WEILONG GRAPE WINE CO., Ltd — Board/Management Information 2016

Jul 11, 2016

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2016-021

威龙葡萄酒股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通 知于2016 年6 月30 日以书面通知、电子邮件、电话的形式向各位董事发出，会 议于2016 年7 月11 日上午9:00 在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会 议应出席董事9 人（包括3 名独立董事）,实际出席董事7 人。其中独立董事岳 彦芳女士、徐玉棣先生委托杨强先生出席本次会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由董事长王珍海 先生主持，公司全体监事列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于在境外设立全资子公司的议案》

根据公司生产经营的需要，公司拟在澳大利亚设立全资子公司。

具体内容详见《威龙葡萄酒股份有限公司关于在境外设立全资子公司的公 告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2016 年7 月12 日

 报备文件

• （一）第三届董事会第九次会议决议