WEILONG GRAPE WINE CO., Ltd — Board/Management Information 2016

Aug 15, 2016

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2016-025

威龙葡萄酒股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通 知于2016 年8 月3 日以书面通知、电子邮件、电话的形式向各位董事发出，会 议于2016 年8 月15 日上午09:00 在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会 议应出席董事9 人（包括3 名独立董事）,实际出席董事8 人，独立董事杨强先 生委托独立董事岳彦芳女士出席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由董事长王珍海先生主持， 公司全体监事、全体高管列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2016 年半年度报告全文及摘要的议案》 （该内容详见2016 年8 月15 日上海证券交易所网站）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2、审议通过《公司2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

• 的议案 （该内容详见2016 年8 月15 日上海证券交易所网站） ；

• 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 3、审议通过《关于公司拟实施融资性售后回租业务的议案》 （该内容详见

• 2016 年8 月15 日上海证券交易所网站）；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 4、审议通过《关于公司购买提醇设备的议案》

为满足公司生产经营的需要，会议同意公司与澳大利亚食品生产设备供应商

FLAVOURTECH PTY LTD 签订《设备采购合同》，向FLAVOURTECH PTY LTD 采购其 生产的旋转碟式提醇设备，交易金额为2,159,430.00 澳元。本次交易未构成关 联交易及重大资产重组，本次交易实施不存在重大法律障碍。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会 2016 年8 月15 日