WEILONG GRAPE WINE CO., Ltd — Board/Management Information 2016

Jun 2, 2016

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2016-007

威龙葡萄酒股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事徐 玉棣先生的书面辞职报告，徐玉棣先生因个人工作原因申请辞去公司第三届董事 会独立董事职务，同时一并辞去所担任的董事会提名委员会委员、董事会薪酬与 考核委员会委员、董事会审计委员会主任委员职务，其辞职后不再担任公司任何 职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》等有关规定，鉴于徐玉棣先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成 员人数的三分之一，徐玉棣先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立 董事之日起生效。在此之前，徐玉棣先生将依照有关法律、法规和《公司章程》 的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司董事会 将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司 股东大会审议。

徐玉棣先生确认，其与公司董事会没有不同意见，亦无其他事项需要通知公 司股东及债权人。

徐玉棣先生在任职期间为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董 事会对徐玉棣先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会 2016 年 6 月 2 日