Weihai Guangwei Composites Co., Ltd. — AGM Information 2022

Apr 25, 2022

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2022-029

威海光威复合材料股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”），经2022 年4 月25 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，公司决定召开2021 年年 度股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一） 股东大会届次：2021 年年度股东大会

（二） 会议召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十次会议审议通 过，决定召开2021 年年度股东大会。

（三） 会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 法规、规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四） 会议召开日期和时间：

1.现场会议召开时间：2022 年5 月18 日（星期三）下午14：00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2022 年5 月18 日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过互 联网投票的时间为：2022 年5 月18 日上午9:15 至2022 年5 月18 日下午15:00 期间的任意时间。

（五） 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托 他人出席现场会议。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果 为准。

• （六） 现场会议地点：公司会议室 （山东省威海市高区天津路130 号）

• （七） 股权登记日：2022 年5 月13 日（星期五）

• （八） 会议出席对象：

• 截止2022 年5 月13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的持有公司股份的本公司全体股东。

• 上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席

• 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样参见附件三）。 2.本公司董事、监事和高级管理人员。

• 3.本公司聘请的见证律师及相关人员。

• （九） 参加会议方式：同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

• 同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

• 二、会议审议事项

• 1.股东大会提案编码表

提案编 码	提案名称		备注：该列打 勾的栏目可 以投票
100	总议案		√
非累积 投票议 案
1.00	《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2021 年度利润分配方案>的议案》	√

5.00	《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》	√
6.00	《关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联 交易的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合 授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》	√
8.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2022 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》	√
10.00	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性 股票激励计划相关事宜的议案》	√

2.公司独立董事向董事会提交了2021 年年度述职报告，并将在本次股东大 会上述职；上述议案1-8 已经2022 年4 月8 日召开的公司第三届董事会第九次 会议、第三届监事会第八次会议审议通过，议案9-11 已经2022 年4 月25 日召 开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，内容详见 2022 年4 月12 日、2022 年4 月26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上发布的相关公告。

3.本次股东大会审议的9、10、11 项议案为特别表决事项，需经出席股东大 会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4.公开征集委托投票权：公司独立董事李文涛先生作为征集人就公司2021 年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，具体 详见公司2022 年4 月26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独 立董事关于股权激励公开征集委托投票权的公告》（2022-032）。公司特别提示， 征集人同时征求股东对于未被征集表决权的提案的投票意见，被征集人或其代理 人可以在《独立董事公开征集表决权授权委托书》中对未被征集投票权的提案进 行表决或另行表决；若被征集人在《独立董事公开征集表决权授权委托书》中明

确了未被征集投票权的提案的投票意见，则征集人将按被征集人的投票意见代为 表决，若被征集人或其代理人未在《独立董事公开征集表决权授权委托书》中明 确投票意见在且未另行表决的，将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权。

本次股东大会的股权登记日为2022 年5 月13 日，上述股权登记日登记的公 司股东中，拟作为本次股权激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关 系的股东，应当对上述提案回避表决。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2022 年5 月16 日上午8:00—12:00，下午13:00—17:00

• 2.登记地点：山东省威海市高区天津路130 号威海光威复合材料股份有限公

• 司董事会办公室

• 3.登记方式：

（1）法人(或其他组织)股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件 及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人 本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见 附件三）、法人（或其他组织）股东股票账户卡办理登记手续，出席人员应携带 上述文件的原件参加股东大会；

（2）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、 股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权 委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续，出席人员应携带上述文件的 原件参加股东大会；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（详见附件二），以便登记确认。传真或信函登记的应在2022 年5 月 16 日17:00 前送达公司董事会办公室方为有效。

来信请寄：山东省威海市高区天津路130 号威海光威复合材料股份有限公司 董事会办公室收，邮编264202（信封或传真请注明“2021 年年度股东大会”字 样）。

传真：0631-5298266

（4）公司不接受电话登记。

五、本次股东大会网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、会务联系

1.联系地址：山东省威海市高区天津路130 号威海光威复合材料股份有限公 司董事会办公室

2.联系人：王颖超，联系电话：0631-5298586，传真：0631-5298266，邮箱 info@gwcfc.cn

七、其他事项

• 1.会议资料备于公司董事会办公室；

• 2.会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

• 3.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到

• 会场，以便签到入场；

4.为做好新冠肺炎疫情防控工作，现场参会的股东或股东代理人，请务必提 前关注并遵守山东省威海市疫情防控工作的有关规定。本次会议现场将严格落实 疫情防控相关要求，参加现场会议的股东或股东代理人请在进入会场前，提前佩 戴好口罩，同时配合接受体温检测、出示健康码及行程卡、24 小时内核酸阴性 证明，并配合信息登记等相关防疫工作安排。

八、备查文件

• 1.威海光威复合材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

• 2.威海光威复合材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；

• 3.威海光威复合材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；

• 4.威海光威复合材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2022 年4 月26 日

附件一：

威海光威复合材料股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350699

2、投票简称：光威投票

• 3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00 —15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日9:15，结束时间为2022 年5月18日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件二：

威海光威复合材料股份有限公司

2021 年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称		股东账户号码
身份证号码/营业 执照号码		持有股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人/法定代 表人参会		代理人姓名
备注

附件三：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席威海光威复合材料股 份有限公司2021 年年度股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按 本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注：该 列打勾的 栏目可以 投票	备注：该 列打勾的 栏目可以 投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案	√
非累积投票议案
1.00	《关于公司<2021 年度董事会工作 报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2021 年度监事会工作 报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2021 年度财务决算报 告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2021 年度利润分配方 案>的议案》	√
5.00	《关于公司<2021 年年度报告及其 摘要>的议案》	√
6.00	《关于向控股子公司提供担保、财 务资助暨关联交易的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司向银行等金融 机构申请综合授信额度、银行贷款 及相应担保事项的议案》	√

8.00	《关于续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2022 年度审计 机构的议案》	《关于续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2022 年度审计 机构的议案》	√
9.00	《关于公司<2022 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》		√
10.00	《关于公司<2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》		√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会办 理公司限制性股票激励计划相关事 宜的议案》		√
委托股东名称（签名或盖章）：

《居民身份证》号码或《营业执照》号码：

委托人持股数额：

委托人账户号码： 受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

委托日期： 有效期限：

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖 公章，法定代表人需签字。