WEILONG GRAPE WINE CO., Ltd — Board/Management Information 2016

Oct 11, 2016

证券代码： 603779 证券简称：威龙股份 公告编号： 2016-047

威龙葡萄酒股份有限公司

关于补选公司独立董事公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 11 日召开的第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选 贾丛民先生为公司第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提 名，提名贾丛民先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同时补选 举贾从民先生为第三届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委 员、审计委员会主任委员，任期与本届董事会一致。

公司独立董事对此发表意见：

1、本次补选独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规的相关规定,合法有效；

2、通过对独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况等 相关资料的认真审核,我们认为该候选人符合上市公司独立董事的任 职资格,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况, 也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件;

3、同意提名贾丛民先生为公司第三届董事会独立董事候选人, 第三届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会 主任委员。同意将公司第三届董事会新补独立董事候选人在上海证券 交易所审核无异议后，将补选独立董事的议案提交公司股东大会审议。 贾丛民先生独立董事任职待股东大会审议批准后生效。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有有限公司董事会 2016 年 10 月 12 日

附件：贾丛民先生简历

贾丛民先生：汉族，男， 1954 年 03 月 13 日出生，中共党员，无 国外居留权。北京财贸学院财务会计专业本科毕业，学士学位，南开 大学财务会计专业研究生，硕士学位。系注册会计师、高级审计师、 注册造价工程师、注册资产评估师、中国注册会计师协会资深会员， 现任北京中平建华浩会计师事务所有限公司董事长，北京市注册会计 师协会副会长。

贾丛民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持 有公司股份 5% 以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监 会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。