WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

May 29, 2020

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2020-032

无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为无锡威孚高科技集团股份有限公司2020年第一 次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。公司第九届董事会第十四次 会议于2020 年5 月28 日召开，审议通过了《关于召开公司2020 年第一次临时股东大会 的议案》。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《深圳证券交 易所上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2020 年6 月18 日（周四）下午 14：30

• （2）网络投票时间： 2020 年6 月18 日

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2020 年6 月18 日9:15 至15:00 期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2020 年6 月18 日的交易 时间：即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

5、会议召开的方式：采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。公司股东的同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现 重复表决的，以第一次表决结果为准。

6、股权登记日：

A 股股权登记日/B 股最后交易日：2020 年6 月9 日（星期二）。B 股股东应在2020 年6 月9 日（即B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

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• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止2020 年6 月9 日（B 股最后交易日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• 8、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路5 号公司会议室

二、会议审议事项

• （一）审议议案

• 1、关于补选非独立董事的议案

上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，议案内容详见公司刊登在 2020 年5 月30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

• （二）公司将对中小投资者的表决进行单独计票,并对计票结果进行披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	关于补选非独立董事的议案	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

• 1、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

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• 2、法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账

• 户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

• 3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股

• 东账户卡和持股凭证进行登记；

• 4、异地股东可以书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

• （二）登记时间：2020 年6 月16 日（上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：30）

• （三）登记地点：江苏省无锡市新吴区华山路5 号公司董事会办公室

• (四) 其他事项

• 1、会议联系方式：

  • 联系人：周卫星

  • 联系电话：0510-80505999 传真：0510-80505199

  • 通讯地址：江苏省无锡市新吴区华山路5 号 邮政编码：214028

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一

六、备查文件

• 1、第九届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年五月三十日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360581（A股、B股），

• 2、投票简称：威孚投票

• 3、填报表决意见及选举票数

本次会议为非累积投票提案，填报表决意见: 同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其 他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票 表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间： 2020 年6 月18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年6 月18 日9:15 至15:00 期间的任 意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席无锡威孚高科技集团股份有限公司 2020年第一次临时股东大会，并依照以下指示代为行使表决权。

1、委托人	名 称
	证件号码
	持有上市公司股份的性质
	股票账户卡号码
	持股数量
2、受托人	姓 名
	身份证号码
3、授权委托书	签发日期
	有效期限	截至本次股东大会结束
4、委托人签名（或盖章）： 委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	关于补选非独立董事的议案	√

如果委托人未作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应□内填入“√”）。 □是 □否

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