WEILONG GRAPE WINE CO., Ltd — Board/Management Information 2016

Dec 26, 2016

证券代码： 603779 证券简称：威龙股份 公告编号：临 2016- 063

威龙葡萄酒股份有限公司

第三届董事会第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 二次临时会议通知于2016年12月22日以书面通知及电话通知的形式发 出。公司第三届董事会第二次临时会议于2016年12月26日上午9时在公 司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董 事7人，独立董事杨强先生和独立董事贾丛民先生委托独立董事岳彦芳 女士代为出席本次会议并表决会议事项。会议由董事长王珍海先生主 持，公司监事和高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审 议并通过如下决议：

一、审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。 表决结果：赞成9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。 表决结果：赞成9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。

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• 三、审议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

• 具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

• 时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。 表决结果：赞成9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。

• 四、审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

• 具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

• 时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。 表决结果：赞成9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。

• 五、审议通过了《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》 具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

• 时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。 表决结果：赞成9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。

• 六、审议通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

• 具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

• 时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。 表决结果：赞成9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。

• 七、审议通过了《关于公司全资子公司为孙公司提供担保的议案》 具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

• 时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。 表决结果：赞成9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。

• 八、审议通过了《关于提议召开公司2017 年第一次临时股东大会

• 的议案》

• 鉴于公司第三届董事会第二次临时会议所审议的部分议案需经公

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司股东大会审议通过，现提议2017 年1 月16 日召开公司2017 年第一 次临时股东大会并对下列事项进行审议：

• （1） 审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

• （2） 审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

• （3） 审议《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

• （4） 审议《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

• （5） 审议《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》

• （6） 审议《关于公司全资子公司为孙公司提供担保的议案》

表决结果：赞成9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司

董事会

二O 一六年十二月二十七日

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