WEILONG GRAPE WINE CO., Ltd — Board/Management Information 2016

Sep 20, 2016

证券代码： 603779 证券简称：威龙股份 公告编号：临 2016- 040

威龙葡萄酒股份有限公司

第三届董事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 一次临时会议通知于2016年9月14日以书面通知及电话通知的形式发 出。公司第三届董事会第一次临时会议于2016年9月20日上午9时在公 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事8人，董事丁惟杰先生委托董事王珍海先生代为出席本次 会议并表决会议事项。会议由董事长王珍海先生主持，公司监事列席 了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司全资子公司威龙葡萄酒（澳大利亚） 有限公司收购葡萄园的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告 编号（2016-042）。

表决结果：赞成9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请公司董事会授权的议案》

为了保证上述《关于公司全资子公司威龙葡萄酒（澳大利亚）有 限公司收购葡萄园的议案》在经公司董事会审议通过后顺利实施，提 请公司董事会对公司董事长进行如下授权，具体为：

1

• 1、负责本次葡萄园收购事宜的协商、具体实施时间的确定及指定

• 公司具体人员进行相应工作；

• 2、负责签署与本次葡萄园收购事宜相关的所有协议或授权公司具

• 体人员签署；

3、负责Weilong Wines（Australia）Pty Ltd（威龙葡萄酒澳 大利亚有限公司）后续葡萄园的收购事宜，或授权公司具体人员负责 相关事项；

• 4、授权公司相关部门对与本次葡萄园收购相关的文件的制订、修

• 改。

表决结果：赞成9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司

董事会

二O 一六年九月二十一日

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