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Weikeng Annual Report 2021

Aug 16, 2022

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Annual Report

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證券代號:3033

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一一年度年報

中華民國一一一年五月十五日 刊印 (本年報查詢網址: http://mops.twse.com.tw )

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  • �� (02)2586-5859

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  • �� (02)8101-6666

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壹、致股東報告書
一、前一(110)年度營業結果-------------------------------------------------------
二、本(111)年度營業計畫概要----------------------------------------------------
貳、公司簡介
一、設立日期-------------------------------------------------------------------------
二、公司沿革-------------------------------------------------------------------------
參、公司治理報告
一、組織系統-------------------------------------------------------------------------
二、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料---
三、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金---------
四、公司治理運作情形-------------------------------------------------------------
(一)董事會運作情形-------------------------------------------------------------
(二)審計委員會運作情形-------------------------------------------------------
(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及
原因---------------------------------------------------------------------------
(四)公司如有設置薪資報酬委員會或提名委員會者,應揭露其組成
及運作情形-------------------------------------------------------------------
(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差
異情形及原因----------------------------------------------------------------
(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及
原因----------------------------------------------------------------------------
(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者,應揭露其查詢方式
(八)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊----------------
(九)內部控制制度執行狀況----------------------------------------------------
(十)最近年度及截至年報刊印日止,公司及其內部人員依法被處罰
,或公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰,其處罰
結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者,應列明其處罰
內容、主要缺失與改善情形---------------------------------------------
(十一)最近年度及截至年報刊印日止,股東會及董事會之重要決議-
(十二)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重
要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者,其主要內容-------
(十三)最近年度及截至年報刊印日止,公司董事長、總經理、會計主
管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭
職解任情形之彙總-------------------------------------------------------
五、會計師公費資訊---------------------------------------------------------------
六、更換會計師資訊---------------------------------------------------------------
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73
七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一
年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業情形------------ 74
八、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比
例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形。股權移轉
或股權質押之相對人為關係人者,應揭露該相對人之姓名、與公
司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係及
所取得或質押股數------------------------------------------------------------- 74
九、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等
以內之親屬關係之資訊------------------------------------------------------- 75
十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事
業對同一轉投資事業之持股數,並合併計算綜合持股比例--------- 75
肆、募資情形
一、資本及股份---------------------------------------------------------------------- 76
(一)股本來源---------------------------------------------------------------------- 76
(二)股東結構---------------------------------------------------------------------- 76
(三)股權分散情形---------------------------------------------------------------- 76
(四)主要股東名單---------------------------------------------------------------- 77
(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料------------ 77
(六)公司股利政策及執行狀況------------------------------------------------- 78
(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 78
(八)員工、董事及監察人酬勞------------------------------------------------- 78
(九)公司買回本公司股份情形------------------------------------------------- 78
二、公司債辦理情形---------------------------------------------------------------- 79
三、特別股辦理情形---------------------------------------------------------------- 80
四、海外存託憑辦理情形---------------------------------------------------------- 80
五、員工認股權憑證辦理情形---------------------------------------------------- 80
(一)公司尚未屆期之員工認股權憑證應揭露截至年報刊印日止辦理
情形及對股東權益之影響------------------------------------------------- 80
(二)累積至年報刊印日止取得員工認股憑證之經理人及取得憑證數
量前十大且得認購金額達新台幣三千萬元以上員工之姓名、取
得及認購情形---------------------------------------------------------------- 80
六、限制員工權利新股辦理情形------------------------------------------------- 80
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形------------------------------- 80
八、資金運用計畫執行情形------------------------------------------------------- 80
伍、營運概況
一、業務內容-------------------------------------------------------------------------- 83
(一)業務範圍---------------------------------------------------------------------- 83
(二)產業概況---------------------------------------------------------------------- 83
(三)技術及研發概況------------------------------------------------------------- 86
(四)長、短期業務發展計畫---------------------------------------------------- 86
二、市場及產銷概況---------------------------------------------------------------
87
(一)市場分析---------------------------------------------------------------------- 87
(二)主要產品之重要用途及產製過程---------------------------------------- 95
(三)主要原料之供應狀況------------------------------------------------------- 96
(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶
名稱及其進(銷)貨金額與比例-------------------------------------------- 96
(五)最近二年度生產量值------------------------------------------------------- 96
(六)最近二年度銷售量值------------------------------------------------------- 96
三、從業員工------------------------------------------------------------------------- 97
四、環保支出資訊------------------------------------------------------------------- 97
五、勞資關係------------------------------------------------------------------------- 97
(一)列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施
情形,以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形---------- 97
(二)列明最近年度及截至年報刊印日止,因勞資糾紛所遭受之損失,並揭
露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施--------- 99
六、資通安全管理
(一)敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及
投入資通安全管理之資源------------------------------------------------
100
(二)列明最近年度及截至年報刊印日止,因重大資通安全事件所遭
受之損失、可能影響及因應措施,如無法合理估計者,應說明
其無法合理估計之事實---------------------------------------------------- 101
七、重要契約------------------------------------------------------------------------- 101
陸、財務概況
一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表------------------------------ 107
二、最近五年度財務分析----------------------------------------------------------
111
三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告-------------------------------
114
四、最近年度財務報表------------------------------------------------------------- 115
五、最近年度經會計師查核簽證之個體財務報表----------------------------
115
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,如有發生財務
週轉困難情事,應列明其對本公司財務狀況之影響------------------
115
柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項
一、財務狀況------------------------------------------------------------------------ 115
二、財務績效------------------------------------------------------------------------ 115
三、現金流量------------------------------------------------------------------------ 117
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響------------------------------ 117
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未
來一年投資計畫--------------------------------------------------------------- 117
六、風險事項分析評估-------------------------------------------------------------- 117
(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應
措施---------------------------------------------------------------------------- 117
(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性
商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施----- 118
(三)未來研發計劃及預計投入之研發費用--------------------------------- 119
(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施 119
(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施--------- 119
(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施------------------ 119
(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施------------------------- 119
(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施------------------------- 119
(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施--------------------------- 119
(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東,股權之大量移轉
或更換對公司之影響、風險及因應措施------------------------------- 119
(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施------------------- 120
(十二)訴訟或非訟事件,應列明公司及公司董事、監察人、總經理、
實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判
決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件,其結
果可能對股東權益或證券價格有重大影響者,應揭露其系爭事
實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊
印日止之處理情形---------------------------------------------------------- 120
(十三)其他重要風險及因應措施--------------------------------------------- 120
七、其他重要事項------------------------------------------------------------------ 120
捌、特別記載事項
一、關係企業相關資料------------------------------------------------------------ 121
二、最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形------------ 122
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 122
四、其他必要補充說明事項------------------------------------------------------ 122
玖、最近年度及截至年報刊印日止,如發生證券交易法第三十六條第二項
第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項--------------------- 122

壹、 2021 營業報告書暨致股東報告書

2021 營運表現

2021 年是 COVID-19 困境中經濟復甦的一年,全球雖因 COVID-19 疫情及其變種病 毒的散播風險,影響我們的生活、經濟及政策,但學習適應各層面的 ” 新常態 ” ,因 ” 宅經濟 ” 以及 ” 綠經濟 ” 帶動,催化半導體應用全面擴大,產業端對半導體零組件需求呈 現大幅成長,但在需求增加及晶圓新產能未到位,同時面臨運輸時間拉長的狀況下, 造成下游廠商搶單,供給跟不上需求已成為半導體產業鏈之新常態。本公司集團持續 努力在產業鏈間服務上下游廠商,在艱難的環境下保持出貨效率、掌握客戶需求,藉 由全體同仁努力及股東支持下,本公司集團 2021 年合併營業收入及稅前淨利分別約達 新台幣 724 億元及 24 億元,各約成長 24% 及 163% ,毛利率 7.13% 及營業淨利率 3.49% , 各年增 1.88 個百分點與 1.82 個百分點,創近年來新高。

永續發展承諾

威健集團持續強化公司治理以及永續發展,期許與上下游夥伴能一同致力降低環 境衝擊及符合社會法令遵循的半導體綠色永續供應鏈。本公司主要供應商皆屬國際知 名之 IDM 或 Fabless 廠,已投入管理資源在勞工、健康與安全、環境、道德規範、管理 體系等五大面向,以符合責任商業聯盟 RBA/ 電子業行為準則 (Electronics Industry Citizenship Coalition, EICC) 之規範要求;身為該些上游原廠之代理商,將繼續連結 下游客戶,串連整個供應鏈夥伴共同參與社會和環境關心的議題。

本公司因應原廠要求遵循責任商業聯盟 RBA/ 電子業行為準 EICC 之規範,並於 2020 年 5 月訂定『供應商行為守則』,積極推動永續供應鏈,截至 2021 年底,已有 50 家 非原廠之供應商 / 承攬商廠商簽署遵守負責任商業聯盟 (RBA) 行為準則,並成立跨部門之綠 色產品管理架構,以確保產品生命週期 (product life cycle) 皆符合 RoHS(Restriction of Hazardous Substances) 、 REACH 高度關切物質 (SVHC) 及責任商業聯盟 RBA/ 電子業 行為準 EICC 之規範要求,並連結下游客戶,承諾投入管理資源在勞工、健康安全、環 境、道德規範、管理體系等五面向,以成就整個供應鏈夥伴共同參與社會和環境關心 的議題,落實永續供應鏈管理策略。

氣候變遷已使節能減碳成為電子電器產品的主要訴求,本公司將隨時評估氣候變 遷對企業現在及未來的潛在風險與機會 , 積極與上游原廠合作,望能在節能減碳產品投 入盡一己之力,投入更多資源在相關應用方案的需求創造 (Demand Creation) 上,例如 電源管理、電動車充電樁、智能電網、風力發電、太陽能發電逆變器等都是綠色商機。 上游原廠更已積極擴充化合物 / 第 3 類半導體產品之研發能量,本公司亦將投入資源在 車用 / 電動車與工業能源相關市場,以開發更穩定、更具效率又低耗能的產品解決方 案,掌握綠能產業商機。

為了更完善的永續發展之架構,公司於 2021 特訂定『保障人權政策』、『智慧財產 管理計畫』及『風險管理政策與程序』,並持續贊助環境保護議題、教育以及體育資源 及研究機構等,培養科技人才,響應聯合國永續發展目標( SDGs )。 2022 年 3 月經董事 通過設立永續發展委員會,轄下成立永續發展與風險管理兩個功能小組,以確保企業 永續發展相關工作的推動與落實。本公司承諾為實踐企業公民社會責任,接軌國際趨 勢,除積極回應各利害關係人對於環境、社會及公司治理等各面向之關切議題外,並 將確實執行風險評估與採取因應對策,以強化公司治理永續經營之目標。

-1-

2022 業務展望

2022 年全球仍面臨國際地緣政治之排擠效應、搶產能及密集與供應鏈溝通現象, 晶片大廠也陸續投入龐大的設廠資源,但因建造新晶圓廠成本高昂且有等待的建造期, 市場需求要等晶圓新產能將可能緩不濟急,因此晶片供應缺貨問題以及價格波動可能 會持續到 2022 下半年,甚至持續到 2023 年。供應鏈之供需平衡以及後疫情時代的來 臨將會是主要 2022 年半導體市場的變數,對應前述的不確定性,威健在 2022 年將持 續掌握市場脈絡,原廠以及客戶之需求、備貨時間及出貨速度,並持續提供技術支援, 期許經營團隊在營運規模擴增的情況下,能帶領全體同仁嚴謹遵守風險管理制度、優 化營運績效以及誠信經營守則,持續朝向誠信、永續經營、穩健營運之目標,為各利 害關係人創造更高的價值。

威健目前代理半導體零組件品牌已涵蓋諸多半導體整合元件製造廠 (IDM) 或 IC 設計公司品牌,例如 AMD 、 Amazing 、 Cypress 、 Infineon 、 Lattice 、 Microchip 、 Molex 、 NXP 、 Sinopower 、 Vishay 、 Western Digital 等。我們將持續開發找尋半導 體市場的新產品及新應用方案,繼續尋找新代理合作機會,並持續強化我們核心競爭 力,創造客戶新的需求,目前舉凡在工業電子、汽車電子、行動通訊、消費性電子、 電腦周邊設備及 AI/5G 等應用領域,本集團所屬各區域公司皆有能力提供客戶具競爭 力之零件、技術支援服務,及具效率之供應鏈管理服務,以達成透由本集團公司居間 將上游原廠及下游客戶之科技連結,創造三贏價值。

一、 2021 年營業報告

一 ( ) 營業計畫實施成果

1年營業報告
業計畫實施成果
項目 金額(新台幣仟元) 增(減)%
營業收入 72,404,886 24
營業毛利 5,162,842 68
營業淨利 2,525,619 159
稅前淨利 2,451,320 163
稅後淨利 1,721,140 146

( 二 )2021 年度預算執行情形

2021 年度集團在營運預算執行上,在收入及獲利績效執行,皆超越預期目標。 ( 三 ) 財務收支及獲利能力分析


%
財務結構 負債占資產比率 70.86
長期資金占不動產、廠房及設備比率 6,861.49
償債能力 流動比率 145.16
速動比率 88.91
獲利能力 資產報酬率 7.37
股東權益報酬率 24.42
純益率
2.38
基本每股稅後盈餘(元) 4.54

( 四 ) 研究發展狀況

在「產品市場開發處」的規劃及積極爭取下,本公司成功代理了國內、外 知名半導體廠商的產品線,甚或成功維持或擴增上游原廠間整併後之代理權延 續。「產品應用處」則除持續在 3C 電子產品應用領域站穩腳步外,也積極與

-2-

原廠合作提供技術支援客戶在新興應用領域所需之相關的 IC 產品,以新增公司 的業務版圖,及協助客戶節省研發費用及縮短電子產品上市時間,並藉此提升 服務水準,強化與原廠、客戶之合作關係。

另在「產品事業處」,正式邁向研發設計領域,專責產品整體的參考解決 方案。半導體產業應用廣泛以及應用方案持續更新,公司除了代理國內、外知 名半導體廠商的產品線外,由「產品市場開發處」主導尋找新的代理線,密切 關注並評估新創公司產品之應用及其發展性,包括綠經濟相關應用開發,適時 投入「產品事業處」之研發資源,屆時導入「產品應用處」之技術支援、需求 創造服務。

現階段集團內公司開發的產品解決方案係以 5G( 智慧型手機、客戶前置設 備 CPE 、開放式無線電接取網路 O-RAN 及小型基地台 (Small Cell) 等 ) 、人工 智慧 / 物聯網 (AIoT) 、 WiFi 6 、汽車電子 ( 含電動汽車、電動機車,充電樁等 ) 、 消費性電子、工業控制、 Type C-PD 充電器及各式電源產品應用為主,同時也 投入各項資源致力於伺服器 / 資料中心、馬達控制、電池儲能管理系統、車用 訊息娛樂系統及面板中控顯示 (Center Information Display ; CID) 人機介面等 相關應用產品方案開發,以利即時提供客戶產品參考解決方案,目前皆已陸續 提供予客戶使用。

二、 2022 年度營業計劃

一 ( ) 經營方針

  1. 即時掌握客戶因疫情衍生之物料短缺以及備貨排程調整,在供需不平衡的市 場做出最大努力滿足客戶需求。

  2. 持續關注各品項價格變化以及應用端科技產品發展趨勢,須充分掌握近期及 未來客戶需求,並投入適度的研發資源與業界夥伴合作,持續創造附加價值及 競爭力。

  3. 隨著綠經濟及永續發展之推廣,持續提供客戶具競爭力之零件,並透過技術 支援服務及研發專案,達成產業鏈之科技連結,同上下游夥伴一起打造綠色永 續產業鏈。

  4. 即時掌握供應商及客戶因貿易政策及疫情曝險之對應策略,包括但不限於下 游廠商生產基地,上游晶圓廠布局。

  5. 審慎面對市場榮景以及後疫情時代的來臨,在營運規模擴增的情況下,嚴謹 遵守風險管理制度、誠信經營守則以及營收成長之獲利性,及時評估並採取因 應措施掌握市場機會。

( 二 ) 產銷政策

  1. 定價策略:面對客戶需求拉升,積極協調代理原廠產品交期,適時調整產品及 價格策略,提供最好互動溝通平台。

  2. 業務拓展:掌握 ” 新科技 ” 及 " 綠經濟 " 發展趨勢,以及後疫情時代來臨的市場變 化,拓展業務合作機會,厚實客戶結構。

  3. 服務彈性:面對客戶於亞太區域外之跨國移動,以及客戶因貿易政策邊緣化或 其他市場因素,做出產線跨國、跨區域的移動規劃,集團須強化支援度、服務 動能與彈性。

  4. 遵循法規:重視及執行戰略性高科技貨品輸出輸入之法規遵循。

  5. 隨著營運規模擴增,嚴謹審視風險性及獲利性。

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( 三 )2022 年預期銷售數量及其依據

本公司依所代理產品,依產品特性可分類為晶片組 / 特殊應用標準 IC 、混合 訊號及分散式元件他。 2022 年外部經營環境雖仍受美中貿易邊緣政策紛爭而衍 生出的供應鏈重整、新型冠狀病毒疫情雙重夾擊,面對美國聯準會升息壓力及 其產生的不確定性,半導體市場供需平衡以及拉貨速度調整等外部因素,但本 公司經營團隊在考量相關機構預估半導體產業銷售預測、上游代理原廠之設定 目標及內部業務計劃之後, 2022 年度營運銷售預測目標,仍可正向預期具成長 機會。

本公司經營團隊暨全體同仁感謝各位股東的支持與鼓勵,也期盼未來能繼續給予 威健最大的支持與指教。敬祝各位股東身體健康、萬事如意!

威健實業股份有限公司

董事長:胡秋江 經理人:胡秋江 會計主管:黃麗香

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貳、公司簡介

、公司簡介 、公司簡介 、公司簡介
一、設立日期:中華民國六十六年一月廿日
二、公司沿革:最近年度及截至年報刊印日止
110 年3 月
Blaize,Inc.授予本公司電子元件產品代理權。
110 年4 月SiTune Corporation 授予本公司電子元件產品代理權。
110年6月
KandouBus S.A. 授予本公司電子元件產品代理權。
蘇州納芯微電子股份有限公司授予本公司電子元件產品代理權。
牧德科技股份有限公司授予本公司半導體設備代理權。
110年7月
上海數明半導體有限公司授予本公司電子元件產品代理權。
立積電子股份有限公司授予本公司電子元件產品代理權。
110年8月
本公司發行國內第五次無擔保可轉換公司債,債券持有人自110 年4
月1日起至110年6 月25日(即第二季)行使轉換,致發行普通股股數
增加2,637,411 股,實收資本額達3,703,886,530 元。
110年9月
聖邦微電子(北京)股份有限公司、聖邦微電子(香港)有限公司授予
本公司電子元件產品代理權。
聯陽半導體股份有限公司授予本公司電子元件產品代理權。
110年10月
本公司發行國內第五次無擔保可轉換公司債,債券持有人自110 年6
月26日起至110年9月30日(即第三季)行使轉換,致已發行普通股股
數增加28,666,790 股,實收資本額達3,990,554,430 元。
GLOBALFOUNDRIES Singapore Pte. Ltd.授予本公司產品再銷售
權。
110 年11 月本公司獲國際貿易局頒發109 年度出進口績優廠商證書。
111年1月
本公司發行國內第五次無擔保可轉換公司債,債券持有人自110 年10
月1日起至110年12月29日(即第四季)行使轉換,致已發行普通股股
數增加16,716,826 股,實收資本額達4,157,722,690 元。
Navitas Semiconductor Limited 授予本公司電子元件產品代理權。
111年2月AONDevices,Inc.授予本公司電子元件產品代理權。
111年3月
Morse Micro,Inc.授予本公司電子元件產品代理權。
本公司發行國內第五次無擔保可轉換公司債,債券持有人自110 年12
月30日起至111年3月24日(即為第一季)行使轉換,致已發行普通股
股數增加4,790,574 股,實收資本額達4,205,628,430 元。
本公司經董事會決議通過設立提名委員會及永續發展委員會。
本公司經董事會決議擬辦理發行國內第六次無擔保轉換公司債,發行總
額新台幣20億元,發行價格按票面金額(每張新台幣10萬元整)十足發
行,發行年限五年,票面利率0%。
111年5月本公司向證期局申報募集與發行國內第六次無擔保可轉換公司債,總額
新台幣20 億元,已於111 年5 月11 日申報生效。
110 年3 月 Blaize,Inc.授予本公司電子元件產品代理權。
110 年4 月 SiTune Corporation 授予本公司電子元件產品代理權。
110年6月 KandouBus S.A. 授予本公司電子元件產品代理權。
蘇州納芯微電子股份有限公司授予本公司電子元件產品代理權。
牧德科技股份有限公司授予本公司半導體設備代理權。
110年7月 上海數明半導體有限公司授予本公司電子元件產品代理權。
立積電子股份有限公司授予本公司電子元件產品代理權。
110年8月 本公司發行國內第五次無擔保可轉換公司債,債券持有人自110 年4
月1日起至110年6 月25日(即第二季)行使轉換,致發行普通股股數
增加2,637,411 股,實收資本額達3,703,886,530 元。
110年9月 聖邦微電子(北京)股份有限公司、聖邦微電子(香港)有限公司授予
本公司電子元件產品代理權。
聯陽半導體股份有限公司授予本公司電子元件產品代理權。
110年10月 本公司發行國內第五次無擔保可轉換公司債,債券持有人自110 年6
月26日起至110年9月30日(即第三季)行使轉換,致已發行普通股股
數增加28,666,790 股,實收資本額達3,990,554,430 元。
GLOBALFOUNDRIES Singapore Pte. Ltd.授予本公司產品再銷售
權。
110 年11 月 本公司獲國際貿易局頒發109 年度出進口績優廠商證書。
111年1月 本公司發行國內第五次無擔保可轉換公司債,債券持有人自110 年10
月1日起至110年12月29日(即第四季)行使轉換,致已發行普通股股
數增加16,716,826 股,實收資本額達4,157,722,690 元。
Navitas Semiconductor Limited 授予本公司電子元件產品代理權。
111年2月 AONDevices,Inc.授予本公司電子元件產品代理權。
111年3月 Morse Micro,Inc.授予本公司電子元件產品代理權。
本公司發行國內第五次無擔保可轉換公司債,債券持有人自110 年12
月30日起至111年3月24日(即為第一季)行使轉換,致已發行普通股
股數增加4,790,574 股,實收資本額達4,205,628,430 元。
本公司經董事會決議通過設立提名委員會及永續發展委員會。
本公司經董事會決議擬辦理發行國內第六次無擔保轉換公司債,發行總
額新台幣20億元,發行價格按票面金額(每張新台幣10萬元整)十足發
行,發行年限五年,票面利率0%。
111年5月 本公司向證期局申報募集與發行國內第六次無擔保可轉換公司債,總額
新台幣20 億元,已於111 年5 月11 日申報生效。

-5-

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----- Start of picture text -----

倉儲中心 / 維修中心
資 訊 中 心
行 政 部
會 計 部
財 務 部
業 務 客 服 部
業 務 支 援 部
業 務 管 理 部
電子零件事業十處
電子零件事業九處
電子零件事業八處
電子零件事業七處
電子零件事業六處
電子零件事業五處
電子零件事業三處
電子零件事業二處
電子零件事業一處
海外事業處
審計委員會 提名委員會
薪資報酬委員會 永續發展委員會
行政處
法務
公司治理主管
功能性委員會
產品市場開發處
股東會 董事會 董事長
董事長室
營運長(COO)
產品應用處
產品事業處
稽核室
人力資源室
職業安全衛生部
電子零件事業處

----- End of picture text -----

-6-

( 二 ) 各主要部門所營業務:

  1. 功能性委員會

  2. 功能性委員會,包括審計委員會、薪資報酬委員會、提名委員會及永續發展 委員會,依各委員會組織規程執行職權,並對董事會負責,將所提議案交由 董事會決議。

  3. 董事長室

  4. (1) 執行董事會及功能性委員會所擬營運方針及目標,負責全集團永續發展及 營運管理之資源分配、策略方案擬定、執行與考核,並向董事會報告。

  5. (2) 負責集團財務、匯率、投資、融資及風險管理督導,並擬定及執行控制策 略,向董事會報告。

  6. (3) 公司及集團整體性制度、規章及辦法之制定及更新。

  7. (4) 公司及集團整體行銷活動之規劃及企業公關事宜推動。

  8. 稽核室

  9. (1) 負責集團內部控制之稽核計畫訂定、執行及合理性評估,並向審計委員會 或其他功能性委員會及董事會報告。

  10. (2) 執行稽核時所見之缺失,評估是否已依所提之建議及改正方案改善,並對 內控制度再做進一步風險及有效性評估。

  11. (3) 適時檢討內部控制制度不足之處,評估運營的有效性和效率,並提供適當 的改進建議,以確保內部控制制度的有效性以及持續改進。

  12. 公司治理主管

  13. (1) 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。

  14. (2) 製作董事會及股東會議事錄。

  15. (3) 協助董事、獨立董事就任及持續進修。

  16. (4) 提供董事及功能性委員會執行業務所需之資料。

  17. (5) 協助董事及功能性委員會遵循法令。

  18. (6) 與投資人關係相關之事務。

  19. (7) 其他依公司章程或法令所訂定之事項等。

  20. 人力資源室

  21. (1) 執行董事長室所擬人力資源管理策略方針,負責人力資源管理執行與考核 作業,並向董事長室報告。

  22. (2) 人事制度規章、召募培訓、人事異動等相關作業執行。

  23. (3) 協助董事會及功能性委員會之召開相關事宜處理及交辦事項。

  24. 法務

  25. (1) 負責公司法務事務管理,並為公司營運提供法律策略支援,且對公司的營 運風險進行預防和控制,以確保公司利益不受侵害。

  26. (2) 參與公司營運相關合約的論證、談判,進行法律評估,擬訂相關合約文本。

  27. (3) 協助處理公司運營過程中的有關法律事務,組織擬訂各類法律文件。

  28. (4) 審查公司運營過程中發生的各類法律文書及合約,監督合約的履行。

  29. (5) 協助公司處理、解決營運中發生的各類法律糾紛,維護公司合法權益。

  30. (6) 處理公司的訴訟及非訴訟事務管理。

  31. (7) 協助公司永續發展相關公司治理事項。

  32. (8) 貿易法規之遵循諮詢與協助。

-7-

7. 職業安全衛生部

  • 擬訂、規劃、督導及推動職業安全衛生管理計畫及相關環保及安全衛生管理 事項,並指導有關部門實施。

  • 電子零件事業處

  • (1) 電子元件相關產品的市場規劃。

  • (2) 電子元件相關產品代理權之開發與確保。

  • (3) 運用業務、技術支援、通路行銷及客戶服務等方法爭取客戶。

  • (4) 執行公司之進出口、報關、船務、保險、 HUB/VMI 倉運作及產品貿易 法規之遵循等作業。

  • 產品事業處

  • 針對代理產品線研究與開發產品解決參考方案。

  • 產品應用處

  • 提供客戶對產品應用的技術支援,強調需求創造的服務。

  • 產品市場開發處

  • 掌握資訊科技市場脈動與趨勢,主導爭取高科技產品及半導體元件的代理 權。

  • 行政處

  • (1) 會計部:負責帳務處理、預算規劃及各項財務會計報表編訂及管理資訊提 供。

  • (2) 財務部:掌理資金調度、出納日常現金收付、金融機構往來授信關係建立 與維護,暨應收帳款債權管理與確保作業,公司授信額度控管等事宜。

  • (3) 行政部:負責股務行政,含股務規劃、股東會、董事會及功能性委員會會 議等相關事宜處理,以及辦公室庶務性採構及管理等總務作業。

  • (4)MIS 中心:資訊管理職能的建立、執行與考核,諸如 ERP 作業、電子郵 件作業、網路與資訊安全作業等。

  • (5) 倉儲中心:後勤倉儲作業中心電腦化倉儲作業平台之建立與維護,提升倉 儲作業中心運作與管理效率。

  • 海外事業處

  • (1) 依據董事長室所擬集團策略,評估管理海外子公司及分公司策略目標執行 度。

  • (2) 評估海外子公司及分公司管理制度執行度及風險管理評估分析。

-8-

(一)董事資料(1)
111年4月18日
備註 (註6) --- --- --- ---
具配偶或二親
等以內關係之
其他主管、董事
或監察人
關係 --- --- --- --- ---
姓名 --- --- --- --- ---
職稱 --- --- --- --- ---
目前兼任本公
司及其他公司
之職務
(註1)
(註2)
(註2) --- (註3) 展鉦投資股份
有限公司董事
/總經理、京
元電子股份有
限公司董事
主要經(學)歷 國立交通大學科
技管理研究所博
士、
大葉大學事業經
營所碩士
國立政治大學企
業管理研究所企
家班
國立交通大學電
信工程學系學士
國立交通大學控
制工程學系學士
威健實業股份有
限公司總經理
工業技術研究院
機械所副研究員
--- 國立交通大學電
子物理系學士
德州儀器(股)公
司工程師
卡內基美隆大學
財務工程學系碩

國立台灣大學資
訊工程學系碩士
國立政治大學應
用數學學系學士
展鉦投資股份有
限公司總經理
利用他人
名義持有
股份
持股
比率
--- --- --- --- ---

--- --- --- --- ---
配偶、未成年子女現
在持有股份
持股
比率

0.11

0.03
--- ---
0.25
股數 467,059 146,817 --- --- 1,066,456
現在持有股數 持股
比率
2.10 1.49 7.22 0.13 0.05
股數 8,843,627 6,278,150 30,426,876 527,136 191,301
選任時持有股份 持股
比率
2.40 1.71 8.27 0.14 0.05
股數 8,843,627 6,278,150 30,426,876 527,136 191,301
初次選
任日期
98.06.19 78.12.18 87.09.01 107.06.13

3 3 3 3
選(就)任
日期
110.07.20 110.07.20 110.07.20 110.07.20
性別
年齡

61~70歲

61~70歲

61~70歲

41~50歲
姓名 胡秋江 紀廷芳 威記投資
(股)公司
代表人:
陳澄芳
陳冠華
國籍
或註
冊地
臺灣 臺灣 臺灣 臺灣 臺灣
職稱 董事長 董事 董事 董事

-9-

備註 --- ---
具配偶或二親
等以內關係之
其他主管、董事
或監察人
關係 --- ---
姓名 --- ---
職稱 --- ---
目前兼任本公
司及其他公司
之職務

寶利資產管理股
份有限公司董事
長 、中華民國企
業評價學會副理
事長、翰立科技股
份有限公司董事
兼總經理、合度精
密生物科技股份
有限公司董事、統
振股份有限公司
獨立董事、審計委
員會及薪資報酬
委員會委員、威健
實業(股)公司審
計委員會、薪資報
酬委員會、提名委
員會及永續發展
委員會委員
華帥旅館管理
顧問公司董事
長、華帥海景
飯店總經理、
威健實業(股)
公司審計委員
會、薪資報酬
委員會、提名
委員會及永續
發展委員會委
員(註5)
主要經(學)歷 加州Santa Clara
University 法學
博士
國立政治大學企
業管理研究所企
業家管理發展進
修班第十五屆
美通創投管理公
司(Meitung
Limited)董事長
(註4)
國立政治大學企
管研究所EMBA
碩士
高雄醫學大學藥
學系學士
中華民國旅館商
業同業公會全國
聯合會理事
九豪精密陶瓷股
份有限公司董事
(法人代表人)
利用他人
名義持有
股份
持股
比率
--- ---

--- ---
配偶、未成年子女現
在持有股份
持股
比率
--- ---
股數 --- ---
現在持有股數 持股
比率
--- ---
股數 --- ---
選任時持有股份 持股
比率
--- ---
股數 --- ---
初次選
任日期
98.06.19 92.06.05

3 3
選(就)任
日期
110.07.20 110.07.20
性別
年齡

61~70歲

51~60歲
姓名 蔡裕平
國籍
或註
冊地
臺灣 臺灣
職稱 獨立
董事
獨立
董事

-10-

職稱
國籍
或註
冊地
姓名
性別
年齡
選(就)任
日期


初次選
任日期
選任時持有股份
現在持有股數
配偶、未成年子女現
在持有股份
利用他人
名義持有
股份
主要經(學)歷
目前兼任本公
司及其他公司
之職務
具配偶或二親
等以內關係之
其他主管、董事
或監察人
備註
股數
持股
比率
股數
持股
比率
股數
持股
比率


持股
比率
職稱姓名關係
國立台灣大學會
環懋國際顧問
計學系碩士
有限公司副總
渣打國際商業銀
經理、環國有
行資深副總裁
限公司副總經
獨立
董事
臺灣尤雪萍

61~70歲110.07.20 3 107.06.13
---
---
---
---
---
---
---
---
凱碩科技股份有
限公司獨立董事
豐藝電子股份有
理、大松科技
股份有限公司
董事(所代表
法人:環國有
---
---
---
---
限公司監察人
限公司)、威健
志嘉建設股份有
實業(股)公司
限公司監察人
審計委員會及
志嘉建設股份有
永續發展委員
限公司監察人
會委員
註1:威健實業(股)公司董事長兼總經理、提名委員會及永續發展委員會委員、威記投資(股)公司董事長、研通科技(股)公司獨立董事及薪酬委員、欣技資訊(股)公司獨立董事 及薪酬委員、豐藝電子(股)公司董事、勁豐電子(股)公司董事、晶焱科技(股)公司董事、威健實業國際有限公司(本公司之子公司)董事(本公司法人代表人)、Weitech Int.Co.,Ltd(本公司子公司之轉投資)之董事、麗臺科技(股)公司董事、艾維克科技股份有限公司監察人。 註2:威健實業(股)公司董事兼營運長及永續發展委員會委員、威健資通股份有限公司(本公司之子公司)之董事(為本公司法人代表人)、Weikeng Technology Pte Ltd之董事(本 公司法人代表人)。 註3:豐藝電子(股)公司董事長、創豐投資(股)公司董事長、勁豐電子(股)公司董事、勁豐投資股份有限公司監察人、富經行股份有限公司董事、廣邁實業股份有限公司董事。 註4:統一安聯保險集團策略執行長、統一產物保險股份有限公司總經理、統一證券投資信託股份有限公司總經理、國際通商法律事務所( Baker & McKenzie)律師、加州 Diepenbrock, Wulff, Plant & Hannegan法律事務所律師、國立中興大學法律系副教授。 註5:清庭企業有限公司董事長、台灣精緻商旅聯盟協會會長、財團法人台灣礦工醫院董事。 註6:公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者,應說明其原因、合理性、必要性及因應措施:截至目前,本公司董事長與總經理 同一人,係基於營運需要考量,為提升決策執行與經營效率之所需。但在公司治理上,相關屬於董事會決策職權之事件,皆與董事會所有成員充分溝通與討論,俟相關 提案董事會決議通過後,方賦予經營團隊據以規劃、執行及控制之權力。未來,本公司將依相關法令規定之時限內(於112 年底前),增加獨立董事席次,或於管理團隊 中選擇適合之人選培養擔任總經理,以避免董事長與總經理同一人之情事。

-11-

法人股東之主要股東111年4月18日 威記投資(股)公司
宋一林
19.87 %
詹明娟
16.67 %
陳景惠
16.67 %
胡秋江
16.65 %
杜懷琪
16.67 %
宋乃可
8.37 %
宋伯威
5.08 %
胡謝素娥
0.02 %
(二)董事資料(2)
1.董事專業資格及董事獨立性資訊揭露:
威記投資(股)公司
宋一林
19.87 %
詹明娟
16.67 %
陳景惠
16.67 %
胡秋江
16.65 %
杜懷琪
16.67 %
宋乃可
8.37 %
宋伯威
5.08 %
胡謝素娥
0.02 %
(二)董事資料(2)
1.董事專業資格及董事獨立性資訊揭露:
威記投資(股)公司
宋一林
19.87 %
詹明娟
16.67 %
陳景惠
16.67 %
胡秋江
16.65 %
杜懷琪
16.67 %
宋乃可
8.37 %
宋伯威
5.08 %
胡謝素娥
0.02 %
(二)董事資料(2)
1.董事專業資格及董事獨立性資訊揭露:
威記投資(股)公司
宋一林
19.87 %
詹明娟
16.67 %
陳景惠
16.67 %
胡秋江
16.65 %
杜懷琪
16.67 %
宋乃可
8.37 %
宋伯威
5.08 %
胡謝素娥
0.02 %
(二)董事資料(2)
1.董事專業資格及董事獨立性資訊揭露:
威記投資(股)公司
宋一林
19.87 %
詹明娟
16.67 %
陳景惠
16.67 %
胡秋江
16.65 %
杜懷琪
16.67 %
宋乃可
8.37 %
宋伯威
5.08 %
胡謝素娥
0.02 %
(二)董事資料(2)
1.董事專業資格及董事獨立性資訊揭露:
威記投資(股)公司
宋一林
19.87 %
詹明娟
16.67 %
陳景惠
16.67 %
胡秋江
16.65 %
杜懷琪
16.67 %
宋乃可
8.37 %
宋伯威
5.08 %
胡謝素娥
0.02 %
(二)董事資料(2)
1.董事專業資格及董事獨立性資訊揭露:
威記投資(股)公司
宋一林
19.87 %
詹明娟
16.67 %
陳景惠
16.67 %
胡秋江
16.65 %
杜懷琪
16.67 %
宋乃可
8.37 %
宋伯威
5.08 %
胡謝素娥
0.02 %
(二)董事資料(2)
1.董事專業資格及董事獨立性資訊揭露:
威記投資(股)公司
宋一林
19.87 %
詹明娟
16.67 %
陳景惠
16.67 %
胡秋江
16.65 %
杜懷琪
16.67 %
宋乃可
8.37 %
宋伯威
5.08 %
胡謝素娥
0.02 %
(二)董事資料(2)
1.董事專業資格及董事獨立性資訊揭露:
兼任其他公開
發行公司獨立
董事家數
2
獨立性情形 1.兼本公司總經理,屬經理人。
2.兼本公司關係企業(100%子公司)之董事。
3.為本公司前十名之自然人股東。
4.為持有本公司已發行股份5%以上之法人股
東-威記投資(股)公司之董事長。
5.其餘已依據金融監督管理委員會頒訂之「公
開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦
法」所列之獨立性要件核實,仍符合相關獨
立性要求。
持股比率% 19.87 % 16.67 % 16.67 % 16.65 % 16.67 % 8.37 % 5.08 % 0.02 %
專業資格與經驗 國立交通大學(現改名國立陽明交通大學)科技管理研究所博
士,目前為國立陽明交通大學科技管理研究所兼任教師,具教授
級專業技術人員資格,專長於科技創業、科技產業之事業經營與
實務、電子零組件與資訊通路、新創事業營運規劃及創業投資等。
胡秋江先生實務經驗、策略管理、領導及學術能力兼備,專注於
半導體零組件產業之經營管理逾40年,除在威健集團所屬公司
(包括本公司及100%持有之子公司)擔任董事外,在相關電子科
技產業鏈之上、下游公司或同業,亦有擔任董事或獨立董事職
務,以貢獻公司治理管理專長,因此,具備財務會計、商務、市
場行銷及科技產業相關營運規劃、經營與管理實務能力。
前十名股東名稱 宋一林 詹明娟 陳景惠 胡秋江 杜懷琪 宋乃可 宋伯威 胡謝素娥
法人名稱 威記投資(股)公司
條件
姓名
胡秋江

-12-

兼任其他公開
發行公司獨立
董事家數
0 0 0
獨立性情形 1.兼本公司集團營運長,屬經理人。
2.兼本公司關係企業(100%子公司)之董事。
3.為本公司前十名之自然人股東。
4.其餘已依據金融監督管理委員會頒訂之「公
開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦
法」所列之獨立性要件核實,仍符合相關獨
立性要求。
1.威記投資(股)公司持有本公司已發行股份
5%以上之法人股東,為本公司第一大股東。
2.陳澄芳先生以威記投資(股)公司指定代表
人當選董事。
3.其餘已依據金融監督管理委員會頒訂之「公
開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦
法」所列之獨立性要件核實,仍符合相關獨
立性要求。
1.為本公司前十大自然人股東之二親等以內
親屬。
2.其餘已依據金融監督管理委員會頒訂之「公
開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦
法」所列之獨立性要件核實,仍符合相關獨
立性要求。
專業資格與經驗 國立交通大學(現改名國立陽明交通大學)控制工程學系學士,曾
任工業技術研究院機械所副研究員,於民國75年7月至本公司
任職,於民國86年7月~91年9月間升任本公司總經理乙職,
復於民國91年9月起改任集團營運長乙職迄今,負責執行董事
會及董事長長室所擬定之集團策略,督導管理之集團營運區域涵
蓋大中華區(台灣、香港、中國)及東南亞區(新加坡、馬來西亞、
泰國、越南、菲律賓等)。
紀廷芳先生已在本公司服務超過35年,專精於半導體零組件產
業之經營與策略管理,在董事會以經理人之角色,向所有董事進
行相關經營管理之策略溝通與互動,並提出相關經營管理意見,
且具備商務、市場行銷及產業科技能力。
國立交通大學(現改名國立陽明交通大學)電子物理學系學士,曾
任職德州儀器公司工程師,目前是同業公司-豐藝電子(股)公司董
事長及勁豐電子(股)公司董事。
陳澄芳先生專注於半導體零組件產業之經營與策略管理超過35
年,具備公司治理、商務、市場行銷及產業科技能力,能適時對
本公司董事會提出相關公司治理及營運管理意見與方針,以要求
經營團隊擬定營運策略據以執行。
擁有雙碩士學位-美國卡內基美隆大學財務工程學系及國立台灣
大學資訊工程學系,目前亦是半導體封裝測試廠-京元電子(股)
公司之董事,及展鉦投資公司之董事總經理。
陳冠華先生熟稔半導體產業鏈之科技發展,並專長於投資管理,
具備公司治理、會計資訊及財務分析能力、產業發展及科技應用
洞察力。
條件
姓名
紀廷芳 威記投資(股)公司
代表人陳澄芳
陳冠華

-13-

兼任其他公開
發行公司獨立
董事家數
1 0
獨立性情形


依據本公司公司章程及「公司治理實務守則」
之規定,董事採候選人提名制選任之,本公
司於董事會成員之提名與遴選時,已取得每
位董事提供的書面聲明、工作經歷、目前在
職證明,及親屬關係表,以核實確認本身、
配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立
性。本公司另經核實左列三位獨立董事於選
任前二年及任職期間,皆符合金融監督管理
委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置
及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條
之二所訂資格要件,且獨立董事皆已依證券
交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表
示意見之權力,據以獨立執行相關職權。
專業資格與經驗 美國加州Santa Clara大學法學博士,具法律專業及實務,曾
經任教於國立中興大學法律系副教授及任職於國際通商(Baker
& McKenzie)法律事務所、加州Diepenbrock, Wulff, Plant &
Hannegan法律事務所律師,並曾擔任過統一安聯保險集團策
略執行長、統一產物保險股份有限公司總經理、統一證券投資信
託股份有限公司總經理,目前是寶利資產管理股份有限公司董事
長負責創業投資管理,投資觸角擴及半導體、通訊業、軟體業、
光電業、生物科技業、醫療器材業及航太、材料等產業。
蔡裕平先生兼具法律、財務金融、科技產業管理及公司治理等專
長,雖然擔任獨立董事已逾三屆(9年),但皆無違反公司法第30
條各款情事發生,且其在經營管理上,能提供產業分析整合、風
險管理、法律策略/遵循及管理決策意見,因此,在執行獨立董
事及審計委員會職權時,可借重其法律、財務及科技產業管理專
長,以提升董事會公司治理管理品質及審計委員會監督功能。
國立政治大學企管研究所EMBA碩士,目前是華帥旅館管理顧
問公司董事長、華帥海景飯店總經理、清庭企業有限公司董事長
及台灣礦工醫院之董事,並曾擔任台灣精緻商旅聯盟會長、中華
民國旅館公會全國聯合會理事及被動電子元件廠九豪精密陶瓷
(股)公司董事等職。其致力於觀光旅館服務業之經營有成,熟
稔商業法令及具公司治理專才經驗。雖然擔任獨立董事已逾三屆
(9年),但皆無違反公司法第30條各款情事發生,因此,本公司
仍借重其在不同產業之異產業管理服務經驗及視野,能適時提供
經營與管理之多元意見,讓本公司在經營管理策略之思維上能更
具多元化之面向,進以提升董事會及審計委員會監督及管理品
質。
條件
姓名
蔡裕平
(獨立董事)
林弘
(獨立董事)

