务部经理、董事。现任公司董 事、财务总监。

陈青昌，男，1968 年9 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。 中共党员，研究生学历，工程师，国家一级品酒师，高级酿酒师， 国家级葡萄酒及白兰地评酒委员，中国质量检验协会会员、中国食 品工业协会第三届中国葡萄酒及果酒专家委员会专家、国家葡萄酒 及白酒、果露酒产品质量监督检验中心第四届专家委员会专家委员； 参与研究的干白葡萄酒曾获布鲁塞尔食品博览会金奖，葡萄白酒产 品获国家发明专利，参与设计的36 件产品获得国家专利。曾获金葡 萄酒创业奖、龙口市劳动模范、烟台市青年科技奖。曾任烟台威龙 葡萄酒股份有限公司技术员、技术科科长、技术研发部经理，现任 公司技术总监。

王绍琨，男，1971 年3 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。 中共党员，大专学历，曾任龙口市外贸公司业务员、中国外运山东 龙口公司主任、曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司办公室主任，现 任公司行政总监。

慕翠玲，女，1967 年1 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。 中共党员，大专学历，国家一级品酒师兼国家级葡萄酒评酒委员， 高级酿酒师，曾获龙口市劳动模范称号、烟台市劳动模范称号、山 东省首届葡萄酒行业技能大赛第六名、全国首届葡萄酒品酒职业技 能竞赛第七名、山东省轻工行业技术能手、山东省葡萄酒行业技术 能手、全国轻工酿酒行业技术能手、第二届山东省葡萄酒及果露酒 省级评酒委员、全国食品生产许可证注册审核员。曾任龙口市第三 化工厂化验员、检验科长，烟台威龙葡萄酒股份有限公司化验室主 任、质检部经理，现任公司企管总监。

曲本欣，男，1973 年5 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。 大专学历，曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司灌装车间主任、计划 科科长、生产部副经理，现任公司生产总监。

胡本源，男，1974 年12 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。 大专学历，注册会计师，曾任烟台宋和宋科学技术应用有限公司财 务经理、烟台平信会计师事务所审计部长，现任公司审计总监。

刘伟，男，1981 年 12 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。 中共党员，金融学学士、法学学士，曾任烟台日报社传媒集团龙口 传媒中心记者、编辑、网络新闻部副主任，威龙葡萄酒股份有限公 司总经理助理，威龙葡萄酒股份有限公司董事长助理、战略发展总 监，现任公司品牌管理总监。

孟繁波，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无长期境外居留 权。大专学历，曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司进出口部经理， 威龙葡萄酒股份有限公司总经理助理，现任公司战略发展总监。

刘玉磊，男，1987 年 3 月出生，中国国籍，无长期境外居留 权。大学本科学历，法学专业，取得律师执业资格证书。曾任威龙 葡萄酒股份有限公司总监助理、证券事务专员，现任公司证券事务 代表。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2017 年5 月19 日