WEILONG GRAPE WINE CO., Ltd — AGM Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：603779 证券简称：ST 威龙 公告编号：2021-042

威龙葡萄酒股份有限公司

关于召开2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年5月18日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年5 月18 日 14 点 00 分 召开地点：山东省龙口市威龙大道南首路西公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2021 年5 月18 日

至2021 年5 月18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《公司董事会2020 年度工作报告》	√
2	《公司监事会2020 年度工作报告》	√
3	《公司2020 年年度报告及摘要》	√
4	《公司2020 年度财务决算报告》	√
5	《公司2020 年度拟不进行利润分配的议案》	√
6	《关于公司2021年度向银行申请获得综合授 信的议案》	√
7	《关于2021年度公司及全资下属公司相互提 供担保的议案》	√
8	《关于确认公司2020年度日常关联交易以及 2021 年度日常关联交易预计的议案》	√
9	《公司独立董事2020 年度述职报告》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站： www.sse.com.cn

2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8 应回避表决的关联股东名称：王珍海、山东省鑫诚恒业集团有限公司及其一

• 致行动人于是鑫诚一号私募证券投资基金、青岛鑫诚海顺控股有限公司、青岛鑫 诚洪泰智造投资中心（有限合伙）

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603779	ST 威龙	2021/5/11

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式

• 1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的， 须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。 2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、 法 定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本 人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。 （二）登记时间和地点

1、时间：2021 年5 月17 日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30

• 2、地点：公司证券部

六、 其他事项

（一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理 （二）会议联系方式 联系人：刘玉磊

电话：0535-8955876

传真：0535-8955876

地址：山东省龙口市威龙大道南首路西

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会 2021 年 4 月 28 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

威龙葡萄酒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年5 月18 日 召开的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1	《公司董事会2020 年度工作 报告》
2	《公司监事会2020 年度工作 报告》
3	《公司2020 年年度报告及摘 要》
4	《公司2020 年度财务决算报 告》
5	《公司2020 年度拟不进行利 润分配的议案》
6	《关于公司2021 年度向银行 申请获得综合授信的议案》
7	《关于2021 年度公司及全资 下属公司相互提供担保的议 案》
8	《关于确认公司2020 年度日 常关联交易以及2021 年度日 常关联交易预计的议案》
9	《公司独立董事2020 年度述 职报告》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。