-14-

兼任其他公開
發行公司獨立
董事家數
0 2.董事會多元化及獨立性:
(1)董事會成員多元化及其達成情形:
自2018年6月起,本公司全體董事選舉採候選人提名制;依本公司「公司治理實務守則」之規定,董事會結構,應就公司經營發展規
模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,依據公司章程規定以決定5~9席之適當董事席次;董事會成員組成應考量多元化,除
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。董事會成員應具
備不同專業知識與技能(法律、會計、產業、財務、行銷或產業科技專業背景、專業技能及產業經歷等)或性別、年齡等。為達到公
司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
1營運決策判斷能力。
2經營策略管理及領導能力。
3危機分析、決斷及處理能力。
4產業發展及科技應用洞察力。
5國際市場脈動前瞻力。
6會計資訊及財務分析能力。
本公司現任七席董事皆為本國籍,均已具備執行職務所必須之知識、技能及學養(請參閱前述董事學經歷),並分別擁有豐富的會計、
財務、商務、法律、市場行銷或產業科技等專業;其中女性董事一席(14.3%,尤雪萍);董事之年齡區間,61~70歲區間有五位(71.4%,
胡秋江、紀廷芳、陳澄芳、蔡裕萍、尤雪萍),51~60歲區間一位(14.3%,林弘),41~50歲一位(14.3%,陳冠華)。
獨立性情形
專業資格與經驗 國立台灣大學會計學碩士,具會計專業學養;目前是環懋國際顧
問有限公司副總經理、環國有限公司副總經理及大松科技股份有
限公司董事;曾經歷練外商渣打銀行副總裁職務,亦曾於電子產
業科技公司擔任過獨立董事(凱碩科技股份有限公司)及監察人
(豐藝電子股份有限公司);其具備在公司治理、財務會計、商務、
市場行銷及產業科技等領域之分析及管理能力,將可提升董事會
公司治理品質及審計委員會監督功能。目前擔任獨立董事屬於第
二任期未逾三屆,且未有違反公司法第30條各款情事發生。
條件
姓名
尤雪萍
(獨立董事)

-15-

董事會成員多元化之情形如下表: 威記投資股份有限公司代表
人:陳澄芳
男61~70



紀廷芳
男61~70



陳冠華
男41~50



(2)董事會獨立性:
1董事會結構:
本公司訂定董事遴選制度,全體董事之選任程序公開及公正,符合本公司「公司章程」、「董事選舉辦法」、「公司治理實務守則」、
「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「證券交易法第十四條之二」等之規定,現任董事會組成結構占比分別為3
席獨立董事(42.9%),四席非獨立董事(57.1%),其中2席具員工/經理人身份之董事(28.5%,未逾全體董事席次三分之一),全體董
事間皆未具有配偶或二親等以內之親屬關係,符合證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。
2董事會具獨立性:
本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層及對公司、股東負責,在公司治理制度之各項作業與安排,董事會皆依照法令、公司
章程或股東會決議等,據以行使職權。本公司董事會強調獨立運作及透明化之功能,董事及獨立董事皆屬獨立之個體,獨立行使職
權。三席獨立董事亦遵循相關法令規定,搭配審計委員會之職權,審度公司存在或潛在風險之管控等,據以確實監督公司內部控制
之有效實施、簽證會計師之選(解)任及獨立性與財務報表之允當編製。此外,依本公司之「董事選舉辦法」訂定董事及獨立董事
選任方式採行累積投票制與候選人提名制,鼓勵股東參與,持有一定股數以上之股東得提出候選人名單,該候選人資格條件審查及
有無違反公司法第三十條所列各款情事之確認事項,相關受理作業皆依法進行及公告,保障股東權益,以避免提名權遭壟斷或過於
浮濫,保持獨立性。
本公司已建立董事會績效評估制度,每年執行一次董事會內部自評及董事成員考核自評;董事會績效評估,評估項目包含(1)對公
司營運之參與程度(2)董事會決策品質(3)董事會組成與結構(4)董事的選任及持續進修及(5)內部控制等五大面向;而董事成員自評考
核,則包含(1)公司目標與任務之掌握(2)董事職責認知(3)對公司營運之參與程度(4)內部關係經營與溝通(5)董事之專業及持續進修及
(6)內部控制等六大面向。上述之相關考自評核結果於提報董事會後,皆揭露於本公司年報及官網。
另外,為讓投資大眾充分了解本公司其餘董事會運作情形,也已在本公司年報、官網或公開資訊觀測站揭露相關訊息:(1)董事會
成員參與開會出席狀況(2)董事會議案及決議(3)董事持續進修情形(4)董事成員之持股變化(包含持股比率、股份轉讓及質權之設定等)
情形(請參閱公開資訊觀測站)。
威記投資股份有限公司代表
人:陳澄芳
男61~70



紀廷芳
男61~70



陳冠華
男41~50



(2)董事會獨立性:
1董事會結構:
本公司訂定董事遴選制度,全體董事之選任程序公開及公正,符合本公司「公司章程」、「董事選舉辦法」、「公司治理實務守則」、
「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「證券交易法第十四條之二」等之規定,現任董事會組成結構占比分別為3
席獨立董事(42.9%),四席非獨立董事(57.1%),其中2席具員工/經理人身份之董事(28.5%,未逾全體董事席次三分之一),全體董
事間皆未具有配偶或二親等以內之親屬關係,符合證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。
2董事會具獨立性:
本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層及對公司、股東負責,在公司治理制度之各項作業與安排,董事會皆依照法令、公司
章程或股東會決議等,據以行使職權。本公司董事會強調獨立運作及透明化之功能,董事及獨立董事皆屬獨立之個體,獨立行使職
權。三席獨立董事亦遵循相關法令規定,搭配審計委員會之職權,審度公司存在或潛在風險之管控等,據以確實監督公司內部控制
之有效實施、簽證會計師之選(解)任及獨立性與財務報表之允當編製。此外,依本公司之「董事選舉辦法」訂定董事及獨立董事
選任方式採行累積投票制與候選人提名制,鼓勵股東參與,持有一定股數以上之股東得提出候選人名單,該候選人資格條件審查及
有無違反公司法第三十條所列各款情事之確認事項,相關受理作業皆依法進行及公告,保障股東權益,以避免提名權遭壟斷或過於
浮濫,保持獨立性。
本公司已建立董事會績效評估制度,每年執行一次董事會內部自評及董事成員考核自評;董事會績效評估,評估項目包含(1)對公
司營運之參與程度(2)董事會決策品質(3)董事會組成與結構(4)董事的選任及持續進修及(5)內部控制等五大面向;而董事成員自評考
核,則包含(1)公司目標與任務之掌握(2)董事職責認知(3)對公司營運之參與程度(4)內部關係經營與溝通(5)董事之專業及持續進修及
(6)內部控制等六大面向。上述之相關考自評核結果於提報董事會後,皆揭露於本公司年報及官網。
另外,為讓投資大眾充分了解本公司其餘董事會運作情形,也已在本公司年報、官網或公開資訊觀測站揭露相關訊息:(1)董事會
成員參與開會出席狀況(2)董事會議案及決議(3)董事持續進修情形(4)董事成員之持股變化(包含持股比率、股份轉讓及質權之設定等)
情形(請參閱公開資訊觀測站)。
威記投資股份有限公司代表
人:陳澄芳
男61~70



紀廷芳
男61~70



陳冠華
男41~50



(2)董事會獨立性:
1董事會結構:
本公司訂定董事遴選制度,全體董事之選任程序公開及公正,符合本公司「公司章程」、「董事選舉辦法」、「公司治理實務守則」、
「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「證券交易法第十四條之二」等之規定,現任董事會組成結構占比分別為3
席獨立董事(42.9%),四席非獨立董事(57.1%),其中2席具員工/經理人身份之董事(28.5%,未逾全體董事席次三分之一),全體董
事間皆未具有配偶或二親等以內之親屬關係,符合證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。
2董事會具獨立性:
本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層及對公司、股東負責,在公司治理制度之各項作業與安排,董事會皆依照法令、公司
章程或股東會決議等,據以行使職權。本公司董事會強調獨立運作及透明化之功能,董事及獨立董事皆屬獨立之個體,獨立行使職
權。三席獨立董事亦遵循相關法令規定,搭配審計委員會之職權,審度公司存在或潛在風險之管控等,據以確實監督公司內部控制
之有效實施、簽證會計師之選(解)任及獨立性與財務報表之允當編製。此外,依本公司之「董事選舉辦法」訂定董事及獨立董事
選任方式採行累積投票制與候選人提名制,鼓勵股東參與,持有一定股數以上之股東得提出候選人名單,該候選人資格條件審查及
有無違反公司法第三十條所列各款情事之確認事項,相關受理作業皆依法進行及公告,保障股東權益,以避免提名權遭壟斷或過於
浮濫,保持獨立性。
本公司已建立董事會績效評估制度,每年執行一次董事會內部自評及董事成員考核自評;董事會績效評估,評估項目包含(1)對公
司營運之參與程度(2)董事會決策品質(3)董事會組成與結構(4)董事的選任及持續進修及(5)內部控制等五大面向;而董事成員自評考
核,則包含(1)公司目標與任務之掌握(2)董事職責認知(3)對公司營運之參與程度(4)內部關係經營與溝通(5)董事之專業及持續進修及
(6)內部控制等六大面向。上述之相關考自評核結果於提報董事會後,皆揭露於本公司年報及官網。
另外,為讓投資大眾充分了解本公司其餘董事會運作情形,也已在本公司年報、官網或公開資訊觀測站揭露相關訊息:(1)董事會
成員參與開會出席狀況(2)董事會議案及決議(3)董事持續進修情形(4)董事成員之持股變化(包含持股比率、股份轉讓及質權之設定等)
情形(請參閱公開資訊觀測站)。
多元化核心專業 產業科技
市場行銷
法律
商務
財務會計
擔任獨立董事 已逾三屆
未逾三屆
性別& 年齡 男61~70 男61~70 男51~60 女61~70 男61~70 男61~70 男41~50
董事姓名 胡秋江 蔡裕平(獨立董事) 林弘(獨立董事) 尤雪萍(獨立董事) 威記投資股份有限公司代表
人:陳澄芳
紀廷芳 陳冠華

-16-

(三)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
111年4月18日
備註 備註 (註6) --- --- --- --- --- --- --- ---
具配偶或二親
等以內關係之
經理人
關係 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
姓名 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
職稱 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
目前兼
任其他
公司之
職務
(註1)
(註2)
(註2) (註3) --- --- (註4) --- --- ---
主要經(學)歷 國立交通大學科技管理研究所博士
大葉大學事業經營所碩士
國立政治大學企業管理研究所企家班
國立交通大學電信工程學系學士
國立交通大學控制工程學系學士
威健實業股份有限公司總經理
工業技術研究院機械所副研究員
台灣海洋大學電子工程學系學士
聲寶公司
中原大學電子工程系學士
威健實業股份有限公司
國立交通大學EMBA碩士
國立交通大學控制工程學系學士
茂綸股份有限公司
智創科技股份有限公司
豐藝電子股份有限公司
國立台灣工業技術學院電機工程學系學士
南訊工程公司
中原大學電子工程學系學士
精英電腦股份有限公司
輔仁大學國貿學系學士
Cypress台灣分公司
私立明新技術學院電子工程科(五專)
Cypress台灣分公司
Emax科技股份有限公司
利用他人名義
持有股份
持股
比率
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
股數 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
配偶、未成年子
女持有股份
持股
比率
0.11 0.04 0.00 0.02 0.00 0.00 --- --- ---
股數 467,059 146,817 5,940 77,000 924 8,620 --- --- ---
持有股份 持股
比率
2.10 1.49 0.97 0.02 --- 0.23 0.05 0.00 ---
股數 8,843,627 6,278,150 4,102,704 76,027 --- 977,893 197,121 383 ---
選(就)任
日期
91/07/01 91/07/01 100/07/01 100/07/01 107/05/02 106/03/01 106/07/01 102/03/18 109/02/14
性別
姓名 胡秋江 紀廷芳 張錦豪 陳政宏 李沛霆 洪東輝 謝季宏 呂思慧 楊晉銘
國籍 台灣 台灣 台灣 台灣 台灣 台灣 台灣 台灣 台灣
職稱 總經理 集團營運長 中國區
總經理
執行副總經理 行銷長 董事長室(海外)
資深副總經理
產品應用處
資深副總經理
產品巿場開發處
副總經理
電子零件事業一處
副總經理

-17-

備註 備註 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
具配偶或二親
等以內關係之
經理人
關係 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
姓名 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
職稱 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
目前兼
任其他
公司之
職務
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
主要經(學)歷 West Texas A&M University MBA
Advanced Micro Devices,Inc.
National Semiconductor
中原大學電子工程(學)系學士
弘電有限公司
私立德明商業專科學校會計統計科(五專)
艾懋科技股份有限公司
國立臺灣科技大學EMBA碩士
永霖科技有限公司
國立交通大學電子工程系學士
美商英圖股份有限公司
中華工業專科學校電子工程科
威健實業股份有限公司
佛羅里達大學工業工程學研究所碩士
志遠電子股份有限公司
淡江大學國際貿易(學)系學士
威健實業股份有限公司
Royal Roads University MBA
冶碩科技股份有限公司
私立萬能工商專科學校電子工程科(二專)
亞矽股份有限公司
國立台北工業專科學校電子科
德州儀器
私立明志工業專科學校電機工程科(五專)
華邦電子股份有限公司
私立淡水工商管理學院企業管理科(五專)
宏衢(上海)貿易有限公司
利用他人名義
持有股份
持股
比率
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
股數 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
配偶、未成年子
女持有股份
持股
比率
0.01 0.00 0.00 --- 0.02 0.00 --- --- --- 0.00 --- --- ---
股數 48,153 131 6,000 --- 89,273 5,898 --- --- --- 18,669 --- --- ---
持有股份 持股
比率
--- 0.00 0.01 0.01 0.08 0.03 --- --- --- 0.00 0.23 --- ---
股數 --- 5,946 35,000 31,436 329,870 130,883 --- --- --- 11,173 938,168 --- ---
選(就)任日
101/07/01 109/07/13 107/07/01 102/07/01 109/08/01 106/07/01 109/07/01 111/03/07 105/07/01 104/05/18 98/07/01 106/07/01 107/03/19
性別
姓名 蘇明松 楊忠益 沈弘芊 沈新覺 張紹恆 陳永欣 史振宇 黃建忠 陳長堯 曾賢文 呂兆傑 邱建蒼 陳立偉
國籍 台灣 台灣 台灣 台灣 台灣 台灣 台灣 台灣 台灣 台灣 台灣 台灣 台灣
職稱 電子零件事業三處
資深副總經理
電子零件事業三處
業務副總經理
電子零件事業五處
部協理
電子零件事業七處
業務副總經理
電子零件事業八處
副總經理
電子零件事業九處
資深副總經理
電子零件事業九處
業務副總經理
電子零件事業九處
業務副總經理
電子零件事業十處
副總經理
電子零件事業十處
業務副總經理
董事長室(海外)
資深副總經理
董事長室(海外)
處副總經理
董事長室(海外)
業務副總經理

-18-

行政處
會計部部經理
台灣
黃麗香

100/07/01
91,972
0.02
---
---
---
---中國文化大學會計系學士
飛盟公司
---
---
---
---
---
註1:威健實業(股)公司董事長兼總經理、提名委員會及永續發展委員會委員、威記投資(股)公司董事長、研通科技(股)公司獨立董事及薪酬委員、欣技資訊(股)公司獨立
董事及薪酬委員、豐藝電子(股)公司董事、勁豐電子(股)公司董事、晶焱科技(股)公司董事、威健實業國際有限公司(本公司之子公司)董事(本公司法人代表人)、
Weitech Int.Co.,Ltd(本公司子公司之轉投資)之董事、麗臺科技(股)公司董事、艾維克科技股份有限公司監察人。
註2:威健實業(股)公司董事兼營運長及永續發展委員會委員、威健資通股份有限公司(本公司之子公司)之董事(為本公司法人代表人)、Weikeng Technology Pte Ltd之
董事(本公司法人代表人)。
註3:威健國際貿易(上海)有限公司法定代表人。
註4:Weikeng Technology Pte Ltd,之董事。
註5:威健資通股份有限公司(本公司之子公司)之監察人(本公司法人代表人)、廣錄實業(股)公司董事長
註6:總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬者,應說明其原因、合理性、必要性及因應措施:
截至目前,本公司董事長與總經理同一人,係基於營運需要考量,為提升決策執行與經營效率之所需。但在公司治理上,相關屬於董事會決策職權之事件,皆與董
事會所有成員充分溝通與討論,俟相關提案董事會決議通過後,方賦予經營團隊據以規劃、執行及控制之權力。未來,本公司將依相關法令規定之時限內(於112
年底前),增加獨立董事席次,或於管理團隊中選擇適合之人選培養擔任總經理,以避免董事長與總經理同一人之情事。
備註 --- --- --- --- --- ---
具配偶或二親
等以內關係之
經理人
關係 --- --- --- --- --- ---
姓名 --- --- --- --- --- ---
職稱 --- --- --- --- --- ---
目前兼
任其他
公司之
職務
--- (註5) --- --- --- ---
主要經(學)歷 The University of Auckland金融專業學士
宏衢(上海)貿易有限公司
國立中正大學財務金融研究所碩士
元大證券股份有限公司
國立成功大學會計系學士
台灣卜蜂公司
國立政治大學經營管理研究所碩士
台北國際商業銀行
逢甲大學國際貿易(學)系學士
日盛銀行
中國文化大學會計系學士
飛盟公司
利用他人名義
持有股份
持股
比率
--- --- --- 0.06 --- ---
股數 --- --- --- 242,921 --- ---
配偶、未成年子
女持有股份
持股
比率
--- --- --- --- --- ---
股數 --- --- --- --- --- ---
持有股份 持股
比率
--- 0.04 --- 0.00 0.00 0.02
股數 --- 182,766 --- 18,647 14,031 91,972
選(就)任日
107/08/16 100/07/01 110/05/13 96/07/01 108/07/01 102/07/01 100/07/01
性別
姓名 梁日新 周甘淋 邱毓峰 吳哲彬 吳世豪 黃麗香
國籍 台灣 台灣 台灣 台灣 台灣 台灣
職稱 董事長室(海外)
業務副總經理
行政處資深副總經
理/發言人
公司治理主管 稽核室
部協理
行政處
副總經理
財務部(海外)
財務副總經理
行政處
會計部部經理

-19-

三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金
(一)一般董事及獨立董事之酬金
單位:元
領取來
自子公
司以外
轉投資
事業或
母公司
酬金
(註11)
自子公
司以外
轉投資
事業或
母公司
酬金
(註11)
自子公
司以外
轉投資
事業或
母公司
酬金
(註11)
--- --- ---

---

---

---

---
1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構,並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性:
說明:本公司支付董事(含獨立董事)之酬勞,計有依公司章程二十二條規定提撥之酬勞(須經薪資報酬委員會及董事會核定通過,提送股東會報告)及業務執行費用(僅有出席會議車馬費)。本公司依『董
事及經理人薪酬管理辦法』及『董事會績效評估辦法』,於股東會之後據以核發獨立董事之薪資報酬。
2.除上表揭露外,最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金:無
A、B、C、D、E、F及 G等七項總額及占稅後
純益之比例(註10)
財務報告內 所有公司
(註7)
95,476,096
5.55%


19,221,200
1.12%

14,873,400
0.86%

57,373,416
3.33%
19,221,200
1.12%
14,873,400
0.86%
兼任員工領取相關酬金 員工酬勞(G) (註6) 財務報告內所有
公司(註7)
股票
金額
--- --- ---
現金金額 24,0000,000 --- ---
本公司 股票
金額
--- --- ---
現金金額 24,0000,000 --- ---
退職退休金(F) 財務報告 內所有公
司(註7)
131,616 --- ---
本公司 131,616 --- ---
薪資、獎金及特支費等
(E) (註5)
財務報告內 所有公司
(註7)
56,741,080
---

---
本公司 18,638,400 --- ---
A、B、C及D等四項總 額及占稅後純益之比例
(註10)
財務報告內 所有公司
(註7)
14,603,400
0.85%
19,221,200
1.12%
14,873,400
0.86%

14,603,400
0.85%
19,221,200
1.12%
14,873,400
0.86%
董事酬金 業務執行費用(D)
(註4)
財務報告 內所有公
司(註7)
240,000 70,000 510,000

240,000 70,000 510,000
董事酬勞©
(註3)
財務報告內 所有公司
(註7)
14,363,400 19,151,200 14,363,400

14,363,400 19,151,200 14,363,400
退職退休
金(B)
財務報
告內所
有公司
(註7)
--- ---


--- ---
報酬(A)
(註2)
財務報
告內所
有公司
(註7)
--- ---


--- ---
姓名 胡秋江 紀廷芳 陳冠華 威記投
資(股)代
表人陳
澄芳
蔡裕平 林弘 尤雪萍
職稱 董事長 董事 董事 董事 獨立董事 獨立董事 獨立董事

-20-

酬金級距表

本公司(註8)
財務報告內所有公司(註9)H
本公司(註8)
財務報告內所有公司(註9) I
低於1,000,000元
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)
胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、
林弘、尤雪萍
胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、
林弘、尤雪萍
陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)威記投資
威記投資
胡秋江、紀廷芳、威記投資
威記投資
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)
胡秋江、紀廷芳
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)
100,000,000元以上
總計
7
7
7
7
註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),並分別列示一般董事及獨立董事,以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表。註2:係指最近年度董事之報酬(包
括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。註3:係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。註4:係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。
如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。註5:係指最
近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或
專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用,包
括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等,亦應計入酬金。註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者,應揭露最近年度經
董事會通過分派員工酬勞金額,若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額,並另應填列附表一之三。註7:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。註8:本公司給付每位董事
各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。註9:應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。註10:稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。註
11:a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者,則請填「無」b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所
領取之酬金,併入酬金級距表之I欄,並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)
及業務執行費用等相關酬金。*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。


本公司(註8)
財務報告內所有公司(註9)H
本公司(註8)
財務報告內所有公司(註9) I
低於1,000,000元
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)
胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、
林弘、尤雪萍
胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、
林弘、尤雪萍
陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)威記投資
威記投資
胡秋江、紀廷芳、威記投資
威記投資
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)
胡秋江、紀廷芳
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)
100,000,000元以上
總計
7
7
7
7
註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),並分別列示一般董事及獨立董事,以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表。註2:係指最近年度董事之報酬(包
括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。註3:係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。註4:係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。
如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。註5:係指最
近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或
專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用,包
括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等,亦應計入酬金。註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者,應揭露最近年度經
董事會通過分派員工酬勞金額,若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額,並另應填列附表一之三。註7:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。註8:本公司給付每位董事
各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。註9:應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。註10:稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。註
11:a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者,則請填「無」b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所
領取之酬金,併入酬金級距表之I欄,並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)
及業務執行費用等相關酬金。*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。


本公司(註8)
財務報告內所有公司(註9)H
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低於1,000,000元
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)
胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、
林弘、尤雪萍
胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、
林弘、尤雪萍
陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)威記投資
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胡秋江、紀廷芳、威記投資
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30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)
胡秋江、紀廷芳
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)
100,000,000元以上
總計
7
7
7
7
註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),並分別列示一般董事及獨立董事,以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表。註2:係指最近年度董事之報酬(包
括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。註3:係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。註4:係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。
如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。註5:係指最
近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或
專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用,包
括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等,亦應計入酬金。註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者,應揭露最近年度經
董事會通過分派員工酬勞金額,若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額,並另應填列附表一之三。註7:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。註8:本公司給付每位董事
各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。註9:應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。註10:稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。註
11:a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者,則請填「無」b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所
領取之酬金,併入酬金級距表之I欄,並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)
及業務執行費用等相關酬金。*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。


本公司(註8)
財務報告內所有公司(註9)H
本公司(註8)
財務報告內所有公司(註9) I
低於1,000,000元
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)
胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、
林弘、尤雪萍
胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、
林弘、尤雪萍
陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)威記投資
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胡秋江、紀廷芳、威記投資
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30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)
胡秋江、紀廷芳
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)
100,000,000元以上
總計
7
7
7
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註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),並分別列示一般董事及獨立董事,以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表。註2:係指最近年度董事之報酬(包
括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。註3:係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。註4:係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。
如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。註5:係指最
近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或
專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用,包
括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等,亦應計入酬金。註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者,應揭露最近年度經
董事會通過分派員工酬勞金額,若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額,並另應填列附表一之三。註7:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。註8:本公司給付每位董事
各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。註9:應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。註10:稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。註
11:a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者,則請填「無」b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所
領取之酬金,併入酬金級距表之I欄,並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)
及業務執行費用等相關酬金。*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。


本公司(註8)
財務報告內所有公司(註9)H
本公司(註8)
財務報告內所有公司(註9) I
低於1,000,000元
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)
胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、
林弘、尤雪萍
胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、
林弘、尤雪萍
陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)威記投資
威記投資
胡秋江、紀廷芳、威記投資
威記投資
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)
胡秋江、紀廷芳
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)
100,000,000元以上
總計
7
7
7
7
註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),並分別列示一般董事及獨立董事,以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表。註2:係指最近年度董事之報酬(包
括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。註3:係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。註4:係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。
如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。註5:係指最
近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或
專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用,包
括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等,亦應計入酬金。註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者,應揭露最近年度經
董事會通過分派員工酬勞金額,若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額,並另應填列附表一之三。註7:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。註8:本公司給付每位董事
各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。註9:應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。註10:稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。註
11:a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者,則請填「無」b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所
領取之酬金,併入酬金級距表之I欄,並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)
及業務執行費用等相關酬金。*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。


本公司(註8)
財務報告內所有公司(註9)H
本公司(註8)
財務報告內所有公司(註9) I
低於1,000,000元
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)
胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、
林弘、尤雪萍
胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、
林弘、尤雪萍
陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)威記投資
威記投資
胡秋江、紀廷芳、威記投資
威記投資
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)
胡秋江、紀廷芳
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)
100,000,000元以上
總計
7
7
7
7
註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),並分別列示一般董事及獨立董事,以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表。註2:係指最近年度董事之報酬(包
括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。註3:係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。註4:係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。
如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。註5:係指最
近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或
專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用,包
括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等,亦應計入酬金。註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者,應揭露最近年度經
董事會通過分派員工酬勞金額,若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額,並另應填列附表一之三。註7:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。註8:本公司給付每位董事
各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。註9:應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。註10:稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。註
11:a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者,則請填「無」b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所
領取之酬金,併入酬金級距表之I欄,並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)
及業務執行費用等相關酬金。*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。


本公司(註8)
財務報告內所有公司(註9)H
本公司(註8)
財務報告內所有公司(註9) I
低於1,000,000元
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)
胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、
林弘、尤雪萍
胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、
林弘、尤雪萍
陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)威記投資
威記投資
胡秋江、紀廷芳、威記投資
威記投資
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)
胡秋江、紀廷芳
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)
100,000,000元以上
總計
7
7
7
7
註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),並分別列示一般董事及獨立董事,以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表。註2:係指最近年度董事之報酬(包
括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。註3:係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。註4:係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。
如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。註5:係指最
近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或
專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用,包
括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等,亦應計入酬金。註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者,應揭露最近年度經
董事會通過分派員工酬勞金額,若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額,並另應填列附表一之三。註7:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。註8:本公司給付每位董事
各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。註9:應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。註10:稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。註
11:a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者,則請填「無」b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所
領取之酬金,併入酬金級距表之I欄,並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)
及業務執行費用等相關酬金。*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。


本公司(註8)
財務報告內所有公司(註9)H
本公司(註8)
財務報告內所有公司(註9) I
低於1,000,000元
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)
胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、
林弘、尤雪萍
胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、
林弘、尤雪萍
陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)威記投資
威記投資
胡秋江、紀廷芳、威記投資
威記投資
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)
胡秋江、紀廷芳
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)
100,000,000元以上
總計
7
7
7
7
註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),並分別列示一般董事及獨立董事,以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表。註2:係指最近年度董事之報酬(包
括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。註3:係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。註4:係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。
如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。註5:係指最
近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或
專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用,包
括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等,亦應計入酬金。註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者,應揭露最近年度經
董事會通過分派員工酬勞金額,若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額,並另應填列附表一之三。註7:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。註8:本公司給付每位董事
各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。註9:應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。註10:稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。註
11:a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者,則請填「無」b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所
領取之酬金,併入酬金級距表之I欄,並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)
及業務執行費用等相關酬金。*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。


本公司(註8)
財務報告內所有公司(註9)H
本公司(註8)
財務報告內所有公司(註9) I
低於1,000,000元
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)
胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、
林弘、尤雪萍
胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、
林弘、尤雪萍
陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)威記投資
威記投資
胡秋江、紀廷芳、威記投資
威記投資
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)
胡秋江、紀廷芳
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)
100,000,000元以上
總計
7
7
7
7
註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),並分別列示一般董事及獨立董事,以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表。註2:係指最近年度董事之報酬(包
括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。註3:係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。註4:係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。
如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。註5:係指最
近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或
專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用,包
括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等,亦應計入酬金。註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者,應揭露最近年度經
董事會通過分派員工酬勞金額,若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額,並另應填列附表一之三。註7:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。註8:本公司給付每位董事
各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。註9:應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。註10:稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。註
11:a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者,則請填「無」b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所
領取之酬金,併入酬金級距表之I欄,並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)
及業務執行費用等相關酬金。*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。


本公司(註8)
財務報告內所有公司(註9)H
本公司(註8)
財務報告內所有公司(註9) I
低於1,000,000元
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)
胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、
林弘、尤雪萍
胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、
林弘、尤雪萍
陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)威記投資
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30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)
胡秋江、紀廷芳
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)
100,000,000元以上
總計
7
7
7
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註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),並分別列示一般董事及獨立董事,以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表。註2:係指最近年度董事之報酬(包
括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。註3:係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。註4:係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。
如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。註5:係指最
近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或
專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用,包
括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等,亦應計入酬金。註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者,應揭露最近年度經
董事會通過分派員工酬勞金額,若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額,並另應填列附表一之三。註7:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。註8:本公司給付每位董事
各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。註9:應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。註10:稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。註
11:a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者,則請填「無」b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所
領取之酬金,併入酬金級距表之I欄,並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)
及業務執行費用等相關酬金。*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。


本公司(註8)
財務報告內所有公司(註9)H
本公司(註8)
財務報告內所有公司(註9) I
低於1,000,000元
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)
胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、
林弘、尤雪萍
胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、
林弘、尤雪萍
陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)威記投資
威記投資
胡秋江、紀廷芳、威記投資
威記投資
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)
胡秋江、紀廷芳
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)
100,000,000元以上
總計
7
7
7
7
註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),並分別列示一般董事及獨立董事,以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表。註2:係指最近年度董事之報酬(包
括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。註3:係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。註4:係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。
如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。註5:係指最
近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或
專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用,包
括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等,亦應計入酬金。註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者,應揭露最近年度經
董事會通過分派員工酬勞金額,若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額,並另應填列附表一之三。註7:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。註8:本公司給付每位董事
各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。註9:應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。註10:稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。註
11:a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者,則請填「無」b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所
領取之酬金,併入酬金級距表之I欄,並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)
及業務執行費用等相關酬金。*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。


本公司(註8)
財務報告內所有公司(註9)H
本公司(註8)
財務報告內所有公司(註9) I
低於1,000,000元
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)
胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、
林弘、尤雪萍
胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、
林弘、尤雪萍
陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)威記投資
威記投資
胡秋江、紀廷芳、威記投資
威記投資
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)
胡秋江、紀廷芳
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)
100,000,000元以上
總計
7
7
7
7
註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),並分別列示一般董事及獨立董事,以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表。註2:係指最近年度董事之報酬(包
括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。註3:係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。註4:係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。
如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。註5:係指最
近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或
專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用,包
括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等,亦應計入酬金。註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者,應揭露最近年度經
董事會通過分派員工酬勞金額,若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額,並另應填列附表一之三。註7:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。註8:本公司給付每位董事
各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。註9:應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。註10:稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。註
11:a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者,則請填「無」b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所
領取之酬金,併入酬金級距表之I欄,並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)
及業務執行費用等相關酬金。*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
董事姓名 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)
財務報告內所有公司(註9) I
陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍 威記投資 胡秋江、紀廷芳 7

本公司(註8)
陳冠華、蔡裕平、林弘、尤雪萍 胡秋江、紀廷芳、威記投資 7
前四項酬金總額(A+B+C+D)
財務報告內所有公司(註9)H
胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、
林弘、尤雪萍
威記投資 7
本公司(註8) 胡秋江、紀廷芳、陳冠華、蔡裕平、
林弘、尤雪萍
威記投資 7
給付本公司各個董事酬金級距 低於1,000,000元 1,000,000元(含)~2,000,000元(不含) 2,000,000元(含)~3,500,000元(不含) 3,500,000元(含)~5,000,000元(不含) 5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) 10,000,000元(含)~15,000,000元(不含) 15,000,000元(含)~30,000,000元(不含) 30,000,000元(含)~50,000,000元(不含) 50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) 100,000,000元以上 總計

-21-

(二)總經理及副總經理之酬金
單位:元
職稱
姓名
薪資(A)
(註2)
退職退休金(B)
獎金及特支費等(C)
(註3)
員工酬勞金額(D)
(註4)
A、B、C及D等四項
總額及占稅後純益之比
例(%)(註8)
有無領取
來自子公
司以外轉
投資事業
或母公司
酬金(註9)
本公司
財務報告內
所有公司
(註5)
本公司
財務報告內
所有公司
(註5)
本公司
財務報告內
所有公司
(註5)
本公司
財務報告內所有公司
(註5)
本公司
財務報告內
所有公司
(註5)
現金金額
股票金額
現金金額
股票金額
總經理
胡秋江
27,268,800 36,550,496
838,608
838,608
39,650,000 104,207,395 78,680,000
--- 78,680,000
--- 146,437,408
8.51%
220,276,499
12.80%

集團營運長
紀廷芳
中國區總經理
張錦豪
執行副總經理
陳政宏
行銷長
李沛霆
資深副總經理
呂兆傑
資深副總經理
蘇明松
資深副總經理
洪東輝
資深副總經理
謝季宏
資深副總經理
陳永欣
資深副總經理兼
公司治理主管
周甘淋
酬金級距表
職稱
姓名
薪資(A)
(註2)
退職退休金(B)
獎金及特支費等(C)
(註3)
員工酬勞金額(D)
(註4)
A、B、C及D等四項
總額及占稅後純益之比
例(%)(註8)
有無領取
來自子公
司以外轉
投資事業
或母公司
酬金(註9)
本公司
財務報告內
所有公司
(註5)
本公司
財務報告內
所有公司
(註5)
本公司
財務報告內
所有公司
(註5)
本公司
財務報告內所有公司
(註5)
本公司
財務報告內
所有公司
(註5)
現金金額
股票金額
現金金額
股票金額
總經理
胡秋江
27,268,800 36,550,496
838,608
838,608
39,650,000 104,207,395 78,680,000
--- 78,680,000
--- 146,437,408
8.51%
220,276,499
12.80%

集團營運長
紀廷芳
中國區總經理
張錦豪
執行副總經理
陳政宏
行銷長
李沛霆
資深副總經理
呂兆傑
資深副總經理
蘇明松
資深副總經理
洪東輝
資深副總經理
謝季宏
資深副總經理
陳永欣
資深副總經理兼
公司治理主管
周甘淋
酬金級距表
職稱
姓名
薪資(A)
(註2)
退職退休金(B)
獎金及特支費等(C)
(註3)
員工酬勞金額(D)
(註4)
A、B、C及D等四項
總額及占稅後純益之比
例(%)(註8)
有無領取
來自子公
司以外轉
投資事業
或母公司
酬金(註9)
本公司
財務報告內
所有公司
(註5)
本公司
財務報告內
所有公司
(註5)
本公司
財務報告內
所有公司
(註5)
本公司
財務報告內所有公司
(註5)
本公司
財務報告內
所有公司
(註5)
現金金額
股票金額
現金金額
股票金額
總經理
胡秋江
27,268,800 36,550,496
838,608
838,608
39,650,000 104,207,395 78,680,000
--- 78,680,000
--- 146,437,408
8.51%
220,276,499
12.80%

集團營運長
紀廷芳
中國區總經理
張錦豪
執行副總經理
陳政宏
行銷長
李沛霆
資深副總經理
呂兆傑
資深副總經理
蘇明松
資深副總經理
洪東輝
資深副總經理
謝季宏
資深副總經理
陳永欣
資深副總經理兼
公司治理主管
周甘淋
酬金級距表
職稱
姓名
薪資(A)
(註2)
退職退休金(B)
獎金及特支費等(C)
(註3)
員工酬勞金額(D)
(註4)
A、B、C及D等四項
總額及占稅後純益之比
例(%)(註8)
有無領取
來自子公
司以外轉
投資事業
或母公司
酬金(註9)
本公司
財務報告內
所有公司
(註5)
本公司
財務報告內
所有公司
(註5)
本公司
財務報告內
所有公司
(註5)
本公司
財務報告內所有公司
(註5)
本公司
財務報告內
所有公司
(註5)
現金金額
股票金額
現金金額
股票金額
總經理
胡秋江
27,268,800 36,550,496
838,608
838,608
39,650,000 104,207,395 78,680,000
--- 78,680,000
--- 146,437,408
8.51%
220,276,499
12.80%

集團營運長
紀廷芳
中國區總經理
張錦豪
執行副總經理
陳政宏
行銷長
李沛霆
資深副總經理
呂兆傑
資深副總經理
蘇明松
資深副總經理
洪東輝
資深副總經理
謝季宏
資深副總經理
陳永欣
資深副總經理兼
公司治理主管
周甘淋
酬金級距表
職稱
姓名
薪資(A)
(註2)
退職退休金(B)
獎金及特支費等(C)
(註3)
員工酬勞金額(D)
(註4)
A、B、C及D等四項
總額及占稅後純益之比
例(%)(註8)
有無領取
來自子公
司以外轉
投資事業
或母公司
酬金(註9)
本公司
財務報告內
所有公司
(註5)
本公司
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所有公司
(註5)
本公司
財務報告內
所有公司
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本公司
財務報告內所有公司
(註5)
本公司
財務報告內
所有公司
(註5)
現金金額
股票金額
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總經理
胡秋江
27,268,800 36,550,496
838,608
838,608
39,650,000 104,207,395 78,680,000
--- 78,680,000
--- 146,437,408
8.51%
220,276,499
12.80%

集團營運長
紀廷芳
中國區總經理
張錦豪
執行副總經理
陳政宏
行銷長
李沛霆
資深副總經理
呂兆傑
資深副總經理
蘇明松
資深副總經理
洪東輝
資深副總經理
謝季宏
資深副總經理
陳永欣
資深副總經理兼
公司治理主管
周甘淋
酬金級距表
職稱
姓名
薪資(A)
(註2)
退職退休金(B)
獎金及特支費等(C)
(註3)
員工酬勞金額(D)
(註4)
A、B、C及D等四項
總額及占稅後純益之比
例(%)(註8)
有無領取
來自子公
司以外轉
投資事業
或母公司
酬金(註9)
本公司
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所有公司
(註5)
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財務報告內
所有公司
(註5)
本公司
財務報告內
所有公司
(註5)
本公司
財務報告內所有公司
(註5)
本公司
財務報告內
所有公司
(註5)
現金金額
股票金額
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總經理
胡秋江
27,268,800 36,550,496
838,608
838,608
39,650,000 104,207,395 78,680,000
--- 78,680,000
--- 146,437,408
8.51%
220,276,499
12.80%

集團營運長
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張錦豪
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蘇明松
資深副總經理
洪東輝
資深副總經理
謝季宏
資深副總經理
陳永欣
資深副總經理兼
公司治理主管
周甘淋
酬金級距表
職稱
姓名
薪資(A)
(註2)
退職退休金(B)
獎金及特支費等(C)
(註3)
員工酬勞金額(D)
(註4)
A、B、C及D等四項
總額及占稅後純益之比
例(%)(註8)
有無領取
來自子公
司以外轉
投資事業
或母公司
酬金(註9)
本公司
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所有公司
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財務報告內
所有公司
(註5)
本公司
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(註5)
本公司
財務報告內
所有公司
(註5)
現金金額
股票金額
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總經理
胡秋江
27,268,800 36,550,496
838,608
838,608
39,650,000 104,207,395 78,680,000
--- 78,680,000
--- 146,437,408
8.51%
220,276,499
12.80%

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公司治理主管
周甘淋
酬金級距表
職稱
姓名
薪資(A)
(註2)
退職退休金(B)
獎金及特支費等(C)
(註3)
員工酬勞金額(D)
(註4)
A、B、C及D等四項
總額及占稅後純益之比
例(%)(註8)
有無領取
來自子公
司以外轉
投資事業
或母公司
酬金(註9)
本公司
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(註5)
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財務報告內
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現金金額
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838,608
838,608
39,650,000 104,207,395 78,680,000
--- 78,680,000
--- 146,437,408
8.51%
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周甘淋
酬金級距表
職稱
姓名
薪資(A)
(註2)
退職退休金(B)
獎金及特支費等(C)
(註3)
員工酬勞金額(D)
(註4)
A、B、C及D等四項
總額及占稅後純益之比
例(%)(註8)
有無領取
來自子公
司以外轉
投資事業
或母公司
酬金(註9)
本公司
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所有公司
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所有公司
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財務報告內
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現金金額
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27,268,800 36,550,496
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謝季宏
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陳永欣
資深副總經理兼
公司治理主管
周甘淋
酬金級距表
職稱
姓名
薪資(A)
(註2)
退職退休金(B)
獎金及特支費等(C)
(註3)
員工酬勞金額(D)
(註4)
A、B、C及D等四項
總額及占稅後純益之比
例(%)(註8)
有無領取
來自子公
司以外轉
投資事業
或母公司
酬金(註9)
本公司
財務報告內
所有公司
(註5)
本公司
財務報告內
所有公司
(註5)
本公司
財務報告內
所有公司
(註5)
本公司
財務報告內所有公司
(註5)
本公司
財務報告內
所有公司
(註5)
現金金額
股票金額
現金金額
股票金額
總經理
胡秋江
27,268,800 36,550,496
838,608
838,608
39,650,000 104,207,395 78,680,000
--- 78,680,000
--- 146,437,408
8.51%
220,276,499
12.80%

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蘇明松
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洪東輝
資深副總經理
謝季宏
資深副總經理
陳永欣
資深副總經理兼
公司治理主管
周甘淋
酬金級距表
職稱
姓名
薪資(A)
(註2)
退職退休金(B)
獎金及特支費等(C)
(註3)
員工酬勞金額(D)
(註4)
A、B、C及D等四項
總額及占稅後純益之比
例(%)(註8)
有無領取
來自子公
司以外轉
投資事業
或母公司
酬金(註9)
本公司
財務報告內
所有公司
(註5)
本公司
財務報告內
所有公司
(註5)
本公司
財務報告內
所有公司
(註5)
本公司
財務報告內所有公司
(註5)
本公司
財務報告內
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(註5)
現金金額
股票金額
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總經理
胡秋江
27,268,800 36,550,496
838,608
838,608
39,650,000 104,207,395 78,680,000
--- 78,680,000
--- 146,437,408
8.51%
220,276,499
12.80%

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行銷長
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呂兆傑
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蘇明松
資深副總經理
洪東輝
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謝季宏
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陳永欣
資深副總經理兼
公司治理主管
周甘淋
酬金級距表
職稱
姓名
薪資(A)
(註2)
退職退休金(B)
獎金及特支費等(C)
(註3)
員工酬勞金額(D)
(註4)
A、B、C及D等四項
總額及占稅後純益之比
例(%)(註8)
有無領取
來自子公
司以外轉
投資事業
或母公司
酬金(註9)
本公司
財務報告內
所有公司
(註5)
本公司
財務報告內
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(註5)
本公司
財務報告內
所有公司
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本公司
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(註5)
本公司
財務報告內
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現金金額
股票金額
現金金額
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總經理
胡秋江
27,268,800 36,550,496
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--- 78,680,000
--- 146,437,408
8.51%
220,276,499
12.80%

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執行副總經理
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行銷長
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呂兆傑
資深副總經理
蘇明松
資深副總經理
洪東輝
資深副總經理
謝季宏
資深副總經理
陳永欣
資深副總經理兼
公司治理主管
周甘淋
酬金級距表
職稱
姓名
薪資(A)
(註2)
退職退休金(B)
獎金及特支費等(C)
(註3)
員工酬勞金額(D)
(註4)
A、B、C及D等四項
總額及占稅後純益之比
例(%)(註8)
有無領取
來自子公
司以外轉
投資事業
或母公司
酬金(註9)
本公司
財務報告內
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財務報告內
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財務報告內
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(註5)
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財務報告內
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(註5)
現金金額
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總經理
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27,268,800 36,550,496
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8.51%
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12.80%

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呂兆傑
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蘇明松
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洪東輝
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謝季宏
資深副總經理
陳永欣
資深副總經理兼
公司治理主管
周甘淋
酬金級距表
職稱
姓名
薪資(A)
(註2)
退職退休金(B)
獎金及特支費等(C)
(註3)
員工酬勞金額(D)
(註4)
A、B、C及D等四項
總額及占稅後純益之比
例(%)(註8)
有無領取
來自子公
司以外轉
投資事業
或母公司
酬金(註9)
本公司
財務報告內
所有公司
(註5)
本公司
財務報告內
所有公司
(註5)
本公司
財務報告內
所有公司
(註5)
本公司
財務報告內所有公司
(註5)
本公司
財務報告內
所有公司
(註5)
現金金額
股票金額
現金金額
股票金額
總經理
胡秋江
27,268,800 36,550,496
838,608
838,608
39,650,000 104,207,395 78,680,000
--- 78,680,000
--- 146,437,408
8.51%
220,276,499
12.80%

