WEILONG GRAPE WINE CO., Ltd — Board/Management Information 2016

Oct 11, 2016

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2016-048

威龙葡萄酒股份有限公司

关于公司高级管理人员调整及聘任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

根据工作需要，经威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称 “公司”）总经 理提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于2016 年10 月11 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员调整 及聘任的议案》，逐项表决通过了《关于调整公司高级管理人员刘伟先生职务 的议案》、《关于聘任孟繁波先生为公司战略发展总监的议案》，决定刘伟先 生不再担任公司战略发展总监职务，聘任刘伟先生为公司品牌管理总监、孟繁 波先生为公司战略发展总监。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满时止。

公司独立董事发表意见如下：

1、本次聘任人员的提名、审议及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》 等关于高级管理人员聘任的规定。

2、本次聘任人员其教育背景、工作能力及身体状况等能够胜任所聘岗位 职责要求，符合《公司法》、《上交所上市规则》和《公司章程》等有关高级 管理人员任职资格的规定，未曾受到中国证监会、证券交易所的任何处罚及市 场禁入。

3、同意聘任刘伟先生为公司品牌管理总监；聘任孟繁波先生为公司战略发 展总监。

特此公告

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2016 年10 月12 日

附：刘伟先生、孟繁波先生简历

刘伟先生简历：

刘伟：男，中共党员，1981 年12 月出生，金融学学士、法学学士，住址： 山东省龙口市，历任烟台日报社传媒集团龙口传媒中心记者、编辑、网络新闻 部副主任，威龙葡萄酒股份有限公司总经理助理，威龙葡萄酒股份有限公司董 事长助理、战略发展总监。

孟繁波先生简历：

孟繁波：男，1973 年9 月22 日出生，大专学历，住址：山东省龙口市， 历任烟台威龙葡萄酒股份有限公司进出口部经理，威龙葡萄酒股份有限公司总 经理助理。