WEILONG GRAPE WINE CO., Ltd — Board/Management Information 2016

Sep 20, 2016

证券代码： 603779 证券简称：威龙股份 公告编号：临 2016-041

威龙葡萄酒股份有限公司

第三届监事会第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 一次临时会议通知于2016 年9 月14 日以书面及电话通知的形式发出， 公司第三届监事会第一次临时会议于2016 年9 月20 日上午8 时在公 司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3 人，实际出席 监事2 人，监事詹慧慧女士委托监事焦复润先生代为出席本次会议并 表决会议事项。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席焦复润先生主持。

会议审议通过了《关于公司全资子公司威龙葡萄酒（澳大利亚） 有限公司收购葡萄园的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告 编号（2016- 042）。

表决结果：赞成3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司监事会

二〇一六年九月二十一日

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