集團營運長
紀廷芳
中國區總經理
張錦豪
執行副總經理
陳政宏
行銷長
李沛霆
資深副總經理
呂兆傑
資深副總經理
蘇明松
資深副總經理
洪東輝
資深副總經理
謝季宏
資深副總經理
陳永欣
資深副總經理兼
公司治理主管
周甘淋
酬金級距表
有無領取
來自子公
司以外轉
投資事業
或母公司
酬金(註9)
A、B、C及D等四項
總額及占稅後純益之比
例(%)(註8)
財務報告內
所有公司
(註5)
220,276,499
12.80%
本公司 146,437,408
8.51%
員工酬勞金額(D)
(註4)
財務報告內所有公司
(註5)
股票金額 --- 總經理及副總經理姓名 財務報告內所有公司(註7) E 洪東輝、蘇明松、謝季宏、周甘淋 李沛霆、陳永欣 陳政宏、呂兆傑 胡秋江、紀廷芳、張錦豪 11
現金金額 78,680,000
本公司 股票金額 ---
現金金額 78,680,000
獎金及特支費等(C)
(註3)
財務報告內
所有公司
(註5)
104,207,395
本公司(註6) 呂兆傑、蘇明松、洪東輝、謝季宏、周甘淋 張錦豪、李沛霆、陳永欣 胡秋江、紀廷芳、陳政宏 11
本公司 39,650,000
退職退休金(B) 財務報告內
所有公司
(註5)
838,608
本公司 838,608
給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 低於1,000,000元 1,000,000元(含)~2,000,000元(不含) 2,000,000元(含)~3,500,000元(不含) 3,500,000元(含)~5,000,000元(不含) 5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) 10,000,000元(含)~15,000,000元(不含) 15,000,000元(含)~30,000,000元(不含) 30,000,000元(含)~50,000,000元(不含) 50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) 100,000,000元以上 總計
薪資(A)
(註2)
財務報告內
所有公司
(註5)
36,550,496
本公司 27,268,800
姓名 胡秋江 紀廷芳 張錦豪 陳政宏 李沛霆 呂兆傑 蘇明松 洪東輝 謝季宏 陳永欣 周甘淋
職稱 總經理 集團營運長 中國區總經理 執行副總經理 行銷長 資深副總經理 資深副總經理 資深副總經理 資深副總經理 資深副總經理 資深副總經理兼
公司治理主管

-22-

( 三 ) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

職稱(註1) 姓名 股票金額 現金金額 總計 總額占稅後純
益之比例(%)


董事長兼總經理 胡秋江 --- 80,960,000 80,960,000
4.70%
集團營運長 紀廷芳
中國區總經理 張錦豪
執行副總經理 陳政宏
行銷長 李沛霆
資深副總經理 謝季宏
資深副總經理 陳永欣
資深副總經理 呂兆傑
資深副總經理 蘇明松
資深副總經理 洪東輝
資深副總經理/發言人兼
公司治理主管
周甘淋
行政處副總經理 吳哲彬
行政處會計部部協理 黃麗香
  • 註 1 :應揭露個別姓名及職稱,但得以彙總方式揭露獲利分派情形。註 2 :係填列最近年度前經董事會通過分派經理人 之員工酬勞金額(含股票及現金),若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額;已採用國阴伙財 務報導準則者,稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。註 3 :經理人之適用範圍,依據本會 92 年 3 月 27 日台財證三字第 0920001301 號函令規定,其範圍如下: (1) 總經理及相當等級者 (2) 副總經理及相當等級者 (3) 協理及相 當等級者 (4) 財務部門主管 (5) 會計部門主管 (6) 其他有為公司管理事務及簽名權利之人。註 4 :若董事、總經理及副總經理 有領取員工酬勞(含股票及現金)者,除填列附表一之二外,另應再填列本表。

  • ( 四 ) 說明本公司及合併報表所有公司最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經 理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準 、

  • 與組合、訂定酬金之程序 與經營績效及未來風險之關聯性:

職稱 109年度 109年度 109年度 109年度 110年度 110年度 110年度 110年度
酬金總額
(仟元)
總額占個體或個別財
務報告稅後純益之比
例(%)(註)
酬金總額
(仟元)
總額占個體或個別財
務報告稅後純益之比
例(%)(註)
本公司 財務報告內
所有公司
本公司 財務報告內
所有公司
本公司 財務報告內
所有公司
本公司 財務報告內
所有公司
董事 20,541 20,541 2.94
2.94
48,698 48,698 2.83
2.83
監察人 0
0

0

0

0

0

0

0
總經理及
副總經理
98,319 142,849 14.06
20.43
146,437 220,276 8.51 12.80
合計 118,860 163,390 17.00
23.37
195,135 268,974 11.34 15.63
  • 註:本公司 109 年度及 110 年度個體或個別財務報告稅後純益分別為 699,309 仟元及 1,721,140 仟元。

  • 說明:本公司對於董事及經理人之薪酬 ( 薪資及酬勞 ) 政策及經營績效及未來風險之關聯性, 如下:

一 ( ) 給付董事報酬有董事酬勞及業務執行費

  1. 本公司支付董事之報酬,計有依公司章程規定提撥之酬勞及業務執行費用 ( 係指 出席會議車馬費 ) 。其中董事酬勞總額提撥,以不高於公司章程所述之稅前淨利 百分之二點五為上限,但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。

  2. 依據公司章程提撥之 109 年度之董事酬勞總額計新台幣 19,610,600 元,已於 110 年 6 月 30 日依本公司依『董事及經理人薪酬管理辦法』及『董事會績效評估辦 法』據以核發董事酬勞,並已提報 110 年股東會。而 110 年董事酬勞計新台幣 47,878,000 元已於 111 年 3 月 25 日先經薪資報酬委員會及董事會決議核定總數,

~23~

-23-

俟提報 111 年股東會後,本公司將依『董事及經理人薪酬管理辦法』及『董事會 績效評估辦法』據以核發董事酬勞。

  3. 董事會及董事成員之績效評估,請詳本年報第 26 頁。
  • ( 二 ) 給付經理人之薪酬分為固定薪資與變動酬勞。

  • 固定薪資 ( 包含本薪、職務加給及伙食費 ) ,係依經理人之學歷、經歷、技能、所擔負 經營風險決策責任程度、對公司的貢獻度及參酌同業支付水準等因素條件核定之。 而其年度調薪依公司營運狀況、參酌國內經濟成長率、物價指數、產業界調薪狀況、 個人績效考核評及公司年度預算目標進行年度調薪作業。

  • 變動酬勞包含年終獎金及員工酬勞。

  • (1) 年終獎金係依預算獲利目標達成率,逐月事先提列於會計帳上之累積準備金額; 於核發該項獎金予經理人之前,高階管理階層須先完成經理人之綜合評估,包括 個人績效考核、學歷、經歷、技能、所擔負經營風險決策責任程度、對公司的貢 獻度以及同業公司支付水準等,之後擬定經理人分配方案,提交薪資報酬委員會 及董事會核定後發放之。

  • (2) 員工酬勞係依公司章程規定所提撥之總額,該總額須先經薪資報酬委員會及董事 會核定通過並提報股東會;對經理人之核發程序,與前項 (1) 說明相同。

  • 員工酬勞之提撥

  • (1) 依據公司章程之規定,本公司每年度決算如有稅前淨利 ( 即稅前利益扣除提列員工 董事酬勞前之利益 ) ,應提列該稅前淨利百分之六至百分之十為員工酬勞,得以股 票或現金為之,但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額,發放之對象包含 符合一定條件之從屬公司員工。

  • (2) 依公司章程規定所提撥之 109 年度員工酬勞分配金額 NT$78,442,400 元,已於 110 年 6 月 30 日依員工績效考核以現金形式發放完竣。而 110 年度之員工 ( 含經理人 ) 酬勞總額計約新台幣 191,512,000 元,該酬勞總數已於 111 年 3 月 25 日薪資報酬 委員會及董事會決議核定之,將以現金形式發放,於提報 111 年股東會後,依員 工 ( 含經理人 ) 之績效考核予以配發,但對經理人之核發,尚須經薪資報酬委員會 及董事會核定之。

-24-

四、公司治理運作情形:

  • ( ) 董事會運作情形:董事會 110 年度及 111 年截至 4 月底止,分別開會 9 ( ) 3 (A) , 董事出列席情形如下:
職稱 姓名
(1)
實際出()
席次數B
實際出()
席次數B
委託出席次數 委託出席次數 實際出()席率(%)
【B/A】(2)
實際出()席率(%)
【B/A】(2)
備註
110 111年截至
4月底止
110
111年截至
4月底止
110 111年截至
4月底止
董事長 胡秋江 9 3 - - 100.0 100.0 110/07/20連任
董事 紀廷芳 9 3 - - 100.0 100.0 110/07/20連任
董事 威記投資
() 代表
-陳澄芳
8 3 1 - 88.89 100.0 110/07/20連任
董事 陳冠華 9 3 - - 100.0 100.0 110/07/20連任
獨立董事 蔡裕平 9 3 - - 100.0 100.0 110/07/20連任
獨立董事 林弘 9 3 - - 100.0 100.0 110/07/20連任
獨立董事 尤雪萍 9 3 - - 100.0 100.0 110/07/20連任
其他應記載事項:
一、董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董
事意見及公司對獨立董事意見之處理:
()證券交易法第14條之3所列事項:
董事會日期
期別
議案內容
獨立董事意見
公司對獨立董事意見處理
110/03/26
110
第二次
討論本公司之內控聲明書案
經主席徵詢出席董事
本案同意照案通過
依決議結論執行
討論本公司為子公司威健實業
國際有限公司背書保證案
討論本公司為子公司Weikeng
Technology Pte Ltd.背書保證

110/05/13 110年第
三次
討論本公司參與100%持有香港子
公司威健實業國際有限公司現金
增資投資案
經主席徵詢出席董事
本案同意照案通過
依決議結論執行
討論本公司為子公司Weikeng
TechnologyPteLtd.背書保證案
討論本公司為子公司威健實業國
際有限公司背書保證案
110/06/29 110年第
四次
討論本公司為子公司威健實業國
際有限公司背書保證案
經主席徵詢出席董事
本案同意照案通過
依決議結論執行
討論本公司為子公司Weikeng
TechnologyPteLtd.背書保證案
討論本公司為子公司威健國際貿
(上海)有限公司背書保證案
110/08/12 110年第
六次
討論本公司為子公司威健實業國
際有限公司背書保證案
經主席徵詢出席董事
本案同意照案通過
依決議結論執行
討論本公司為子公司Weikeng
TechnologyPteLtd.背書保證案
110/10/07 110年第
七次
討論本公司為子公司威健實業國
際有限公司背書保證案
經主席徵詢出席董事
本案同意照案通過
依決議結論執行
討論本公司為子公司威健國際貿
(上海)有限公司背書保證案解
除案
110/11/11 110年第
八次
討論本公司111 年度之稽核計畫

經主席徵詢出席董事
本案同意照案通過
依決議結論執行
討論本公司為子公司威健實業國
際有限公司背書保證案
110/12/30 110年第
九次
討論本公司110 年度簽證會計師
之公費案
經主席徵詢出席董事
依決議結論執行

-25-

討論本公司為子公司威健實業國
際有限公司背書保證案
本案同意照案通過
111/03/25 111年第
二次
討論本公司111 年度之財務報表
簽證會計師委任案
經主席徵詢出席董事
本案同意照案通過
依決議結論執行
討論本公司110 年度內控聲明書

討論修訂本公司「取得或處分資
產處理程序」部份條文案
討論本公司擬辦理發行國內第六
次無擔保轉換公司債案
討論本公司111 年度財務報告簽
證會計師獨立性及適任性評估案
討論本公司為子公司威健實業國
際有限公司背書保證案
討論本公司為子公司Weikeng
TechnologyPteLtd.背書保證案
討論本公司為子公司威健國際貿
(上海)有限公司背書保證案
111/04/20 111年第
三次
討論修訂本公司「取得或處分
資產處理程序」部份條文案
經主席徵詢出席董事
本案同意照案通過
依決議結論執行
討論本公司向關係人100%
有子公司威健實業國際有限公
司取得使用權資產追認案
()除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事
項:無此情事發生。
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以
及參與表決情形:
董事會日期
期別
議案內容
應利益迴避
董事姓名
應利益迴避原因以及
參與表決情形
111/03/25
111
第二次
1.討論委任本公司提名委員會
委員案
胡秋江
除當事人因自身利益廻避不參與
表決外,由主席指定代理主席陳
澄芳董事徵詢其餘出席董事,本
案同意照案通過。
蔡裕平
林弘
尤雪萍
2.討論委任本公司永續發展委
員會委員案
胡秋江
除當事人因自身利益廻避不參與
表決外,由主席指定代理主席陳
澄芳董事徵詢其餘出席董事,本
案同意照案通過。
紀廷芳
蔡裕平
林弘
尤雪萍
三、上巿上櫃公司應揭露董事會自我評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等
資訊,並填列董事會評鑑執行情形:
董事會評鑑執行情形
評估週期
每年執行一次
評估期間
110 1 1 日至110 12 31
評估範圍
包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估
評估方式
董事會內部自評及董事成員自評
評估日期
11011~10
評估結果提報董
事會日期
110114
董事會績
效考核
自評
評估項目
總分
平均得分
達成率%
對公司營運之參與程度
60
51
85.00
提升董事會決策品質
60
56
93.33
董事會組成與結構
35
29
82.86
董事之選任及持續進修
35
30
85.71
內部控制
35
32
91.43
總計
225
198
88.00
討論本公司為子公司威健實業國
際有限公司背書保證案
討論本公司為子公司威健實業國
際有限公司背書保證案
本案同意照案通過 本案同意照案通過
111/03/25 111年第
二次
討論本公司111 年度之財務報表
簽證會計師委任案
經主席徵詢出席董事
本案同意照案通過
依決議結論執行
討論本公司110 年度內控聲明書
討論修訂本公司「取得或處分資
產處理程序」部份條文案
討論本公司擬辦理發行國內第六
次無擔保轉換公司債案
討論本公司111 年度財務報告簽
證會計師獨立性及適任性評估案
討論本公司為子公司威健實業國
際有限公司背書保證案
討論本公司為子公司Weikeng
TechnologyPteLtd.背書保證案
討論本公司為子公司威健國際貿
(上海)有限公司背書保證案
111/04/20 111年第
三次
討論修訂本公司「取得或處分
資產處理程序」部份條文案
經主席徵詢出席董事
本案同意照案通過
依決議結論執行
討論本公司向關係人100%
有子公司威健實業國際有限公
司取得使用權資產追認案
評估週期
每年執行一次
評估期間
1
10 1 1 日至110 12 31
評估範圍
包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估
評估方式
董事會內部自評及董事成員自評
評估日期
1
1011~10
評估結果提報董
事會日期
1
10114
董事會績
效考核
自評
評估項目 總分 平均得分 達成率%
對公司營運之參與程度 60 51 85.00
提升董事會決策品質 60 56 93.33
董事會組成與結構 35 29 82.86
董事之選任及持續進修 35 30 85.71
內部控制 35 32 91.43
總計 225 198 88.00

-26-

待改善項目暨改善計畫/建議
待改善項目:
1.董事長與總經理為同一人。
2.有兩席獨立董事任期已連續達三屆以上。
3.女性董事目前僅一席。
改善計劃:
1. 董事長與總經理同一人,將依規定於112年底前
完成獨立董事增加席次或董事長不再兼任總經
理,由董事會委任新總經理。
2. 法規建議之女性董事適宜席次,將適時納入考
量,並予以提名合乎資格、經驗及獨立性要求
者,在股東會選舉之。
董事會成
員考核
自評
評估項目
總分
平均得分
達成率%
公司目標與任務之掌握
15
14.71
98.10
董事職責認知
15
14.14
94.29
對公司營運之參與程度
40
33.57
83.93
內部關係經營與溝通
15
12.86
85.71
董事之專業及持續進修
15
13.71
91.43
內部控制
15
13.29
88.57
總計
115
102.29
88.94
待改善項目暨改善計畫/建議
待改善項目:
1.部份董事兼任多家他公司的董事職務。
改善建議:
1.部分董事雖有兼任多家公司董事職務之情事(
公司已在股東會通過競業禁止限制之解除),但
其對本公司營運之參與程度及內部關係經營與
溝通等面向上仍符合預期程度內。
功能性委
員會績效
考核自評
評估項目
總分
平均得分
達成率%
對公司營運之參與程度
20
17
85.00
功能性委員會職責認知
40
30
75.00
提升功能性委員會決策品質
35
31
88.57
功能性委員會組成及成員選任
20
13
65.00
內部控制
15
14
93.33
總計
130
105
80.77
待改善項目暨改善計畫/建議
待改善項目:
1.尚未有提名委員會。
2.高階經理人之繼任計畫尚未明確。(:重要管理
階層接班計畫已於111325日經董事會核定
通過。)
改善建議:
1.提名委員會將依規定於112 年前完成。(:提名
委員會已於111325日經董事會通過設立。)
2. 高階經理人之計畫(例如董事長不再兼任總經理
),將於112 年底前明確化。
四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)
執行情形評估:於110年度及111年度截至本年報刊印日止,本公司設立下列功能性委
員會,協助強化董事會職能:
()審計委員會之設置
本公司依證券交易法第14條之4規定,於110720日股東常會全面改選董事,
並由新選出三名獨立董事(蔡裕平、林弘及尤雪萍),設置審計委員會(第二屆),依據證
券交易法第14-3條、14-5條及『審計委員會組織規程』執行職權,每季至少開會一次,
審計委員均具備財務或業務等相關專業知識及經驗,工作重點是:
1. 公司財務報表之允當表達;
2. 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效;
3. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券;
4. 公司內部控制之有效實施;
5. 公司遵循相關法令及規則;
6. 公司存在或潛在風險之管控。
()薪資報酬委員會之設置
待改善項目暨改善計畫/建議 待改善項目:
1.董事長與總經理為同一人。
2.有兩席獨立董事任期已連續達三屆以上。
3.女性董事目前僅一席。
改善計劃:
1. 董事長與總經理同一人,將依規定於112年底前
完成獨立董事增加席次或董事長不再兼任總經
理,由董事會委任新總經理。
2. 法規建議之女性董事適宜席次,將適時納入考
量,並予以提名合乎資格、經驗及獨立性要求
者,在股東會選舉之。
待改善項目:
1.董事長與總經理為同一人。
2.有兩席獨立董事任期已連續達三屆以上。
3.女性董事目前僅一席。
改善計劃:
1. 董事長與總經理同一人,將依規定於112年底前
完成獨立董事增加席次或董事長不再兼任總經
理,由董事會委任新總經理。
2. 法規建議之女性董事適宜席次,將適時納入考
量,並予以提名合乎資格、經驗及獨立性要求
者,在股東會選舉之。
待改善項目:
1.董事長與總經理為同一人。
2.有兩席獨立董事任期已連續達三屆以上。
3.女性董事目前僅一席。
改善計劃:
1. 董事長與總經理同一人,將依規定於112年底前
完成獨立董事增加席次或董事長不再兼任總經
理,由董事會委任新總經理。
2. 法規建議之女性董事適宜席次,將適時納入考
量,並予以提名合乎資格、經驗及獨立性要求
者,在股東會選舉之。
董事會成
員考核
自評
評估項目 總分 平均得分 達成率%
公司目標與任務之掌握 15 14.71 98.10
董事職責認知 15 14.14 94.29
對公司營運之參與程度 40 33.57 83.93
內部關係經營與溝通 15 12.86 85.71
董事之專業及持續進修 15 13.71 91.43
內部控制 15 13.29 88.57
總計 115 102.29 88.94
待改善項目暨改善計畫/建議 待改善項目:
1.部份董事兼任多家他公司的董事職務。
改善建議:
1.部分董事雖有兼任多家公司董事職務之情事(
公司已在股東會通過競業禁止限制之解除),但
其對本公司營運之參與程度及內部關係經營與
溝通等面向上仍符合預期程度內。
功能性委
員會績效
考核自評
評估項目 總分 平均得分 達成率%
對公司營運之參與程度 20 17 85.00
功能性委員會職責認知 40 30 75.00
提升功能性委員會決策品質 35 31 88.57
功能性委員會組成及成員選任 20 13 65.00
內部控制 15 14 93.33
總計 130 105 80.77
待改善項目暨改善計畫/建議 待改善項目:
1.尚未有提名委員會。
2.高階經理人之繼任計畫尚未明確。(:重要管理
階層接班計畫已於111325日經董事會核定
通過。)
改善建議:
1.提名委員會將依規定於112 年前完成。(:提名
委員會已於111325日經董事會通過設立。)
2. 高階經理人之計畫(例如董事長不再兼任總經理
),將於112 年底前明確化。
  • 四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標 ( 例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等 ) 與 執行情形評估:於 110 年度及 111 年度截至本年報刊印日止,本公司設立下列功能性委 員會,協助強化董事會職能:

  • ( ) 審計委員會之設置

  • 本公司依證券交易法第 14 條之 4 規定,於 110 7 20 日股東常會全面改選董事, 並由新選出三名獨立董事 ( 蔡裕平、林弘及尤雪萍 ) ,設置審計委員會 ( 第二屆 ) ,依據證 券交易法第 14-3 條、 14-5 條及『審計委員會組織規程』執行職權,每季至少開會一次, 審計委員均具備財務或業務等相關專業知識及經驗,工作重點是:

  • 公司財務報表之允當表達;

  • 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效;

  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券;

  • 公司內部控制之有效實施;

  • 公司遵循相關法令及規則;

  • 公司存在或潛在風險之管控。

  • ( ) 薪資報酬委員會之設置

-27-

  • 本公司依證券交易法第 14-6 條規定,已訂定「薪資報酬委員會組織規程」,並已於 2021 7 20 日股東常會面改選所有董事後,完成第五屆薪資報酬委員會之設置,由獨立 董事蔡裕平、林弘,以及國立台灣師範大學社會教育學系兼任教授林振春組成該委員 會,其負責訂定並定期檢討董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、 制度、標準與結構。委員會以專業客觀之地位,定期評估本公司董事及經理人之績效 目標達成情形,並評估其個別薪資報酬之內容及數額,向董事會提出建議,以供決策 之參考。

( ) 提名委員會之設置

  • 本公司於民國 111 3 25 日由董事會訂定『提名委員會組織規程』,並委任董事長 ( 胡 秋江 ) 及全體獨立董事 ( 三席,蔡裕平、林弘及尤雪萍 ) 成立第一屆提名委員會 ( 四席 ) ,任 期自董事會決議委任之日 (111/3/25) 起至本屆董事任期屆滿 ( 即民國 113 7 19 日或 民國 113 股東常會全面改選董事之日孰前者 ) 、辭任本委員會或董事之職務、或董事會 另行委任以代替原董事為本委員會成員之日止。本委員會召集人及會議主席則由獨立 董事林弘擔任之。該委員會之職權事項如下 :

  • 制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨 獨立性之標準,並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。

  • 建構及發展董事會及各委員會之組織架構,進行董事會、各委員會、各董事及高階 經理人之績效評估,並評估獨立董事之獨立性。

  • 訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。

  • 修訂本公司之公司治理實務守則。

( ) 永續發展委員會之設置

  • 本公司於民國 111 3 25 日由董事會訂定『永續發展委員會組織規程』,並委任董 事長 ( 胡秋江 ) 、營運長兼董事 ( 紀廷芳 ) 及全體獨立董事 ( 三席,蔡裕平、林弘及尤雪萍 ) 成立第一屆提名委員會 ( 五席 ) ,任期自董事會決議委任之日 (111/3/25) 起至本屆董事任 期屆滿 ( 即民國 113 7 19 日或民國 113 股東常會全面改選董事之日孰前者 ) 、辭任 本委員會或董事之職務、或董事會另行委任以代替原董事為本委員會成員之日止。本 委員會召集人及會議主席則由獨立董事尤雪萍擔任之。該委員會之職權事項如下:

  • 公司永續發展政策之擬定。

  • 公司永續發展,包含永續治理、誠信經營、環境與社會面之目標、策略與執行方案 之制定。

  • 公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂,並定期向董事會報告。

  • 關注各利害關係人所關切之議題及督導溝通計畫。

  • 審視風險管理政策,包括但不限於資訊安全等。

  • 審視風險管理架構之妥適性。

  • 審視重大風險管理策略,包含風險胃納或容忍度。

  • 審視重大風險議題之管理報告並督導改善機制並定期向董事會報告風險管理執行情 形。

  • 1 :董事、監察人屬法人者,應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

  • 2 (1) 年度終了日前有董事監察人離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出 ( ) 席率 (%) 則以其在職 期間董事會開會次數及其實際出 ( ) 席次數計算之。 (2) 年度終了日前,如有董事監察人改選者, 應將新、舊任董事監察人均予以填列,並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選 日期。實際出 ( ) 席率 (%) 則以其在職期間董事會開會次數及其實際出 ( ) 席次數計算之。

-28-

( 二 ) 審計委員會運作情形:

審計委員會 110 年度及 111 年截至 4 底止,分別開會 7 次 (A)( 第一屆及第二屆 ) 及 2 次 (A)( 第二屆 ) , 獨立董事出列席情形如下:

職稱 姓名
(註1)
實際出(列)
席次數B
實際出(列)
席次數B
委託出席次數 委託出席次數 實際出(列)席率(%)
【B/A】(註2)
實際出(列)席率(%)
【B/A】(註2)
備註
110年 111年截至
4月底止
110年 111年截至
4月底止
110年 111年截至
4月底止
獨立董事 蔡裕平 7 2 - - 100.0 100.0 110/07/20連任
獨立董事 林弘 7 2 - - 100.0 100.0 110/07/20連任
獨立董事 尤雪萍 7 2 - - 100.0 100.0 110/07/20連任
其他應記載事項:
一、審計委員會之運作如有下列情形之一者,應敘明審委會召開日期、期別、議案內容、獨
立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計
委員會意見之處理。
(一)證券交易法第14條之5所列事項:
會議日期
期別
議案內容
獨立董事反對
意見、保留意見
或重大建議項
目內容
審計委員會
決議結果
公司對審
計委員意
見處理
110/03/26110 年
第一次
承認本公司109年度之個體財務報表
暨合併財務報表案
無反對意見、
保留意見或重
大建議項目內

經主席徵詢
全體出席委
員同意照案
通過,送董
事會決議
依決議結
論執行
討論本公司109年度內控聲明書案
討論本公司為子公司威健實業國際
有限公司背書保證案
討論本公司為子公司Weikeng
TechnologyPte Ltd.背書保證案
110/05/13110 年
第二次
討論本公司參與100%持有香港子公
司威健實業國際有限公司現金增資
投資案
無反對意見、
保留意見或重
大建議項目內

經主席徵詢
全體出席委
員同意照案
通過,送董
事會決議
依決議結
論執行
討論本公司為子公司Weikeng
TechnologyPte Ltd.背書保證案
討論本公司為子公司威健實業國際
有限公司背書保證案
110/06/29110 年
第三次
討論本公司為子公司Weikeng
Technology Pte Ltd.背書保證案
無反對意見、
保留意見或重
大建議項目內

經主席徵詢
全體出席委
員同意照案
通過,送董
事會決議
依決議結
論執行
討論本公司為子公司威健實業國際
有限公司背書保證案
110/08/12
110 年
第四次
討論本公司為子公司威健實業國際
有限公司背書保證案
無反對意見、
保留意見或重
大建議項目內

經主席徵詢
全體出席委
員同意照案
通過,送董
事會決議
依決議結
論執行
討論本公司為子公司Weikeng
Technology Pte Ltd.背書保證案
110/10/07110 年
第五次
討論本公司為子公司威健實業國際
有限公司背書保證案
無反對意見、
保留意見或重
大建議項目內

經主席徵詢
全體出席委
員同意照案
通過,送董
事會決議
依決議結
論執行
討論本公司為子公司威健國際貿易
(上海)有限公司背書保證案

-29-

110/11/11110 年
第六次
討論本公司111年度之稽核計畫案
討論本公司為子公司威健實業國際
有限公司背書保證案
110/11/11110 年
第六次
討論本公司111年度之稽核計畫案
討論本公司為子公司威健實業國際
有限公司背書保證案
無反對意見、
保留意見或重
大建議項目內
經主席徵詢
全體出席委
員同意照案
通過,送董
事會決議
依決議結
論執行
110/12/30110 年
第七次
討論本公司110年度簽證會計師之公
費案
討論本公司為子公司威健實業國際
有限公司背書保證案
無反對意見、
保留意見或重
大建議項目內
經主席徵詢
全體出席委
員同意照案
通過,送董
事會決議
依決議結
論執行
承認本公司110年度之財務報表案
討論本公司110年度內控聲明書案
討論本公司111年度之財務報表簽
證會計師委任案
討論修訂本公司「取得或處分資產處
111/03/25111 年
第一次
理程序」部份條文案
討論本公司擬辦理發行國內第六次
無擔保轉換公司債案
討論本公司111 年度財務報告簽證
會計師獨立性及適任性評估案
討論本公司為子公司威健實業國際
無反對意見、
保留意見或重
大建議項目內
經主席徵詢
全體出席委
員同意照案
通過,送董
事會決議
依決議結
論執行
有限公司背書保證案
討論本公司為子公司Weikeng
TechnologyPte Ltd.背書保證案
討論本公司為子公司威健國際貿易
(上海)有限公司背書保證案
討論修訂本公司「取得或處分資產處 無反對意見、 經主席徵詢 依決議結
111/04/20111 年
第二次
理程序」部份條文案
討論本公司向關係人100%持有子
公司威健實業國際有限公司取得使
保留意見或重
大建議項目內
全體出席委
員同意照案
通過,送董
論執行
用權資產追認案 事會決議
(二)除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決
事項:無此情事發生。
二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴
避原因以及參與表決情形:無此情事發生。
三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形:(應包括就公司財務、業務狀況進行溝
通之重大事項、方式及結果等)
(一) 平時稽核主管及會計師得視需要直接以電子郵件、電話或會面方式與獨立董事/審
計委員會溝通。原則上稽核主管每季至少一次(一年至少四次)出席審計委員會向獨
立董事進行工作報告與溝通;而簽證會計師則每年至少兩次與獨立董事(審計委員
會)以座談會方式溝通。
(二) 溝通情形:
年度
溝通的頻率(次數)
方式 備註
111年度
1
內部稽核主管出席審計委員會
無一般董事及管
(截至3月底止)
1
理階層在場
會計師與審計委員會委員座談
110年度
7
2
內部稽核主管出席審計委員會
無一般董事及管
理階層在場
會計師與審計委員會委員座談
(三) 溝通內容

-30-

日期 溝通方式 溝通重點 溝通結果
110/3/26 會計師與審
計委員(獨立
董事)溝通會
1.獨立性
2.查核人員查核財務
報表之責任
3.查核範圍
4.查核發現
5.主管機關關注事項
6.重要證券管理法令
更新
1. 109年度財務報表關鍵查核事項:
(1)收入認列(個體&合併)
(2)存貨評價(個體&合併)
(3)採權益法之投資(個體)
2. 109年度財務報表查核意見:無保留意見
3.主管機關關注事項:
(1) 加強評估投資循環內部控制流程,著重理財
商品及基金投資等之風險管理。
(2) 會計師於109年年報查核,應加強評估
COVID-19疫情對企業繼續經營能力、資產
減損及籌資風險等事項之影響,增強相關查
核程序。
4.重要證券管理法令更新:強調上市櫃公司財務報
告編製能力應配合辦理事項
稽核主管列
席審計委員
會(獨立董事)
1.稽核工作報告
2.審核109年度內控
聲明書
1. 無重大內部控制缺失與異常事項,提報董事會
2. 同意內控聲明書照案送董事會議決
110/5/13 稽核主管列
席審計委員
會(獨立董事)
稽核工作報告 無重大內部控制缺失與異常事項,提報董事會
110/6/29 稽核主管列
席審計委員
會(獨立董事)
稽核工作報告 無重大內部控制缺失與異常事項,提報董事會
110/8/12 稽核主管列
席審計委員
會(獨立董事)
稽核工作報告 無重大內部控制缺失與異常事項,提報董事會
110/10/7 稽核主管列
席審計委員
會(獨立董事)
稽核工作報告 無重大內部控制缺失與異常事項,提報董事會
110/11/11 稽核主管列
席審計委員
會(獨立董事)
1. 稽核工作報告
2. 討論111年度稽核
計畫
1. 無重大內部控制缺失與異常事項,提報董事會
2. 同意111年度稽核計畫照案送董事會議決
110/12/30 會計師與審
計委員(獨立
董事)溝通會
1. 獨立性:查核人
員、事務所及聯盟
事務所
2. 110年度查核規劃:
查核範圍及擬定之
關鍵查核事項
3. 重要法令更新

1. KPMG皆已遵循獨立性規範之聲明,且無對獨
立性有影響之事項
2. 查核範圍之個體包含:
(1)重大:威健實業股份有限公司、Weikeng
International Co., Ltd、威健國際貿易(上海)
有限公司
(2)不重大: Weitech International Co., Ltd、威健
電子科技(上海)有限公司、Weikeng
Technology Pte. Ltd.及威健資通股份有限公

3. 關鍵查核事項:
(1)個體財務報告:收入認列、存貨評價及採權益法
之投資
(2)合併財務報告:收入認列及存貨評價
4. 重要法令更新:
(1)修正董事會議事辦法問答集-核閱之期中財報
通過程序:(擇一)
(2)修正上市櫃公司設置公司治理主管標準
(3)修正重大訊息規範-發生資通安全事件
(4)公開發行公司建立內部控制制度處理準則第
九條之一修正草案說明:明定應配置適當人力
資源及設備進行資訊安全制度之規劃、監控及
執行資訊安全管理作業,其符合一定條件者,
主管機關得命令指派綜理資訊安全政策推動
及資源調度事務之人兼任資訊安全長,並設置
資訊安全專責單位、主管及人員,以利進行差

-31-

異化管理。本公司屬於第二級公司,應設立資
安專責主管及至少1名資安專責人員,並於民
國112年底設置完成。
稽核主管列
席審計委員
會(獨立董事)
稽核工作報告 無重大內部控制缺失與異常事項,提報董事會
111/3/25 會計師與審
計委員(獨立
董事)溝通會
1. 獨立性:查核人
員、事務所及聯盟
事務所
2. 查核人員查核財
務報表之責任
3. 110 財務報告查核
範圍
4. 110 年財務報告查
核發現
5. 重要法令更新
1. KPMG皆已遵循獨立性規範之聲明,且無對獨
立性有影響之事項。
2. 查核工作由KPMG執行,但管理階層及治理單
位不能解除對財務報表之責任。
3. 查核範圍之個體包含:
(1) 重大:威健實業股份有限公司、Weikeng
International Co., Ltd、威健國際貿易(上海)
有限公司。
(2) 不重大: Weitech International Co., Ltd、威健
電子科技(上海)有限公司、Weikeng
Technology Pte. Ltd.及威健資通股份有限公
司。
4. 關鍵查核事項:
(1) 個體財務報告:收入認列、存貨評價及採權益
法之投資。
(2) 合併財務報告:收入認列及存貨評價。
(3) 110年度財務報表查核意見:無保留意見
5. 重要法令更新
(1) 修正公開發行公司年報應行記載事項
A.資通安全資訊
B.環境及社會之資訊揭露
C. 年報公告期限
(2) 修正公開發行公司內部控制制度處理準則:本
公司應於112年底前設置資訊安全專責單
位、主管及至少一名專責人員
(3) 修正公司法及預告視訊股東會適用條件:本公
司將採混合型(召開實體並以視訊輔助),並注
意適用條件,並將修訂公司章程以適用之。
(4) 修正公開發行公司取得或處分資產處理準則
修正條文
A.專業估價者及其估價人員、會計師、律師或
證券承銷商出具估價報告或意見書,應遵循
其所屬各同業公會之自律規範。
B. 公開發行公司或其非屬國內公開發行公司之
子公司向關係人取得或處分資產,其交易金
額達公開發行公司總資產10%以上者,公開
發行公司應將相關資料提交股東會通過後,
始得為之。
C.本公司已配合修訂該處理準則,並將提報近
期董事會及111年股東常會同意。
111/3/25 稽核主管列
席審計委員
會(獨立董事)
1. 稽核工作報告
2. 審核110年度內控
聲明書
1. 無重大內部控制缺失與異常事項,提報董事會
2. 同意內控聲明書照案送董事會議決

-32-

與上市上櫃公司
治理實務守則差
異情形及原因
與上市上櫃公司
治理實務守則差
異情形及原因
無重大差異 無重大差異
無重大差異
無重大差異
無重大差異
運作情形(註1) 摘要說明 本公司業已依據上市上櫃公司治理實務守則訂定本公司「公司治理實務守則」,
並已於本公司官網及公開資訊觀測站揭露。
(一)本公司訂定「股務作業管理辦法」將股務作業之管理納入內部控制制度之控
制作業,並設有股務專責人員(電話或email)依本管理辦法處理股東建議或糾
紛等問題。
(二)本公司設有股務專責人員與股務代理機構掌握主要股東名單及主要股東之最
終控制者名單,並依規定申報異動資訊。
(三)本公司已訂有「關係人、集團企業及特定公司財務業務往來辦法」、「海外
子公司之營運管理辦法」、「對子公司監控作業辦」及「對具有控制力之轉
投資事業監理辦法」等,在財務及業務往來上有明確之策略及規範,且與各
關係企業財務、業務皆獨立執行,並由稽核人員定期與不定期稽核,並將稽
核結果提報審計委員會及董事會。
(四)為保護股東權益及公平對待股東,本公司已建立「內部重大資訊處理作業程
序」,據以執行內部重大資訊處理及揭露機制,避免未公開之內部重大資訊
不當洩漏,造成資訊不對稱之內線交易或短線交易,並適時對本公司董事、
經理人或受僱人等內部人宣導,不得有內線交易/短線交易或市場資訊不對稱
行為之獲利情事。明定公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日
起,包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日,和每季財務報
告公告前十五日之封閉期間交易其持有本公司之上市或在證券商營業處所買
賣之股票或其他具有股權性質之有價證券。且若上述內容消息,對本公司已
發行之前述有價證券價格,有重大影響時,公司內部人仍不得違反證券交易
法157-1條之消息沉澱期間規定,即在該消息明確後,須符合未公開前或公
開後十八小時內,不得對公司之上市或在證券商營業處所買賣之股票或其他
具有股權性質之有價證券有自行或以他人名義買入或賣出之行為。




評估項目 一、公司是否依據上市上櫃公司治理
實務守則訂定並揭露公司治理實
務守則?
二、公司股權結構及股東權益
(一)公司是否訂定內部作業程序處理
股東建議、疑義、糾紛及訴訟事
宜,並依程序實施?
(二)公司是否掌握實際控制公司之主
要股東及主要股東之最終控制者
名單?
(三)公司是否建立、執行與關係企業
風險控管機制及防火牆?
(四)公司是否訂定內部規範,禁止公
司內部人利用市場上未公開資訊
買賣有價證券?

-33-

與上市上櫃公司
治理實務守則差
異情形及原因
與上市上櫃公司
治理實務守則差
異情形及原因
無重大差異
運作情形(註1) 摘要說明 (一)自107年6月起,本公司全體董事選舉採候選人提名制;依本公司「公司治
理實務守則」之規定,董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持
股情形,衡酌實務運作需要,決定五人(含)以上之適當董事席次,董事會
成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一
外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。董事會
成員應具備不同專業知識與技能(法律、會計、產業、財務、行銷或產業科
技專業背景、專業技能及產業經歷等)或性別、年齡等。為達到公司治理之
理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
1、營運決策判斷能力。
2、經營策略管理及領導能力。
3、危機分析、決斷及處理能力。
4、產業發展及科技應用洞察力。
5、永續發展脈動前瞻力。
6、會計資訊及財務分析能力。
本公司現任七席董事皆為本國籍,均已具備執行職務所必須之知識、技能及
學養,並分別擁有豐富的會計、財務、商務、法律、市場行銷或產業科技等
專業;其中女性董事一席(14.3%,尤雪萍);董事之年齡區間,61~70 歲區間
有五位(71.4%,胡秋江、紀廷芳、陳澄芳、蔡裕萍、尤雪萍),51~60 歲區間
一位(14.3%,林弘),41~50歲一位(14.3%,陳冠華)。
董事會成員多元化之情形如下表:
多元化核心專業 產業科技
市場行銷
法律
商務
財務會計
董事姓名 胡秋江 蔡裕平(獨立董事)
評估項目 三、董事會之組成及職責
(一)董事會是否擬訂多元化政策、具
體管理目標及落實執行?

-34-

與上市上櫃公司
治理實務守則差
異情形及原因
與上市上櫃公司
治理實務守則差
異情形及原因
無重大差異
無重大差異
無重大差異
無重大差異
運作情形(註1) 摘要說明 (二)本公司已依法設置薪資報酬委員會及審計委員會,其開會情形、會議議案及
決議情形請參閱本公司年報及官網。
另於111年3月25日,本公司董事會通過設立提名委員會及永續發展委員會。
(三)本公司已訂定董事會績效評估辦法及其評估方式且於次年度第一季前執行績
效評估並將結果提報董事會,亦做為董事選舉年度提名之參考文件。110年度
已就董事會績效及董事成員完成自評評估作業,並於111年1月14日提報董事
會報告,相關自評結果請參閱本公司官網。
(四)本公司行政處每年定期就簽證會計師之學經歷、依據會計師法第47條、會計
師職業道德規範第10號公報及KPMG會計師出具之獨立性聲明書/獨立性及
適任性評估表先予以評估,再轉呈審計委員會及董事會評估會計師之獨立性
及適任性。
本公司董事長室為公司治理專責單位,董事會已於110年5月13日委任行政處資深
副總經理兼任公司治理主管,負責下列主要相關公司治理事務:(一)依法辦理董
事會及股東會之會議相關事宜。(二)製作董事會及股東會議事錄。(三)協助董事、
獨立董事就任及持續進修。(四)提供董事、審計委員及薪酬委員會執行業務所需
結果 符合獨立性評估標準
及適任性標準
符合獨立性評估標準
及適任性標準
審計委員會暨董
事會評估日期
109/12/30 111/3/25
KPMG
會計師
羅瑞蘭
區耀軍
區耀軍
郭冠纓
林弘(獨立董事) 尤雪萍(獨立董事) 威記投資股份有
限公司代表人:陳
澄芳
紀廷芳 陳冠華
財務報告
年度
110 111


評估項目 (二)公司除依法設置薪資報酬委員會
及審計委員會外,是否自願設置
其他各類功能性委員會?
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦
法及其評估方式,每年並定期進
行績效評估?且將績效評估之結
果提報董事會,並運用於個別董
事薪資報酬及提名續任之參考?
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨
立性?
四、上市上櫃公司是否配置適當人數
之公司治理人員並指定公司治理
主管,負責公司治理相關事務(包
括但不限於提供董事、監察人執

-35-

與上市上櫃公司
治理實務守則差
異情形及原因
與上市上櫃公司
治理實務守則差
異情形及原因
無重大差異 無重大差異 無重大差異
無重大差異
已於法令規定
期限前辦理公
告申報
無重大差異
運作情形(註1) 摘要說明 之資料。(五)協助董事、審計委員及薪酬委員會遵循法令。(六)與投資人關係相
關之事務。(七)其他依公司章程或法令所訂定之事項等。
相關公司治理人員,則包含有人力資源室、行政部股務人員、法務人員及財務會
計人員等,以協助公司治理主管進行前項公司治理事務,並依本公司治理實務守
則規定辦理。
本公司於公司網站設置利害關係人專區,內部由本公司行政處各部門主管做為溝
通之管道回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。相關利害關係人
之關注議題、溝通及本公司之回應狀況,請參閱本公司官網之利害關係人專
區。
本公司已委任「元大證券股份有限公司」股務代理部,辦理股東會及股務相關事
宜。
(一)本公司設有網站,以揭露公司財務業務及公司治理等資訊,並連結公開資訊
觀測站之官方網站之公開資訊。
(二)本公司網站有架設英文網站並設有專人負責依規定辦理輸入公司重大資訊之
揭露,依規定落實發言人制度及將法人說明會的過程放置公司網站。
本公司每會計年年度終了後,雖無提前於年度終了兩個月內供高並申報年度財務
報告,但仍於規定期限三個月內公告並申報年度財務報告資訊;會計年度第一、
二、三季財務報告與每月營運情形,皆在法定期限內公告並申報。
1. 有關員工權益及員工福利等措施,請參閱本年報--伍、營運概況五、勞資關係
說明。
2. 相關風險管理政策及風險評估狀況,請參閱本公司官網之永續發展專區之風

評估項目 行業務所需資料、協助董事、監
察人遵循法令、依法辦理董事會
及股東會之會議相關事宜、製作
董事會及股東會議事錄等)?
五、公司是否建立與利害關係人(包
括但不限於股東、員工、客戶及
供應商等)溝通管道,及於公司網
站設置利害關係人專區,並妥適
回應利害關係人所關切之重要企
業社會責任議題?
六、公司是否委任專業股務代辦機構
辦理股東會事務?
七、資訊公開
(一)公司是否架設網站,揭露財務業
務及公司治理資訊?
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方
式(如架設英文網站、指定專人
負責公司資訊之蒐集及揭露、落
實發言人制度、法人說明會過程
放置公司網站等)?
(三)公司是否於會計年度終了後兩個
月內公告並申報年度財務報告,
及於規定期限前提早公告並申報
第一、二、三季財務報告與各月
份營運情形?
八、公司是否有其他有助於瞭解公司
治理運作情形之重要資訊(包括
但不限於員工權益、僱員關懷、

-36-

與上市上櫃公司
治理實務守則差
異情形及原因
與上市上櫃公司
治理實務守則差
異情形及原因
運作情形(註1) 摘要說明 險管理政策與程序執行情況,以及本年報—柒、財務狀況及經營結果之檢討
分析與風險事項說明。
3. 本公司已向美商安達產物保險公司購買董事及經理人責任保險,保額
NTS$32,380萬元,保險期間一年,到期日111/6/16,將於到期前兩個月進行
換約評估。
4. 其餘相關利害關係人之關注議題、溝通及本公司之回應狀況,請參閱本公司
官網之利害關係人專區。
5. 本公司董事進修情形:
進修
課程
數位轉型成敗的關鍵實例分享 敵意併購,經營權爭奪案例分析
及公司反制措施
敵意併購、經營權爭奪案例分析
及公司反制措施
2030/2050淨零排放–全球企業
的永續挑戰與機會
我們與內線交易的距離 後疫新常態下的資安事故處理
實務
財報不實的舞弊紅旗 第十三屆台北公司治理論壇 從董事會角度談智財管理 110年度防範內線交易宣導會 企業併購實務分享-以敵意併購
為中心
談量子科技的關鍵技術與商機
進修
機構
社團法人中
華公司治理
協會
社團法人中
華公司治理
協會
社團法人中
華公司治理
協會


證券暨期貨
巿場發展基
金會
證券暨期貨
巿場發展基
金會
進修
日期
110/10/28
110/11/18
110/11/18 110/11/26 110/08/06
110/08/10
110/08/13
110/09/13
110/09/16
110/11/05

110/09/22
110/10/05
進修
時數
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
姓名 胡秋江 紀廷芳 陳澄芳 陳冠華 蔡裕平
職稱 董事 董事 法人 董事
代表
董事 獨立
董事
評估項目 投資者關係、供應商關係、利害
關係人之權利、董事及監察人進
修之情形、風險管理政策及風險
衡量標準之執行情形、客戶政策
之執行情形、公司為董事及監察
人購買責任保險之情形等)?

