WEILONG GRAPE WINE CO., Ltd — Board/Management Information 2016

Oct 11, 2016

证券代码： 603779 证券简称：威龙股份 公告编号： 2016-046

威龙葡萄酒股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九 次会议通知于 2016 年 9 月 30 日以电子邮件及电话的形式发出，公司 第三届监事会第九次会议于 2016 年 10 月 11 日上午 8 时在公司会议室 以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 2 人，监 事詹慧慧女士委托监事刘延广先生代为出席本次会议并表决会议事 项。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有 关法律、法规的规定。会议由监事会主席焦复润先生主持。

会议内容如下：

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》

内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于修改公司章 程的公告》（编号：2016-051）

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

二、审议通过《关于公司对全资子公司浙江威龙葡萄酒销售有限 公司提供担保的议案》

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内容详见同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司为子公 司浙江威龙葡萄酒销售有限公司提供担保的公告》（编号：2016-050） 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

三、审议通过《关于公司增加银行授信额度的议案》

根据公司生产经营和发展的需要，公司计划增加中国银行龙口支 行授信额度人民币 2 亿元，保证方式：担保，期限一年，并授权公司 董事长与中国银行龙口支行签订授信合同等相关事宜。

公司独立董事发表意见如下：

公司计划增加中国银行龙口支行授信额度人民币 2 亿元，保证方 式：担保，期限一年，并授权公司董事长与中国银行龙口支行签订授 信合同等相关事宜。此议案是为了满足公司生产经营和发展的需要， 不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东利益的情形。相关程序符合法律法规及公司章程的相关 规定。我们同意《关于增加银行授信额度的议案》，并提交公司股东大 会审议。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司监事会

二 O 一六年十月十二日

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