WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 25, 2025

证券代码：000581 200581

证券简称：威孚高科苏威孚 B

公告编号：2025-074

无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东会届次：公司2025年第三次临时股东会。

• 2、股东会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 8 月 22 日召开第十一届董事会

• 第十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

• 3、会议召开的合法性、合规性：

本次股东会召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

• 4、会议召开的时间

• （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 15:00

• （2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 9 月 15 日的交易 时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2025 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；

• 5、会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书

• 见附件二）；

• （ 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的 以第一次有效投票结果为准。

• 6、股权登记日：

• A 股股权登记日/B 股最后交易日：2025 年 9 月 5 日（星期五）。B 股股东应在 2025

年 9 月 5 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

1

7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2025 年 9 月 5 日（B 股最后交易日）下午收市时，在中国证券登记结算公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）公司董事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路 6 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议议案

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√
2.00	关于制定及修订部分公司治理制度的议案	√作为投票对象的子 议案数：（5）
2.01	修订《独立董事制度》	√
2.02	修订《关联交易管理制度》	√
2.03	修订《募集资金管理办法》	√
2.04	修订《股东会网络投票工作制度》	√
2.05	修订《累积投票制实施细则》	√
3.00	关于制定及修订H股发行上市后适用的公司治理制度的议案	√作为投票对象的子 议案数：（2）
3.01	修订《独立董事制度（草案）》	√
3.02	修订《关联（连）交易管理制度（草案）》	√

（二）上述议案经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于同日 在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第 十一届董事会第十二次会议决议公告》及其他相关公告。

（三）其他事项说明

1、本次议案为普通决议通过的议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的过半数同意方可通过。

2

2、公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在股东会决 议公告中披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

• 1、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

• 2、法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明或法定代表人授

• 权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

• 3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股

• 东账户卡和持股凭证进行登记；

• 4、异地股东可以书面信函、传真或电子邮件办理登记，不接受电话登记。

• － －

• （二）登记时间：2025 年 9 月 11 日（上午 9:00 11:30，下午 13:00 16:00）；

• （三）登记地点：江苏省无锡市新吴区华山路 6 号公司董事会办公室，信函请注

• 明“股东会”字样。

（四）其他事项

1、会议联系方式：

联系人：徐看、郑思涵

联系电话：0510-80505999 传真：0510-80505199

电子邮箱：Web@weifu.com.cn

联系地址：江苏省无锡市新吴区华山路 6 号

邮政编码：214028

• 2、本次股东会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

• 1、第十一届董事会第十二次会议决议；

3

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十六日

4

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360581（A股、B股）

• 2、投票简称：威孚投票

• 3、填报表决意见及选举票数

本次会议为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9：15，结束时间为

• 2025 年 9 月 15 日下午 3：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

• 服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或 “ 深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

• 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

5

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席无锡威孚高科技集团股份有限公

司2025年第三次临时股东会，并依照以下指示代为行使表决权。

1、委托人 名 称 证件号码 持有上市公司股份的性质 股票账户卡号码 持股数量 2、受托人 姓 名 身份证号码 3、授权委托书 签发日期 有效期限 截至本次股东会结束 4、委托人签名（或盖章）： 委托人为法人的，应当加盖单位印章。	名 称
	证件号码
	持有上市公司股份的性质
	股票账户卡号码
	持股数量
	姓 名
	身份证号码
	签发日期
	有效期限	截至本次股东会结束

委托人对列入股东会议程的审议事项表决如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√
2.00	关于制定及修订部分公司治理制度的议案	√
2.01	修订《独立董事制度》	√
2.02	修订《关联交易管理制度》	√
2.03	修订《募集资金管理办法》	√
2.04	修订《股东会网络投票工作制度》	√
2.05	修订《累积投票制实施细则》	√
3.00	关于制定及修订H股发行上市后适用的公司治理 制度的议案	√
3.01	修订《独立董事制度（草案）》	√
3.02	修订《关联（连）交易管理制度（草案）》	√

如果委托人未作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应□内填入“√”）。 □是 □否

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