-37-

與上市上櫃公司
治理實務守則差
異情形及原因
與上市上櫃公司
治理實務守則差
異情形及原因
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優先加強事項
與措施:
(一) 本公司已依據公司治理辦法參與並完成治理評鑑之自評作業,大部份皆已符合公司治理精神,無重大差異。
(二) 本公司於111年3月25日向董事會報告,頒布『董事會成員及重要高階管理階層接班規劃』,請參閱本公司官網公司治理專區_董事會成
員及重要高階管理階層接班規劃。
註1:運作情形不論勾選「是」或「否」,均應於摘要說明欄位敘明。
運作情形(註1) 摘要說明 敵意併購、經營權爭奪案例分析
及公司反制措施
2030/2050淨零排放–全球企業
的永續挑戰與機會
2030/ 2050淨零排放–全球企業
的永續挑戰與機會
談量子科技的關鍵技術與商機
社團法人中
華公司治理
協會

社團法人中
華公司治理
協會

證券暨期貨
巿場發展基
金會
110/11/18 110/11/26 110/11/26 110/12/03
3 3 3 3
林弘 尤雪萍
獨立
董事
獨立
董事
評估項目

-38-

1. 薪資報酬委員會成員資料 兼任其他公開發行
公司薪資報酬委員
會成員家數
1 0 0
獨立性情形 依據本公司公司章程及「公司治理實務守
則」之規定,董事採候選人提名制選任之,
本公司於董事會成員之提名與遴選時,已
取得每位董事提供的書面聲明、工作經
歷、目前在職證明,及親屬關係表,以核
實確認本身、配偶及其三親等以內親屬相
對於公司的獨立性。本公司另經核實左列
二位獨立董事於選任前二年及任職期間,
皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開
發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦
法」及證券交易法第十四條之二所訂資格
要件,且獨立董事皆已依證券交易法第十
四條之三賦予充分參與決策及表示意見之
權力,據以獨立執行相關職權。 在委任前兩年及任職期間,其並無違反”股
票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資
報酬委員會設置及行使職權辦法”第六條
各款獨立性之規定,亦無兼任其他公開發
行公司薪資報酬委員會。
專業資格與經驗 美國加州Santa Clara大學法學博士,具法律專業及實務,曾經任教於國
立中興大學法律系副教授及任職於國際通商(Baker & McKenzie)法律事
務所、加州Diepenbrock, Wulff, Plant & Hannegan法律事務所律師,並
曾擔任過統一安聯保險集團策略執行長、統一產物保險股份有限公司總經
理、統一證券投資信託股份有限公司總經理,目前是寶利資產管理股份有
限公司董事長負責創業投資管理,投資觸角擴及半導體、通訊業、軟體業、
光電業、生物科技業、醫療器材業及航太、材料等產業。
蔡裕平先生兼具法律、財務金融、科技產業管理及公司治理等專長,雖然
擔任獨立董事已逾三屆(9年),但皆無違反公司法第30條各款情事發生,
且其在經營管理上,能提供產業分析整合、風險管理、法律策略/遵循及
管理決策意見,因此,在執行獨立董事及審計委員會職權時,可借重其法
律、財務及科技產業管理專長,以提升董事會公司治理管理品質及審計委
員會監督功能。
國立政治大學企管研究所EMBA碩士,目前是華帥旅館管理顧問公司董
事長、華帥海景飯店總經理、清庭企業有限公司董事長及台灣礦工醫院之
董事,並曾擔任台灣精緻商旅聯盟會長、中華民國旅館公會全國聯合會理
事及被動電子元件廠九豪精密陶瓷(股)公司董事等職。其致力於觀光旅
館服務業之經營有成,熟稔商業法令及具公司治理專才經驗。雖然擔任獨
立董事已逾三屆(9年),但皆無違反公司法第30條各款情事發生,因此,
本公司仍借重其在不同產業之異產業管理服務經驗及視野,能適時提供經
營與管理之多元意見,讓本公司在經營管理策略之思維上能更具多元化之
面向,進以提升董事會及審計委員會監督及管理品質。
國立台灣師範大學社會教育學系兼任教授。且其本人亦無公司法第三十條
各款情事。
條件
身分別
姓名
蔡裕平 林弘 林振春
(召集人)
獨立董事
獨立董事 委員

-39-

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計三人。

  • (2) 本屆 ( 第五屆 ) 委員任期: 110 年 7 月 20 日至 113 年 7 月 19 日;薪資報酬委員會於 110 年及 111 年截至 4 月底止,分別開會 3 次 (A)( 第四屆 ) 及 2 次 (A)( 第五屆 ) ,委員資 格及出席情形如下:
職稱 姓名
(註1)
實際出(列)
席次數B
實際出(列)
席次數B
委託出席次數 委託出席次數 實際出(列)席率(%)
【B/A】(註2)
實際出(列)席率(%)
【B/A】(註2)
備註
110年 111年截至
4月底止
110年 111年截至
4月底止
110年 111年截至
4月底止
召集人 蔡裕平 3 2 - - 100.0 100.0 110/07/20連任
獨立董事
委員 林弘 3 2 - - 100.0 100.0 110/07/20連任
獨立董事
委員 林振春 3 2 - - 100.0 100.0 110/07/20連任
國立台灣師範大
學社會教育學系
兼任教授
其他應記載事項:
一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會
決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員
會之建議,應敘明其差異情形及原因):無此情事
二、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報
酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無此情事。
三、最近一年度薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:
薪資報酬
委員會日期
期別
議案內容
委員
意見
公司對委員意
見處理
110/01/29 110年第一次
(第四屆)
討論109年度本公司及重要子公司
Weikeng International Co., Ltd.經理
人年終獎金案
經主席徵詢全體
出席委員同意照
案通過,送董事
會決議
依決議結
果執行
110/03/26 110年第二次
(第四屆)
討論核定本公司109年度員工酬勞及董
事酬勞案。
110/06/29 110年第三次
(第四屆)
討論本公司109年度經理人員工酬勞分
派暨110 年調整薪資案。
111/1/14
111年第一次
(第五屆)
討論110 年度本公司及重要子公司
Weikeng International Co., Ltd.經理人
年終獎金案。
經主席徵詢全體
出席委員同意照
案通過,送董事
會決議
依決議結
果執行
111/3/25
111年第二次
(第五屆)
討論核定提列本公司110 年度員工酬勞
及董事酬勞案。
經主席徵詢全體
出席委員同意照
案通過,送董事
會決議
依決議結
果執行

註:

  • (1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出席率 (%) 則以其 在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2) 年度終了日前,有薪資報酬委員會改選者,應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列,並於 備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率 (%) 則以其在職期間薪資報酬委 員會開會次數及其實際出席次數計算之。

-40-

  1. 提名委員會成員資料及運作情形資訊

  2. (1) 公司提名委員會成員之委任資格條件及其職責 :

  3. 1資格條件:依據委員會組織規程第四條規定,委員會成員由董事會決議委任之,由董 事長及全體獨立董事組成之,召集人及會議主席則由獨立董事擔任。

  4. 2職責:依據委員會組織規程第五條規定,委員會秉於董事會之授權,應以善良管理人 之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:

    • a. 制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化 背景暨獨立性之標準,並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。

    • b. 建構及發展董事會及各委員會之組織架構,進行董事會、各委員會、各董事 及高階經理人之績效評估,並評估獨立董事之獨立性。

    • c. 訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。

    • d. 修訂本公司之公司治理實務守則。

  5. 本委員會成員於履行前項職權時,有利害關係者,應於當次委員會會議說明其利害關 係之重要內容,如有害於公司利益之虞時,不得加入討論及表決,且討論及表決時應 予迴避,並不得代理其他委員會成員行使其表決權。本委員會成員之配偶、二親等內 血親,或與委員會成員具有控制從屬關係之公司,就會議之事項有利害關係者,視為 委員就該事項有自身利害關係。

  6. 董事會不採納本委員會之建議,應由全體董事三分之二以上出席,及出席董事過半數 之同意行之,公司除應就差異情形及原因於董事會議事錄載明外,並應於董事會通過 之即日起算二日內於公開資訊觀測站辦理公告申報。

  7. (2) 提名委員會成員專業資格與經驗及運作情形:

  8. 1本公司之第一屆提名委員會委員計四人。

  9. 2本屆 ( 第一屆 ) 委員任期: 111 年 3 月 25 日至至本屆董事任期屆滿 ( 即民國 113 年 7 月 19 日或民國 113 股東常會全面改選董事之日孰前者 ) 。因本委員會方於 111 年 3 月 25 日成立,提名委員會 110 年及 111 年截至 4 月底止止,開會 0 次 (A) ,委員專業資格 與經驗、出席情形及討論事項如下:

職稱 姓名 實際出(列)
席次數B
實際出(列)
席次數B
委託出席次數 委託出席次數 實際出(列)席率(%)
【B/A】(註2)
實際出(列)席率(%)
【B/A】(註2)
專業資格
與經驗
110年 111年截至
4月底止
110年 111年截至
4月底止
110年 111年截至
4月底止
召集人
(獨立董事)
林弘 0 0 - - 0 0 請詳本年
報”董事
專業資格
及董事獨
立性資訊
揭露”一
覽表
委員
(獨立董事)
蔡裕平 0 0 - - 0 0
委員
(獨立董事)
尤雪萍 0 0 - - 0 0
委員
(董事長)
胡秋江 0 0 - - 0 0
其他應記載事項:
敘明提名委員會主要議案之會議日期、期別、議案內容、提名委員會成員建議或反對事項內容、
提名委員會決議結果以及公司對提名委員會意見之處理。
本委員會方於111年3月25日經董事會通過成立之,111 年截至4 月底止,尚無召開委員會
會議。

敘明提名委員會主要議案之會議日期、期別、議案內容、提名委員會成員建議或反對事項內容、 提名委員會決議結果以及公司對提名委員會意見之處理。

註: (1) 年度終了日前有提名委員會成員離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出席率 (%) 則以其在職 期間提名委員會開會次數及其實際出席次數計算之。 (2) 年度終了日前,有提名委員會改選者,應將新、 舊任提名委員會成員均予以填列,並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率 (%) 則以其在職期間提名委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

-41-

與上市上櫃公司永
續發展實務守則差
異情形及原因
與上市上櫃公司永
續發展實務守則差
異情形及原因

無重大差異
運作情形(註1) 摘要說明 1.推動永續發展之治理架構:
本公司110 年度雖然尚未成立相關委員會以執行永續發展相關事項,但仍以董事會為最高決策
與監督單位,董事長室為專責單位,負責公司永續發展各項資訊之規畫、溝通協調與運作,結
合公司各事業功能單位,包括業務部門、技術支援(含R&D)部門及行政後勤支援部門,作為永
續發展事項之執行事務單位。
而為更有效執行永續發展政策,本公司董事會於111年3月25日決議通過設置「永續發展委員
會」,係為永續發展之規畫與討論的最高指導單位,由獨立董事擔任召集人及會議主席,於委
員會轄下設立永續發展與風險管理兩個功能小組,以確保企業永續發展相關工作的推動與落實。
2.各組織之執行情形:
110年度在永續發展相關事項中,經各事業功能單位提報及檢視相關執行事項,彙整如下:
(1) 本公司主要供應商皆屬國際知名之IDM或Fabless廠,已投入管理資源在勞工、健康與安全、
環境、道德規範、管理體系等五大面向,符合責任商業聯盟RBA/電子業行為準則
(Electronics Industry Citizenship Coalition, EICC)之規範要求。
(2) 本公司本於誠信經營原則,以公平與透明之方式進行商業活動,並訂有經董事會決議通過之
經營規範,據以規範及檢視執行,例如"誠信經營守則"、"公司道德行為準則"及"檢舉制度"
等,並依客戶要求簽署採購合約書,以規範廉潔承諾、營業秘密保護及電子業行為準則等
(EICC,含勞工和招聘、健康安全、環境責任、管理系統和道德規範等)等,本公司經檢視相
關條文皆已配合執行。
(3) 為符合產品貿易法規,本公司設計客戶篩選引擎與美國國際貿易管理局(International Trade
Administration; ITA)的綜合篩選清單(Consolidated Screening List;CSL)應用程序編程接口
(API)連接,以確保在各階段營運,例如,design in、報價、訂單及交貨,能適時釐清可能
交易或服務對象是否為美國管理當局出口、再出口或轉移之管制名單,以確保客戶具有合法
交易之權利,及符合法令遵循規定。
(4) 檢視内部風險管理,落實潛在風險之管控作業,並由公司治理主管完成年度風險矩陣圖評估
作業,並於110年12月30日向董事會報告,請詳本公司官網”永續發展專區_風險管理政策與
程序執行情況”。
評估項目 一、公司是否建立推動
永續發展之治理架
構,且設置推動永
續發展專(兼)職
單位,並由董事會
授權高階管理階層
處理,及董事會督
導情形?

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與上市上櫃公司永
續發展實務守則差
異情形及原因
與上市上櫃公司永
續發展實務守則差
異情形及原因
運作情形(註1) 摘要說明 (5) 稽核及內控制度程序之有效性,由稽核部門定期向審計委員會及董事會提報,請詳本公司官
網”公司治理專區_獨立董事與內部稽核及會計師溝通情形”。
(6) 台灣安侯建業會計師事務所完成年度兩次向審計委員會報告請詳本公司官網”公司治理專區
_獨立董事與內部稽核及會計師溝通情形”。
(7) 發言體系對公司重大訊息之處理與揭露等作業程序之遵循,確保公司對外資料揭露之正確性
及透明化,110年度共發佈29則重大訊息,請詳本公司官網”投資人專區_重大訊息”。
(8) 本公司依據109年11月11日經董事會修訂之『資通安全政策及管理辦法』,110年度經MIS中
心檢視及執行:
1本公司各項資訊資產並無遭不當使用、洩漏、竄改、竊取、破壞等情事,亦無遭受惡意攻擊、
破壞或不當使用等緊急事故發生。
2資訊安全績效:垃圾郵件(Spam mail)攔截869,358封;威脅郵件(Malicious mail)攔截
139,868封。攔截精準度:99.87%。
3電子郵件系統轉移至國際大廠雲端系統,資訊安全等級更為提升。
4於110/9/13加入資安情資分享組織(台灣電腦網路危機處理暨協調中心Taiwan Computer
Emergency Response Team / Coordination Center),取得資安預警情資、資安威脅與弱點
資訊。
5本公司未來將持續強化投資資訊安全議題之技術投入與系統建置。
(9) 舉辦投資人/法人說明會,每年至少一次,其中110年度於11月26日自辦完成,請詳本公司官
網”投資人專區_法人說明會”。
(10)檢視營運過程中之法律遵循情形,擬訂落實管控策略;110年度無發生違反法令或誠信經營
之情事。
(11)本公司為維護職工基本人權,特訂定『保障人權政策』,已於110年6月29日經董事會決議通
過,並將執行情形於110年12月30日向董事會報告,請詳本公司官網”永續發展專區_保障人
權政策執行情況”。
(12)為強化本公司各項營運活動所涉及之智慧財產權之相關管理及利用,特訂定『智慧財產管理
計畫』,已於110年6月29日經董事會決議通過,並將執行情形於110年12月30日向董事會報
告,請詳本公司官網”永續發展專區_智慧財產管理計畫執行情況”。
評估項目

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與上市上櫃公司永
續發展實務守則差
異情形及原因
與上市上櫃公司永
續發展實務守則差
異情形及原因


無重大差異
運作情形(註1) 摘要說明 (13)110年持續關心及贊助環境保護議題、教育資源、體育資源及研究機構,共贊助新台幣80萬
元。
(14)其餘對各利害關係人關注議題及本公司之回應及執行狀況,請詳本公司官網”利害關係人專
區”。
3.配合新版公司治理藍圖,董事會將持續推動,由上而下有效具體貫徹各項永續發展目標,並透
過關注國際永續發展趨勢及法令規範不斷精進集團之永續治理。公司亦訂定相關永續發展規
章,係集團及各公司對環境、社會及公司治理各面向之風險因應與機會掌握經營管理之最高指
導原則。未來為順應永續發展趨勢,將經董事會審議通過各項永續發展議題之發展策略及作業
流程,落實環境保護、社會責任及公司治理。
1. 為完善本公司風險管理機制,強化公司治理成效,確保風險管理之完整性、有效性及合理性,
並能有效評估及監督公司風險承擔能力、決定風險因應策略及風險管理程序遵循情形。本公司
於110 年6 月29 日董事會核准訂定「風險管理政策與程序」,藉由高階經理人的承諾參與,
透過系統化、制度化的管理方式,有效辨識、預防及控制風險,落實風險管理以維公司正常營
運,達成公司永續經營。
2. 本公司風險管理機制,基於產業特性須從環境、社會、公司治理與科技創新四大面向,由各事
業單位及功能單位據以評估、處置、監控本公司所面臨之風險範疇,包括營運、財務、作業及
環境等四大風險。
110年度經過風險評鑑(包含風險辨識、風險分析及風險衡量),共辨識出38個潛在風險項目,
其中營運風險13項,財務風險10項,作業風險11項,環境風險4項,並從定量與定性角度,
分析風險發生可能性和衝擊性/嚴重性,以評估各潛在風險項目之風險曝露程度,係屬低風險、
中風險或高風險。評估結果彙整如下表:
風險項目
風險暴露
營運風險
R1.公司治理風險
低風險
R2.營業風險-進貨集中
R3.營業風險-銷貨集中
R4.營業風險-配銷或供應鏈失靈
R5.營業風險-市場競爭加劇
風險暴露 營運風險 低風險
風險項目 R1.公司治理風險 R2.營業風險-進貨集中 R3.營業風險-銷貨集中 R4.營業風險-配銷或供應鏈失靈 R5.營業風險-市場競爭加劇
評估項目 二、公司是否依重大性
原則,進行與公司
營運相關之環境、
社會及公司治理議
題之風險評估,並
訂定相關風險管理
政策或策略(註2)

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與上市上櫃公司永
續發展實務守則差
異情形及原因
與上市上櫃公司永
續發展實務守則差
異情形及原因
運作情形(註1) 摘要說明
低風險 中風險 低風險 低風險
R6.營業風險-代理權喪失 R7.策略風險 R8.聲譽風險 R9.人力資源風險 R10.科技改變創新不足 R11.產業/市場景氣變化 R12.市場及同業競爭-指關鍵競爭優勢不足 R13.國內外重要政經政策變動 財務風險 R14.籌資/融資風險 R15.投資風險 R16.現金流/流動性風險 R17.利率風險 R18.匯率風險 R19.存貨風險 R20.信用/應收帳款風險 R21.資金貸予他人風險 R22.背書保證風險 R23.衍生性商品交易風險 作業風險 R24.法令遵循風險 R25.資訊安全風險 R26.職業安全衛生管理風險 R27.貪腐/舞弊/詐欺風險 R28.資產設備毀損風險 R29.營業中斷
評估項目

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續發展實務守則差
異情形及原因
與上市上櫃公司永
續發展實務守則差
異情形及原因
運作情形(註1) 摘要說明 R35.氣候變遷-實體風險
低風險
R36.氣候變遷-轉型風險
R37.氣候變遷-責任風險
R38.重大外部危害風險
上表38個潛在風險項目,有36項屬於低風險,而匯率風險與存貨風險2項則屬於中度風險,但
未有屬於高度風險之項目。
以上是依據本公司「風險管理政策與程序」執行110 年度風險評鑑(包含風險辨識、風險分析
及風險衡量)、風險處置與監控執行情形,已由管理階層擬對應的風險處置,並納入公司須定
期界定、檢視及監控之風險管理項目,並於110年12月30日向董事會報告。
3. 本公司為IC 半導體零組件暨電腦週邊設備代理經銷商,並無生產流程;但為提供技術服務與
產品解決方案予客戶設有產品應用暨研發部門,進以提升對客戶產品銷售服務價值,並搭配有
效率之後勤作業服務;因此本公司與上游原廠供應商、下游客戶間,是扮演連結科技創造價值
的角色,進以維護客戶權益,並以維護一個符合道德與環保標準的採購、銷售、作業及服務流
程原則。本公司為實踐企業社會責任,並促成經濟、環境及社會之進步,以達永續發展之目標,
故在追求永續發展與獲利之同時,秉持重視環境、社會及公司治理之理念,將其納入公司管理
方針與營運活動之考量因素,並訂定相關風險管理政策或策略如下:
(1)環境風險評估:
本公司透過以下作為以響應環保觀念、愛護地球的行動
①每年度依據公司所制訂之『風險管理政策與程序』進行環境風險評估,110年度在氣候變遷-
實體風險、轉型風險與責任風險皆屬低風險範圍。
②深化電子簽核系統(WorkFlow),文件表單及簽核流程電子化,110電子表單簽核筆數達
環境風險 低風險
R30.系統失效 R31.智財風險及法律訴訟 R32.流程管理損失風險 R33.勞資爭議風險 R34.未盡專業義務損失風險 R35.氣候變遷-實體風險 R36.氣候變遷-轉型風險 R37.氣候變遷-責任風險 R38.重大外部危害風險
評估項目

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續發展實務守則差
異情形及原因
與上市上櫃公司永
續發展實務守則差
異情形及原因

運作情形(註1) 摘要說明 115,003筆,相較109年105,276筆,增加9.24%,大量降低紙張的使用。
③高耗能電腦機房減少實體主機,將實體伺服器以虛擬伺服器整合,減少實體伺服器的數量,
以減少能耗和冷卻需求。110年底,實體伺服器9台,虛擬伺服器80台。
④執行完全重複使用原廠包裝箱/盒,儘量勿再額外增加包材,包括紙箱、防震材及零件盒等,
並落實最小包裝出貨,減少包裝之資源浪費。
⑤印表機/事務機的使用,鼓勵使用回收紙、預設使用雙面列印、減少彩色列印,推動無紙化
線上會議(TEAMS)。
⑥推動節能節水政策,逐步汰換辦公區及倉儲中心日光燈管為LED燈管;為達間接減少溫室氣
體排放,設定空調溫度及時間管控,並力行午休時段關燈節能。
⑦辦公設備汰舊換新之採購原則,以節能標章、低耗能產品為首選。
⑧本公司營運據點沒有製造工廠,並無有害之廢棄物產生,廢棄物僅有報廢電子產品、辦公室
及倉儲中心一般廢棄物。本公司已執行對地球友善的廢棄物處理方式,除落實資源再利用政
策,對於各項事業廢棄物均採集中式管理及廢棄物分類,每月透由大樓廠辦管理中心記錄廢
棄物數量與清運本公司分攤數據。而報廢電子產品則委請合格廠商進行報廢或回收再利用,
並提供相關處理過程證明做後續追蹤。
⑨透由參與廠辦大樓管理委會,要求裝置節水控制器以珍惜水資源。
(2)社會風險評估:
本公司積極整合產業上游(原廠供應商)、中游(本公司)及下游(客戶)以形成一條綠色供應鏈
管理體系,積極與上游原廠(供應商)及下游客戶合作,全面降低產品對環境的衝擊及符合社會
法令遵循。
①與上游原廠溝通與互動:
(A)除了要求品質穩定外,亦期待上游原廠在產品設計端,就以生命週期思維(life cycle
thinking)為出發;亦即從原物料取得、投入與運輸、產品產製與運輸、產品使用至廢
棄處理或再利用等,皆能將所有可能對環境造成衝擊的過程均納入考慮,且能善用循環
經濟的再生系統。本公司主要供應商皆屬國際知名之IDM或Fabless廠,已投入管理資源
在勞工、健康與安全、環境、道德規範、管理體系等五大面向,符合責任商業聯盟RBA/
電子業行為準則(Electronics Industry Citizenship Coalition ,EICC)之規範要求;身為
評估項目

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續發展實務守則差
異情形及原因
與上市上櫃公司永
續發展實務守則差
異情形及原因
運作情形(註1) 摘要說明 該些上游原廠之代理商,將繼續連結下游客戶,串連整個供應鏈夥伴共同參與社會和環
境關心的議題。
(B)為符合產品貿易法規,本公司設計客戶篩選引擎與美國國際貿易管理局(International
Trade Administration; ITA)的綜合篩選清單(Consolidated Screening List;CSL)應用程
序編程接口(API)連接,以確保在各階段營運,例如,design in、報價、訂單及交貨,能
適時釐清可能交易或服務對象是否為美國管理當局出口、再出口或轉移之管制名單,以
確保客戶具有合法交易之權利,及符合法令遵循規定。
(C)列舉主要上游原廠在ESG相關議題上之執行資訊如下:
永續發展/ESG相關議題資訊連結 (1) https://www.amd.com/en/corporate-responsibility/esg-disclosures
(2) https://www.amd.com/en/corporate/quality-certifications-complianc
e
(1) https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/sustainability/
(2) https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/sustainability/En
vironmental-Sustainability-and-Climate-Protection/product-related-env
ironmental-sustainability/?term=REACH&view=kwr&intc=searchkwr
(1) https://www.latticesemi.com/Search.aspx?&lcid=9&q=ESG&t=480
(2) https://www.latticesemi.com/en/About/ESG
(1) https://ww1.microchip.com/downloads/en/Legal_Documents/Micro
chip-Sustainability-Report-Final-High-Res-2020.pdf
(2) https://ww1.microchip.com/downloads/en/environmentalinformatio
n/Microchip_REACH_Statement.pdf
(3) https://www.microchip.com/content/dam/mchp/documents/corpor
ate-responsibilty/environmental/product-regulatory-information/Semi
conductor%20EnvCoC_200709A.pdf
(1) https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/2020-ESG-Pe
rformance.pdf
(2) https://www.nxp.com/company/about-nxp/sustainability/environme
ntal-compliance-organization/eco-products-faqs:ENVIRON_FAQ
主要原廠 AMD Infineon Lattice Microchip NXP
評估項目

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續發展實務守則差
異情形及原因
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異情形及原因
運作情形(註1) 摘要說明 Vishay
(1) https://www.vishay.com/docs/49157/rohs%20compliance%20stateme
nt_update_june_2020_original.pdf
(2) https://www.vishay.com/docs/48036/ehs-policy-2020-eng-48036.pdf
Western
Digital
(1) https://www.westerndigital.com/search?q=ESG
(2) https://www.westerndigital.com/zh-tw/company/corporate-responsi
bility/environment
②配合下游客戶需求:
(A)要求上游原廠應配合並提供產品製造過程中有關物質(含金屬或化學物質)符合各國法
令之標準要求之承諾,以確保這些物質可安全地被處理、運用、儲存、運送、回收、再利
用及處置,例如歐盟制定之RoHS規範(Restriction of Hazardous Substances)及REACH高度
關切物質(SVHC)規範。另外,本公司亦要求上游原廠應提供其官網中可查詢上述符合法規
之自我聲明,或依客戶需求,提供如台灣檢驗科技股份有限公司所驗證之報告(SGS),以確保
本公司銷售給下游客戶之電子零組件皆符合國際法規要求,並以證明產品是符合環保規定,
且產品在使用上是具備安全性與符合健康要求。
(B)本公司本於誠信經營原則,以公平與透明之方式進行商業活動,並訂有經董事會決議通過之
經營規範,據以規範及檢視執行,例如"誠信經營守則"、"公司道德行為準則"及"檢舉制度"等,
並依客戶要求簽署採購合約書,以規範廉潔承諾、營業秘密保護及電子業行為準則等(EICC,
含勞工和招聘、健康安全、環境責任、管理系統和道德規範等)等,本公司經檢視相關條文皆
已配合執行。
(C)本公司提供之產品與服務,皆建基於與上游原廠簽署之產品代理合約,且對於產品智慧
財產權保護、產品品質與安全、保固與售後服務、行銷與標示等,該合約皆已有所規範,
以保護客戶權益。
(D)本公司與上游原廠持續開發半導體市場的新產品,包括但不限於綠色產品,除滿足客戶
產品需求外,並協助客戶縮短新產品的開發及上市時程。
③其他
(A)威健集團內所屬公司依據所在營運據點之當地法規,例如公司法、勞動法、稅法、證券
交易法、商業會計法等,據以執行相關營運活動,無發生違反法令或誠信經營之情事。
(B)本公司於110年持續贊助社會公益或學術研究機構等,總金額計NT$80萬元。
(1) https://www.vishay.com/docs/49157/rohs%20compliance%20stateme
nt_update_june_2020_original.pdf
(2) https://www.vishay.com/docs/48036/ehs-policy-2020-eng-48036.pdf
(1) https://www.westerndigital.com/search?q=ESG
(2) https://www.westerndigital.com/zh-tw/company/corporate-responsi
bility/environment
Vishay Western
Digital
評估項目

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異情形及原因
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異情形及原因


無重大差異
運作情形(註1) 摘要說明 (C)威健秉持誠信及遵循政府法規從事各項營運活動,創造就業機會與發展經濟,以使社會與公
司創造共享價值,並適時關心教育、環境與社會等議題,為社會挹注資源,期望社會能形成
和諧友善的循環。
(3)公司治理風險評估:
為落實風險管理政策、擬定策略,及作為計畫、執行及管控之準據,本公司已依循政府法令規
定訂定相關守則及政策,例如「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「道德行為準則」、
「永續發展政策」及「永續發展實務守則」等,並透過已建置的風險管理組織架構的運作,
包括董事會、審計委員會及董事長室高階主管組成之管理團隊,由稽核室、法務、及行政處
等單位實施稽核作為,以昇化公司在內部營運與管理上能同時兼顧永續發展的目標。
1.本公司積極整合產業上游(原廠供應商)、中游(本公司)及下游(客戶)以形成一條綠色供應鏈
管理體系,積極與上游原廠(供應商)及下游客戶合作,全面降低產品對環境的衝擊及符合社會
法令遵循。
(1) 與上游原廠溝通與互動:
除了要求品質穩定外,亦期待上游原廠在產品設計端,就以生命週期思維(life cycle
thinking)為出發;亦即從原物料取得、投入與運輸、產品產製與運輸、產品使用至廢棄處
理或再利用等,皆能將所有可能對環境造成衝擊的過程均納入考慮,且能善用循環經濟的再
生系統。本公司主要供應商皆屬國際知名之IDM或Fabless廠,已投入管理資源在勞工、健康
與安全、環境、道德規範、管理體系等五大面向,以符合責任商業聯盟RBA/電子業行為準
則(Electronics Industry Citizenship Coalition ,EICC)之規範要求;身為該些上游原廠之代
理商,將繼續連結下游客戶,串連整個供應鏈夥伴共同參與社會和環境關心的議題。
(2) 配合下游客戶需求:
要求上游原廠應配合並提供產品製造過程中有關物質(含金屬或化學物質)符合各國法令之標
準要求之承諾,以確保這些物質可安全地被處理、運用、儲存、運送、回收、再利用及處置,
例如歐盟制定之RoHS規範(Restriction of Hazardous Substances)及REACH高度關切物質
(SVHC)規範。另外,本公司亦要求上游原廠應提供其官網中可查詢上述符合法規之自我聲
明,或依客戶需求,提供如台灣檢驗科技股份有限公司所驗證之報告(SGS),以確保本公司
評估項目 三、環境議題
(一)公司是否依其產業
特性建立合適之環
境管理制度?

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續發展實務守則差
異情形及原因
與上市上櫃公司永
續發展實務守則差
異情形及原因
無重大差異
運作情形(註1) 摘要說明 銷售給下游客戶之電子零組件皆符合國際法規要求。
(3) 本公司自己的要求規範:
①在營運辦公區與倉儲中心,本公司將確實執行有害物質管理、污染預防、節能、節水與減
廢等要求。
②同時每年度依據公司所制訂之『風險管理政策與程序』進行環境風險評估,110年度在氣
候變遷-實體風險、轉型風險與責任風險皆屬低風險範圍。
2.本公司為IC半導體零組件暨電腦週邊設備代理經銷商,並無生產流程,截至本年報刊印日止,
尚無通過國際相關之環境管理認證。
本公司依下列方針執行:
1.深化電子簽核系統(WorkFlow),文件表單及簽核流程電子化,110電子表單簽核筆數達115,003
筆,相較109年105,276筆,增加9.24%,大量降低紙張的使用。
2.高耗能電腦機房減少實體主機,將實體伺服器以虛擬伺服器整合,減少實體伺服器的數量,以
減少能耗和冷卻需求。110年底,實體伺服器9台,虛擬伺服器80台。
3.執行完全重複使用原廠包裝箱/盒,儘量勿再額外增加包材,包括紙箱、防震材及零件盒等,
並落實最小包裝出貨,減少包裝之資源浪費。
4.印表機/事務機的使用,鼓勵使用回收紙、預設使用雙面列印、減少彩色列印,推動無紙化線
上會議(TEAMS)。
5.推動節能節水政策,逐步汰換辦公區及倉儲中心日光燈管為LED燈管;為達間接減少溫室氣體
排放,設定空調溫度及時間管控,並力行午休時段關燈節能。
6.辦公設備汰舊換新之採購原則,以節能標章、低耗能產品為首選。
7.本公司營運據點沒有製造工廠,並無有害之廢棄物產生,廢棄物僅有報廢電子產品、辦公室及
倉儲中心一般廢棄物。本公司已執行對地球友善的廢棄物處理方式,除落實資源再利用政策,
對於各項事業廢棄物均採集中式管理及廢棄物分類,每月透由大樓廠辦管理中心記錄廢棄物數
量與清運本公司分攤數據。而報廢電子產品則委請合格廠商進行報廢或回收再利用,並提供相
關處理過程證明做後續追蹤。
8.透由參與廠辦大樓管理委會,要求裝置節水控制器以珍惜水資源。
評估項目 (二)公司是否致力於提
升能源使用效率及
使用對環境負荷衝
擊低之再生物料?

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續發展實務守則差
異情形及原因
與上市上櫃公司永
續發展實務守則差
異情形及原因
無重大差異 無重大差異
運作情形(註1) 摘要說明 氣候變遷已使節能減碳成為電子電器產品的主要訴求,本公司為IC半導體零組件經銷代理商,
亦積極尋找此產品解決方案的代理機會,望能在節能減碳產品投入盡一己之力。本公司積極贏得
IC產品代理權,並且投入更多努力在相關應用的需求創造上,例如電源管理、電動車充電樁、智
能電網、風力發電、太陽能發電逆變器等都是綠色商機;本公司持續建構具更穩定、更具效率又
低耗能的產品線組合。甚至氣候變遷亦使全球對於綠能產業的需求更為顯著,因此持續投入尋找
新綠能產業代理機會,亦是本公司產品開發部門的主要業務目標之一。
汽車與工業能源相關市場向來是本公司與主要上游代理原廠聚焦市場之一,因此相關功率半導體
之應用極為重要,隨著上游原廠積極擴充化合物/第3類半導體產品之研發產能,無疑是鎖定電動
車與工業應用市場,如太陽能、電動車、快速充電等。
1. 本公司台灣區之辦公室及倉儲中心等營運單位,因用電(輸入電力)之溫室氣體(二氧化碳)間接
排放量、用水量及廢棄物(本公司非製造業)重量之自我盤查結果如下:
是否通過
外部驗證

自我盤查
本公司期望能達成每年較上一年溫室氣體排放量減少1~2%管理目標。110年用電量增
加導致CO2約當排放量增加,主係因110年度營運場所增加桃園厚生國際物流中心之倉
庫所致。
是否通過
外部驗證

自我盤查
本公司期望能達成每年較上一年用水使用量減少1~2%管理目標。 是否通過
外部驗證

自我盤查
約當排放量 403公噸 368公噸 約當使用量 4,629公噸 4,892公噸
約當重量 21.48公噸
氣體排放量統計方法 依用電量之電力排放係數換算CO2約當排放量 用水使用量統計方法 除台中辦公室依帳單直接歸屬,其餘單位依廠辦
大樓帳單總用水量,依使用單位面積計算本公司
分攤數
廢棄物重量統計方法 (1) 台北辦公室依廠辦大樓帳單總垃圾量,依使用
單位面積計算本公司分攤數
盤查區間 民國110年 民國109年 盤查區間 民國110年 民國109年
盤查區間 民國110年
評估項目 (三)公司是否評估氣候
變遷對企業現在及
未來的潛在風險與
機會,並採取氣侯
相關議體之因應措
施?
(四)公司是否統計過去
兩年溫室氣體排放
量、用水量及廢棄
物總重量,並制定
節能減碳、溫室氣
體減量、減少用水
或其他廢棄物管理
之政策?

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與上市上櫃公司永
續發展實務守則差
異情形及原因
與上市上櫃公司永
續發展實務守則差
異情形及原因
無重大差異
運作情形(註1) 摘要說明 民國109年
(2) 台灣倉儲中心及中南部辦公室依行政院環保
署每縣市每人每日使用統計廢棄物量,依年度
營運天數估算
23.08公噸
本公司期望能達成每年較上一年廢棄物重量減少1~2%管理目標。
2. 本公司從事任何營運活動時,皆會考慮對生態效益之影響,降低對自然環境之衝擊。盡最大努
力減少汙染物和廢棄物之妥善處理;在能源管理上,為提升能源之使用效率,本公司利用各項
能源,規劃相關管理措施,力行辦公室節能減碳,減少資源及能源之消耗,以及設法增進能源
之回收和再利用性,以降低環境衝擊。
1. 本公司為維護職工基本人權,基於踐行社會責任並支持《聯合國世界人權宣言》、《聯合國全
球盟約》及《國際勞動組織公約》等各項國際人權公約,杜絕任何侵犯及違反人權的行為,使
公司職工均能獲得公平而有尊嚴的對待,特訂定『保障人權政策』已於110年6月29日經董
事會決議通過,內容涵蓋:(1)遵守本公司集團各經營區域之當地相關法規與國際標準、(2)
選任人才之多元包容性與勞動權益平等機會、(3)薪資與福利、(4)人道待遇及(5)健康安全職場。
2. 本公司依據『保障人權政策』,相關具體執行摘要如下:
(1) 依據最新之勞動法令制定符合保護人權之工作規則,保障職工之平等工作權且不受非法侵害。
(2) 本公司自民國96年起依據勞動部頒布「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則」,
已訂定工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法。上開辦法並依據政府單位更新的準則適時修
改以符合最新法令依據。藉由上開辦法提供人員(包含受僱者、派遣勞工、技術生及實習生)及
求職者免於性騷擾之工作及服務環境,並採取適當之預防、糾正、懲戒及處理措施,以維護當
事人權益及隱私。
(3) 本公司於民國108年起依據職業安全衛生法規相關規定制定執行職務遭受不法侵害預防計畫。
上開計畫並依據政府單位更新的準則適時修改以符合最新法令依據。
(4) 本公司於民國109年起依據職業安全衛生法規相關規定制定母性健康保護計畫,對從事有母性
健康危害之虞之工作者,規劃及採取必要之安全措施,確保母體與胎兒、嬰兒之健康。
(5) 公司已設置職業安全衛生委員會(每三個月召開一次委員會議)及職業安全衛生部,由領有證照
資格之編制人員,包括甲種勞工安全衛生業務主管、職業安全衛生管理員、專職護理師及消防
管理人員,執行相關日常職業安全衛生業務,藉以提供員工同仁安全職場環境。
評估項目 四、社會議題
(一)公司是否依照相關
法規及國際人權
公約制定相關之
管理政策與程
序?

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與上市上櫃公司永
續發展實務守則差
異情形及原因
與上市上櫃公司永
續發展實務守則差
異情形及原因
運作情形(註1) 摘要說明 (6) 110年度(A)指定康寧醫院進行員工年度健康檢查,員工參與檢查率90%;(B)與國泰醫院合作,
延請醫師進行員工健康關懷與諮詢服務,每隔兩個月一次,每次三小時,共執行6次18小時;
(C)COVID-19疫情期間,為控制傳染風險,實施約3個月員工居家工作及辦公室分流上班,並
讓員工視需要得請防疫隔離假、照顧假及疫苗接種假;且當恢復全員到公司上班,員工若有家
庭照顧需要,得申請上下班彈性制或繼續居家上班。
(7) 本公司支付給員工的工資依據各經營區域之當地法令皆符合所有適用的相關工資的法令,包括
有關最低工資、加班時間和法定福利。員工若有加班工資應依各區域相關勞動法令規定給付加
班費。110年度未有任何違反勞動法令而被主管機關處罰情事。
(8) 本公司薪酬(薪資及酬勞)政策已揭露於會計師查核簽證之財務報告書及本公司官網。本公司
被台灣證券交易所於110年6月17日公佈之『台灣高薪100指數』列為成分股,110年度平均薪資
調幅4.43%;且依公司章程規定所提撥之109年度員工酬勞分配金額NT$78,442仟元,已於110
年6月30日依員工績效考核以現金形式發放完竣,另110年度員工酬勞NT$約191,512仟元,則
預計於111年股東會後依員工績效考核分配之。
(9) 本公司基於保護兒童身心發展之責任,不任用未滿16歲之童工,且對於職工之勞務提供安排皆
符合法令規範,未有包括但不限於體罰、生理或心理上的虐待或強制、恐嚇或其他的語言暴力、
扣押身分證件或其他不合法的強迫勞動行為。
(10)本公司110年度針對新進同仁,對於人權政策執行如下訓練:
時數(小時)
男性(人)
女性(人)
總數(人)
3
42
23
65
(11)本公司110年度由聘僱護理人員,定期辦理安全衛生講座,共14場次,7小時。
時數(小時)
男性(人)
女性(人)
總數(人)
7
114
147
261
(12)為讓員工了解自己之職場能力與發展規劃,並鼓勵參與進修、訓練或取得相關專業證照。於
110年度,同仁參與公司或外部機構所舉辦之訓練或進修課程,共有1,558人次及522小時。
3. 依法參加勞工保險及全民健保、團體意外/住院/癌症醫療保險、員工出差平安保險。
4. 本公司依法令規定訂有員工退休辦法,屬於享有舊制勞工退休金者,依勞工每月薪資總額之2%
按月提撥至台灣銀行勞工退休準備金專戶,屬於新制勞工退休金者,則依個人薪資所屬勞工退
休金月提繳分級表提撥6%至勞工保險局的個人退休金帳戶,並鼓勵員工參與自提以提早規
劃退休金之累積安排。
評估項目

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與上市上櫃公司永
續發展實務守則差
異情形及原因
與上市上櫃公司永
續發展實務守則差
異情形及原因
無重大差異
運作情形(註1) 摘要說明 5. 本公司設有勞資會議,勞方代表可以會議中表達勞方之意見,以作為與管理階層之溝通橋樑,
近年來並無因勞資糾紛之情事。
6. 本公司重視員工福利措施、提供安全與健康之工作環境、鼓勵員工參與進修訓練提升工作價
值、強調公平對待,設置員工申訴機制及管道,並依法執行退休制度,讓員工權益得以彰顯於
威健集團體系內。
7. 本公司依據性別工作平等法、勞動基準法、政府的人口政策及家庭政策等,以執行公司照顧員
工同仁之服務地圖,包括促進性別工作平等、職場性騷擾防治、員工緊急協助方案推動、企業
托兒措施、職場母性健康諮詢、推動建立家庭友善措施、推動工作與生活平衡措施、育嬰/留
職停薪/復職協助等項目,以建立友善職場,成為公司競爭優勢之一,此將有助於提升員工組
織承諾與工作績效。
1.本公司訂有「工作規則」,詳列員工享有之福利與休假,並依法設有職工福利委員會,以推行
各項福利措施。
2.本公司在各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度、勞資間協調與員工權益維護措施執行,
皆已依相關法令及公司政策與守則據以執行。詳情請參閱本年報勞資關係專章。
3.本公司已訂定薪資報酬政策及績效考核制度(每年執行考核兩次),要求同仁除在自己工作職責
上扮演積極角色外,亦鼓勵同仁能協助公司一同積極參與善盡企業社會責任的活動,並依人事
規章納入獎懲範疇。
4.本公司最近二年度在職場多元化與促進性別工作平等訴求上,已反映在員工結構上,如下表所
示:
110年
%
92.73% 7.27% 100.00% 90.22% 9.78% 100.00% 85.71%
人數 51 4 55 83 9 92 150
109年
%
94.34% 5.66% 100.00% 89.77% 10.23% 100.00% 85.12%
人數 50 3 53 79 9 88 143
年度
分類
小計 小計
協理級(含)以上 部經理級(含)以上 經理級(含)以上
評估項目 (二)公司是否訂定及實
施合理員工福利
措施(包括薪酬、休
假及其他福利
等),並將經營績效
或成果適當反映
於員工薪酬?

