Weihai Guangwei Composites Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 22, 2021

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2021-074

威海光威复合材料股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一 、监事会会议召开情况

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年12 月16 日以电子邮件的形式发出了关于召开第三届监事会第七次会议的通知，会议于 2021 年12 月21 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加 表决监事3 人，实际参加表决监事3 人，会议由监事会主席丛宗杰主持。本次会 议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》。

具 体 内 容 详 见同日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的 公告》（2021-075）。

表决情况：赞成2 票，反对0 票，弃权0 票，关联监事丛宗杰回避表决。 三、备查文件

1、第三届监事会第七次会议决议。 特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司监事会

2021 年12 月22 日