WEILONG GRAPE WINE CO., Ltd — Board/Management Information 2017

Jan 17, 2017

证券代码： 603779 证券简称：威龙股份 公告编号： 2017- 004

威龙葡萄酒股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 十四次会议通知于2017年1月6日以书面通知及电话通知的形式发出。 公司第三届董事会第十四次会议于2017 年1 月17 日上午9 时在公司 会议室以现场表决召开。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事7 人，董事孙砚田先生委托董事长王珍海先生出席会议并表决会议事项； 董事姜常慧先生委托董事姜淑华女士出席会议并表决会议事项。会议 由董事长王珍海先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法 规的规定。与会董事审议并通过如下决议：

一、审议通过了《关于终止实施部分首发募集资金投资项目的议 案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告(编 号2017-006)。

表决结果：赞成9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司与中铁宝盈资产管理有限公司签订<附 条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

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时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告(编 号2017-007)。

表决结果：赞成9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于提议召开公司2017 年第二次临时股东大会 的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告(编 号2017-008)。

表决结果：赞成9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

二O 一七年一月十八日

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