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與上市上櫃公司永
續發展實務守則差
異情形及原因
與上市上櫃公司永
續發展實務守則差
異情形及原因
運作情形(註1) 摘要說明
25
14.88%
25
14.29%
小計
168
100.00%
175
100.00%
全公司

265
56.62%
280
57.14%

203
43.38%
210
42.86%
小計
468
100.00%
490
100.00%
5.本公司薪酬(薪資及酬勞)政策與經營績效之關聯性:
本公司給付員工及經理人之薪酬分為固定薪資與變動酬勞。
(1) 固定薪資(包含本薪、職務加給及伙食費),係依員工及經理人之學歷、經歷、技能、所擔負
經營風險決策責任程度、對公司的貢獻度及參酌同業支付水準等因素條件核定之。而其年
度調薪依公司營運狀況、參酌國內經濟成長率、物價指數、產業界調薪狀況、個人績效考
核評及公司年度預算目標進行年度調薪作業。
(2) 變動酬勞包含業務績效獎金、年終獎金及員工(含經理人)酬勞。
①業務績效獎金給付對象主要為業務及技術應用工程人員,依產品營運績效及個人績效表現
發放獎金。
②年終獎金係依預算獲利目標達成率,逐月事先提列於會計帳上之累積準備金額;於核發該
項獎金之前,高階管理階層須完成員工及經理人之綜合評估,包括個人績效考核、學歷、
經歷、技能、所擔負經營風險決策責任程度、對公司的貢獻度以及同業公司支付水準等,
之後依據核定之分配方案,分配予員工及經理人。但對經理人之核發,尚須經薪資報酬委
員會及董事會核定之。
③員工(含經理人)酬勞係依公司章程規定所提撥之總額,該總額須先經薪資報酬委員會及董事
會核定通過並提報股東會;對員工及經理人之核發程序,與前項2說明相同。
(3) 員工(含經理人)酬勞之提撥
①依據公司章程之規定,本公司每年度決算如有稅前淨利(即稅前利益扣除提列員工/經理
人、董事酬勞前之利益),應提列該稅前淨利百分之六至百分之十為員工(含經理人)酬勞,
得以股票或現金為之,但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額,發放之對象包含符
合一定條件之從屬公司員工。
②依公司章程規定所提撥之109年度員工酬勞分配金額NT$78,442仟元,已於110年6月30日依
14.29% 100.00% 57.14% 42.86% 100.00%
25 175 280 210 490
14.88% 100.00% 56.62% 43.38% 100.00%
25 168 265 203 468
小計 小計
全公司
評估項目

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與上市上櫃公司永
續發展實務守則差
異情形及原因
與上市上櫃公司永
續發展實務守則差
異情形及原因

無重大差異
運作情形(註1) 摘要說明 員工績效考核以現金形式發放完竣。110年度之員工(含經理人)酬勞總額計約新台幣191,512
仟元,上述酬勞總數將於111年3月25日薪資報酬委員會及董事會決議核定之,若以現金形
式發放,將提報111年股東會後,依員工(含經理人)之績效考核予以配發,但對經理人之核
發,尚須經薪資報酬委員會及董事會核定之。
6.本公司視員工為公司資產,因此對員工之生涯規劃極其重視,且對於員工同仁之貢獻投入,依
上述說明之薪酬政策反映員工之薪酬,且本公司被臺灣證券交易所於110 年6 月17 日公布之
「臺灣高薪100指數」列為成分股。
1. 本公司已設置職業安全衛生委員會(每三個月召開一次委員會議)及職業安全衛生部,由領有證
照資格之編制人員,包括甲種勞工安全衛生業務主管、職業安全衛生管理員、專職護理師及消
防管理人員,執行相關日常職業安全衛生業務,藉以提供員工同仁安全職場環境。
2. 110年度(1)指定康寧醫院進行員工年度健康檢查,員工參與檢查率90%;(2)與國泰醫院合作,
延請醫師進行員工健康關懷與諮詢服務,每隔兩個月一次,每次三小時,共執行6次18小時;
(3)COVID-19 疫情期間,為控制傳染風險,實施約3 個月員工居家工作及辦公室分流上班,
並讓員工視需要得請防疫隔離假、照顧假及疫苗接種假;且當恢復全員到公司上班,員工若有
家庭照顧需要,得申請上下班彈性制或繼續居家上班。
3. 本公司依規定每月統計並申報員工職業災害案件,本年度總計發生1 件職業災害,為上下班
交通意外事故,為避免相同事件再次發生,已積極強化相關安全衛生教育訓練。
4. 本公司110年度對於新進人員所實施之安全衛生教育訓練如下表:
內容
時數(小時)
男性(人)
女性(人)
總數(人)
一般安全衛生教育訓練
9
42
23
65
5. 本公司設有防火管理人員,於110年度已完成有關之教育訓練。

日期
訓練單位
訓練內容
時數
(小時)
證書
110.10.22 中國生產力中心
(1)防火管理對策(2小時)
(2)教育訓練(3小時)
(3)測驗(1小時)
6
證書字號:A110複02654號
(防火管理人每3年一次複訓)
6. 本公司台北總公司參加所在廠辦大樓舉行之消防演練,於110年4月9日及10月26日完成年
度兩次演練,該演練結果由廠辦大樓管理中心向台北市政府消防局第三大隊內湖中隊報備完
成。
證書 證書字號:A110複02654號
(防火管理人每3年一次複訓)

時數
(小時)
6

訓練內容
(1)防火管理對策(2小時)
(2)教育訓練(3小時)
(3)測驗(1小時)
訓練單位 中國生產力中心
日期 110.10.22
評估項目 (三)公司是否提供員工
安全與健康之工
作環境,並對員工
定期實施安全與
健康教育?

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續發展實務守則差
異情形及原因
與上市上櫃公司永
續發展實務守則差
異情形及原因
無重大差異
運作情形(註1) 摘要說明 本公司訂有進修及訓練計畫之執行
1.公司執行
(1)定期新人訓練:
①瞭解公司之企業理念與核心價值;
②公司治理、誠信經營與永續發展政策要求;
③各部門工作職能介紹、網路資訊安全、智產權保護要求及其他應注意事項;
④所屬部門工作中訓練(On the Job Training; OJT),以工作職能及ERP操作為主;
(2)工作技能精進訓練:因應工作流程、ERP系統程式功能新增或管理要求等,由計畫主持人實
施工作技能精進訓練課程,藉以加強員工同仁之本質學能及提升工作效率,讓同仁工作價值
提升。
(3)領導統御訓練:管理幹部養成之教育訓練,以強化主管之領導思維與管理知能,認同公司價
值,培養管理梯隊。
2.參與外部機構課程
(1)鼓勵同仁參與外部機構所舉辦之專業技能或新知之訓練課程,進以應用於工作流程或管理
中,讓員工及公司達雙贏之目標。
(2)所參與課程,經核准後訓練費用一律由公司補助,並鼓勵考取相關證照資格,若所考取相關
專業證照資格者,經評估是對公司營運具有附加價值者,將可獲得專業加給獎勵;於110年度
有會計部同仁一位取得美國及台灣會計師證照,本公司予以調薪並核發獎勵金。
3. 110年本公司執行相關內、外部訓練情形:
備註 註:
扣除男性與
女性同事,
同時段教育
訓練重疊時
時數(小時) 135

36.5
7 88.5
(註)
3
36.5 36.5 7 7 64.5 88.5 3
人次 1,480
560 261 408 251
362 198 114 147 89 319 195
分類 新人教育訓練 護理師安全衛生講座 業務支援教育訓練 法務教育訓練
內訓
評估項目 (四)公司是否為員工建
立有效之職涯能
力發展培訓計
畫?

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與上市上櫃公司永
續發展實務守則差
異情形及原因
與上市上櫃公司永
續發展實務守則差
異情形及原因

無重大差異
運作情形(註1) 摘要說明 本公司所代理銷售之半導體零組件,依代理合約之規定其智產權及品牌價值皆屬於上游原廠,因此本公
司在提供銷售服務時所採與措施:
1. 本公司本於誠信經營原則,以公平與透明之方式進行商業活動,並訂有經董事會決議通過之經營規
範,據以規範及檢視執行,例如"誠信經營守則"、"公司道德行為準則"及"檢舉制度"等,並依客戶要
求簽署採購合約書,以規範廉潔承諾、營業秘密保護及電子業行為準則等(EICC,含勞工和招聘、健
康安全、環境責任、管理系統和道德規範等)等,本公司經檢視相關條文皆已配合執行。
2. 產品標示執行情況:
(1) 本公司提供之產品與服務,皆建基於與上游原廠簽署之產品代理合約,且對於產品智慧財產權保
護、產品品質與安全、保固與售後服務、行銷與標示等,該合約皆已有所規範,以保護客戶權益。
(2) 銷售之IC 產品品牌依代理合約是屬原廠,因此相關行銷活動必須符合合約之規範,並與原廠一
起進行行銷推廣活動。
(3) 本公司所代理銷售之電腦周邊資訊產品(軟、硬體),如AMD CPU、華擎和技嘉的迷你
PC(NETTOP)等,除了原廠彩盒包裝,另外依循經濟部商業司商品標示法之資訊通訊消費性電子
產品規範,予以加貼商品標示貼紙,將產品名稱、型號、系統需求、額定電壓/頻率、總額定消
耗電功率/輸入電流、製造年份/號碼、生產國別/地區、功能規格/相容性、使用方法、緊急處
裡方法、警語/注意事項、代理商、製造商名稱及代理商服務電話等資訊加註,方可於市場銷售
流通。
3. 相關產品之產品之設計與生產,在上游原廠之生產循環,所投入之原料或其他生產要素,皆須由原
廠提出符合歐盟RoHS及REACH高度關切物質(SVHC)等環保規範之證明,並提供該證明予本公
司,以利銷售時提供予客戶,並搭配產品規格書(Data Sheet)確保客戶之使用安全與符合健康要求。
4. 為符合產品貿易法規,本公司設計客戶篩選引擎與美國國際貿易管理局(International Trade
Administration; ITA)的綜合篩選清單(Consolidated Screening List;CSL)應用程序編程接口(API)連
387 522
387
(註)
3 327 82
78 1,558
78
56 44 34
專業進修與訓練 總計
外訓
評估項目 (五)針對產品與服務之
顧客健康與安全、
客戶隱私、行銷及
標示等議題,公司
是否遵循相關法規
及國際準則、並制
定相關保護消費者
或客戶權益政策及
申訴程序?

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與上市上櫃公司永
續發展實務守則差
異情形及原因
與上市上櫃公司永
續發展實務守則差
異情形及原因




無重大差異
運作情形(註1) 摘要說明 接,以確保在各階段營運,例如design in、報價、訂單及交貨,能適時釐清可能交易或服務對象是
否為美國管理當局出口、再出口或轉移之管制名單,以確保客戶具有合法交易之權利。
5. 依據代理合約規定,銷售之產品,皆有其保固期,當客戶有RMA 之申請,進行產品不良分析後執
行相關RMA服務。
6. 客戶可透過電話、電子郵件及本公司網站反映問題,並由相關專人回覆客戶的問題解答或申訴處理
各項申請的服務。
7. 客戶隱私執行情況:
(1) 本公司截至110年底,台灣共有490位員工,其中新進員工73位,皆已簽署保密合約書,規範
其於任職期間所知悉或持有客戶之機密資訊皆負擔保密義務。
(2) 本公司訂有『資通安全政策及管理辦法』,透過(A)人員安全管理、(B)實體及環境安全管理、(C)
通訊與作業管理及(D)存取控制等方式來強化資訊安全管理達到保護客戶隱私之目標。
(3) 提供銷售服務時,對於客戶資訊,將依法保密,且與客戶簽署採購或NDA合約,截至110年底
共簽署774份合約。
1. 威健是專業半導體零組件暨技術支援服務公司,並堅守負責任的代理商角色,除與上游原廠充分合
作,共同就技術、品質、交期、環保、人權、安全與衛生等各面向精益求精外,並恪遵RBA( Responsible
Business Alliance)的5大管理主題之行為準則-「勞工」、「健康與安全」、「環境」、「道德規範」、
「管理系統」,讓電子產品相關企業,包括上游原廠、本公司與下游客戶,負起永續責任,為發展永
續的半導體供應鏈全力以赴。
2. 本公司主要供應商皆屬國際知名之IDM或Fabless廠,已投入管理資源在勞工、健康與安全、
環境、道德規範、管理體系等五大面向,以符合責任商業聯盟RBA/電子業行為準則
(Electronics Industry Citizenship Coalition ,EICC)之規範要求;身為該些上游原廠之代理商,
將繼續連結下游客戶,串連整個供應鏈夥伴共同參與社會和環境關心的議題。
3. 列舉主要國外代理原廠供應商在永續發展相關議題上之執行資訊如下:
永續發展/ESG相關議題資訊連結 (1)https://www.amd.com/en/corporate-responsibility/esg-disclosures
(2)https://www.amd.com/en/corporate/quality-certifications-compliance
(1)https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/sustainability/
主要原廠 AMD Infineon


評估項目 (六)公司是否訂定供應
商管理政策,要求
供應商在環保、職
業安全衞生或勞動
人權等議題遵循相
關規範,及其實施
情形?

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與上市上櫃公司永
續發展實務守則差
異情形及原因
與上市上櫃公司永
續發展實務守則差
異情形及原因
運作情形(註1) 摘要說明 (2)https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/sustainability/Envi
ronmental-Sustainability-and-Climate-Protection/product-related-enviro
nmental-sustainability/?term=REACH&view=kwr&intc=searchkwr
Lattice
(1)https://www.latticesemi.com/Search.aspx?&lcid=9&q=ESG&t=480
(2)https://www.latticesemi.com/en/About/ESG
Microchip
(1)https://ww1.microchip.com/downloads/en/Legal_Documents/Microc
hip-Sustainability-Report-Final-High-Res-2020.pdf
(2)https://ww1.microchip.com/downloads/en/environmentalinformation
/Microchip_REACH_Statement.pdf
(3)https://www.microchip.com/content/dam/mchp/documents/corporat
e-responsibilty/environmental/product-regulatory-information/Semicon
ductor%20EnvCoC_200709A.pdf
NXP
(1)https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/2020-ESG-Per
formance.pdf
(2)https://www.nxp.com/company/about-nxp/sustainability/environme
ntal-compliance-organization/eco-products-faqs:ENVIRON_FAQ
Vishay
(1)https://www.vishay.com/docs/49157/rohs%20compliance%20statemen
t_update_june_2020_original.pdf
(2)https://www.vishay.com/docs/48036/ehs-policy-2020-eng-48036.pdf
Western
Digital
(1)https://www.westerndigital.com/search?q=ESG
(2)https://www.westerndigital.com/zh-tw/company/corporate-responsibi
lity/environment
4.上游原廠對綠色產品之設計、生產製造與銷售,是從產品生命週期考量、低耗能產品研發及無
有害物質推動三大面向進行之,並冀望能對環境保護做出貢獻。威健作為上游原廠之代理商,
投入銷售、技術服務及運籌管理體系等資源,攜手打造半導體綠色供應鏈,以善盡環境保護之
責。
5.本公司與歐美原廠供應商簽署之重要代理合約(15家),雖未有直接將人權保障納入合約中,但
因前述原廠大部分高科技技術來源來自美國,因此,依據合約規範,須遵守美國相關進出口法
(2)https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/sustainability/Envi
ronmental-Sustainability-and-Climate-Protection/product-related-enviro
nmental-sustainability/?term=REACH&view=kwr&intc=searchkwr
(1)https://www.latticesemi.com/Search.aspx?&lcid=9&q=ESG&t=480
(2)https://www.latticesemi.com/en/About/ESG
(1)https://ww1.microchip.com/downloads/en/Legal_Documents/Microc
hip-Sustainability-Report-Final-High-Res-2020.pdf
(2)https://ww1.microchip.com/downloads/en/environmentalinformation
/Microchip_REACH_Statement.pdf
(3)https://www.microchip.com/content/dam/mchp/documents/corporat
e-responsibilty/environmental/product-regulatory-information/Semicon
ductor%20EnvCoC_200709A.pdf
(1)https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/2020-ESG-Per
formance.pdf
(2)https://www.nxp.com/company/about-nxp/sustainability/environme
ntal-compliance-organization/eco-products-faqs:ENVIRON_FAQ
(1)https://www.vishay.com/docs/49157/rohs%20compliance%20statemen
t_update_june_2020_original.pdf
(2)https://www.vishay.com/docs/48036/ehs-policy-2020-eng-48036.pdf
(1)https://www.westerndigital.com/search?q=ESG
(2)https://www.westerndigital.com/zh-tw/company/corporate-responsibi
lity/environment
Lattice Microchip NXP Vishay Western
Digital
評估項目

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與上市上櫃公司永
續發展實務守則差
異情形及原因
與上市上櫃公司永
續發展實務守則差
異情形及原因
將依法令規定
於112 年編制
111年之永續報
告書
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:
(一)本公司已於101年12月27日訂定「企業社會責任實務守則」及「企業社會責任政策」,另於110年12月30日配合新版公司治理藍圖,經董事
會決議通過將「企業社會責任守則」及「企業社會責任政策」名稱改為「永續發展實務守則」及「永續發展政策」。
(二)於110年度,雖尚未建立推動永續發展之治理架構或設置推動永續發展專職單位,但在推動永續發展事項上,是以既有公司功能別組織架
構去推動執行,其相關治理架構、推動之專(兼)職單位及董事會授權高階管理階層處理事項。
(三)本公司董事會已於111年3月25日決議通過設置「永續發展委員會」,係為永續發展之規畫與討論的最高指導單位,由獨立董事擔任召集人
及會議主席,於委員會轄下設立永續發展與風險管理兩個功能小組,以確保企業永續發展相關工作的推動與落實。
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊:
(一)環境保護議題
運作情形(註1) 摘要說明 令;而美國針對有違反人權事件者,會依據相關進出口法規,做出一定懲罰、須遵循內容或限
制出口/再出口,因此本公司與原廠供應商簽署之代理合約,依據美國進出口法令亦形同間接
將人權保障納入合約,且由簽署雙方共同約束。
6.對於非原廠之供應商(承攬商及庶務供應商等),本公司於109年5月14日訂有經董事會通過之
『供應商行為守則』以資遵循:
(1) 截至2021年底,已簽署遵守負責任商業聯盟(RBA)行為準則承諾書之非原廠之供應商/承攬商計
有50家廠商。
(2) 威健強調「誠信經營」、「風險控管」與「供應優化」,要求運籌體系之合作夥伴,就經濟、環
境及社會等三大面向,承諾對威健提供負責、有品質及合法規的供應鏈服務。
(3) 對於外包合作廠商,例如委外倉儲管理及產品程式燒錄,定期或不定期審視合作廠商之操作現
場,進行標準作業流程之合規盤點評估。
本公司110年度尚無編製永續報告書。
評估項目 五、公司是否參考國際
通用之報告書編製準
則或指引,編製永續報
告書等揭露公司非財
務資訊之報告書?前
揭報告書是否取得第
三方認證單位之確信
或保證意見?

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與上市上櫃公司永
續發展實務守則差
異情形及原因
與上市上櫃公司永
續發展實務守則差
異情形及原因
倡導環境保護:關愛地球努力促進生態可持續性。
(1)本公司贊助拍攝《保島》臺灣自然保護區域紀錄影片。該片由行政院農業委員會林業局委託生態攝影師詹家龍耗時2年規劃及合作拍攝
完成,於106年12月首映。
(2)自108年~110年間,公司連續三年贊助《工商商報》“世界地球日”活動,關注地球的環境保護活動。
(二)贊助教育資源
(1)本公司重視台灣偏鄉嚴重的教育落差問題,於109年5月及110年4月間連續二年贊助財團法人博幼社會福利基金會,該基金會致力於偏鄉
補救教學、培養在地輔導老師及輔導畢業學生自立自強脫貧為宗旨。
(三)贊助體育資源:於最近五年本公司曾贊助台灣科技公益協進會及財團法人台灣女子職業高爾夫協會,推廣體育活動。
(四)贊助研究機構:本公司於109年~110年贊助中華民國科技管理學會,冀望結合科技管理領域人才,以促進產業界、政府部門及學術研究機
構之交流。
註1:運作情形如勾選「是」請說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形;運作情形如勾選「否」,請解釋原因並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。
註2:重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。
運作情形(註1) 摘要說明
評估項目

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與上市上櫃公
司誠信經營守
則差異情形及
原因
與上市上櫃公
司誠信經營守
則差異情形及
原因
無重大差異
無重大差異
無重大差異
運作情形(註1) 摘要說明 (一)本公司已制定經董事會核准的「道德行為準則」和「誠信經營守則」,是為
所有員工提供高道德標準的準則,已在年報和公司官網中揭露。在公司管
理和員工工作行為中,董事會和管理階層最重要的是要採用最高的誠信和道
德標準,禁止賄賂、貪腐、欺騙和其他任何形式的不正當行為。
(二)為了防止任何不誠信的行為,員工必須揭露任何有或可能發生破壞本準則的
行為,例如任何實際或潛在的利益衝突。關鍵員工和高階管理人員必須定期
聲明其對本準則的遵守情況。本公司要求所有的客戶、供應商和合作夥伴以
書面形式聲明,在與公司或管理人員和員工進行業務往來時,皆不可從事任
何欺詐或誘使不誠信的行為。公司已建立了內部和外部檢舉熱線,讓任何相
關人員用以報告給公司指定的內部稽核人員和法律人員,以進行調查個人應
遵守的任何道德違規行為。
(三)本公司董事會通過的「誠信經營守則」,已針對下列行為建立了防範措施:
1.行賄及收賄;
2.提供非法政治獻金;
3.不當慈善捐贈或贊助;
4.提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益;
5.侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權;
6.從事不公平競爭之行為;
7.產品及服務於採購、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係
人之權益、健康與安全。
本公司定期於每月營運會議、每季員工會議,或員工訓練場合進行誠信經
營之公司治理宣達,並設有檢舉制度,以強化誠信及自律。


評估項目 一、訂定誠信經營政策及方案
(一)公司是否制定經董事會通過之誠
信並於規章及對外文件中明示誠
信經營之政策、作法以及董事會
與高階管理階層積極落實經營政
策之承諾?
(二)公司是否建立不誠信行為風險之
評估機制,定期分析及評估營業
範圍內具較不誠信行為風險之營
業活動,並據以訂定防範不誠信
行為方案,且至少涵蓋「上市上
櫃公司誠信經營守則」第七條第
二項各款於各款行為之防範措
施?
(三)公司是否於防範不誠行為方案內
明定作業程序、行為指南、違規
之懲戒及申訴制度,且落實執
行,並定期檢討修正前揭方案?

-64-

與上市上櫃公
司誠信經營守
則差異情形及
原因
與上市上櫃公
司誠信經營守
則差異情形及
原因
無重大差異
無重大差異

無重大差異
無重大差異
無重大差異
運作情形(註1) 摘要說明 (一)公司每月舉行一次營運會議,要求與會人員須將我們的誠信要求傳達給所有
業務夥伴。此外,每個商業合同中都包含與道德相關的條款。如果違反該條
款,公司可以隨時終止合夥企業,而無需任何其他義務或賠償。
(二)本公司集團企業與組織由董事長室負責誠信經營政策與防範方案之制定及
監督執行,並視需要向董事會報告。
(三)公司遵循《公司法》、《證券交易法》、《商業會計法》、《政治獻金法》、
《聯合國反貪腐公約施行法》、《政府採購法》、《公職人員利益衝突迴避
法》以及其他有關上市公司的規定。公司還與上游和下游公司進行貿易前的
盡職調查,並出具廉潔承諾書,以最大程度地降低風險。同時,公司提供了
一條內部稽核主管和法律主管熱線,以接收與提交有關利益衝突的信息。
(四)本公司已建立了會計和內部控制制度,以確保誠信經營。內部稽核主管根據
可能有不誠信營業行為進行相關風險評估,並就該些項目列入年度稽核計劃
中,且將稽核結果提報審計委員會及董事會。截至目前尚無委託會計師執行
查核之情事。
(五)公司在每月營運會議及每季員工動員季會上由高階主管及法務主管定期就
相關誠信經營、道德行為規則、利益衝突迴避以及所有其他相關主題進行教
育宣達。對於新員工,在第一週內,亦由法務主管進行新人教育。
1.110年度共計有73位新進員工接受誠信經營、道德行為規則之相關重點提醒
(新進員工於到職日100%接受法務及人事單位之提醒宣達)。
2.110年度全體員工及新人訓練反貪腐課程




評估項目 二、落實誠信經營
(一)公司是否評估往來對象之誠信紀
錄,並於其與往來交易對象簽訂
之契約中明訂誠信行為條款?
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動
企業誠信經營專職單位,並定期
(至少一年一次)向董事會報告其
誠信經營政策與防範不誠信行為
方案及監督執行情形?
(三)公司是否制定防止利益衝突政
策、提供適當陳述管道,並落實
執行?
(四)公司是否為落實誠信經營已建立
有效的會計制度、內部控制制
度,並由內部稽核單位依不誠信
行為風險之評估結果,擬訂相關
稽核計畫,或委託會計師執行查
核?
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之
內、外部之教育訓練?

-65-

與上市上櫃公
司誠信經營守
則差異情形及
原因
與上市上櫃公
司誠信經營守
則差異情形及
原因
無重大差異
運作情形(註1) 摘要說明 日期
宣導場合參加人數
時數
教育內容
110/01/21
新進員工
訓練
16
0.5
反貪腐/誠信經營訓練
(內線/短線交易)
110/04/22
20
0.5
110/10/14
30
0.5
110/04/16 全體員工
大會
324
0.5
110/11/12
335
0.5
3. 董事進修情形(反貪腐/誠信經營相關課程)
(一)公司內部設有稽核室及法務單位的通報電話和電子郵件建立檢舉管道,使員
工和相關人員可以通過該系統舉報不當的商業行為。在進行秘密調查後,任
何違反運營誠信規定的人都將根據公司的獎勵和處罰規定受到懲罰。若有在
違法行為的情況下,也會採取法律行動。
進修
時數
3 3 3
課程名稱 我們與內
線交易的
距離
財報不實
的舞弊紅
110年度防
範內線交
易宣導會

主辦單位
社團法人
中華公司
治理協會
證券暨期
貨巿場發
展基金會
進修日期 110/08/06 110/8/13 110/11/05
110/08/06 110/8/13 110/11/05
姓名 陳澄芳 陳冠華
職稱 法人董事
代表人
董事
評估項目 三、公司檢舉制度之運作情形
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制
度,並建立便利檢舉管道,及針
對被檢舉對象指派適當之受理專
責人員?

-66-

與上市上櫃公
司誠信經營守
則差異情形及
原因
與上市上櫃公
司誠信經營守
則差異情形及
原因
無重大差異 無重大差異 無重大差異 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:無重大差異,但本公司
隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展,並鼓勵董事、經理人及受僱人提出建議,據以檢討改進公司訂定之誠信經營守則,以提昇公
司誠信經營之成效。
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形):本公司配合財務報告公佈前之封
閉期間公司之內部人,包括但不限於董事,不得交易其持有本公司之上市或在證券商營業處所買賣之股票或其他具有股權性質之有價證
券之規定,乃修訂『內部重大訊息處理程序』,已於111年3月25日經董事會修訂通過。
運作情形(註1) 摘要說明 (二)公司已製定了由董事長室授權並由內部稽核室及法務單位執行的SOP,這些
SOP可以用於此類案件的任何機密調查。
(三)本公司嚴肅看待檢舉人保護,因為其核心目的是保護努力找出潛在不法行為
的勤奮員工免遭非法報復。公司設有舉報人保護專線,若有必要,無論是高
階主管和董事會,可直接審查並確定針對報復採取適當的措施。
本公司於公司網站及公開資訊觀測站揭露其誠信經營守則內容,截至本年報刊印
日止,本公司尚無發生有違反誠信經營守則或遭檢舉等之事項。
評估項目 (二)公司是否訂定受理檢舉事項之調
查標準作業程序、調查完成後應
採取之後續措施及相關保密機
制?
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢
舉而遭受不當處置之措施?
四、加強資訊揭露
公司是否於其網站及公開資訊觀測
站,揭露其所訂誠信經營守則內容及
推動成效?

-67-

威健實業股份有限公司 內部控制制度聲明書

日期: 111 年 3 月 25 日

  • 本公司民國 110 年度之內部控制制度,依據自行評估的結果,謹聲明如下:

  • 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任,本公司 業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率 ( 含獲利、績效及保障資產安全等)、 報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成, 提供合理的確保。

  • 二、內部控制制度有其先天限制,不論設計如何完善,有效之內部控制制度亦僅能對上述 三項目標之達成提供合理的確保;而且,由於環境、情況之改變,內部控制制度之有 效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制,缺失一經辨認, 本公司即採取更正之行動。

  • 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」) 規定之內部控制制度有效性之判斷項目,判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。 該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目,係為依管理控制之過程,將內部控 制制度劃分為五個組成要素: 1. 控制環境, 2. 風險評估, 3. 控制作業, 4. 資訊與溝通, 及 5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。

  • 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目,評估內部控制制度之設計及執行的有效 性。

  • 五、本公司基於前項評估結果,認為本公司於民國 110 年 12 月 31 日的內部控制制度﹙含對 子公司之監督與管理﹚,包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、 及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執 行係屬有效,其能合理確保上述目標之達成。

  • 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容,並對外公開。上述公開之內容 如有虛偽、隱匿等不法情事,將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十 一條及第一百七十四條等之法律責任。

  • 七、本聲明書業經本公司民國 111 年 3 月 25 日董事會通過,出席董事七人中,無人持反對意 見,均同意本聲明書之內容,併此聲明。

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威健實業股份有限公司

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----- Start of picture text -----

董事長:胡秋江
----- End of picture text -----

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總經理:胡秋江

-68-

( 十一 ) 最近年度及截至年報刊印日止,股東會及董事會之重要決議。 1. 110 年度股東會

日期 議案內容 議案內容 議案內容 決議 決議 執行情形
110/7/20 1.承認本公司一○
九年度營業報告
書及財務報表暨
合併決算表冊案
經投票表決結果:贊成權數221,810,735
權(占出席表決總權數93.09%),反對權數
277,110權,無效權數0權,棄權/未投票
權數16,172,484 權,本案照案通過。
業經股東會承認之,並
已揭露於本公司官網。
2.承認本公司一○
九年度盈餘分配
經投票表決結果:贊成權數222,177,247
權(占出席表決總權數93.24%),反對權數
280,363權,無效權數0權,棄權/未投票
權數15,802,719權,本案照案通過。
一○九年度盈餘分配案
已訂定110年8月1日為
配息基準日,計每股配
發現金股利1.3334元,並
於110年8月20日發放,
已全數分配完畢。
3.討論修訂本公司
「公司章程」部份
條文案
經投票表決結果:贊成權數221,866,224
權(占出席表決總權數93.11%),反對權數
279,287權,無效權數0權,棄權/未投票
權數16,114,818 權,本案照案通過。
業於110年9月27日經濟
部核准登記在案。

4.選舉事項:改選全
體董事( 含獨立董
事)案
經投票表決選舉結果:
董事:胡秋江(當選權數315,534,747)
董事:威記投資(股)公司代表人--陳澄芳
(當選權數308,184,957)
董事:紀廷芳(當選權數-304,998,565)
董事:陳冠華(當選權數-298,196,489)
獨立董事:蔡裕平(當選權數-115,517,016)
獨立董事:林弘(當選權數-104,800,227
獨立董事:尤雪萍(當選權數100,236,988)

業於110年9月27日經濟
部核准登記在案。
5.其他議案:討論解
除本公司新任董事
(含獨立董事及法人
董事代表人)競業禁
止限制案。
經投票表決結果:贊成權數212,356,447
權(占出席表決總權數89.12%),反對權數
9,718,983權,無效權數0權,棄權/未投
票權數16,184,899權,本案照案通過。
業經股東會承認。
2. 110 年度董事會
日期 期別 議案內容 決議
110/01/29 110 年
第一次
1.討論109 年度本公司及重要子公司Weikeng
International Co.,Ltd.經理人年終獎金案
經主席徵詢出席董事
本案同意照案通過。
110/03/26 110 年
第二次
1.討論本公司109 年度營業報告書案 經主席徵詢出席董事
本案同意照案通過。
2.討論核定提列本公司109 年度員工酬勞及董事酬
勞案
3.承認本公司109 年度之個體財務報表暨合併財務
報表案
4.承認本公司109 年度盈餘分配案
5.討論本公司109 年度內控聲明書案
6.討論修訂本公司「公司章程」部份條文案
7.討論召開110 年股東常會案
8.討論110年股東常會受理股東提案權及董事(含獨
立董事)候選人提名案
9.討論本公司董事會提議董事(含獨立董事)候選人

-69-

日期 期別 議案內容 決議
名單暨資格審查案
10.討論修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部
分條文案
11.討論修訂本公司「道德行為準則」部分條文案
12.討論申請銀行額度、續約或擴增案
13.討論本公司為子公司威健實業國際有限公司背
書保證案
14.討論本公司為子公司Weikeng Technology Pte
Ltd.背書保證案
110/5/13 110 年
第三次
1.討論本公司參與100%持有香港子公司威健實業
國際有限公司現金增資投資案
經主席徵詢出席董事
本案同意照案通過。
2.討論本公司公司治理主管委任案
3.討論申請銀行額度、續約或擴增案
4.討論本公司為子公司Weikeng Technology Pte
Ltd.背書保證案
5.討論本公司為子公司威健實業國際有限公司背書
保證案
110/06/29 110 年
第四次
1. 討論增訂本公司「智慧財產管理計畫」案 經主席徵詢出席董事
本案同意照案通過。
2. 討論增定本公司「保障人權政策」案
3. 討論增定本公司「風險管理政策與程序」案
4.討論本公司109年度經理人員工酬勞分派暨110
年調整薪資案
5.討論訂定本公司110年配發109年度普通股現金
股利之除息基準日案
6.討論本公司國內第五次無擔保轉換公司債訂定停
止轉換期間案
7.討論本公司國內第五次無擔保轉換公司債轉換價
格調整案
8.討論訂定110 年股東常會延期召開日期及地點案
9.討論本公司申請銀行額度、續約或擴增案
10.討論子公司威健國際貿易(上海)有限公司申請
銀行額度續約或擴增案
11.討論本公司為子公司威健實業國際有限公司背
書保證案
12.討論本公司為子公司Weikeng Technology Pte
Ltd.背書保證案
13.討論本公司為子公司威健國際貿易(上海)有限
公司背書保證案
14.為本公司國內第五次無擔保轉換公司債換發新
股訂定增資基準日案
110/07/20 110 年
第五次
1.為推舉本公司董事長案 經主席徵詢出席董事
本案同意照案通過。
2.討論委任本公司第五屆「薪資報酬委員會」委員
110/08/12 110 年
第六次
1.討論本公司申請銀行額度、續約或擴增案 經主席徵詢出席董事
本案同意照案通過。
2.討論本公司為子公司威健實業國際有限公司背書
保證案

-70-

日期 期別 議案內容 決議
3.討論本公司為子公司Weikeng Technology Pte
Ltd.背書保證案
110/10/07 110 年
第七次
1.為本公司國內第五次無擔保轉換公司債換發新股
訂定增資基準日案
經主席徵詢出席董事
本案同意照案通過。
2.討論本公司申請銀行額度、續約或擴增案
3.討論本公司為子公司威健實業國際有限公司背書
保證案
4.討論本公司為子公司威健國際貿易(上海)有限公
司背書保證案
110/11/11 110 年
第八次
1.討論本公司110 年度之稽核計畫案 經主席徵詢出席董事
本案同意照案通過。
2.討論本公司申請銀行額度、續約或擴增案
3.討論本公司為子公司威健實業國際有限公司背書
保證案
110/12/30 110 年
第九次
1.討論編列本公司110 年度之營業預算案 經主席徵詢出席董事
本案同意照案通過。
2.討論本公司110 年度簽證會計師之公費案
3.討論修訂本公司「企業社會責任實務守則」及「企
業社會責任政策」更名及部分條文案
4.討論本公司110年度財務報告簽證會計師獨立性
及適任性評估案
5.討論修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文
5.討論申請銀行額度續約或擴增案
6.討論本公司為子公司威健實業國際有限公司背書
保證案
7.為本公司國內第五次無擔保轉換公司債換發新股
訂定增資基準日案
3. 111 年度董事會
日期 期別 議案內容 決議
111/1/14 111 年
第一次
1.討論110 年度本公司及重要子公司Weikeng
International Co.,Ltd 經理人年終獎金案
經主席徵詢出席董事
本案同意照案通過。
111/3/25 111年
第二次
1. 討論核定提列本公司110年度員工酬勞及董事
酬勞案
經主席徵詢出席董事
本案同意照案通過。
2. 承認本公司110 年度之財務報表案
3. 討論本公司110 年營業報告書案
4. 討論本公司111年度之財務報表簽證會計師委
任案
5. 討論本公司111年度財務報告簽證會計師獨立
性及適任性評估案
6. 討論本公司110 年度盈餘分配案
7. 討論本公司110 年度內控聲明書案
8. 討論修訂本公司「公司章程」部分條文案
9. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
部份條文案
10.討論修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」

-71-

日期 期別 議案內容 決議
11. 討論增訂本公司「提名委員會組織規程」案
12.討論委任本公司提名委員會委員案 除董事長胡秋江暨獨立董
事蔡裕平、林弘及尤雪
萍,因自身利益廻避不參
與表決外,由由主席指定
代理主席陳澄芳董事徵詢
其餘出席董事,本案同意
照案通過。
13.討論增訂本公司「永續發展委員會組織規程」
經主席徵詢出席董事
本案同意照案通過。
14.討論委任本公司永續發展委員會委員案 除董事長胡秋江暨獨立董
事蔡裕平、林弘及尤雪
萍,以及董事紀廷芳,因
自身利益廻避不參與表決
外,由主席指定代理主席
陳澄芳董事徵詢其餘出席
董事,本案同意照案通
過。
15.討論本公司擬辦理發行國內第六次無擔保轉換
公司債案
經主席徵詢出席董事
本案同意照案通過。
16.討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文
17.討論修訂本公司「審計委員會組織規程」部份
條文案
18. 討論本公司申請銀行額度續約或擴增案
19.討論子公司威健國際貿易(上海)有限公司申請
銀行額度續約或擴增案
20.討論本公司為子公司威健實業國際有限公司背
書保證案
21.討論本公司為子公司Weikeng Technology Pte
Ltd.背書保證案
22.討論本公司為子公司威健國際貿易(上海)有限
公司背書保證案
23.為本公司國內第五次無擔保轉換公司債換發新
股訂定增資基準日案
24.討論本公司召開111年股東常會日期、地點、
議案及相關事宜案
111/4/20 111 年
第三次
1.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部
份條文案
經主席徵詢出席董事
本案同意照案通過。
2.討論本公司向關係人100%持有子公司威健實業
國際有限公司取得使用權資產追認案
  • ( 十二 ) 最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有 紀錄或書面聲明者,其主要內容:無此情事。

  • ( 十三 ) 最近年度及截至年報刊印日止,公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部 稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總:無此情事。

-72-

五、簽證會計師公費資訊:
  • ( ) 給付簽證會計師與其所屬事務所及關係企業之審計公費與非審計公費之金額及非審 計服務內容

金額單位:新臺幣仟元
會計師事
務所名稱
會計師
姓名
會計師查核
期間
審計
公費
非審計
公費

備註
安侯建業
聯合會計
師事務所
羅瑞蘭 110/1/1
110/12/31
財務報
告簽證
3,500
稅務服
務等查
核費用
1,290
4,790 本公司行政處每年定期就簽證
會計師之學經歷、依據會計師
法第47條、會計師職業道德規
範第10號公報及KPMG會計師
出具之獨立性聲明書/獨立性
及適任性評估表先予以評估,
並於1091230日轉呈審計
委員會及董事會評估後,左列
兩位會計師符合110年度財務
報告簽證之獨立性及適任性之
評估標準。
區耀軍 110/1/1
110/12/31
  • 1 、給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公費之 比例達四分之一以上者,應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容:無此情 事。

  • 2 、更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者, 應揭露更換前後審計公費金額及原因:不適用。

  • 3 、審計公費較前一年度減少達百分之十以上者,應揭露審計公費減少金額、比例及原 因:不適用。

  • ( ) 前目所稱審計公費係指公司給付簽證會計師有關財務報告查核、核閱及複核之公費。 六、更換會計師資訊:

最近二年度及其期後期間有更換會計師情形者,應揭露下列事項:

( ) 關於前任會計師

)關於前任會計師



111 3 25






配合會計師事務所內部組織調整
說明係委任人或會計師終止
或不接受委任
當事人
會計師 委任人
主動終止委任
不再接受(繼續)委任
最新兩年內簽發無保留意見
以外之查核報告書意見及原
無此情事
會計原則或實務
財務報告之揭露
查核範圍或步驟
與發行人有無不同意見
說明

-73-

其他揭露事項 ( 本準則第十條 不適用 第六款第一目之四至第一目 之七應加以揭露者 )

( 二 ) 關於繼任會計師

其他揭露事項(本準則第十條
第六款第一目之四至第一目
之七應加以揭露者)
)關於繼任會計師
不適用




安侯建業聯合會計師事務所




郭冠纓




111 年3 月25日(111 年第一季)起
委任前就特定交易之會計
處理方法或會計原則及對
財務報告可能簽發之意見






不適用
繼任會計師對前任會計師
不同意見事項之書面意見
不適用

本公司行政處每年定期就簽證會計師之學經歷、依
據會計師法第47 條、會計師職業道德規範第10號
公報及KPMG會計師出具之獨立性聲明書/獨立性
及適任性評估表先予以評估,並於111年3月25日
轉呈審計委員會及董事會評估後,區耀軍及郭冠纓
兩位會計師符合111 年度財務報告簽證之獨立性及
適任性之評估標準。
  • ( 三 ) 前任會計師對本準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函:不適用。

  • 七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職於簽證會 計師所屬事務所或其關係企業者,應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務 所或其關係企業之期間。所稱簽證會計師所屬事務所之關係企業,係指簽證會計師所 屬事務所之會計師持股超過百分之五十或取得過半數董事席次者,或簽證會計師所屬 事務所對外發布或刊印之資料中列為關係企業之公司或機構:無。

  • 八、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股 東股權移轉及股權質押變動情形。股權移轉或股權質押之相對人為關係人者,應揭露 該相對人之姓名、與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關 係及所取得或質押股數。

職稱
110 年度 110 年度 111 年截至年報刊印日止 111 年截至年報刊印日止
持有股數
增(減)數
質押股數增
(減)數
持有股數
增(減)數
質押股數
增(減)數
董事長兼任總經理 胡秋江 --- --- --- ---
董事兼任營運長 紀廷芳 --- --- --- ---
董事 威記投資股份有限公
司代表人:陳澄芳
--- --- --- ---
董事 陳冠華 --- --- --- ---
獨立董事 蔡裕平 --- --- --- ---
獨立董事
--- --- --- ---
獨立董事 尤雪萍 --- --- --- ---

