WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 1, 2021

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2021-012

威海华东数控股份有限公司

关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会拟定于 2021 年 3 月 16 日（星期二）召开 2021 年度第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），会 议有关事项如下：

一、本次会议的基本情况

（一）本次会议届次：2021年度第一次临时股东大会。

（二）本次会议召集人：公司第五届董事会。

（三）本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

（四）本次会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2021年3月16日（星期二）上午9:00。

网络投票时间：2021年3月16日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2021年3月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通 过深交所互联网投票的具体时间为：2021年3月16日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

1、现场投票：本次会议现场投票在公司办公楼会议室（威海经济技术开发区 环山路698号）进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委 托他人出席现场会议。

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2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统 平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券 交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表 决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2021年3月9日（星期二）。

• （七）出席对象：

1、截至2021年3月9日（星期二）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附 后）；

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师。

• （八）会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）

二、本次会议审议事项

（一）议案名称

• 1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；（累积投票制）

• 1.1.选举连小明为公司第六届董事会非独立董事

• 1.2选举汤正鹏为公司第六届董事会非独立董事

• 1.3选举赵素霞为公司第六届董事会非独立董事

• 1.4选举雷志刚为公司第六届董事会非独立董事

• 1.5选举王海波为公司第六届董事会非独立董事

• 1.6选举李晓萌为公司第六届董事会非独立董事

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• 2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；（累积投票制）

• 2.1选举姜爱丽为公司第六届董事会独立董事

• 2.2选举包敦安为公司第六届董事会独立董事

• 2.3选举石贵泉为公司第六届董事会独立董事

• 3、《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》；（累积投票制）

• 3.1选举谷美君为公司第六届监事会股东代表监事

• 3.2选举宋大鹏为公司第六届监事会股东代表监事

• 4、《关于修订公司章程的议案》；

• 5、《关于调整独立董事津贴的议案》。

上述议案中，议案1、议案2、议案3采用累积投票方式选举，应选非独立董事 6名、独立董事3名、股东代表监事2名，其中非独立董事和独立董事的投票表决分 别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无 异议，股东大会方可进行表决。累积投票方式下股东所拥有的选举票数为其所持 有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为 限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案4应当以特别决议即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决 权的2/3以上通过。

（二）特别强调事项

• 1、全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票；

• 2、本次股东大会审议事项，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。

• （三）披露情况

上述议案中议案1、议案2、议案4、议案5已经2021年2月27日召开的公司第五 届董事会第二十六次会议审议通过，议案3、议案4、议案5已经2021年2月27日召

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开的公司第五届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见2021年3月1日刊 载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》和 《证券时报》的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
	累积投票提案
1.00	选举第六届董事会非独立董事	应选人数6 人
1.01	非独立董事连小明	√
1.02	非独立董事汤正鹏	√
1.03	非独立董事赵素霞	√
1.04	非独立董事雷志刚	√
1.05	非独立董事王海波	√
1.06	非独立董事李晓萌	√
2.00	选举第六届董事会独立董事	应选人数3 人
2.01	独立董事姜爱丽	√
2.02	独立董事包敦安	√
2.03	独立董事石贵泉	√
3.00	选举第六届监事会股东代表监事	应选人数2 人
3.01	股东代表监事谷美君	√
3.02	股东代表监事宋大鹏	√
	非累积投票提案
4.00	《关于修订公司章程的议案》	√
5.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√

四、本次会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权 委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托 人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填 写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司证券部（威 海经济技术开发区环山路698号），邮编：264205（信封请注明“股东大会”字样）。

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（二）登记时间

2021年3月10日（星期三），上午8:00—12:00；下午13:00—16:00。

（三）登记地点及联系方式

联系地址：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号）

联系电话：0631-5912929

联系传真：0631-5967988

联 系 人：李晓萌

五、参与网络投票的具体操作流程程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

六、其他事项

• 1、本次会议联系方式

联系地址：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号）

联系电话：0631-5912929

联系传真：0631-5967988

联 系 人：李晓萌

• 2、本次股东大会会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

• 3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前20分钟到场。

七、备查文件

• 1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇二一年三月一日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362248。

2、投票简称：“华东投票”。

3、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见同意、反对、弃权。 对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以所拥有的每 个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的， 或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无 效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填 报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数。

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（3）选举股东代表监事（采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• 4、本次会议不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年3月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月16日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股 份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会，按如下授权代为行使表决权，并授权 其签署本次股东大会相关文件。委托期限自签署日至本次股东大会结束。委托人 对会议议案表决如下：（在相应的表决意见项下划“√”，表示按持股数行使相应表 决权。）

提案编码	提案名称	备注	表决情况	表决情况	表决情况
		该列打勾的栏目可以投票	投票数
		累积投票提案
1.00	选举第六届董事会非独立董事	应选人数6人
1.01	非独立董事连小明	√
1.02	非独立董事汤正鹏	√
1.03	非独立董事赵素霞	√
1.04	非独立董事雷志刚	√
1.05	非独立董事王海波	√
1.06	非独立董事李晓萌	√
2.00	选举第六届董事会独立董事	应选人数3人
2.01	独立董事姜爱丽	√
2.02	独立董事包敦安	√
2.03	独立董事石贵泉	√
3.00	选举第六届监事会股东代表监事	应选人数2人
3.01	股东代表监事谷美君	√
3.02	股东代表监事宋大鹏	√
提案编码	提案名称	备注		表决情况
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
	非累积投票提案
4.00	《关于修订公司章程的议案》	√
5.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

• 请认真填写授权委托书，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

• 本委托书有效期至股东大会结束之时止

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附件三：

股东参会登记表

姓 名：	股东账号：
身份证号：	持 股 数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：

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