WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 27, 2025

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2025-008

无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 2 月 27 日召开第十一届董事

• 会第五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

• 3、会议召开的合法性、合规性：

本次股东大会召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

• 4、会议召开的时间

• （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 17 日（星期一）下午 15:00

• （2）网络投票时间：2025 年 3 月 17 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 3 月 17 日的交 易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2025 年 3 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；

• 5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书

• 见附件二）；

（ 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的 以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：

A 股股权登记日/B 股最后交易日：2025 年 3 月 7 日（星期五）。B 股股东应在 2025 年 3 月 7 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

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7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止 2025 年 3 月 7 日（B 股最后交易日）下午收市时，在中国证券登记结算公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路 6 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称与编码表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于董事辞职及补选董事的议案	√

• （二）上述议案经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，详见公司于同日在

• 《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第十 一届董事会第五次会议决议公告》及其他相关公告。

（三）其他事项说明

• 1、本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

• 2、本次议案为普通决议通过的议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

• 所持表决权的过半数同意方可通过。

• 3、公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计

• 持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在股 东大会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

• 1、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

2

• 2、法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明或法定代表人授权

• 委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

• 3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股

• 东账户卡和持股凭证进行登记；

• 4、异地股东可以书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。

• （二）登记时间：2025年3月13日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）

• （三）登记地点：江苏省无锡市新吴区华山路6号公司董事会办公室，信函请注明

• “股东大会”字样。

• （四）其他事项

• 1、会议联系方式：

联系人：徐看、郑思涵

联系电话：0510-80505999

传真：0510-80505199

电子邮箱：Web@weifu.com.cn

联系地址：江苏省无锡市新吴区华山路6号

邮政编码：214028

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

• 1、第十一届董事会第五次会议决议。

特此公告

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360581（A股、B股）

• 2、投票简称：威孚投票

• 3、填报表决意见及选举票数

本次会议为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其 他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年 3 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-

15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 3 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意

• 时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或 “ 深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

• 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席无锡威孚高科技集团股份有限公 司2025年第一次临时股东大会，并依照以下指示代为行使表决权。

1、委托人	名 称
	证件号码
	持有上市公司股份的性质
	股票账户卡号码
	持股数量
2、受托人	姓 名
	身份证号码
3、授权委托书	签发日期
	有效期限	截至本次股东大会结束
4、委托人签名（或盖章）： 委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于董事辞职及补选董事的议案	√

如果委托人未作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应□内填“√”）。 □是 □否

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