註:持有股數減少是屬於在證券巿場交易之理財行為,非屬股權移轉或股權質押於關係人之情事。

-74-

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111 � 4 � 18 �

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30,426,876 7.22 --- --- --- --- ��� ��� ---
8,843,,627 2.10 --- --- --- --- --- --- ---
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9,689,000 2.30 --- --- --- --- --- --- ---
21,000 0.00 --- --- --- --- --- --- ---
��� 8,843,627 2.10 467,059 0.13 --- --- --- --- ---
��� 6,552,160 1.56 100,000 0.02 --- --- ��� �� ---
��� 6,278,150 1.49 146,817 0.04 --- --- --- --- ---
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4,643,000 1.10 --- --- --- --- --- --- ---
��� 4,102,704 0.97 5,940 0.00 --- --- --- --- ---
��� 3,738,760 0.89 30,979 0.00 --- --- ��� �� ---
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3,213,178 0.76 --- --- --- --- --- --- ---
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2,731,412 0.65 --- --- --- --- --- --- ---
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WeikengInternational Co., Ltd. 473,950 100.00 % --- --- 473,950 100.00 %
WeikengTechnologyPte Ltd 12,413 100.00 % --- --- 12,413 100.00 %
����(�)�� 1,589 100.00 % --- --- 1,589 100.00 %
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-75-

肆、募資情形 一、資本及股份

一 ( ) 股本來源:最近年度及截至年報刊印日止已發行之股份種類

單位:股/元 單位:股/元 單位:股/元 單位:股/元 單位:股/元 單位:股/元 單位:股/元
年月 發行
價格
核定股本 實收股本 備註
股數 金額 股數 金額 股本來源 以現金以外
之財產抵充
股款者

110.08 10 450,000,000 4,500,000,000 370,388,653 3,703,886,530 轉換公司債轉換
2,637,411股
--
110.10 10 550,000,000 5,500,000,000 399,055,443 3,990,554,430 轉換公司債轉換
28,666,790股
--
111.01 10 550,000,000 5,500,000,000 415,772,269 4,157,722,690 轉換公司債轉換
16,716,826股
--
111.04 10 550,000,000 5,500,000,000 421,294,256
(註1)
4,212,842,560 轉換公司債轉換
5,521,987(註2)
--

註 1: 為股東會停止過戶起始日 (2022/4/18) 之已發行股數。

註 2: 其中 4,790,574 股已向經濟部辦妥變更登記。

註2:其中4,7 90,574股已向經濟部辦妥變更登記。 90,574股已向經濟部辦妥變更登記。 90,574股已向經濟部辦妥變更登記。 90,574股已向經濟部辦妥變更登記。
單位:股
股份
種類



備註
流通在外股份(上市) 未發行股份 合計
普通股 421,294,256 128,705,744 550,000,000 (註1)(註2)

註 1 :截至召開 111 股東會停止過戶日起 (111 年 4 月 18 日 ) 止,尚有 731,413 股未辦理變更登記。

  • 註 2 :另含 20,000,000 股保留供發行員工認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債使用。

( 二 ) 股東結構

111 年 4 月 18 日

111 年4 月18 日
股東結構
數量
政府
機構
金融
機構
陸資
(註)
其他法人 個人 外國機構
及外國人
合計(註)

1 1 1 280 60,095 108 60,486
持有股數 387,013 1,010,000 1 40,361,320 331,905,335 40,470,148 421,294,256
持股比例 0.09% 0.24 % 0.00 % 11.28% 78.78 % 9.61 % 100.00 %
  • 註:第一上市(櫃)公司及興櫃公司應揭露其陸資持股比例;陸資係指大陸地區人民來臺投資許可辦法第 3 條所規定之大陸 地區人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司。

( 三 ) 股權分散情形

地區人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司。
)股權分散情形
地區人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司。
)股權分散情形
地區人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司。
)股權分散情形
地區人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司。
)股權分散情形
每股面額十元(註︰本公司無發行特別股)111 年4 月18 日
持股分級
股東人數
持有股數
持股比例
1至999
27,247
1,602,292
0.38 %
1,000至5,000
23,328
49,985,128
11.86 %
5,001至10,000
4,713
36,777,442
8.73 %
10,001至15,000
1,661
20,795,055
4.94 %
15,001至20,000
921
16,917,158
4.02 %
20,001至30,000
901
22,834,278
5.42 %
30,001至40,000
469
16,539,177
3.93 %
40,001至50,000
311
14,343,079
3.40 %
50,001至100,000
528
37,628,173
8.93 %
100,001至200,000
242
33,561,279
7.97 %
200,001至400,000
82
23,267,365
5.52 %
400,001至600,000
29
14,590,531
3.46 %
600,001至800,000
9
5,977,483
1.42 %
持股分級 股東人數 持有股數 持股比例
1至999 27,247 1,602,292 0.38 %
1,000至5,000 23,328 49,985,128 11.86 %
5,001至10,000 4,713 36,777,442 8.73 %
10,001至15,000 1,661 20,795,055 4.94 %
15,001至20,000 921 16,917,158 4.02 %
20,001至30,000 901 22,834,278 5.42 %
30,001至40,000 469 16,539,177 3.93 %
40,001至50,000 311 14,343,079 3.40 %
50,001至100,000 528 37,628,173 8.93 %
100,001至200,000 242 33,561,279 7.97 %
200,001至400,000 82 23,267,365 5.52 %
400,001至600,000 29 14,590,531 3.46 %
600,001至800,000 9 5,977,483 1.42 %

-76-

持股分級 股東人數 持有股數 持股比例
800,001至1,000,000 12 10,827,685 2.57 %
1,000,001以上 33 115,648,131 27.45 %

60,486 421,294,256 100.00 %
  • ( 四 ) 主要股東名單:列明股權比例達百分之五以上之股東持股數額及比例;如不足十名, 應揭露至股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例。

111 年 4 月 18 日

111 年4 月18日
股份
主要股東名稱
持有股數 持股比例
%
威記投資股份有限公司 30,426,876
7.22%
永欣業投資有限公司 9,689,000
2.30%
胡秋江 8,843,627
2.10%
劉英達 6,552,160
1.56%
紀廷芳 6,278,150
1.49%
匯豐託管三菱UFJ摩根-三方SBL交易 4,643,000
1.10%
張錦豪 4,102,704
0.97%
劉岳修 3,738,760
0.89%
渣打國際商業銀行營業部受託保管超強意識投資專戶 3,213,178
0.76%
渣打國際商業銀行營業部受託保管瑞士信貸國際公司投資專戶 2,731,412
0.65%

( 五 ) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位:新台幣元 / 仟股





109年 110年 當年度截至
111年3月31日
(註8)
每股市價
(註1)

20.10 33.50 34.75

10.60 18.00 29.45

17.48 26.94 31.85
每股淨值(註2)

16.52 19.29 17.80


15.17 16.23 ---
每股盈餘 加權平均股數 367,751 378,742 417,718
每股盈餘
(註3)
調整前 1.90 4.54 1.21
調整後 --- --- ---
每股股利 現金股利 1.33341 3.01507(註9) ---
無償配股 盈餘配股 --- --- ---
資本公積配股 --- --- ---
累積未付股利(註4) --- --- ---
投資報酬分析 本益比(註5) 8.80 5.35 ---
本利比(註6) 12.54 7.95 ---
現金股利殖利率(註7) 7.97% 12.57% ---

註 1 :列示各年度最高及最低市價、並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價。註 2 :請以年底已發行之股數為準並依據 董事會或次年度股東會決議分配之情形填列。註 3 :如有因無償配股等情形而須追溯調整者,應列示調整前及調整後之每股盈餘。 註 4 :權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者,應分別揭露截至當年度止累積未付之股利。 註 5 :本益比=當年度每股平均收盤價/每股盈餘。註 6 :本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利。註 7 :現金股利殖 利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價。註 8 :每股淨值、每股盈餘應填列截至年報刊印日止最近一季經會計師查核(核 閱)之資料;其餘欄位應填列截至年報刊印日止之當年度資料。註 9: 每股股利以股東會停止過戶日之流通在外股數計算。

-77-

( 六 ) 公司股利政策及執行狀況

  • 1 、公司章程所定之股利政策:本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款、彌補累積 虧損,並依法提列法定盈餘公積、提列或迴轉特別盈餘公積後,為當年度可分配盈 餘,並得併同以往年度累計未分配盈餘,由董事會擬具股東盈餘分配案。本公司依 公司法規定,分配盈餘或公積以發行新股方式為之時,應由董事會擬具議案,提請 股東會決議後行之;以發放現金方式為之時授權董事會以三分之二以上董事出席, 及出席董事過半數之決議,並報告股東會。董事會應參酌公司企業獲利狀況、未來 資本支出計劃、營運擴展規劃、資本規劃、現金流量需求、法令制度及對每股盈餘 之稀釋程度等,以決定股東股利中股票股利及現金股利方式分配之比例,據以擬具 盈餘分派議案,提請股東會決議分派之,其擬分配數額應不低於公司當年度可分配 盈餘之百分之五十,且現金股利配發不低於股東股利總額之百分之二十。

  • 2 、本次 (111 年度 ) 股東會擬議股利分配之情形:本公司董事會已依公司章程規定擬定 盈餘分配案,其中股東股利已於 111 年 3 月 25 日以三分之二以上董事出席,及出 席董事過半數之決議,通過全數發放現金股利 1,270,232,000 元,依 111 年股東會 停止過戶日之流動在外普通股數 421,294,256 股比例分配計算,即每股配發現金股 利新台幣 3.01507 元,該股利分配將提報 111 年股東會;惟若因本公司執行庫藏股 買回或將庫藏股供轉換、轉讓及註銷或本公司發行員工認股權憑證執行發行新股或 其他經主管機關核准有關股份異動之計劃或情事,致股本總額發生變化而調整每仟 股配發數額時,將授權董事長依實際情況全權處理及訂除息基準日,屆時再另行公 告。

  • 3 、預期股利政策有重大改變時,應加以說明:不適用。

  • ( 七 ) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響: 本次股東會並無擬議無償配股之情事,故不適用。

  • ( 八 ) 員工、董事及監察人酬勞:

  • 1 、公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍: 本公司每年度決算如有稅前淨利 ( 即稅前利益扣除提列員工董事酬勞前之利益 ) ,應 提列該稅前淨利百分之六至百分之十為員工酬勞,得以股票或現金為之,且由董事 會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之,並報告股東會, 發給股票或現金之對象,包含符合一定條件之從屬公司;董事酬勞則以不高於該稅 前淨利百分之二點五為上限,但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。

  • 2 、本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數 計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理: 依法令及本公司章程規定應分配之員工及董事酬勞。惟若嗣董事會決議實際配發金 額與估列數有差異時,視為會計估計變動,列為次年度之損益。

  • 3 、董事會通過分派酬勞情形:

  • (1)110 年度員工酬勞計新台幣 191,512,000 元,董事酬勞計新台幣 47,878,000 元,與 認列費用年度估列金額無差異,將提報 111 年股東會報告後以現金方式支付。

  • (2) 本年度無辦理配發員工股票酬勞。

  • 4 、前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形:

  • 109 年度員工酬勞計新台幣 78,442,400 元,董事酬勞計新台幣 19,610,600 元,上述 酬勞已由董事會於 110 年 3 月 26 日以董事三分之二以上出席及出席董事過半數同意 在案。該酬勞在 110 年股東常會之後全部以現金方式支付且與 109 年度認列費用金 額無差異。

  • ( 九 ) 公司買回本公司股份情形: 本公司最近年度及截至年報刊印日止無發生買回本公司股份之情事。

-78-

  • 二、公司債辦理情形:公司債辦理情形應包括尚未償還及辦理中之公司債,並參照公司法 第二百四十八條之規定,揭露有關事項及對股東權益之影響:

  • ( ) 公司債有關事項

公司債種類 公司債種類 國內第五次無擔保轉換公司債 國內第六次無擔保轉換公司債
(辦理中)



109 年11 月3 日 111 年6 月1 日(預計)

新台幣臺拾萬元整 新台幣貳拾萬元整
發行及交易地點 台灣,證券櫃檯買賣中心 台灣,證券櫃檯買賣中心



依面額發行 依面額發行

新台幣壹拾億元整 新台幣貳拾億元整

0% 0%

5 年期—到期日114 年11 月3 日 5 年期—到期日116 年6 月1 日





華南商業銀行信託部 華南商業銀行信託部



華南永昌綜合證券(股)公司 華南永昌綜合證券(股)公司



王建智律師 王建智律師
簽證會計師 安侯建業聯合會計師事務所
羅瑞蘭、區耀軍會計師
安侯建業聯合會計師事務所
羅瑞蘭、區耀軍會計師



到期時以現金一次還本 到期時以現金一次還本
未償還本金 新台幣37,900,000元整(截至111
年4月18日止)
新台幣2,000,000,000元整
贖回或提前清償


詳轉換辦法 詳轉換辦法



詳轉換辦法 詳轉換辦法
信用評等機構名
稱、評等日期、
公司債評等結果




截至年報
刊印日止
已轉換(交
換或認股)
普通股、海
外存託憑
證或其他
有價證券


截至111年4月18日止已轉換成
普通股金額NT$531,912,670 元
(53,191,267股)
0元
發行及轉
換(交換或
認股)辦法
詳轉換辦法 詳轉換辦法
發行及轉換、交
換認股辦法、發
行條件對股權可
能稀釋情形及對
現有股東權益影
依現行轉換價格(@17.91),且截
至111 年股東常會停止過戶日
(111/4/18)止,本債券流通餘額
數計379 張,若完全轉換,預計
可轉換成普通股股數約2,116,136
股,將對目前股權稀釋約
0.50%,其對現有股東權益之影
響,應尚屬有限。
截至本年報刊印日(2022/5/15)
止,因本債券尚未完成定價,若
以本債券向證期局申報之日
(2022/04/22)為試算基準日,取
其前1、3、5 個營業日之本公司
普通股收盤價之簡單算術平均數
擇孰高者為基準價格(@31.30),
乘以本債券轉換溢價率110%,則
本債券轉換價格=34.43元。在不

-79-

考慮今年本公司普通股股利政策 除息之假設前提下,本債券持有 人若依前述轉換價格,將本債券 全數轉換,預計可轉換成普通股 股數 58,088,875 股,則普通股股 權稀釋率約 12.06% ;但本公司所 募集之資金,將可改善長短期資 金來源之財務結構及提升償債能 力之流動性,亦可降低對銀行借 款之依存度,增加資金靈活運用 。 之調度空間 交換標的委託保 無 無 管機構名稱

( 二 ) 轉換公司債資料




國內第五次無擔保轉換公司債 國內第五次無擔保轉換公司債


110年 當年度截至
111 年3 月31日
轉換公司
債巿價

185 192.00

109.05 164.00

133.75 177.08



18.92;17.91 17.91
發行(辦理)日期及
發行時轉換價格
109年11月3日
18.92
109年11月3日
18.92
履行轉換義務方式 發行新普通股 發行新普通股
  • 三、特別股辦理情形應包括流通在外及辦理中之特別股,並揭露相關發行條件、對股東權 益影響及公司法第一百五十七條所規定之事項:無此情形。

  • 四、海外存託憑證辦理情形應包括已參與發行而尚未全數兌回及辦理中之海外存託憑證: 無此情形。

  • 五、員工認股權憑證辦理情形:

  • ( ) 公司尚未屆期之員工認股權憑證應揭露截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之 影響:截至年報刊印日止無未屆期之員工認股權憑證。

  • ( 二 ) 累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大且得 認購金額達新台幣 3 千萬元以上員工之姓名、取得及認購情形: ( 詳次頁 )

  • 六、限制員工權利新股辦理情形:無。

  • 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形:無。

  • 八、資金運用計畫執行情形,截至年報刊印日之前一季止前各次發行或私募有價證券尚未 完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者:

  • 本公司於 111 年 4 月 22 日向金融監督管理委員會證券期貨局申報募集與發行國內第 六次無擔保轉換公司債新台幣 20 億元,截至本年報刊印日止,其募集與發行作業仍 在辦理中。該籌資計畫目的為償還金融機構借款,預計可減少向銀行借款之利息支出, 111 年度約可節省利息支出約 11,096 仟元,以後每年則可節省 20,390 仟元。該計畫不 僅減輕財務負擔外,也可改善財務結構、提升償債能力,亦可降低對銀行借款之依存 度,增加資金靈活運用之調度空間。

-80-

(1)第一次第一期取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大且得認購金額達新台幣3千萬元以上員工之姓名、取得及認購情形:
屆滿日:98/05/25
未執行 未執行認股數
量占已發行股
份總數比率%
0.157 % 0.157 % 0.157 % 0.157 % 0.157 % 0.157 % 0.157 % 0.157 % --- --- --- 註1:包括經理人及員工(已離職或死亡者,應予註明),應揭露個別姓名及職稱,但得以彙總方式揭露其取得及認購情形。
(2)第一次第二期取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大且得認購金額達新台幣3千萬元以上員工之姓名、取得及認購情形:
屆滿日:98/06/12
未執行認股
金額
2,920,000 ---
未執行認
股價格
@8 @8
未執行認
股數量
365,000 ---
已執行 已執行認股數
量占已發行股
份總數比率%
0.940 % 0.288%
已執行認股
金額
23,020,000 8,460,000
已執行認
股價格
@10
@12
@14
@8
@10
@12
@14
已執行認
股數量
2,185,000 670,000
取得認股數量
占已發行股份
總數比率%
1.099% 0.289 %
取得認股
數量
2,550,000 670,000
姓名 胡秋江 紀廷芳 張錦豪 許鐘岳 陳政宏 林志明 林吉祥 周甘淋 吳哲彬 黃麗香 李榮華 蘇明松 洪東輝 呂兆傑
職稱 總經理 營運長 執行副總經理 財務長 執行副總經理 產品巿場開發
資深副總經理
資訊通路事業處
資深副總經理
資深副總經理
兼發言人
行政處
財務副總經理
行政處
會計部部經理
電子零件事業一處
資深副總經理
電子零件事業三處
副總經理
電子零件事業五處
副總經理
董事長室(海外)
資深副總經理

-81-

未執行 未執行認股數
量占已發行股
份總數比率
0.0002 % 0.0002 % 0.0002 % --- --- --- --- ---
未執行認
股金額
400,000 ---
未執行認
股價格
@8 @8
未執行認
股數量
50,000 ---
已執行 已執行認股數
量占已發行股
份總數比率%
0.043 % 0.099 %
已執行認
股金額
1,074,000 2,835,000
已執行認股
價格
@10
@12
@15
@10
@12
@15
已執行認
股數量
100,000 230,000
取得認股數量
占已發行股份
總數比率%
0.065 % 0.099 %
取得認股
數量
150,000 230,000
姓名 陳政宏 林志明 林吉祥 李榮華 蘇明松 洪東輝 謝季宏 呂兆傑
職稱 執行副總經理 產品巿場開發
資深副總經理
資訊通路事業處
資深副總經理
電子零件事業一處
資深副總經理
電子零件事業三處
副總經理
電子零件事業五處
副總經理
產品應用處副總經理 董事長室(海外)
資深副總經理

-82-

伍、營運概況

  • 一、業務內容

  • ( ) 業務範圍

  • 主要業務內容及營業比重( 110 年)

  • 本公司主要營業項目為電子零組件、電腦周邊設備代理經銷暨技術服務及進出口業務, 營業比重約 100% 是代理電子零組件暨周邊設備之銷售。集團營運區域以大中華區 ( 台灣、 香港、中國 ) 及東南亞區 ( 新加坡、菲律賓、馬來西亞、泰國、越南 ) 為主。集團所屬公司 目前正在半導體產業鏈中,以積極迎接挑戰闖過難關的精神,繼續扮演連接科技、創造 價值的角色,持續加強代理產品線的組合,以迎接市場的需求變化;集團目前代理半導 體零組件品牌已涵蓋諸多半導體整合元件製造廠 (IDM) 或 IC 設計公司品牌,例如 AMD 、 Amazing 、 Cypress 、 Infineon 、 Lattice 、 Microchip 、 Molex 、 NXP 、 Sinopower 、 Vishay 、 Western Digital 等,但我們仍將持續開發找尋半導體市場的新產品及新應用方案,繼續 尋找新代理合作機會,並創造客戶新的需求,目前舉凡在工業電子、汽車電子、行動通 訊、消費性電子、電腦周邊設備及 AI/5G 等應用領域,本集團所屬各區域公司皆有能 力提供客戶具競爭力之零件、技術支援服務,及具效率之供應鏈管理服務,以達成透由 本集團公司居間將上游原廠及下游客戶之科技連結,創造三贏價值。

  • 公司目前之商品 ( 服務 ) 項目

  • 本公司依所代理產品,依產品特性可分類為晶片組 / 特殊應用標準 IC 、混合訊號及分散 式元件等。

  • 計劃開發之新商品 ( 服務 )

  • 現階段集團內公司開發的產品解決方案係以 5G( 智慧型手機、客戶前置設備 CPE 、開放 式無線電接取網路 O-RAN 及小型基地台 (Small Cell) 等 ) 、人工智慧 / 物聯網 (AIoT) 、 WiFi 6 、汽車電子 ( 含電動汽車、電動機車,充電樁等 ) 、消費性電子、工業控制、 Type C-PD 充電器及各式電源產品應用為主,同時也投入各項資源致力於伺服器 / 資料中心、馬達 控制、電池儲能管理系統、車用訊息娛樂系統及面板中控顯示 (Center Information Display ; CID) 人機介面等相關應用產品方案開發,以利即時提供客戶產品參考解決方 案,目前皆已陸續提供予客戶使用。

  • ( 二 ) 產業概況

  • 1 、產業之現況與發展

  • 在面對 COVID-19 疫災,我們已體認出半導體產業在現今科技發展所扮演之重要角色。 半導體支撐著經濟的重要部門,包括醫療保健和醫療設備,電信,能源,金融,運輸, 農業和製造業等。它們是控制關鍵基礎設施(如水系統,能源網格和通信網絡)的技 術的關鍵組成部分,更還支持 IT 系統,使遠距工作和連結各個領域的基本服務成為可 能,包括醫學,金融,教育,政府,食品分配等。因此確保半導體和相關供應鏈的連 續性,對於支持實現數位化更大範圍的服務至關重要。另外,由於半導體供應鏈高度 全球化,一個地區的操作限制所造成的半導體短缺是不能輕易地由其他地區的生產來 彌補。據此,半導體產業及其供應鏈已在實質經濟活動中被定義為 “ 必要基礎設施 ” 和 / 或 ” 必要業務 ” ,而威健集團就是在半導體產業扮演重要代理商供應鏈角色。 根據美國半導體產業協會 (SIA) 發佈的資料, 2021 年全球半導體銷售總額為 5,559 億美 元,與 2020 年總額 4,404 億美元相較成長 26.2% 。在 COVID-19 疫災和貿易邊緣政策 等其他因素的影響下,半導體終端產品需求成長動能來自疫災驅動筆電、高速運算 HPC 、顯示器等需求,下半年成長動能為 5G 滲透率提升,以及車用、物聯網應用對 半導體元件需求回升。 2021 年初開始龐大的需求量造成廠商的安全庫存提升,上游廠 商的壓力提高,下游廠商提高安全庫存量、提早備貨已成新常態。針對 MCU 缺料狀 況,目前通用 MCU 市場已經出現逐漸緩解的情況,後續市場情況還取決於需求端, 而車規級 MCU 市場需求旺盛,缺貨情況非常嚴重,預計 2022 年仍將處於缺貨狀態。 從半導體產品類別來劃分, WSTS 2021 年 12 月資料顯示,邏輯晶片和記憶體是 2021

-83-

全球半導體市場中最暢銷的兩類產品。記憶體為 2021 年銷售金額成長最大的產品類別, 其市場銷售金額約 1,581 億美元,邏輯晶片市場銷售金額約為 1,507 億美元,較 2020 年相比成長率分別為 34% 以及 20.9% 。 2021 年車用邏輯 IC 成長 4 成、類比 IC 也有三 成高度成長。另外,針對 MCU 市場來看,根據 Grand View Research 報告指出 2021 年全球 MCU 市場達 185 億美元,年出貨量約達 290 億顆。

WSTS 統計 2021 年依地理區域劃分分析,除了日本年成長約 19.6% 外,美洲國家合計, 歐洲,以及亞太地區成長率皆達 26~27% 。以國家劃分分析,根據 SIA 的資料,中國 仍是最大的半導體市場,占 2021 年全球銷售總額約 34.6% ,市值達達 1,925 億美元, 美國半導體市場總銷售值達 1,215 億美元 ( 佔全球 21.9%) ;亞太地區 ( 含台灣 ) 總市值達 1,505 億美元,佔全球 27.3% ,歐洲半導體市場銷售值達 478 億美元 ( 佔全球 8.6%) 。 2021 年台灣半導體市場表現亮眼,根據台灣半導體產業協會( TSIA )引用工研院產科 國際所之數據,其產值達新台幣 4 兆元 ( 約美金 1,458 億元 ) 之新高,佔全球半導體產業 26.2% 。其中產值年成長率排名來看, IC 設計以及記憶體類產品的銷售皆有大幅成長。 由銷售額大致小排序 :IC 製造業為 2.23 兆元,年成長率 22.4% ,其中晶圓代工為 1.94 兆元,較 2020 年成長 19.1% ; IC 設計業產值為 1.21 兆元,較前一年大增 42.4%; IC 封 裝業為新臺幣 4,354 億元,年成長率 15.3% ;記憶體與其他製造銷售達新台幣 2,879 億 元,較前一年度大增 51% ; IC 測試業約 2030 億元,較 2020 年成長 18.4% 。 2022 年台 灣 IC 產業值預估持續創新高,展望產業產值超過新台幣 4.8 兆元,年成長 17.7% 高於 全球成長率。

2022 年半導體產業延續供不應求的狀況,下游廠商可因某一料號之短料而延後製造時 程,但拉貨速度已有趨緩之現象,然而整個產業仍在發展。工研院 IEK 預估至 2025 年,半導體產業三大高成長領域將以車用、儲存、工業用半導體為主軸,多元的終端 應用為半導體產業有力支撐 ( 詳如下圖一 ) 。美國半導體產業協會 (SIA) 預估 2022 年全半 導體銷售值可望年增 8% ,較 2021 年成長力道有轉弱之跡。 IC Insights 指出產業觀察 者意識到半導體為週期性產業,近幾年持續以兩位數的成長之可能性低,但因各類應 用需求將處於增加的狀態,預估 2021 至 2026 年均複合成長率達 7.1% ,光電子元件、 傳感器、離散元件 (O-S-D) 以及晶片 (IC) 總銷售額各將以 8.0% 以及 6.9% 速度成長 ( 詳如 下圖二 ) 。預計在晶片類別中,看好邏輯積體電路為最高的複合式成長率,其成長動能 來自汽車以及工業應用。

圖一

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圖二

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IC Insights 指出 2021 年晶片短缺加上地緣政治的影響,使得歐洲、美國、日本、韓 國、中國以及台灣都加入蓋新廠或增加產能的行列當中, 2021 資本支出年成長率達 39% 。國際半導體產業協會( SEMI )於 2022 年第一季所公布全球晶圓廠預測報告 ( World Fab Forecast )中指出,估計今年全球前段晶圓廠設備支出總額將突破 980 億美元之歷史新高,預估年成長率 10% ,主要成長來自晶圓代工廠的資本支出,而台 灣晶圓廠設備支出市場規模較 2021 年成長 14% ,成長幅度將大於全球整體成長幅度。 以上更印證半導體產業及其供應鏈已在實質經濟活動中被定義為 “ 必要基礎設施 ” 和 / 或 ” 必要業務 ” ,而晶片短缺已迫使半導體產業上游之晶圓製造廠必須擴大資本支出投 入擴廠,以增加產能供應,方能符合下游晶片廠及產業應用部門之各項科技需求。 2 、茲分別以電子零組件及周邊設備產品說明該行業上、中、下游之關聯性

在半導體零組件產業,代理商供應鏈上游主要為各類半導體元件製造商,下游主要為 資訊、通訊、消費性、工業、汽車等最終產品製造商;對上游製造商而言,可建構一 完整的銷售及技術服務網路,使其免於直接面對眾多之客戶,節省其銷管費用,同時 亦扮演資訊提供者角色,形成與下游電子產品製造商間一重要溝通管道;對下游製造 商而言,可快速提供其所需之元件及技術支援,減少其研發費用,並針對市場趨勢做 分析與建議,同時扮演供應商、諮詢者與分析師的多重角色功能。故半導體零組件代 理經銷商與上、下游廠商溝通頻繁,為原廠及客戶提供專業的供應鏈管理及技術支援 服務角色,不只是單純的買賣關係。

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----- Start of picture text -----

•半導體零組件製造商(IDM/ Fabless)
•原廠
上游
•半導體零組件代理經銷商
•IC通路
中游
•電腦/通訊/消費性/工業/車用等電子產品製造商
•OBM/ODM/OEM客戶
下游
----- End of picture text -----

  • 3 、產品之各種發展趨勢:

本集團目前所代理半導體元件之銷售,依下游客戶端之應用領域,產品歸類分別有電 腦及周邊設備、網路通訊、消費性電子、工業控制及車用電子等為主。 2022 年,上述 之應用領域需求持續,雖遭受全球性的 COVID-19 疫災與地區性貿易邊緣政策之影響,

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但 2021 年整體半導體市場發展卻隨著 COVI-19 疫災變化,引發「新冠經濟」及後疫 市場之強烈需求,上游晶片供應商必須繼續專注於其長期投資,繼續研發新應用之晶 片,深化與合作夥伴和潛在客戶的互動,以適時採取因應措施掌握市場機會,而 5G 、 資料中心、 AI 與物聯網 (IoT) 、自動駕駛汽車、高性能計算和智能邊緣等新興技術將 成為技術領域全面復甦的基礎。

另外,氣候變遷已成為全球課題,世界各國競相追求淨零排放,宣告零碳轉型時代來 臨,全球超過 128 國推出重大綠色政策,承諾積極減碳目標,陸續採取行動。半導體 國際大廠也相繼提出符合 RE100 ,執行綠色轉型等標準,包括美國科技大廠蘋果 ( Apple )要求供應鏈 2030 年做到碳中和,全球晶圓代工龍頭台積電亦將減碳列為採 購的重要指標,要求供應鏈廠商在 2030 年以前,必須節能 20 %。產業面對淨零轉型 有壓力,同時也有商機,響應綠電或減碳行為,更是取得全球永續商機,影響著台灣 半導體及相關微電子業者,透由整合太陽能、風能、儲能三大綠能供應鏈,相關綠色 商機,實現永續發展,在全球循環經濟之思維下,半導體綠能趨勢,引領全球永續商 機,半導體產業亦將扮演重要且積極之角色。

4 、競爭情形

目前因國際主要 IDM 及 Fabless 半導體廠商授予經銷商代理權大都是複式代理合約, 非獨家合約,致在國內半導體產業扮演中游半導體元件代理經銷商角色者有數十家, 主要業者除本公司之外,尚有大聯大控股、聯強、文曄、益登、豐藝、增你強及至上 等。

( 三 ) 技術及研發概況

  • 1 、最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用與開發成功之技術或產品
項目/年度 110年(仟元) 當年度截至
111 年3 月31日(仟元)
研究發展費 105,156 29,934

在「產品市場開發處」的規劃及積極爭取下,本公司成功代理了國內、外知名半導體 廠商的產品線,甚或成功維持或擴增上游原廠間整併後之代理權延續。「產品應用處」 則除持續在 3C 電子產品應用領域站穩腳步外,也積極與原廠合作提供技術支援客戶 在新興應用領域所需之相關的 IC 產品,以新增公司的業務版圖,及協助客戶節省研 發費用及縮短電子產品上市時間,並藉此提升服務水準,強化與原廠、客戶之合作關 係。

另在「產品事業處」,正式邁向研發設計領域,專責產品整體的參考解決方案。半導 體產業應用廣泛以及應用方案持續更新,公司除了代理國內、外知名半導體廠商的產 品線外,由「產品市場開發處」主導尋找新的代理線,密切關注並評估新創公司產品 之應用及其發展性,包括綠經濟相關應用開發,適時投入「產品事業處」之研發資源, 屆時導入「產品應用處」之技術支援、需求創造服務。

現階段集團內公司開發的產品解決方案係以 5G( 智慧型手機、客戶前置設備 CPE 、開 放式無線電接取網路 O-RAN 及小型基地台 (Small Cell) 等 ) 、人工智慧 / 物聯網 (AIoT) 、 WiFi 6 、汽車電子 ( 含電動汽車、電動機車,充電樁等 ) 、消費性電子、工業控制、 Type C-PD 充電器及各式電源產品應用為主,同時也投入各項資源致力於伺服器 / 資料中 心、馬達控制、電池儲能管理系統、車用訊息娛樂系統及面板中控顯示 (Center Information Display ; CID) 人機介面等相關應用產品方案開發,以利即時提供客戶產 品參考解決方案,目前皆已陸續提供予客戶使用。

  • ( 四 ) 長、短期業務發展計畫

  • 長期計畫:

  • (1) 隨著 " 新科技 " 及 " 綠經濟 " 產品發展趨勢,創造永續商機

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半導體國際大廠已相繼提出符合 RE100 ,執行綠色轉型,產業面對淨零轉型,響應 綠電或減碳行為,其所帶來之 " 新科技 " 及 " 綠經濟 " 商機,本公司將與上游原廠積極 長期合作,投入資源,在相關綠能 ( 太陽能、風能、儲能 ) 供應鏈上,威健集團能居 間將上游原廠及下游客戶之綠色科技連結,創造三贏價值,以取得永續綠色商機, 在全球循環經濟思維下對永續發展做出貢獻。

  • (2) 注重營運績效及效率,強調風險管理 集團內各公司營運規模日增,代理產品之銷售組合,須強調營運資金之成本效益及 風險性,因此,營運管理策略上必須兼顧營運風險及財務風險的管理,以利在業務 及融資活動上有所準則;另在面對匯率波動風險,嚴控存貨進貨時機、存貨水位管 理及客戶信用管理,盡可能避免匯率變動侵蝕毛利及管理財,以確保集團公司獲利 之達成。

  • (3) 適時提升自有資本挹注 基於營運需求,目前金融機構雖是營運資金主要來源,但集團使用財務槓桿仍須自 有資本的平衡,以建構較佳之財務結構,因此將隨時評估集團內所屬公司融資活動 及資本結構平衡性,適時提升自有資本挹注,以兼顧直接與間接融資之平衡性。

  • (4) 重視戰略性高科技貨品輸出輸入之法規遵循 對於代理之 IC 高科技貨品,可能屬軍商兩用範圍,因此對於貨品之輸入及輸出, 須對客戶、貨品分類及交易進行篩選,以遵循我國及代理原廠所屬國之相關進出口 法令規定,並排除交易對象可能用於生產或發展核子、生化、飛彈等軍事武器用途。

  • 短期計畫:

  • (1) 審慎面對 2022 年半導體市場供不應求問題 審慎面對 2022 年半導體市場供不應求問題,在產品及價格策略上,須充分掌握及 回饋客戶需求時程,積極協調上游原廠,做出最大努力以滿足客戶需求。

  • (2) 掌握後疫市場需求 隨著後疫災時代來臨,掌握後疫災時代來臨的市場變化,拓展業務合作機會,厚實 客戶結構。

  • (3) 即時掌握客戶生產基地及供應鏈的多元布局與建構 面對客戶於亞太區域外之跨國移動,以及客戶因貿易政策邊緣化或其他市場因素, 做出產線跨國、跨區域的移動規劃,集團須強化支援度、服務動能與彈性。

  • 二、市場及產銷概況

  • ( ) 市場分析

  • 主要商品 ( 服務 ) 之銷售 ( 提供 ) 地區

及產銷概況
分析
商品(服務)之銷售(提供)地區
及產銷概況
分析
商品(服務)之銷售(提供)地區
及產銷概況
分析
商品(服務)之銷售(提供)地區
單位:新台幣仟元
年度
銷售區域
110 年度
金額
台灣 7,093,458 9.80
中國 60,850,958 84.04
其他國家 4,460,470 6.16
合計 72,404,886 100.00

2. 主要競爭對手

  • 目前因國際主要 IDM 及 Fabless 半導體廠商授予經銷商代理權大都是複式代理合約,非 獨家合約,致在國內半導體產業扮演中游半導體元件代理經銷商角色者有數十家,主要 業者除本公司之外,尚有大聯大控股、文曄、聯強、至上、益登、增你強及豐藝等。

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3. 市場約略佔有率

項目 項目 公司及同業 公司及同業
威健 大聯大 文曄 聯強 至上 益登 增你強 豐藝
營業收入(1)
(NT$仟元)

72,404,886
778,572,715 447,896,117 408,811,612 208,738,834 108,236,723 42,044,726 32,469,053



(%)
國內
(2)
1.81 19.46 11.20 10.22 5.22 2.71 1.05 0.81
全球
(3)
0.46 5.00 2.87 2.62 1.34 0.69 0.27 0.21

資料來源 :

  1. 依據各家公司已公開 110 年之財務報告

  2. 依據工業技術研究院統計 110 年台灣 IC 產業產值 : NT$ 4 兆元

  3. 根據美國半導體產業協會 (SIA) 發佈資料, 2021 年全球半導體銷售總額為 5,559 億美元 ( 約當新台幣 15.58 兆元 )

  4. 市場未來之供需狀況與成長性

(1) 供給面

由於半導體產業及其供應鏈已在實質經濟活動中被視為 “ 必要基礎設施 ” 和 / 或 ” 必要 業務 ” ,上游半導體業者及晶圓製造廠,對於半導體元件之設計與製造都已極力往先 進製程及封裝技術開發,並冀望藉由先進技術所開發之半導體元件供給,能創造或 符合新應用領域的需求。半導體元件代理商的任務之一就是連結上游原廠先進的半 導體技術發展,除了以滿足下游客戶的 " 引申需求 " 外,亦須扮演半導體產業中專業且 具附加價值的『需求創造』提供者的角色。

半導體零組件通路商的供給者,為上游半導體元件之製造商 (IDM 或 Fabless 廠 ) ,而 半導體產業產值的興衰則直接影響供給面。自 COVID-19 疫災以來前端半導體產業之 資本支出不斷擴大,除近幾年遠距需求大增,加快對數位經濟需求,帶動應用市場 對於半導體晶片的需求大幅提升,已造成整個供應鏈供不應求的情況;矽晶圓、晶 圓代工廠產能,乃至於封裝測試方面都呈現吃緊,缺貨狀況自 2020 年下半年開始已 延續至 2021 一整年。至今 2022 年第一季供給面已遇到不少黑天鵝,包括中國疫災的 清零政策,俄羅斯對烏克蘭之軍事干預等都為全球半導體帶來更多的不確定性,半 導體產業已成為國際關係之策略產業,地緣政治將持續影響半導體產業之供給面。 2022 年半導體市場將持續呈現需求成長率大於產能成長率。目前,在專業晶圓代工 廠積極調整產能或建造新晶圓廠,但建造新晶圓廠成本高昂且有等待的建造期,因 此市場需求要等晶圓新產能將可能緩不濟急。專業晶圓代工廠已開始藉由價格的調 升以平衡市場供需,但問題也逐漸蔓延到晶片供應商 ( 本公司代理原廠端 ) ,為調整 IC 晶片市場上供不應求的情況,交期皆以拉長至 90 天以上。除了面臨前述黑天鵝影響, 半導體產業建新廠速度不如預期,以製程來看,台積電表示成熟製程將會比較快趨 向平衡,而時間點落在 2023 年到 2024 年,恐難在短期內達到供需平衡。

美國商務部於 2022 年 1 月公布全球半導體供需報告,報告中指出『全球晶片短缺現象 在 6 個月內仍無法緩解』,短缺瓶頸主要是用於汽車、醫療設備與其他產品的傳統邏 輯晶片 (Legacy Logic Chips) 、用於電源管理、圖像感測器與射頻的類比晶片 (Analog Chips) ,以及用於感測器與開關的光電晶片 (Optoelectronics Chips) 。台灣工研院指 出,在嚴重缺貨的狀況下,美國、歐盟、印度、日本、中國大陸均以建立自主半導 體產能為國家政策,而臺灣廠商因為供應鏈完整,成為各國爭取合作的熱門首選, 預估臺灣半導體產業總產值, 2022 年將成長至 4.8 兆,年增率 17.7% 。

國際半導體產業協會( SEMI )預測 2022 年晶圓廠設備支出將突破 980 億美元, 預估年成長率 10% ,各大晶圓廠冀望藉由設備投資的資本支出增加,來確保及擴充未 來的產能供給,並維持市場占有率及技術領先態勢,例如台積電 (400 億至 440 億美元 ) 及三星 (377 億美元 ) 。另依據報導指出,想要急起直追的英特爾, 2022 年資本支出 250~280 億美元,擴大和提升自製晶片產品的產能,推動最先進的晶片製造技術,努 力回復往日晶圓代工大廠的榮耀。外界預估英特爾大約需要 4 年時間才能降低自製晶

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片的高昂成本,讓銷售額和獲利明顯增長。英特爾推動 IDM 2.0 計畫,或許有望帶動 英特爾在 2024 年追上台積電和其他競爭對手,且讓我們拭目以待。而隨著歐盟及美 國在政策上加速電動車轉型,加上能源轉換需求及 5G 通訊等終端應用快速增長,德 國半導體製造大廠英飛凌將投資 20 億歐元(約台幣 633 億),提升 WBG (寬能隙)半 導體(亦稱化合物或第 3 類半導體)的製造能力。

綜合以上說明,全球晶片荒仍持續,依據報導及各家晶圓代工製造廠發佈之訊息, 半導體產業短缺情況,或許需要 2 到 3 年時間才能解決。而今年 (2022 年 ) 以來,半導體 供給端遇到不少黑天鵝,包括中國在變種病毒疫情肆虐下採取清零政策影響供給, 又有俄羅斯、烏克蘭爆發戰火等都為全球半導體投下不確定性,另一方面,半導體 產業建新廠速度也追不及需求面之快速成長,產業供需恐難在短期內達到平衡;若 以製程來看,可能是成熟製程會比較快趨向平衡,時間點可能是 2023 年到 2024 年。 (2) 需求面

半導體元件需求來自於終端應用,半導體元件代理經銷商面對的需求者,就是供應 資訊、網路通訊、消費性、工業用、車用及其他新科技應用等電子產品的生產製造 者,包括 OBM 、 ODM 及 OEM 廠等。 2022 年因供應短缺與中國與歐洲國家重啟防疫 限制,半導體主要製造國家製造活動有放緩的趨勢,中經院公布台灣製造業採購經 紀人指數一月份降至 56.20 ,為近一年低點,二月份止跌回升至 58.80 ,中國、美國、 歐元區也回升,分別為 50.20 、 58.60 、 58.20 ,唯一日本 2021 年持續上升 2022 年一月達 近一年高點 55.40 ,二月下降至 52.70 ,顯示製造業能處於擴張期,中國以及日本表現 偏弱,顯示經濟體仍處於恢復期,雖全球半導體需求量全方位性的成長,但因斷料 以及外力干擾可導致產品線停擺,產業仍面臨晶圓廠擴廠速度不如預期,封測廠排 程等不確定性。

進入 2022 年,全球科技應用產品及傳產貨品需求依舊暢旺,但各國經濟預測較 2021 年保守,原因包含變種病毒的出現以及市場波動,在全球準備好迎接後疫災時代之 經濟恢復同時,各經濟體面對美國聯準會升息之壓力、烏俄戰爭之干擾、以及各經 濟體抗通膨之政策改變, 2022 年全球經濟成長率可能因此再度下修。依據國際貨幣 基金組織 (IMF) 在 2022 年 1 月對世界經濟展望預估 ( 詳如下圖三 ) ,以國家分類來看,已 開發國家以及新興國家經濟成長預估達 3.9% 以及 4.8% 。台灣 2021 年經濟成長達 11 年 來之高峰, 2022 年景氣維持熱絡,根據台經院於 2021 年 11 月公布之最新預測,預計 GDP 成長率達 4.10% ,較 2021 年更新後 6.10% 減少 2.0 個百分點。截至 2022 年 3 月央行 最新公布經濟成長預測, 2022 年 GDP 成長率為 4.05% ,下修原因來自抗通膨之壓力, 台灣將面臨主要動能將來自內需,包含民間消費和民間投資,出口以及民間投資雖 然維持強勁,但相較 2021 經濟成長貢獻度下降。雖受黑天鵝干擾,工研院 IEK Consulting 預估,在全球經濟成長率穩定的狀態下,新興應用以及數位轉型推動終 端市場需求,亦讓半導體市場需求面有其支撐, 2022 年半導體產業榮景可望延續。

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圖三

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以終端應用需求來看, 2022 年消費性電子產品需求相對飽和,看好新興領域之需求 端,包括減碳需求帶動功率半導體、 COVID-19 疫災推升 IT 裝置需求、汽車電動化、 智慧化趨勢等所需半導體種類及數量大幅增加,如 MCU 、微處理器( MPU )、可程 式化邏輯閘陣列( FPGA )等需求都顯著成長。工研院 IEK 預估, 2021 至 2025 年,半 導體產業三大高成長領域將以車用、儲存、工業用半導體為主軸,多元的終端應用, 提供半導體產業有力支撐 ( 詳如上圖一 ) 。以時間軸來看,工研院產科國際所分析師預 估無線通訊將成 2022 年半導體主要應用,應用材料預測全球資料流 (data flow) 將於 2025 年達到 2018 的一百倍,車用半導體將於 2023 年超越工業用半導體, 2024 年超越 消費型半導體,車用 HPC 半導體 2021 至 2025 年的平均年複合成長率預估高達 212.4% 。

以應用類別劃分,研究機構 Gartner 以及工研院產科國際所資料顯示, 2025 年全球 半導體市場規模仍會以無線通訊用半導體以及運算用半導體仍佔最大,預估市場規 模分別為 1,890 億美元以及 1,680 億美元。車用半導體以 12.5% 複合成長率追上工業

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用半導體消費型半導體以及儲存半導體,而儲存半導體將是成長率第二高之應用類 別,複合成長率 9.6% 。

工研院國際策略發展所研究指出, 2022 年半導體供不應求可望改善,供需將逐漸達 平衡,但市場需求持續存在。工研院估計 2022 年國內半導體產業總產值將達新台幣 4.5 兆元,年增 12.0% ,持續保持優於全球平均值的高動能表現。

綜合以上說明,半導體產業自 2020 年以來,除因 COVID-19 疫災推升無接觸經濟與數 位轉型的需求之外,新技術、新應用亦逐漸成熟,並匯集成重要應用市場,如今水 到渠成,仍在持續成長。

(3) 市場成長潛力

從科技發展上,任何科技設備或裝置的關鍵要素就是半導體晶片,藉由指令集程式 碼的編譯過程控制與執行設備或裝置多種功能需求。半導體的應用層面遍及智慧型 手機、汽車、網路、邊緣計算、雲端數據、工業自動化、智能家庭與各式消費性電 子產品,產業端對於半導體關鍵技術發展與零組件供應的需求與日俱增,帶動整體 潛在市場穩定擴張。

在全球經濟趨勢上,數位經濟崛起將促成經濟活動與產業發展新方向,藉由資通訊 ( ICT )技術與製造技術到位,5G技術的日益成熟以及AIoT的應用更加廣泛 , 整合 前端感測、物聯網通訊技術、虛實整合系統、雲端運算搭配邊緣運算以及大數據分 析等,工廠自動化、智慧能源管理、智慧醫療等應用需求明顯增溫,導入數位轉型、 智慧製造提升生產效率、因應彈性生產及解決缺工等問題,並引領未來產業創新。 5G也將驅動車聯網和ADAS/自動駕駛的加速落地,並為遠端醫療和醫療成像等新興應 用提供高速、穩定和安全的資料傳輸。

各家研究機構看好半導體市場未來五年將持續全方面的成長, SIA 預估 2022 年全半導 體銷售值可望年增 8% ,較 2021 年成長力道轉弱。 IC Insights 指出產業觀察者意識到 半導體為週期性產業,近幾年持續以兩位數的成長之可能性低,預估至 2026 年複合 成長率為 7.1% 。

隨著消費性電子產品需求飽和,半導體產業的高成長領域將以車用、儲存、工業用 半導體為主軸,許多新興領域以及創新科技將為半導體產業帶來充分的機會,包括 AI 微處理器 (AI MCU) 、矽光子元件 (Si Photonic Chip) 、電動汽車的高性能計算芯片 (HPC) 和功率半導體 (GaN) 等。 DIGITIMES 研究指出 ( 詳如下圖四 ) ,上述類別未來五 年平均年成長將達 50% ,其他成長 30% 至 50% 之類別為 AR/VR 設備、新興內存解決 方案 (MRAM 、 ReRAM 、 PCM) 、智能座艙晶片、電動車充電樁以及資料處理器 ( Data Processing Unit ; DPU) ,並看好用於智能家居的晶片、可攜帶式設備神經處理元件 (Neural Processing Unit ; NPU) 、數據中心的 AI 晶片以及 IoT 的傳感器也將有大於 15% 幅度之成長。

圖四

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DIGITIMES Research 指出, 2025 資料中心用人工智慧晶片將會是近年熱門半導體 領域最大市場。以邊緣運算需求來看, Gartner 預測 2025 年將會有 75% 的企業基礎 設施將部署在邊緣,統計機構 Statista 預估邊緣運算資料中心市場規模將於 2024 達 USD135 億,人工智慧晶片在資料中心的應用持續成長,雲端技術領域因而成為人 工智慧晶片的最大市場。因應大量雲端演算需求,資料中心快速成長造成高運算力 AI 晶片需求大幅成長。 GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) 四大公司,投 入自有設計與開發專用 AI 晶片,自製高運算力 AI 晶片,搭配旗下軟體以及 datacenter 平台,希望降低功耗提升效能,而因應晶片效能優化,對應之資料中心 高速存取裝置將面臨世代交替,未來將從傳統硬碟 HDD 轉換成以快閃記憶體 。 (NAND Flash) 為基礎的固態硬碟 (SSD)

上圖四顯示車用 HPC 將會是唯一在 2025 年市值超過 USD50 億同時複合成長率達 50% 以上之領域,為近期半導體產業成長重點。而勤業眾信報告指出,預估 2022 年汽車半導體元件的成本將達到每車 600 美元; Gartner 預估 2025 年全球車用 HPC 市場規模達 80.3 億美元,年成長保有 58% 的高成長率,車用 HPC 包括 ” 駕駛艙 HPC” 以及 ” 車身 HPC” 。整體而言汽車半導體需求持續成長,看好以控制單元感 測器和記憶體等元件之成長潛力。本公司已打入車用電子元件供應鏈多年,將積 極持續保持產業地位以及跟進市場成長潛力,來應對未來汽車自動化、電動化、 聯網及安防系統的發展所推動之汽車電子設備和子系統中半導體元件的龐大數 量。

儲存半導體因資訊中心需求龐大,宅經濟、遊戲娛樂、企業數位化等支撐需求量, 應用材料指出未來因智慧製造將產生大量的數據量,預測 2025 全球資料流 (Data Flow) 達 2018 年的 100 倍。 DIGITIMES 研究指出因應大量的資料中心需求,為了 達到更好的效能, CPU 大廠已陸續在研發崁入 DDR5 之產品, 2022 年伺服器也將 成為半導體產業之高潛力市場,據市場調研機構《 Omdia 》分析, 2022 年 DDR5 將佔記憶體市場之 10% ,隨著工業伺服器市場廣泛採用, 2024 年比重將擴大至 43% ,應用範圍包括 5G 網通、 HPC 高效運算、工業自動化、智慧醫療等,皆將 得益於 DDR5 技術,加速應用落地時程。

針對 5G 通訊元件成長率,工研院產科國際所分析師指出,從 2019 至 2025 年, 5G 手機的年平均複合成長率將超過 100% 。工研院預估 2025 年全球 5G 手機銷售量上 看 14.3 億支,帶動手機核心處理器、 5G 通訊元件如基地台、電源管理 IC ,或記 憶體、鏡頭感測器、驅動 IC 等,各種類及數量都將急遽增加。在 5G 行動通訊系 統中,基地台和手機終端的資料傳輸速率比 4G 更快,調變 (modulation) 技術的頻 譜利用率( spectrum utilization )更高,這對 RF 前端元件和模組提出了更高的要 求,目前主流的矽基 (Silicon-based) 橫向擴散金屬氧化物半導體 , (Laterally Diffused Metal Oxide Semiconductor LDMOS) 元件和砷化鎵 (GaAs) 元件在高頻特性上都不如 GaN 。因此,無論是矽襯底還是碳化矽 (SiC) 襯底, GaN 都將在 5G 的帶動下獲得快速發展。

細看高成長潛力的氮化鎵 GaN 、電動車用 SiC/Si IGBT 等化合物 / 第三類半導體 新材料應用,氮化鎵 (GaN)/ 碳化矽 (SiC) 新材料「替代」矽 (Si) 材料的步伐加快, 賦能 5G RF 、電動車和無線 / 快速充電。化合物 / 第三類半導體比傳統的矽半導體 材料更能夠承受高電壓、高頻率和高溫工作條件,能源轉換效率也較佳,集合了 散熱佳、體積小、能源耗損小、功率高四種優良特性。無論是照明、家用電器、 消費電子設備、新能源汽車、智能電網、基地台、航太、鐵道運輸、電力系統還 是軍工用品,都對這種高性能的半導體材料有著極大的需求。電動車和可攜式電 子產品快速而高效的充電需求也將驅動 GaN 功率元件走向大眾市場,逐漸替代傳

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統的矽功率元件。

TrendForce 預估 GaN 市場將從 2021 年的 0.48 億美元成長至 2025 年 8.5 億美元, SiC 從 6.8 億美元成長到 33.9 億美元,年複合成長率分別為 78% 及 38% 。工研院 初步也預估 2025 年整體 GaN 加上 SiC 不到 50 億美元的市場規模,雖然化合物 / 第三類半導體仍處於利基的市場階段但未來潛力可期。

綜合以上,電子科技發展日新月異,上述高成長潛力之新興材料市場 ( 化合物 / 第 三類半導體 ) 導入、 5G 以及 AIoT 所帶動的產品應用、異質整合設計系統架構等技 術發展,將會是驅動半導體需求持續成長的引擎。除了既有在電腦、通訊、消費 性電子、工業及車用電子等,已有產品需求方案供應給客戶外,集團內公司也已 與上游原廠及下游客戶充分合作,積極掌握相關具成長商機的產品解決應用方案, 例如雲端或邊緣應用、產業 AI 化應用、物聯網應用、 5G 應用、電能優化、充電 樁等技術需求,此將讓集團業務機會未來能適時脫穎而出。

  1. 競爭利基

  2. (1) 產品線組合齊全

憑藉累積多年電子零組件之行銷經驗,與對電子組零件市場潮流的敏銳判斷力,本 公司已發展為一專業電子零組件代理經銷商,與世界級的原廠合作, AMD 、 Amazing 、 Cypress 、 Infineon 、 Lattice 、 Microchip 、 Molex 、 NXP 、 Sinopower 、 、 Vishay Western Digital 等,本公司所經銷代理之產品線依產品特性可分類為晶 片組 / 特殊應用標準 IC(ASIC) 、混合訊號及分散式元件等產品,涵蓋 3C 、工業、 汽車產業、產業 AI 、物聯網、雲端 / 邊緣、 5G 之應用範疇,已成為各該大供應商 之主要代理經銷商。

  • (2) 屢獲肯定的 Demand Creation 能力

  • 本公司能迅速掌握科技市場上最新動態,傳達予客戶最新之產品解決方案訊息與提 供及時的服務,常邀請專業人士或供應商舉辦相關產品及產業訊息座談會,如新產 品發表會、新技術趨勢研討會等,使客戶能共同參與討論、掌握最新資訊。同時, 本公司及子公司為提供產品解決方案之全方位技術服務,迅速回應客戶有關於零組 件技術上的問題,也為能替客戶節省研發及設計成本,縮短新產品上市時間,設有 產品應用部門及產品事業處,致力於客戶端之 demand creation ,提供專業技術服 務及研發設計。而此專業的 demand creation 能力更多次屢獲上游原廠及下游客戶 的肯定,在穩定代理權及取得客戶新專案訂單皆是重要的競爭優勢。

  • (3) 經營團隊實力堅強

  • 本公司經營團隊向以『連結科技,創造價值』的專業精神,展現團隊合作精神,以 期提升本公司市場競爭力為目標。此外,集團內所屬各公司重視管理梯隊培養和歷 練,已在各營運區域內培養可用之業務及行政管理人才,開始展現領導統御的經驗 養成,期待創新管理思維。目前經營團隊已有著相當良好的經營理念與默契,加上 本公司長久來對電子零組件暨周邊設備通路的用心與執著,經營團隊不斷思索電子 零組件代理經銷的經營策略,開創出通路之市場價值。

  • (4) 堅實的行銷通路網路

本集團業務以深耕厚植亞太區域市場為主,即使業務規模在同業中雖不是最大但卻 堅實。為滿足客戶所重視的供貨及時性,因應下游客戶海外廠之零件需求及增加存 貨調度的靈活運用。威健集團除台灣外,於香港、中國及新加坡分別設立子公司, 負責大中華區 ( 台灣、香港、中國 ) 及東南亞市場之業務行銷及技術服務,藉由業務 涵蓋亞太地區,以及經銷據點賦能完整的行銷體系,已形成堅實的銷售通路及技術 服務據點,不僅能有效提升本公司與客戶雙方的實質競爭力,也可強化贏得新產品 線代理權的實力。

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  1. 發展遠景之有利因素與不利因素與因應對策

  2. (1) 有利因素

  3. 1被視為 “ 必要基礎設施 ” 和 / 或 ” 必要業務 ”

由於半導體產業及其供應鏈已在實質經濟活動中被視為 “ 必要基礎設施 ” 和 / 或 ” 必 要業務 ” ,上游半導體業者及晶圓製造廠,對於半導體元件之設計與製造都已極力 往先進製程及封裝技術開發,並冀望藉由先進技術所開發之半導體元件供給,能 創造出新應用領域的需求。半導體元件代理商的任務之一就是連結上游原廠先進 的半導體技術發展,除了以滿足下游客戶的 " 引申需求 " 外,亦須扮演半導體產業 中專業且具附加價值的『需求創造』提供者的角色。

  • 2應用市場成長潛力大

從科技發展上,任何科技設備或裝置的關鍵要素就是半導體晶片,藉由指令集程 式碼的編譯過程控制與執行設備或裝置多種功能需求。半導體的應用層面遍及智 慧型手機、汽車、網路、邊緣計算、雲端數據、工業自動化、智能家庭與各式消 費性電子產品,產業端對於半導體關鍵技術發展與零組件供應的需求與日俱增, 帶動整體潛在市場穩定擴張。

在全球經濟趨勢上,數位經濟崛起將促成經濟活動與產業發展新方向,藉由資通 訊( ICT )技術與製造技術到位,整合前端感測、物聯網通訊技術、虛實整合系 統、雲端運算以及大數據分析等,提升生產效率、因應彈性生產及解決缺工等問 題,並引領未來產業創新。

值得一提的重要產業發展趨勢就是 AI 及 5G 世代的到來。電子科技發展日新月異, 常會驅使半導體需求大爆發。除了既有在電腦、通訊、消費性電子、工業及車用 電子等,已有產品需求方案供應給客戶外,集團內公司也已與上游原廠及下游客 戶充分合作,積極掌握相關具成長商機的產品解決應用方案,例如雲端或邊緣應 用、產業 AI 化應用、物聯網應用、 5G 應用、電能優化、充電樁等技術需求,此將 讓集團業務機會未來能適時脫穎而出。

  • 3代理權穩定

本公司與已授予代理權之上游供應商一直維持良好的合作關係,多年來的合作經 驗,讓世界知名大廠更加倚重本公司之專業銷售能力,也更有利於本公司之業務 拓展。面對供應商平行整合,能因公司之良好合作關係,獲取新代理權或強化既 有關係。

  • (2) 不利因素及因應之道

  • 1終端產品生命週期短

電子產品生命週期短,新產品之問市產生世代之更替,將考驗公司存貨控管及掌 握產品資訊的能力。其因應措施為:

  • (a) 業務部門須定期或不定期召開業務會議檢討市場的供需及客戶的需求,以利 於確實掌握客戶產品計畫的生命週期狀態,並訂立相對應之防範措施,以及 時調整庫存備貨之水平。

  • (b) 針對市場產品趨勢及技術動態,本公司訂定未來發展方向、掌握機會、積極 取得明星產品代理權,及開發新客戶,使產品組合之銜接最佳化,以掌握汰 舊換新之成長契機並降低風險。

  • 2外部干擾因素鈍化經濟活動

全球經濟活動一直有黑天鵝來干擾正常運作,例如貿易邊緣政策的持續及新冠變 種病毒的爆發,中國清零政策導致重要城市封城以及烏俄戰爭之半導體政治化, 衝擊了全球經濟的正常活動以及半導體供應鏈,也增添公司營運風險。其因應措 施為:

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  • (a) 做好防疫管理,確保員工健康,讓公司得以持續正常運作;並持續加強與員 工溝通與獎勵。

  • (b) 定期檢視公司內部營運管理,檢視影響性,並建立快速反應之危機溝通管道, 溝通對象包含員工、經營團隊、客戶、業務合作夥伴,以維公司正常營運。

  • (c) 忠於客戶,能有效協助客戶解決供應鏈問題,甚或提出警示,將可加深客戶 緊密關係。

  • (d) 依據科技發展趨勢,持續開發新產品代理權及研發新產品解決方案之產品策 略持續深化,累積後續脫穎而出之實力。

  • (e) 與上游原廠及下游客戶交換市場訊息,不因干擾因素而中斷,進以掌握契機 動態。

  • (f) 干擾因素所導致之經營風險,須強化管理財,例如客戶信用及收款管理、匯 率風險管理、存貨風險管理等。以穩健及積極處理政策作為指導原則,專注 現金管理以增強流動性,並降低資金消耗率。

  • (g) 強化 IT 遠距工作能力,並確保系統運作及網路安全得以兼具。

  • (h) 隨時關注國際制裁規範以及防疫政策,即時掌握客戶生產基地及供應鏈的應 對策略與建構,建立快速反應之溝通管道,強化支援度、服務動能與彈性, 以維持公司以及供應鏈夥伴之正常運作。

( 二 ) 主要產品之重要用途及產製過程

本公司依所代理產品,依產品特性可分類為晶片組 / 特殊應用標準 IC(ASIC) 、混合訊 號及分散式元件等,其相關重要應用領域用途如下表所示。

應用區隔 客戶端產品用途
電腦資訊 個人電腦、筆記型電腦、主機板、AIO電腦、伺服器、2-in-1筆記型電腦、
企業用儲存裝置、挖礦機、AI(人工智慧)、資料中心、邊緣運算
工業 工業用電腦(IPC)、不斷電系統(UPS)、電池管理系統(BMS)、馬達控制、充
電站/樁、無人機、POS系統、調頻泵浦、電動工具、照明、安控/監控
(DVR/NVR)、焊接機、搖控汽車、紡織機械、可程式控制器(PLC)、水
電計量器、智能電網、風力發電、太陽能發電逆變器、伺服器電源、檢測
儀表、電信電源供應器、醫療
消費性 智慧型揚聲器、擴增/虛擬實境(AR/VR)、物聯網(IoT)裝置、數位視訊
轉換器(STB)、投影機、耳機、智慧型/功能型手機、電子書閱讀器、平板
電腦、POS,可攜式導航裝置(PND)、LCD/Mini LED電視、媒體播放器、
可穿戴式裝置、家用電器、白色家電(White Goods)、警報裝置、家庭自
動化、電子鎖、玩具、網路監控攝影(IP CAM)
網通 乙太網路交換器(Ethernet switch)、閘道器/無線路由器(Gateway,WiFi
AP router)、寬頻網路數據機(xDSL),網路卡(NIC,Ethernet / Infinite
band)、光纖網路(GPON/EPON)、有線寬頻(Cable modem)、數位機上
盒(STB),、微型基地台(Femtocell),4G/5G基地台, 5G
(Basestation/CPE/Small Cell)
車用 電池管理系統(BMS)、車身控制模組(BCM)、儀表板、CID,汽車訊息娛樂
裝置(Infotainment),車用遙控門禁系統(RKE)、先進駕駛輔助系統
(ADAS)、汽車雷達,胎壓偵測器(TPMS)、動力車窗、車載TBOX、抬頭顯
示器(HUD), 馬達控制

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(三)主要原料之供應狀況︰略(本公司非製造業)。 (四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶及其進(銷)貨金額與比例 1、最近二年度任一年度中占進貨總額百分之十以上主要供應商資料 109年
110年
111年度截至第一季止(註2)
項目
名稱(註)
金額
占全年度
與發行
名稱(註)
金額
占全年度
與發行
名稱(註)
金額
占當年度截至
與發行
進貨淨額
人之關
進貨淨額
人之關
前一季止進貨
人之關
比率(%)

比率(%)

淨額比率(%)
1 TV007
10,147,317
19.25

TV007
12,619,359
18.11

TV002
3,597,298
20.72
2 TV001
5,559,900
10.55

TV001
7,072,753
10.15

TV007
2,960,368
17.06
3
TV008
1,744,545
10.05
4其他
37,015,158
70.20

其他
49,981,044
71.74

其他
9,055,265
52.17
進貨淨額
52,722,375
100.00
進貨淨額
69,673,156
100.00
進貨淨額
17,357,476
100.00
註1:因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者,得以代號為之。 註2:截至年報刊印日前,上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料,應並予揭露。 2、最近二年度任一年度中占銷貨總額百分之十以上主要銷貨客戶資料:無總額百分之十以上之客戶。 (五)最近二年度生產量值表:略(本公司為半導體通路商非製造業,不適用) (六)最近二年度銷售量值表: 單位:仟個/仟元 年度
109年度
110度
銷售量值
內銷
外銷
內銷
外銷
主要商品(或部門別)







晶片組/特定應用標準元件
16,439
1,934,216
533,916
22,173,572
105,652
3,049,674
2,036,022
23,788,457
混合式及分散式元件
332,583
2,822,683
7,180,674
31,410,143
425,150
3,498,625
7,942,311
42,060,594
勞務&佣金收入&其他
763
5,765
72,025
2,458
322
5,078
合計
349,022
4,757,662
7,720,355
53,655,740
530,802
6,550,757
9,978,655
65,854,129

-96-

三、從業員工資料:最近二年度及截至年報刊印日止


109年度 110年度 當年度截至
111年3月31日
員工
人數
業務人員 707 765 768
技術工程人員 238 246 248
行政管理人員 237 244 245

1,182 1,255 1,261


38.13 38.13 38.22





7.49 7.49 7.41
學歷
分佈
比率

0.09 0.08 0.08

6.32 6.46 6.34

81.70 81.83 82.15

9.94 9.40 9.12
高中以下 1.95 2.23 2.31

四、環保支出資訊

  • 最近年度及截至年報刊印日止,因污染環境所遭受之損失(包括賠償及環境保護稽查 結果違反環保法規事項,應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、 處分內容),並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施,如無法合理估計者, 應說明其無法合理估計之事實。

本公司最近年度及截至年報刊印日止,並無發生上述之情事。

  • 五、勞資關係

  • ( ) 列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形,以及勞資間之 協議與各項員工權益維護措施情形:

    1. 福利措施執行情形:

      • (1) 由公司辦理之福利措施:

        • ① 依法參加勞工保險及全民健保、團體意外 / 住院 / 癌症醫療保險、員工出差 平安保險;

        • ② 婚、喪、生育補助;

        • ③ 鼓勵及補助員工在職進修訓練課程;

        • ④ 每年一次員工健康檢查;

        • ⑤ 每兩個月一次醫師臨廠諮詢服務 ( 3 小時 ) ;

        • ⑥ 與臨近幼兒園簽訂特約企業托兒合約,以利工作時就近幼托;

        • ⑦ 依公司章程規定提撥稅前淨利 6%~10% 為員工酬勞,並於股東常會報告後, 依員工績效考核、貢獻度、職等等因素予以分配之;

        • ⑧ 業務人員及 FAE 人員補助:交通費、行動電話、停車位費用、購買筆電。

      • (2) 由公司職工福利委員會辦理福利措施:

        • ① 鼓勵員工成立社團,參與活動調劑身心

        • ② 舉辦及補助員工旅遊、康樂活動、電影欣賞

        • ③ 與特約商店簽訂合約,予以公司員工優惠折扣

        • ④ 發放端午、中秋、生日禮券

        • ⑤ 舉辦尾牙餐會、摸彩及家庭日活動。

      • (3) 公司訂定及實施合理員工福利措施 ( 包括薪酬、休假及其他福利等 ) ,並將經營 績效或成果適當反映於員工薪酬,相關說明請參閱本年報 ” 推動永續發展執行

-97-

” 情形與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 一覽表 _ 社會議題之 ( 二 ) 說明。

  • (4) 公司提供員工安全與健康之工作環境,並對員工定期實施安全與健康教育, 相關說明請參閱本年報 ” 推動永續發展執行情形與上市上櫃公司永續發展實 務守則差異情形及原因 ” 一覽表 _ 社會議題之 ( 三 ) 或本公司官網永續發展專區 _ 永續發展 _ 員工職業安全、工作環境與健康之說明。

  • 進修及訓練情形:

  • (1) 公司執行

    • ① 定期新人訓練:

      • a. 瞭解公司之企業理念與核心價值;

      • b. 公司治理、誠信經營與永續發展政策要求;

      • c. 各部門工作職能介紹、網路資訊安全、智產權保護要求及其他應注意事 項;

      • d. 所屬部門工作中訓練 (On the Job Training; OJT) ,以工作職能及 ERP 操作 為主;

    • ② 工作技能精進訓練:

      • 因應工作流程、 ERP 系統程式功能新增或管理要求等,由計畫主持人實施工 作技能精進訓練課程,藉以加強員工同仁之本質學能及提升工作效率,讓同 仁工作價值提升。
    • ③ 領導統御訓練 :

管理幹部養成之教育訓練,以強化主管之領導思維與管理知能,認同公司價 值,培養管理梯隊。

  • (2) 參與外部機構課程

  • ① 鼓勵同仁參與外部機構所舉辦之專業技能或新知之訓練課程,進以應用於工 作流程或管理中,讓員工及公司達雙贏之目標。

  • ② 所參與課程,經核准後訓練費用一律由公司補助,並鼓勵考取相關證照資格, 若所考取相關專業證照資格者,經評估是對公司營運具有附加價值者,將可 獲得專業加給獎勵;於 110 年度有會計部同仁一位取得美國及台灣會計師證 照,本公司予以調薪並核發獎勵金。

  • (3) 110 年及截至 111 年 3 月底止,本公司同仁參與內、外部訓練,彙總如下所示: ① 110 年度

①110年度
分類 人次 時數(小時) 備註
內訓 新人教育訓練 362 560 1,480 36.5 36.5 135 註:
扣除男性與
女性同事,同
時段教育訓
練重疊時數
198 36.5
護理師安全衛生講座 114 261 7 7
147 7
業務支援教育訓練 89 408 64.5 88.5
(註)
319 88.5
法務教育訓練 195 251 3 3
56 3
外訓 專業進修與訓練 44 78 78 327 387
(註)
387
34 82
總計 1,558 522

-98-

② 截至 111 年 3 月底止

分類 人次 人次 人次 人次 時數(小時) 時數(小時) 時數(小時) 備註
內訓 新人教育訓練 54 117 136 14 14 15
63 14
護理師安全衛生講座 9 19 1 1
10 1
外訓 專業進修與訓練 6 7 7 55 67 67
1 12
總計 143 82
  1. 退休制度執行:

本公司依法令規定訂有員工退休辦法,屬於享有舊制勞工退休金者,依勞工每月 薪資總額之 2% 按月提撥至台灣銀行勞工退休準備金專戶,屬於新制勞工退休金 者,則依個人薪資所屬勞工退休金月提繳分級表提撥 6% 至勞工保險局的個人退休 金帳戶,並鼓勵員工參與自提以提早規劃退休金之累積安排。

  1. 勞資協議及員工權益維護情形

    • (1) 本公司設有勞資會議,勞方代表可以會議中表達勞方之意見,以作為與管理階 層之溝通橋樑,近年來並無因勞資糾紛之情事。

    • (2) 本公司視員工為公司資產,因此對員工之生涯規劃極其重視,且對於員工同仁 之貢獻投入,除訂定合理薪給及業務績效獎勵標準外,亦訂有盈餘提撥員工酬 勞分配機制,將獲利回饋員工,因此本公司被臺灣證券交易於 110 年 6 月 17 日公 布之「臺灣高薪 100 指數」列為成分股。

    • (3) 本公司重視員工福利措施、提供安全與健康之工作環境、鼓勵員工參與進修訓 練提升工作價值、強調公平對待,設置員工申訴機制及管道,並依法職執行退 休制度,讓員工權益得以彰顯於威健集團體系內。

    • (4) 本公司依據性別工作平等法、勞動基準法、政府的人口政策及家庭政策等,以 執行公司照顧員工同仁之服務地圖,包括促進性別工作平等、職場性騷擾防治、 員工緊急協助方案推動、企業托兒措施、職場母性健康諮詢、推動建立家庭友 善措施、推動工作與生活平衡措施、育嬰 / 留職停薪 / 復職協助等項目,以建 立友善職場,成為公司競爭優勢之一,此將有助於提升員工組織承諾與工作績 效。

    • (5) 本公司為維護職工基本人權,基於踐行社會責任並支持《聯合國世界人權宣言》、 《聯合國全球盟約》及《國際勞動組織公約》等各項國際人權公約,杜絕任何 侵犯及違反人權的行為,使公司職工均能獲得公平而有尊嚴的對待,特訂定『保 障人權政策』已於 110 年 6 月 29 日經董事會決議通過,內容涵蓋: (1) 遵守本公 司集團各經營區域之當地相關法規與國際標準、 (2) 選任人才之多元包容性與 勞動權益平等機會、 (3) 薪資與福利、 (4) 人道待遇及 (5) 健康安全職場。其相 關執行情形請參閱本年報 ” 推動永續發展執行情形與上市上櫃公司永續發展實 ” 一

    • 務守則差異情形及原因 一覽表 _ 社會議題之 ( ) 或或本公司官網永續發展專 區 _ 永續發展 _ 保障職工人權政策執行說明。

  2. ( 二 ) 說明最近年度及截至年報刊印日止,公司因勞資糾紛所遭受之損失 ( 包括勞工檢查結 果違反勞動基準法事項,應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內 容、處分內容 ) ,並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施,如無法合理估 計者,應說明其無法合理估計之事實:

  3. 本公司最近年度及截至年報刊印日止,並無發生上述之情事。

-99-

六、資通安全管理:

  • ( ) 敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理 之資源等。

  • 資通安全風險管理架構 由營運長擔任資訊與網路安全管理團隊召集人,資訊與網路安全管理團隊包 含具專業技術及知識之資訊單位、內部稽核單位、人事單位、法務單位及獨 立客觀的主管人員 ( 各事業單位及功能單位管理階層 ) ,負責統籌、計畫、執 行及分析資通安全事件,且每年至少評估一次資通安全政策。

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營運長
資訊與網路安全管理團隊
資訊單位 稽核單位 人事單位 法務單位 獨立客觀主管人員
----- End of picture text -----

  • (1) 資訊單位及法務單位負責辦理資通安全相關政策、計畫、措施及技術規範 之研議,以及安全技術之研究、建置及評估相關事項。

  • (2) 人事單位負責辦理人員進用安全評估。

  • (3) 稽核單位會同資訊單位及各相關單位負責辦理資訊機密維護及稽核使用 管理事項。

  • (4) 法務單位負責專案合約之審查,並對資訊倫理之法令、規範,包括但不限 於隱私權、正確性、所有權、使用權,做及時宣導與訓練教育。

  • (5) 獨立客觀的主管人員 ( 各事業單位及功能單位管理階層 ) 負責辦理資料及資 訊系統之安全需求研議、使用管理、保護等事項,以及對機密敏感資料可 使用人員之授權建議、考核與管理。

  • 資通安全政策

  • 本公司採行必要及具成本效益之管理、作業及技術等安全防護手段、措施 或機制,以確實掌握本公司各項資訊資產免遭不當使用、洩漏、竄改、竊 取、破壞等情事,並於遭受惡意攻擊、破壞或不當使用等緊急事故發生時, 亦能迅速作必要之應變處置,並在最短時間內回復正常運作,以降低事故 可能影響及危害本公司業務運作之損害程度;並建立安全及可信賴之電腦 化作業環境,以確保本公司電腦資料、系統、設備及網路安全之資通安全 目標。詳細內容請參閱本公司官網公佈之『資通安全政策及管理辦法』。

  • 具體管理方案及投入資通安全管理之資源 本公司依據 109 年 11 月 11 日經董事會修訂之『資通安全政策及管理辦法』, 110 年度經 MIS 中心檢視及執行:

  • (1) 資訊安全績效:垃圾郵件 (Spam mail) 攔截 869,358 封;威脅郵件 (Malicious mail) 攔截 139,868 封。攔截精準度: 99.87% 。

  • (2) 電子郵件系統轉移至國際大廠雲端系統,資訊安全等級更為提升。

-100-

  • (3) 於 110/9/13 加入資安情資分享組織 ( 台灣電腦網路危機處理暨協調中心 ,

  • Taiwan Computer Emergency Response Team / Coordination Center) 取得資安預警情資、資安威脅與弱點資訊。

  • (4) 本公司已成立資安小組,秉持 PDCA 原則,負責推動各項資安防護管控 措施、資安事件通報應變、情資評估、資安績效管理與持續精進,未來將 持續強化投資資訊安全議題之技術投入與系統建置。另本公司依據主管機 關之規定,係屬第二級公司,將於 112 年底前,除了既有資安小組外,並 將設置資安專責主管,及至少 1 名資安專責人員,以強化資訊安全防護能 力。

  • (5) 資訊與網路安全事件通報程序

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  • ( 二 ) 列明最近年度及截至年報刊印日止,因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影 響及因應措施,如無法合理估計者,應說明其無法合理估計之事實。 110 年及截至年報刊印日止底止,本公司各項資訊資產並無遭不當使用、洩漏、 竄改、竊取、破壞等情事,亦無遭受惡意攻擊、破壞或不當使用等緊急事故發生, 因此並無因發生重大資通安全事件所遭受之損失或影響營運、商譽等之情事。

七、重要契約

契約性質 當事人 契約起迄日期 主要內容 限制條款
代理契約 ADVANCED MICRO
DEVICES,INC.,
86/09迄今 零組件之代理銷售
代理契約 ESS TechnologyInc. 87/03迄今 零組件之代理銷售
代理契約 Microchip Technology
Inc.
92/10迄今 零組件之代理銷售
代理契約 Cypress Semiconductor
Corporation
88/06迄今 零組件之代理銷售 產品須遵守美國進出口
法令
代理契約 Amazing
Microelectronic Corp.
96/11迄今 零組件之代理銷售

-101-

契約性質 當事人 契約起迄日期 主要內容 限制條款
代理契約 Vishay Intertechnology
Asia Pte Ltd
97/04迄今 零組件之代理銷售
代理契約 SG Microelectronics
(Hong Kong) Co.,
Limited.
97/12迄今 零組件之代理銷售
代理契約 Western Digital
Technologies,Inc.
98/01迄今 零組件之代理銷售
代理契約 Lattice SG Pte. Ltd. 98/03迄今 零組件之代理銷售 產品須遵守美國進出口
法令
代理契約 Panasonic Industrial
Sales(Taiwan)Co.,Ltd
98/10迄今 零組件之代理銷售
代理契約 LucidPort Technology 99/05迄今 零組件之代理銷售
代理契約 PieceMakers
Technology,Inc.
101/07迄今 零組件之代理銷售
代理契約 Hui Zhou TCL King
High Frequency
Electronics Co.,LTD
101/10迄今 零組件之代理銷售
代理契約 Sinopower
Semiconductor Inc.
102/11迄今 零組件之代理銷售
代理契約 瑞昱半導體股份有限公
103/01迄今 零組件之代理銷售 1.不得對其他經銷商所屬
客戶進行推銷、報價或其
他行銷行為或經銷至經
銷區域外
2.未經原廠事前同意,不
得有不當報價或低於原
廠提供之產品當期價量
表,或為擾亂巿場秩序之
行為
3.未經原廠事前同意,不
得將代理產品銷售予非
本公司訂單載明或檢附
相關訂單之客戶
4.本公司不得行銷、推
銷、銷售或販賣與原廠為
競爭性之產品或為原廠
競爭對手介紹居間轉介
客戶或專屬客戶或其他
不利原廠之行為或競爭
性行為
代理契約 mCube Hong Kong
Limited
103/03迄今 零組件之代理銷售
代理契約 Crocus Technology, Inc. 103/04迄今 零組件之代理銷售 產品須遵守美國進出口
法令
代理契約 Infineon Technologies
Asia Pacific Pte Ltd
104/06迄今 零組件之代理銷售

-102-

契約性質 當事人 契約起迄日期 主要內容 限制條款
代理契約 Arctic Sand
Technologies Inc.
105/07迄今 零組件之代理銷售
代理契約 Luminus Devices,Inc. 105/07迄今 零組件之代理銷售
代理契約 NXP Semiconductors
Netherlands B.V.
105/07迄今 零組件之代理銷售 產品須遵守美國進出口
法令
代理契約 InvenSense
International Inc.
105/10迄今 零組件之代理銷售
代理契約 Molex Taiwan Ltd. 105/10迄今 零組件之代理銷售 產品須遵守美國進出口
法令
代理契約 CT Microelectronics
Co.,Ltd.
106/01迄今 零組件之代理銷售
代理契約 QBit Semiconductor
LTD.
106/01迄今 零組件之代理銷售
代理契約 Trigence Semiconductor
K.K.

106/09迄今
零組件之代理銷售
代理契約 Globaltech
Semiconductor
106/10迄今 零組件之代理銷售
代理契約 XMOS LIMITED 106/12 迄今 零組件之代理銷售
租賃契約 北京金冠達房地產開發
有限公司東煌酒店
106/12/16~
113/12/15
威健國際貿易(上
海)有限公司北京
分公司辦公室
代理契約 Microsemi Corporation 107/03迄今 零組件之代理銷售 產品須遵守美國進出口
法令
代理契約 GIGADEVICE
SEMICONDUCTOR(H
K)LIMITED
107/06迄今 零組件之代理銷售
代理契約 惠州億緯鋰能股份有限
公司
107/06迄今 零組件之代理銷售
代理契約 Active-Semi Hong
KongLimited
107/11迄今 零組件之代理銷售
租賃契約 Sen Heng Pte Ltd. 108/1/1~
111/10/31
Weikeng
Technology Pte
Ltd辦公室及倉庫
代理契約 SkyHigh Memory
Limited
108/04迄今 零組件之代理銷售 產品須遵守美國進出口
法令
租賃契約 湖園實業(股)公司 108/5/1~
112/4/30
本公司台北倉庫
代理契約 MULTICOREWARE,
Inc
108/07迄今 零組件之代理銷售
代理契約 AirBeam Wireless
Technologies Inc.
108/07迄今 零組件之代理銷售
租賃契約 深圳國人通信有限公司 108/7/16~
111/7/15
威建國際貿(上海)
有限公司深圳分公
司辦公室
代理契約 惠州高盛達科技有限公 108/08迄今 零組件之代理銷售

-103-

契約性質 當事人 契約起迄日期 主要內容 限制條款
代理契約 Qorvo International Pte.
Ltd

108/10迄今
零組件之代理銷售 產品須遵守美國進出口
法令
代理契約 Tantiv4 Inc. 108/10迄今 零組件之代理銷售 產品須遵守美國進出口
法令
代理契約 深圳紐迪瑞科技開發有
限公司
109/02迄今 零組件之代理銷售
代理契約 Montage Technology
Macao Commercial
Offshore Limited
109/02迄今 零組件之代理銷售
代理契約 鈦昇科技股份有限公司 109/02迄今 半導體設備之代理
銷售
代理契約 M-SOLV LTD 109/03迄今 半導體設備之代理
銷售
代理契約 鼎捷冷卻科技有限公司 109/03迄今 半導體設備之代理
銷售
代理契約 鉅侖科技股份有限公司 109/04迄今 半導體材料之代理
銷售
代理契約 展微光電科技股份有限
公司
109/04迄今 半導體材料之代理
銷售
代理契約 捷智科技股份有限公司 109/04迄今 半導體設備之代理
銷售
代理契約 杭州士蘭微電子股份有
限公司
109/04迄今 零組件之代理銷售
代理契約 ETAS Automotive
Technology (Shanghai)
Co.,Ltd.
109/04迄今 系統開發解決
方案代理銷售
代理契約 KEYSSA SYSTEMS,
INC.
109/05迄今 零組件之代理銷售 產品須遵守美國進出口
法令
代理契約 來頡科技股份有限公司 109/05迄今 零組件之代理銷售
代理契約 矽金光學股份有限公司 109/05迄今 半導體設備之代理
銷售
代理契約 晟格科技股份有限公司 109/06迄今 半導體設備之代理
銷售
代理契約 ETAS GmbH 109/08迄今 系統開發解決方案
代理銷售
供應鏈管理
合同
飛力達物流(深圳)有限公
109/8/26~
111/8/25
威健實業國際有限
公司深圳福田倉庫
代理契約 美新半導體
(天津)有限公司)
109/09迄今 零組件之代理銷售
~~租~~賃契約 Weikeng International
Co.Ltd.
109/09/26~
111/08/25
分租深圳福田倉庫
吳O蘭 109/11/1~111/
10/31
本公司高雄辦公室

-104-

契約性質 當事人 契約起迄日期 主要內容 限制條款
代理契約 Ningbo Aura
Semiconductor Limited
109/12迄今 零組件之代理銷售
代理契約 愛普科技股份有限公司 110/01迄今 零組件之代理銷售
租賃契約 信發興業有限公司/連福
興業有限公司/好事達康
生物科技有限公司
110/1/6~
112/1/5
本公司台北辦公室
藏隆實業有限公司 110/5/1~
112/1/5
蘇O玟 109/7/6~
112/1/5
張O月、林O隆 108/1/6~
112/1/5
代理契約 Blaize, Inc. 110/03迄今 零組件之代理銷售 產品須遵守美國進出口
法令
租賃契約 聯強國際(上海)有限公司 110/4/1~
116/3/31
威健國際貿易
(上海)有限公司
辦公室
代理契約 SiTune Corporation 110/04迄今 零組件之代理銷售 產品須遵守美國進出口
法令
代理契約 Kandou Bus S.A., 110/06迄今 零組件之代理銷售 產品須遵守美國進出口
法令
代理契約 蘇州納芯微電子股份有
限公司
110/06迄今 零組件之代理銷售
代理契約 牧德科技股份有限公司 110/06迄今 半導體設備之代理
銷售
保險合約 美商安達產物保險股份
有限公司
110/6/16~
111/6/16
全體董事、監察人
及重要職員個人責
任險及公司補償險
租賃契約 杭州古蕩灣股份經濟合
作社
110/6/18~
111/6/17
威健國際貿易(上
海)有限公司杭州
分公司辦公室
代理契約 上海數明半導體有限公
110/07迄今 零組件之代理銷售
代理契約 立積電子股份有限公司 110/07迄今 零組件之代理銷售
代理契約 聖邦微電子(北京)股份有
限公司、聖邦微電子(香
港)有限公司
110/09迄今 零組件之代理銷售
代理契約 聯陽半導體股份有限公
110/09迄今 零組件之代理銷售
再銷售契約 GLOBALFOUNDRIES
Singapore Pte. Ltd.
110/10迄今 產品之再銷售
予終端客戶
產品須遵守美國進出口
法令
租賃契約 Genright Investment
Limited
110/11/1~
113/10/31
威健實業國際
有限公司香港
沙田辦公室及

-105-

契約性質 當事人 契約起迄日期 主要內容 限制條款
倉庫
Weikeng International
Co.Ltd.
110/11/1~
113/10/31
分租香港沙田
辦公室及倉庫
江O雄 110/11/1~
112/10/31
本公司新竹辦
公室
貨物保險合
第一產物、富邦產物、泰
安產物、新光產物、兆豐
產物、和泰產物、明台產
物、華南產物、南山產
物、旺旺友聯產物保險
(股)公司
110/12/31~
111/12/31
貨物運輸險及
存貨火險、竊盜
險等
代理契約 Navitas Semiconductor
Limited
111/01迄今 零組件之代理銷售
租賃契約 南山人壽(股)公司 111/2/1~
116/1/31
本公司台中辦公室
代理契約 AONDevices, Inc. 111/02迄今 零組件之代理銷售 產品須遵守美國進出口
法令
代理契約 Morse Micro,Inc. 111/03迄今 零組件之代理銷售

註:除一方請求終止外,合約繼續生效。

-106-

陸、財務概況

  • 一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表

  • ( ) 簡明資產負債表及綜合損益表資料

  • 1 、合併簡明資產負債表

一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表
(一)簡明資產負債表及綜合損益表資料
1、合併簡明資產負債表
一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表
(一)簡明資產負債表及綜合損益表資料
1、合併簡明資產負債表
一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表
(一)簡明資產負債表及綜合損益表資料
1、合併簡明資產負債表
一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表
(一)簡明資產負債表及綜合損益表資料
1、合併簡明資產負債表
一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表
(一)簡明資產負債表及綜合損益表資料
1、合併簡明資產負債表
一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表
(一)簡明資產負債表及綜合損益表資料
1、合併簡明資產負債表
一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表
(一)簡明資產負債表及綜合損益表資料
1、合併簡明資產負債表
一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表
(一)簡明資產負債表及綜合損益表資料
1、合併簡明資產負債表
單位:仟元
年度
項目
最近五年度財務資料(註1) 當年度截至
111年3月31日
財務資料(註2)
106年 107年 108年 109年 110年



20,706,518 25,146,488 22,559,927 22,153,599 26,676,542
28,643,317
不動產、廠房及設備 152,273
156,815
149,291 134,770 133,459
133,122



8,602
9,369
57,519 53,665 30,480
29,144



234,414
292,529
616,713 511,796 694,749
630,194



21,101,807 25,605,201 23,383,450 22,853,830 27,535,230
29,435,777
流動
負債


15,317,709 19,319,466 17,104,473 15,232,451 18,377,950
20,913,311
分配後(註3) 15,750,306 19,673,631 17,316,925 15,726,959 19,648,182
---
非流動負債 389,901
467,143
614,052 1,547,301 1,134,792
1,027,647
負債
總額


15,707,610 19,786,609 17,718,525 16,779,752 19,512,742
21,940,958
分配後(註3)
16,140,207 20,140,774 17,930,977 17,274,260 20,782,974
---
歸屬於母公司業



5,394,197
5,818,592
5,664,925 6,074,078 8,022,488
7,494,819

3,230,094
3,448,980
3,677,513 3,677,513 4,159,342
4,209,425



929,151
872,702
884,335 941,349 1,275,927
1,310,433
保留
盈餘


1,378,114
1,635,526
1,332,537 1,820,922 3,041,802
2,277,463
分配後(註3) 945,517
1,073,877
1,120,085 1,326,414 1,771,570
---



(143,162) (138,616) (229,460) (365,706) (454,583) (302,502)



---
---
--- --- ---
---
非控制權益 ---
---
--- --- ---
---
權益
總額


5,394,197
5,818,592
5,664,925 6,074,078 8,022,488
7,494,819
分配後(註3) 4,961,600
5,464,427
5,452,473 5,579,570 6,752,256
---

註 1 :係經會計師查核簽證之合併財務報告資料

  • 註 2 :係經會計師核閱之合併財務報告資料

  • 註 3 :上稱分配後數字,係依據董事會或次年度股東會決議之情形填列。

-107-

2 、個體簡明資產負債表

單位:仟元

單位:仟元
年度
項目
最近五年度財務資料(註1) 當年度截至
111年3月31
日財務資料
106年 107年 108年 109年 110年



10,335,695 13,033,051 10,164,745 10,357,157 11,715,560
(註2)

















不動產、廠房及設備 106,912
104,327
100,785 96,552 94,045



585
1,062
574 13,899 9,012



3,371,399
3,781,234
4,102,522 4,464,926 5,993,579



13,814,591 16,919,674 14,368,626 14,932,534 17,812,196
流動
負債


8,031,302 10,634,756 8,162,743 7,350,919 8,807,424
分配後(註3) 8,463,899 10,988,921 8,375,195 7,845,427 10,077,656




389,092
466,326
540,958 1,507,537 982,284
負債
總額


8,420,394 11,101,082 8,703,701 8,858,456 9,789,708
分配後(註3)
8,852,991 11,455,247 8,916,153 9,352,964 11,059,940
歸屬於母公司業主


5,394,197
5,818,592
5,664,925 6,074,078 8,022,488

3,230,094
3,448,980
3,677,513 3,677,513 4,159,342



929,151
872,702
884,335 941,349 1,275,927
保留
盈餘


1,378,114
1,635,526
1,332,537 1,820,922 3,041,802
分配後(註3) 945,517
1,073,877
1,120,085 1,326,414 1,771,570



(143,162) (138,616) (229,460) (365,706) (454,583)



---
---
--- --- ---




---
---
--- --- ---
權益
總額


5,394,197
5,818,592
5,664,925 6,074,078 8,022,488
分配後(註3) 4,961,600
5,464,427
5,452,473 5,579,570 6,752,256

註 1 :係經會計師查核簽證之個體財務報告資料

註 2 :不適用

  • 註 3 :上稱分配後數字,係依據次年度董事會或股東會決議之情形填列。

-108-

3 、合併簡明綜合損益表

單位:仟元

年度
項目
最近五年度財務資料(註1) 最近五年度財務資料(註1) 最近五年度財務資料(註1) 最近五年度財務資料(註1) 最近五年度財務資料(註1) 當年度截至
111年3月31
日財務資料
(註2)
106年 107年 108年 109年 110年



51,929,408 52,987,131 48,224,086 58,413,402 72,404,886 16,924,545



2,806,330
3,400,085
2,775,288 3,067,783
5,162,842

1,303,132



912,412
1,268,285
752,757 976,203
2,525,619

671,394
營業外收入及

(84,912)
(379,878)
(394,701) (43,115)
(74,299)

30,179



827,500
888,407
358,056 933,088
2,451,320

701,573
繼續營業單位



631,260
624,054
260,394 699,309
1,721,140

505,893
停業單位損失 ---
---
--- ---
---

---
本期淨利( 損) 631,260
624,054
260,394 699,309
1,721,140

505,893
本期其他綜合
損益(稅後淨額)
(162,130)
68,651
(92,578) (134,718)
(94,629)

152,081
本期綜合損益


469,130
692,705
167,816 564,591
1,626,511

657,974
淨利歸屬於母



631,260
624,054
260,394 699,309
1,721,140

505,893
淨利歸屬於非



---
---
--- ---
---

---
綜合損益總額
歸屬於母公司

469,130
692,705
167,816 564,591
1,626,511

657,974
綜合損益總額
歸屬於非控制

---
---
--- ---
---

---



1.95
1.83
0.71 1.90
4.54

1.21

註 1 :係經會計師查核簽證之合併財務報告資料

註 2 :係經會計師核閱之合併財務報告資料

-109-

4 、個體簡明綜合損益表

單位:仟元

單位:仟元
年度
項目
最近五年度財務資料(註1) 當年度截至
111年3月31日
財務資料
106年 107年 108年 109年 110年



26,339,820 27,667,169 22,377,731 27,706,010 29,964,915
(註2)
















1,108,622 1,362,396 1,056,790 1,238,640 1,603,259



210,154
435,207
226,074 285,149 445,040
營業外收入及

565,337
389,966
107,932 597,333 1,709,467



775,491
825,173
334,006 882,482 2,154,507
繼續營業單位



631,260
624,054
260,394 699,309 1,721,140
停業單位損失 ---
---
--- --- ---
本期淨利( 損) 631,260
624,054
260,394 699,309 1,721,140
本期其他綜合損益
(




)
(162,130)
68,651
(92,578) (134,718) (94,629)
本期綜合損益總額
469,130
692,705
167,816 564,591 1,626,511
淨利歸屬於母公司

631,260
624,054
260,394 699,309 1,721,140
淨利歸屬於非控制

---
---
--- --- ---
綜合損益總額歸屬
於母公司業主
469,130
692,705
167,816 564,591 1,626,511
綜合損益總額歸屬
於非控制權益
---
---
--- --- ---



1.95
1.83
0.71 1.90 4.54

註 1 :係經會計師查核簽證之個體財務報告資料 註 2 :不適用

( 二 ) 最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

年度 會計師事務所 會計師姓名 查核意見
106 年度 安侯建業聯合會計師事務所 羅瑞蘭、郭冠纓 無保留意見
107 年度 安侯建業聯合會計師事務所 羅瑞蘭、郭冠纓 無保留意見
108 年度 安侯建業聯合會計師事務所 羅瑞蘭、區耀軍 無保留意見
109 年度 安侯建業聯合會計師事務所 羅瑞蘭、區耀軍 無保留意見
110 年度 安侯建業聯合會計師事務所 羅瑞蘭、區耀軍 無保留意見

-110-

二、最近五年度財務分析

合併財務分析

二、最近五年度財務分析 二、最近五年度財務分析 合併財務分析 合併財務分析 合併財務分析 合併財務分析 合併財務分析
年度
分析項目(註2)
最近五年度財務分析(註1) 當年度截至111
年3月31日
106 年 107 年 108 年 109 年 110 年
財務
結構
%
負債占資產比率 74.44 77.28 75.77 73.42 70.86 74.54
長期資金占不動
產、廠房及設備比率
3,542.45 3,710.48 4,205.86 5,655.1 6,861.49 6,402.00
償債
能力
%



135.18 130.16 131.89 145.44 145.16 136.96



68.21 60.66 70.49 93.54 88.91 78.97
利息保障倍數 4.19 3.35 1.84 4.71 15.50 16.28
經營
能力
應收款項週轉率(次) 6.39 6.45 5.79 6.18 5.97 5.06
平均收現日數 57 57 63 59 61 72
存貨週轉率( 次) 5.34 4.20 3.81 6.04 7.41 5.6
應付款項週轉率(次) 10.34 9.26 8.3 12.45 15.14 10.22
平均銷貨日數 68 87 96 60 49 65
不動產、廠房及設備
週轉率( 次)
341.03 337.90 315.08 411.27 539.87 507.9
總資產週轉率(次) 2.46 2.07 1.97 2.53 2.87 2.38
獲利
能力
資產報酬率( % ) 4.12 3.97 2.45 3.90 7.37 7.62
股東權益報酬率(%) 11.84 11.13 4.54 11.91 24.42 26.08
稅前純益占實收資
本額比率(%)(註3)
25.62 25.76 9.74 25.37 58.94 66.67



(
%
)
1.22 1.18 0.54 1.2 2.38 2.99
每股盈餘(元) 1.95 1.83 0.71 1.9 4.54 1.21
現金
流量
現金流量比率( % ) (0.47) (11.20) 17.83 (1.27) (3.86) 4.45
現金流量允當比率(%) (51.59) (49.31) (11.60) (19.32) (0.92) 10.27
現金再投資比率
( % ) ( 註
4 )
(6.96) (40.22) 41.70 (5.20) (12.85) 10.65
槓桿




1.02 1.02 1.22 1.18 1.07 1.07




1.40 1.43 2.3 1.35 1.07 1.07
請說明最近二年度各項財務比率變動原因:(若增減變動未達20%者可免分析)
1.長期資金占不動產、廠房及設備比率提高:主要係集團獲利能力提升,股東權益增加所致。
2.利息保障倍數提高:集團營業收入顯著增長,本業獲利提升,又因借款利率下降所致。
3.存貨週轉率(次)提升:主要係新冠肺炎疫情提升半導體元件需求,且市場產能雖已提升,
但仍處缺貨狀態,出貨量仍持續成長。
4.應付款項週轉率(次)提升:因新冠肺炎疫情影響,配合客戶訂單需求出貨增加,集團雖採
較積極進貨政策,但因市場供給面仍處缺貨狀態,致週轉率提升。
5.不動產、廠房及設備週轉率(次):因新冠肺炎疫情刺激訂單需求成長,集團合併銷貨收入
顯著增長,且集團並無較大資本支出。
6.獲利能力各項指標提升:因新冠肺炎疫情刺激半導體產業成長且市場仍處缺貨狀態,導致
銷售價格上漲,毛利提升;另財務成本因借款利率下降,產生財務槓桿利益,因此稅前利
益及稅後純益皆較109年有顯著成長,相關獲利能力指標皆呈成長之勢。
7.現金流量比率(%)下降:因新冠肺炎疫情刺激半導體產業成長,營收成長也隨之應收帳款
增加,且為因應客戶需求提高庫存備貨,導致營業活動淨現金流出增加。

-111-

  1. 現金流量允當比率 (%) 提升:近年半導體市場顯著成長,集團提高運營能力以積極配合擴 大的需求,且迎來優異的經營成果,使逐年增加投入之營運資金得以回收,現金流出狀況 有改善的趨勢。

  2. 現金再投資比率 (%) 下降:因營業活動淨現金流量呈淨流出 ( 詳如上述 7 之說明 ) ,且股利 發放增加等因素所致。

  3. 財務槓桿度下降:如前述 6 之說明,集團營業淨利增加,且財務成本因借款利率下降而減 。

  • 註 1 :係經會計師查核簽證之合併財務報告資料 註 2 :年報本表末端,應列示如下之計算公式:

  • 財務結構 (1) 負債占資產比率=負債總額/資產總額。 (2) 長期資金占不動產、廠房及設備比比率= ( 權益淨額+非流動負債 ) /不動產、廠房及設備淨額。

  • 償債能力

  • (1) 流動比率=流動資產/流動負債。 (2) 速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。

  • (3) 利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。

  • 經營能力 (1) 應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 週轉率=銷貨淨額/各期平均應收款項 ( 包括應收帳款與因營業 而產生之應收票據 ) 餘額。

  • (2) 平均收現日數= 365 /應收款項週轉率。

  • (3) 存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。 (4) 應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 週轉率=銷貨成本/各期平均應付款項 ( 包括應付帳款與因營業 而產生之應付票據 ) 餘額。

  • (5) 平均銷貨日數= 365 /存貨週轉率。

(6) 不動產、廠房及設備週轉率 = 銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。

  • (7) 總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額。

  • 獲利能力

  • (1) 資產報酬率=〔稅後損益+利息費用 × (1-稅率)〕/平均資產總額。

  • (2) 股東權益報酬率=稅後損益/平均權益淨額。

  • (3) 純益率=稅後損益/銷貨淨額。 (4) 每股盈餘=(歸屬於母公司業主之損益-特別股股利)/加權平均已發行股數。(註 3 )

  • 現金流量

  • (1) 現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。

  • (2) 淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度 ( 資本支出+存貨增加額+現金股利 )

  • (3) 現金再投資比率= ( 營業活動淨現金流量-現金股利 ) /不動產、廠房及設備毛額+長期投資+其他資產+營運資金 ) 。 ( 註 4)

  • 槓桿度:

  • (1) 營運槓桿度= ( 營業收入淨額-變動營業成本及費用 ) /營業利益。 ( 註 5)

  • (2) 財務槓桿度=營業利益/ ( 營業利益-利息費用 )

  • 註 3 :上開每股盈餘之計算公式,在衡量時應特別注意下列事項:

  • 以加權平均普通股股數為準,而非以年底已發行股數為基礎。

  • 凡有現金增資或庫藏股交易者,應考慮其流通期間,計算加權平均股數。

  • 凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者,在計算以往年度及半年度之每股盈餘時,應按增資比例追溯調整,無庸考慮 該增資之發行期間。

  • 若特別股為不可轉換之累積特別股,其當年度股利(不論是否發放)應自稅後淨利減除、或增加稅後淨損。特別股 若為非累積性質,在有稅後淨利之情況,特別股股利應自稅後淨利減除;如為虧損,則不必調整。

  • 註 4 :現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項:

  • 營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。

  • 資本支出係指每年資本投資之現金流出數。

  • 存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入,若年底存貨減少,則以零計算。

  • 現金股利包括普通股及特別股之現金股利。

  • 不動產、廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產、廠房及設備總額。

  • 註 5 :發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動,如有涉及估計或主觀判斷,應注意其合理性並維持一 致。

  • 註 6 :公司股票為無面額或每股面額非屬新臺幣十元者,前開有關占實收資本比率計算,則改以資產負債表歸屬於母公司業 主之權益比率計算之。

-112-

個體財務分析

個體財務分析 個體財務分析 個體財務分析 個體財務分析 個體財務分析
年度
分析項目(註3)
最近五年度財務分析(註1) 當年度截至111
年3月31日
106 年 107 年 108 年 109 年 110 年
財務
結構
%
負債占資產比率 60.95 65.61 60.57 59.32 54.96 (註2)
長期資金占不動
產、廠房及設備比率
5,045.46 5,577.26 6,157.55 7852.36 9,574.96
償債
能力
%



128.69 122.55 124.53 140.9 133.02



71.76 63.91 80.43 100.56 98.57
利息保障倍數 7.00 5.50 2.72 7.96 25.78
經營
能力
應收款項週轉率(次) 6.51 6.44 5.42 6.47 5.26
平均收現日數 56 57 67 56 69
存貨週轉率(次) 6.51 4.88 4.35 8.11 9.50
應付款項週轉率(次) 11.14 9.17 8.38 15.74 13.07
平均銷貨日數 56 75 84 45 38
不動產、廠房及設備
週轉率( 次)
246.37 265.20 218.20 280.80 314.43
總資產週轉率(次) 1.91 1.64 1.43 1.89 1.83
獲利
能力
資產報酬率( % ) 5.65 5.01 2.66 5.47 10.94
股東權益報酬率(%) 11.84 11.13 4.54 11.91 24.42
稅前純益占實收資
本額比率( % )
24.01 23.93 9.08 24.00 51.80



(
%
)
2.40 2.26 1.16 2.52 5.74
每股盈餘(元) 1.87 1.78 0.71 1.9 4.54
現金
流量
現金流量比率(%) (2.60) (10.08) 27.70 (3.08) 7.26
現金流量允當比率(%) (13.18) (22.12) 16.60 (8.84) 28.01
現金再投資比率(%) (9.40) (23.57) 30.23 (5.71) 1.59
槓桿




1.04 1.02 1.28 1.22 1.16




2.60 1.73 7.01 1.8 1.24
1.長期資金占不動產、廠房及設備比率提高:主要係公司獲利能力提升,股東權益增加所致。
2.利息保障倍數提高:係本業獲利提升且子公司投資收益也大幅成長,又因借款利率下降所
致。
3.平均收現日數提升:半導體元件市場需求仍持續成長,出貨量顯著增加推升應收帳款。
4.獲利能力各項指標提升:因新冠肺炎疫情刺激半導體產業成長且市場仍處缺貨狀態,銷售
價格上漲使毛利提升,且子公司投資收益也大幅成長;另公司財務成本因借款利率下降,
產生財務槓桿利益,因此稅前利益及稅後純益皆較109 年有顯著成長,相關獲利能力指標
皆呈成長之勢。
5.現金流量比率(%)提升:公司本業獲利能力提升以及營運資金控管得宜,營業活動現金流
量由流出轉為流入。
6.現金流量允當比率(%)提升:近年半導體市場顯著成長,公司提高運營能力以積極配合擴
大的需求以及控管營運資金得宜,營業活動現金流量有改善的趨勢。
7.現金再投資比率(%)提升:因營業活動淨現金流量呈淨流入(詳如上述5 之說明),未來若
有投資計畫,將適時進行籌資或融資活動以作為支應。
8.財務槓桿度下降:如上述4 之說明,公司營業淨利增加,且財務成本因借款利率下降而減
少。

註 1 :係經會計師查核簽證之財務報告資料。註 2 :不適用。註 3 :詳合併分析項目 ( 註 2)

-113-

三、最近年度財務報告之審計委員會查核報告

威健實業股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造送一一○年度個體財務報表、合併財務報表,業經安侯建業聯 合會計師事務所羅瑞蘭、區耀軍會計師查核並出具查核報告書,連同營業報 告書及盈餘分配之議案等,經本審計委員會查核,認為尚無不合,爰依照證 券交易法第十四之四條及公司法第二一九條之規定備具報告書。敬請鑒核

威健實業股份有限公司

審計委員會召集人:蔡裕平

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中 華 民 國 一一一年 三 月 二十五 日

-114-

  • 四、最近年度財務報告含會計師查核報告、兩年對照之資產負債表、綜合損益表、權益變 動表、現金流量表及附註或附表 ( 請參閱第 123 頁至第 180 頁 ) 表。

  • 五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告,但不含重要會計項目明細表 ( 請參閱 第 181 頁至第 236 頁 ) 。

  • 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,如有發生財務週轉困難情事,應列 明其對本公司財務狀況之影響:本公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,無 發生財務週轉困難之情事。

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

  • 一、財務狀況:最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動之主要原因及其影響,若 影響重大者應說明未來因應計畫。
單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
年度
項目
110年 109年 差異
金額 %
流動資產 26,676,542 22,153,599 4,522,943
20.42%
不動產、廠房及設備 133,459 134,770 (1,311) (0.97%)
無形資產 30,480 53,665 (23,185) (43.20%)
其他資產 694,749 511,796 182,953
35.75%
資產總額 27,535,230 22,853,830 4,681,400
20.48%
流動負債 18,377,950 15,232,451 3,145,499
20.65%
負債總額 19,512,742 16,779,752 2,732,990
16.29%
股本 4,159,342 3,677,513 481,829
13.10%
資本公積 1,275,927 941,349 334,578
35.54%
保留盈餘 3,041,802 1,820,922 1,220,880
67.05%
其他權益 (454,583) (365,706) (88,877) (24.30%)
股東權益總額 8,022,488 6,074,078 1,948,410
32.08%
  • (1) 流動資產增加:由於疫情影響客戶需求提高,出貨量增加且提高庫存備貨,導 致應收帳款及存貨增加。

  • (2) 無形資產減少:攤銷無形資產所致。

  • (3) 其他資產增加:主要辦公室擴大及倉庫到期續約導致使用權資產增加。

  • (4) 流動負債增加:營運資金需求增加導致短期銀行借款增加以及因應客戶需求提 升而提高進貨量導致應付帳款增加。

  • (5) 股本及資本公積增加:係因發行之第五次可轉換公司債轉換成普通股。

  • (6) 保留盈餘增加:係本期獲利優於前期。

  • (7) 其他權益減少:係年底新台幣相對美金升值,產生負數國外營運機構財務報表 換算之兌換差額。

  • 二、財務績效:最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及預期銷 售數量與其依據,對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫。

單位:新台幣仟元

年 度
項目
110 年度 109 年度 增減金額 變動比例(%)
營業收入淨額 72,404,886
58,413,402

13,991,484

23.95%
營業成本 67,242,044
55,345,619

11,896,425

21.49%
營業毛利 5,162,842
3,067,783

2,095,059

68.29%
營業費用 2,637,223
2,091,580

545,643

26.09%
營業利益 2,525,619
976,203

1,549,416

158.72%
營業外收入及支出 (74,299) (43,115) (31,184) (72.33%)

-115-

稅前淨利 2,451,320
933,088

1,518,232

162.71%
減:所得稅費用 730,180
233,779

496,401

212.34%
稅後淨利 1,721,140
699,309

1,021,831

146.12%
其它綜合損益 (94,629) (134,718) 40,089
29.76%
本期綜合損益 1,626,511
564,591

1,061,920

188.09%
  • ( ) 最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因:

  • (1) 營業收入增加:係半導體零組件市場需求仍持續大幅成長,客戶訂單較前期增加所 致。

  • (2) 營業成本增加:客戶訂單較前期增長,其銷貨成本隨之增加。

  • (3) 營業毛利增加:係因 COVID-19 疫情增加半導體零件需求,及半導體市場仍處缺貨 狀態,導致銷售價格上漲。

  • (4) 營業費用增加:主要係獲利成長,估列獎金及酬勞增加。

  • (5) 營業外收支減少:主要係新台幣相對美金匯率升值趨勢較去年和緩,其相關之兌換 利益減少。

  • (6) 所得稅費用增加:因本期獲利提升,估列之所得稅費用隨之增加。

  • (7) 其他綜合損益增加:主要係因新台幣相對美金匯率升值趨勢較去年和緩,因此國外 營運機構財務報表換算之兌換差額減少。

  • ( 二 ) 預期銷售數量與其依據

本公司依所代理產品,依產品特性可分類為晶片組 / 特殊應用標準 IC 、混合訊號及 分散式元件。 2021 年外部經營環境雖仍受美中貿易邊緣政策紛爭及新型冠狀病毒疫 情雙重夾擊,但本公司經營團隊在考量相關機構預估半導體產業銷售預測、上游代 理原廠之設定目標及內部業務計劃之後,在 2021 年度集團在營運預算執行上,在收 入及獲利績效執行,皆超越預期目標。

( 三 ) 對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

  • 2022 年全球仍面臨國際地緣政治之排擠效應、搶產能及密集與供應鏈溝通現象,晶 片大廠也陸續投入龐大的設廠資源,但因建造新晶圓廠成本高昂且有等待的建造期, 市場需求要等晶圓新產能將可能緩不濟急,因此晶片供應缺貨問題以及價格波動可 能會持續到 2022 下半年,甚至持續到 2023 年。供應鏈之供需平衡以及後疫情時代的 來臨將會是主要 2022 年半導體市場的變數,對應前述的不確定性,威健在 2022 年將 持續掌握市場脈絡,原廠以及客戶之需求、備貨時間及出貨速度,並持續提供技術 支援,期許經營團隊在營運規模擴增的情況下,能帶領全體同仁嚴謹遵守風險管理 制度、優化營運績效以及誠信經營守則,持續朝向誠信、永續經營、穩健營運之目 標,為各利害關係人創造更高的價值。

  • 經營方針

  • (1) 即時掌握客戶因疫情衍生之物料短缺以及備貨排程調整,在供需不平衡的市場 做出最大努力滿足客戶需求。

  • (2) 持續關注各品項價格變化以及應用端科技產品發展趨勢,須充分掌握近期及未 來客戶需求,並投入適度的研發資源與業界夥伴合作,持續創造附加價值及競 爭力。

  • (3) 隨著綠經濟及永續發展之推廣,持續提供客戶具競爭力之零件,並透過技術支 援服務及研發專案,達成產業鏈之科技連結,同上下游夥伴一起打造綠色永續 產業鏈。

  • (4) 即時掌握供應商及客戶因貿易政策及疫情曝險之對應策略,包括但不限於下游 廠商生產基地,上游晶圓廠布局。

-116-

  • (5) 審慎面對市場榮景以及後疫情時代的來臨,在營運規模擴增的情況下,嚴謹遵 守風險管理制度、誠信經營守則以及營收成長之獲利性,及時評估並採取因應 措施掌握市場機會。

  • 產銷政策

  • (1) 定價策略:面對客戶需求拉升,積極協調代理原廠產品交期,適時調整產品及 價格策略,提供最好互動溝通平台。

  • (2) 業務拓展:掌握 ” 新科技 ” 及 " 綠經濟 " 發展趨勢,以及後疫情時代來臨的市場變 化,拓展業務合作機會,厚實客戶結構。

  • (3) 服務彈性:面對客戶於亞太區域外之跨國移動,以及客戶因貿易政策邊緣化或 其他市場因素,做出產線跨國、跨區域的移動規劃,集團須強化支援度、服務 動能與彈性。

  • (4) 遵循法規:重視及執行戰略性高科技貨品輸出輸入之法規遵循。

  • (5) 隨著營運規模擴增,嚴謹審視風險性及獲利性。

  • 三、現金流量:最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫及未來一年現 金流動性分析

一 ( ) 最近年度現金流量變動之分析

期初現金
餘額
全年來自營
業活動淨現金
流量
全年現金流入
(出)量
現金剩餘
(不足)數額
現金不足額
之補救措施
現金不足額
之補救措施
投資計劃 理財計劃
2,486,340 (708,664) 488,931 2,266,607 --- ---
現金流量變動情形分析:
(1)營業活動現金流出:主要因存貨與應收帳款餘額增加所致。
(2)現金流入:主要是投資活動之現金流出及籌資活動之現金流入;其中投資活動主要是取得
不動產、廠房及設備,而籌資活動現金流入主要是短期借款增加。
(3)相關資訊請參閱財務報表之現金流量表。
  • ( 二 ) 預計現金不足額之補救措施及流動性分析:無

  • ( 三 ) 未來一年現金流動性分析:

  • 為因應未來營運需求相關計畫,將以營業活動產生之現金流入,發行無擔保轉換公司 債及銀行借款方式籌措未來營運所需資金。

  • 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響:最近年度無重大資本支出之情事。

  • 五、最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及未來一年投資計畫

  • ( ) 本公司之轉投資政策主要係考量半導體零件代理業務的延伸與擴展,因此在香港、中 國及新加坡投資 100% 持有之子公司,分別負責大中華區及東南亞區之區域市場,且是 長期性的策略投資。最近一年度母公司從海外子公司以權益法認列投資收益及收取管 理服務費,合計達到新台幣約 17.23 億元。

  • ( 二 ) 未來一年投資計劃:本公司 ( 母公司 ) 擬參與認購 100% 持有香港子公司威健實業國際有 限公司之現金增資,預計金額約 US$ 1,000 萬元,以充實該子公司之營運資金及改善 財務結構。

  • 六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項:

  • ( ) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

  • 利率變動對公司損益之影響及未來因應措施:

  • 本公司及子公司之金融機構借款,主係支應營運週轉之資金需求,且負債部位以美金 為主,因此,美元市場利率之變動會直接影響集團公司之財務成本。本公司及子公司 110 年及 109 年財務成本分別為 169,048 仟元及 251,624 仟元,占營業收入淨額比率分別 為 0.23% 及 0.43% ,分別較前一年度同期增加 ( 減少 ) (82,576) 仟元及 (173,203) 仟元,

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。 變動率分別為 (32.82%) 及 (40.77%)

美國聯準會( Fed )於 111 年 1 月 26 日 ( 台灣時間 ) 第一場例會後公布由「聯邦公開市場操 作委員會」( FOMC )所決定的最新利率決策,雖宣布維持利率不變,但在會後記者 會中,主席鮑威爾表示,不排除聯邦公開市場委員會 (FOMC) 每次會議都加息的可能 性,只是尚未決定升息的整體幅度,同時 Fed 將會視需要啟動大規模縮減資產負債表 。據此, Fed 於美東時間 3 月 16 日利率決策會議,將聯邦資金利率目標區間從兩年前 COVID-19 ( 2019 冠狀病毒疾病)大流行初期趨近零的水準,調高到 0.25% 至 0.5% 區間

  - ; Fed 最快將於今年 5 月啟動縮減資產負債表。 Fed 釋出的最新利率點陣圖顯示,預計 今年剩餘 6 次利率會議都會升息,今年利率預測中位值為 1.9% , 2023 年將再升息 3 次 至中位值 2.8% , 2024 年不會升息。因此,預估 2022 年美元利率可能會較 2021 年升息至 少 7 碼 (1.75%) 。另台灣央行亦於 3 月 17 日決議升息 1 碼,將重貼現率、擔保放款融通利 率及短期融通利率分別調整 1.375% 、 1.75% 及 3.625% ,將貨幣政策轉為「緊縮」,且 與聯準會升息同步,最主要是要即時壓抑住可能進一步高漲的通膨預期,防止輸入性 通膨擴張影響到內需動能。

  - 由於美國聯準會及台灣央行同時於台灣時間 3 月 17 日宣布升息 1 碼 , 且未來升息仍會持 續,因本公司借款同時有美金與台幣 , 未來升息幅度與次數將會影響本公司 2022 年利息 費用增加幅度。本公司將隨時評估利率走勢,適時藉由長、短期融資工具,調整財務 及資本結構,並強化營運資金管理,以提升資金運用效益。
  1. 匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施:

    • 本公司及子公司 110 年度及 109 年產生外幣兌換 ( 損 ) 益淨額分別為 61,390 千元及 157,073 千元,占營業收入淨額比率分別為 0.08% 及 0.27% ,匯率波動對公司營運尚不 致產生重大影響。

    • 本公司及子公司係跨國營運,主要交易外國貨幣為美元及人民幣。相關匯率風險來自 未來之商業交易、已認列之資產與負債,及對國外營運機構之淨投資。本公司及子公 司政策規定各公司管理相對其功能性貨幣之匯率風險,且各公司財務部就整體匯率風 險進行避險。另為管理來自未來商業交易及已認列資產與負債之匯率風險,及各公司 為降低匯率波動對損益之影響性,將適度以美元金融資產及負債之正、負部位管理模 式進行操作,並隨時依據當時匯率走勢之判斷,來決定部位缺口管理。因此,本公司 目前之匯率管理,除美元金融資產負債自然避險外,係依據實際部位缺口來管理,原 則上以遠期外匯合約作為避險工具。

  2. 通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施:

    • 本公司及子公司代理之產品主要為半導體元件,銷售區域以亞太地區為主,本公司及 子公司銷售產品之特性及價格,皆與上游代理原廠供應商和下游客戶保持良好互動, 以適時反映其市場供需狀況與技術發展最新趨勢,因此通貨膨脹或緊縮對本公司 110 年之營運結果尚無無重大的影響。
  3. ( 二 ) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利 或虧損之主要原因及未來因應措施

  4. 本公司及子公司最近年度並無從事高風險,高槓桿投資及資金貸與他人情事。

  5. 本公司及子公司從事衍生性金融商品交易,目前僅本公司 ( 母公司 ) 用遠期外匯合約去補 平美元金融資產及負債之缺口,並依取得或處份資產處理程序規定辦理。最近一年度 及截至本年報刊印日止,尚無發生重大虧損之情事。

  6. 本公司及子公司之背書保證,僅限於子公司向銀行申請融資額度及向部分原廠進貨之 貨款額度由本 ( 母 ) 公司保證,且依本公司背書保證作業程序規定辦理。最近一年度及 截至本年報刊印日止,尚無發生重大虧損之情事。

-118-

  • ( 三 ) 未來研發計畫、及再須投入之研發費用

  • 依據半導體零件代理商的產業特性,持續以 demand creation 為主的技術支援服務是 本公司秉持與時俱進的要求。隨著電子產業科技發展與應用日新月異,應用技術人才 的投資與持續投資開發產品的新應用領域,皆是本公司所堅持,也是本公司核心競爭 力的基礎之一。因此,集團內公司持續與上游原廠及下游客戶充分合作,積極掌握相 關具成長商機的產品解決應用方案,例如雲端或邊緣應用、產業 AI 化應用、物聯網 應用、 5G 應用等技術需求,此將讓集團業務機會未來能適時脫穎而出。

  • 111 年必須再投入的研發費用主要是對應用技術人才的持續投資,以及有關實驗室技 術設備中軟硬件的資本支出投資,預計 111 年相關研發總支出預計在新台幣 130,942 仟元。

  • ( 四 ) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施 關於國內外重要政策及法律變動,本公司皆會及時徵詢會計師及顧問律師以為因應, 最近年度及截至本年報刊印日止,尚無發生對公司財務業務產生重大影響情事。

  • ( 五 ) 科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

  • 本公司及子公司位居半導體零組件供應鏈的中游,依據半導體零件代理商的產業特 性,持續以 demand creation 為主的技術支援服務是本公司及子公司秉持與時俱進 的要求,隨著電子產業科技發展與應用日新月異,應用技術人才的投資與持續投資 開發產品的新應用領域,皆是本公司及子公司所堅持,也是本公司及子公司核心競 爭力的基礎之一。因此,集團內公司持續與上游原廠及下游客戶充分合作,積極掌 握相關具成長商機的產品解決應用方案。最近年度及截至年報刊印日止,本公司及 子公司以強化產品線組合( Product Portfolio )完整性及產品線與客戶銷售結構均 衡性,強調分散性降低公司經營風險,並提昇公司整體毛利。

  • 資通安全風險管理及因應措施:請詳本年報 _ 伍、營運概況 _ 六、資通安全管理。

  • ( 六 ) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

  • 本公司以「連結科技、創造價值」為經營理念,並努力與客戶及代理原廠建立夥伴關 係,並公平對待各利害關係人及關注其權益;因此,自成立以來,本公司一直堅持道 德經營理念,履行永續發展責任,並致力於加強內部管理和遵守所有相關公司治理、 誠信經營及永續發展之要求。

  • ( 七 ) 進行併購之預期效益及可能風險及因應措施 本公司沒有正在進行的併購活動。在考慮未來的併購活動時,公司將根據內部控制體 系評估其效率,風險,垂直整合和其他因素。

  • ( 八 ) 擴充廠房之預期效益及可能風險及因應措施

  • 本公司設施的任何擴展,都將由特別工作小組根據公司內部控制系統進行仔細評估。 最近年度及截至本年報刊印日止,尚無發生廠房設備擴充事宜。

  • ( 九 ) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

  • 本公司係經營電子零組件暨電腦週邊設備代理經銷商,進貨皆依簽署的代理合約行之, 且該些代理產品線具多元化及分散化,尚無進貨來源高度集中之情事與風險;而對下 游客戶之銷售對象,分佈亞太區域,銷售之產品涵蓋電腦、通訊、消費性電子、工業 用電子及汽車電子等市場,單一銷售客戶佔總營收不及 10% ,也無銷貨高度集中之情 事與風險。

  • ( 十 ) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東,股權之大量移轉或更換對公司之影響、 風險及因應措施。

  • 最近年度及截至年報刊印日止,該人員持股穩定且無發生股權之大量移轉或更換之 情事。

-119-

  • ( 十一 ) 經營權之改變對公司之影響及風險及因應措施。

    • 本公司的主要股東結構堅實,擁有專業的管理團隊,可以極大化股東和公司的最大 利益,因此,本公司深信可以減輕可能導致公司受損的管理權變動風險。本公司的 政策是保持穩定的所有權和管理結構。截至本年報日期,本公司尚未發現經營權變 動之情事與風險。
  • ( 十二 ) 訴訟或非訟事件,應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比 例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或 行政爭訟事件,其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者,應揭露其系爭事 實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形。 最近年度及截至年報刊印日止,本公司或從屬公司或前述相關人員尚無發生重大訴 訟或非訟事件之影響情事。

  • ( 十三 ) 其他重要風險及因應措施:

  • 貿易邊緣政策及新冠狀病毒疫情的持續,增添營運風險

    • 全球經濟活動一直有黑天鵝來干擾正常運作,例如貿易邊緣政策的持續及新冠變種 病毒的爆發,中國清零政策導致重要城市封城以及烏俄戰爭之半導體政治化,衝擊 了全球經濟的正常活動以及半導體供應鏈,也增添公司營運風險。其因應措施為:

    • (1) 做好防疫管理,確保員工健康,讓公司得以持續正常運作;並持續加強與員工溝 通與獎勵。

    • (2) 定期檢視公司內部營運管理,檢視影響性,並建立快速反應之危機溝通管道,溝 通對象包含員工、經營團隊、客戶、業務合作夥伴,以維公司正常營運。

    • (3) 忠於客戶,能有效協助客戶解決供應鏈問題,甚或提出警示,將可加深客戶緊密 關係。

    • (4) 依據科技發展趨勢,持續開發新產品代理權及研發新產品解決方案之產品策略持 續深化,累積後續脫穎而出之實力。

    • (5) 與上游原廠及下游客戶交換市場訊息,不因干擾因素而中斷,進以掌握契機動 態。

    • (6) 干擾因素所導致之經營風險,須強化管理財,例如客戶信用及收款管理、匯率風 險管理、存貨風險管理等。以穩健及積極處理政策作為指導原則,專注現金管理 以增強流動性,並降低資金消耗率。

    • (7) 強化 IT 遠距工作能力,並確保系統運作及網路安全得以兼具。

    • (8) 隨時關注國際制裁規範以及防疫政策,即時掌握客戶生產基地及供應鏈的應對策 略與建構,建立快速反應之溝通管道,強化支援度、服務動能與彈性,以維持公 司以及供應鏈夥伴之正常運作。

七、其他重要事項:無

-120-

捌、特別記載事項

  • 一、關係企業相關資料

  • ( ) 關係企業概況

    • 1 、符合公司法第 369-2 條之關係企業組織圖 (110 年 12 月 31 日 )

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威健實業股份有限公司
Weikeng International Weikeng Technology Pte 威健資通股份有限公司
Co., Ltd. 100% Ltd 100% 100%
Weitech International 威健國際貿易(上海)有
Co., Ltd. 100% 限公司 100%
威健電子科技(上海)有
限公司 100%
----- End of picture text -----

註:本公司與各關係企業並無相互持有情形。

2 、各關係企業基本資料 110 年 12 月 31 日

2、各關係企業 基本資料 110 年12 月31日
企業名稱 設立日期 地址 實際資本額 主要營業或
生產項目
Weikeng
International
Co.,Ltd.
86.02.05 香港新界沙田安睦街28號永得
利中心17樓A室
HK$473,950,000
(註:NTD1,873,163仟元)
電子零組件及電腦
周邊設備代理經銷
暨技術服務
威健資通股份有
限公司
77.08.01 台北市內湖路一段308號11樓
之1
NT$15,892,750 電子零組件代理經
銷暨技術服務
Weitech
International
Co., Ltd.
87.03.13 香港上環德輔道中254 號金融
商業大廈9字樓A室
HK$100
(註:NTD0.41仟元)
電子零組件進出口
買賣
Weikeng
Technology
Pte Ltd
90.01.26 No
10
Upper
Aljunied
Link,#02-09,
Johnson
Controls Building, Singapore
367904



SGD$16,001,303
(註:NTD335,459仟元)
電子零組件代理經
銷暨技術服務
威健國際貿易
(上海)有限公司
91.05.14 中國(上海)自由貿易試驗區新
靈路118號1618室
US$25,000,000
(註:NTD786,647仟元)
電子零組件及電腦
周邊設備代理經銷
暨技術服務
威健電子科技
(上海)有限公司
104.04.08 上海市長寧區天山西路1068號
3幢801室
CNY1,000,000
(註:NTD5,067仟元)
電子科技領域內的
技術開發、技術諮
詢等

備註:實際資本額係根據財報上的數字

  • 3 、推定為有控制與從屬關係者:無

  • 4 、整體關係企業經營業務所涵蓋之行業:電子零件代理買賣

  • 5 、各關係企業董事、監察人與總經理之姓名及其對該企業之持股或出資情形:

-121-

110年12月31日 110年12月31日
企業名稱 職稱 姓名或代表人 持有股份
股數 持股比率
Weikeng
International
Co., Ltd.
董事 胡秋江 473,950,000 100%
董事 許鐘岳
威健資通股份有
限公司
董事 威健實業股份有限公司代表人:胡秋江 1,589,275 100%
董事 威健實業股份有限公司代表人:紀廷芳
董事 威健實業股份有限公司代表人:許鐘岳
監察人 威健實業股份有限公司代表人:周甘淋
Weitech
International
Co., Ltd.
董事 胡秋江 100 100%
董事 許鐘岳
Weikeng
Technology Pte
Ltd
董事 胡秋江 12,412,750 100%
董事 許鐘岳
董事 紀廷芳
董事 洪東輝
威健國際貿易(上
海)有限公司
董事 Weikeng International Co., Ltd.
代表人:張錦豪
--- 100%
威健電子科技
(上海)有限公司
董事 威健國際貿易(上海)有限公司
代表人:張錦豪
--- 100%

( 二 ) 關係企業營業概況

110年12月31日
單位:新台幣仟元
110年12月31日
單位:新台幣仟元
110年12月31日
單位:新台幣仟元
110年12月31日
單位:新台幣仟元
110年12月31日
單位:新台幣仟元
110年12月31日
單位:新台幣仟元
110年12月31日
單位:新台幣仟元
110年12月31日
單位:新台幣仟元
企業名稱 資本額 資產
總額
負債
總額
淨值 營業
收入
營業(損)益 本期損益
(稅後)
每股盈

(元)(稅
後)
Weikeng International
Co.,Ltd.
1,873,163 13,292,203 8,059,940 5,232,263 37,217,912 1,514,475 1,309,121 2.762
威健資通股份有限公司 15,893 33,488 7,557 25,931 30,775
(52)

(134)
---
Weitech International
Co.,Ltd.
0.417 31,607 29,530 2,077 3,584,945 (187) 172 1,720
Weikeng Technology Pte
Ltd
335,459 1,031,017 664,274 366,743 2,204,786
62,657

45,677
3.680
威健國際貿易(上海)有限公司 786,647 2,496,504 1,780,004 716,500 8,741,773 108,253
66,503
---
威健電子科技(上海)有限
公司
5,067 8,287 2,653 5,634 19,735 191 147 ---
  • ( 三 ) 最近年度依證期會所定「關係企業合併營業報告書關係企業合併財報表及關係報告書 編製準則」所編製之關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書: ( 請參閱本公司合併財務報告書 )

  • 二、最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形,應揭露股東會或董事會通過日 期與數額、價格訂定之依據及合理性、特定人選擇之方式及辦理私募之必要理由及自股 款或價款收足後迄資金運用計畫完成,私募有價證券之資金運用情形及計畫執行進度: 本公司尚無發生上述之情事。

  • 三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形:本公司尚無發生上述 之情事。

  • 四、其他必要補充說明事項:無

  • 玖、最近年度及截至年報刊印日止,如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東 權益或證券價格有重大影響之事項:無

-122-

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112,146
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1
112,146
-
1
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1
1
313,843
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120,974
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181
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7
4
1,547,301
7
71
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(1)
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(83,513)
-
-
(83,513)
-
(2)
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(1)
(2)
(365,706)
(1)
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44,822
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1
2530
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317,375
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1
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30,480
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53,665
-
2580
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262,057
1
203,229
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2640
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74,877
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626,981
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(9,577)
-
2,637,223
4
2,525,619
3
3,381
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22,831
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7,921
-
61,390
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(169,048)
-
(774)
-
(74,299)
-
2,451,320
3
730,180
1
1,721,140
2
(8,145)
-
3,099
-
(1,629)
-
(3,417)
-
(114,017)
-
(22,805)
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(91,212)
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(94,629)
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1,626,511
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3
473,293
-
3,014
-
2,091,580
3
976,203
2
4,668
-
44,872
-
3,203
-
157,073
-
(251,624)
-
(1,307)
-
(43,115)
-
933,088
2
233,779
-
699,309
2
1,910
-
1,639
-
382
-
3,167
-
(172,356)
-
(34,471)
-
(137,885)
-
(134,718)
-
564,591
2
1.90
1.84

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(85,152)
(25,866)
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(90,844)
-
-
(212,452)
-
-
(329,162)
-
-
699,309
-
-
1,528
(137,885)
1,639
700,837
(137,885)
1,639
-
-
-
700,837
(282,193)
(83,513)
(70,083)
-
-
(136,246)
-
-
(494,508)
-
-
(700,837)
-
-
1,721,140
-
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��109�1�1��� $ 114,037 2,988 117,025
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威健實業股份有限公司 董 事 長:胡 秋 江

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