WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Oct 10, 2019

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2019-029

无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会于2019年9月26日分别在《中国证券 报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了 公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-028)。现发布 本次股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为无锡威孚高科技集团股份有限公司2019年第 一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。公司第九届董事会第九次 会议于2019 年9 月24 日召开，审议通过了《关于召开2019 年第一次临时股东大会的 议案》。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《深圳证券 交易所上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开的日期、时间：2019 年10 月18 日下午 14：30

网络投票的日期、时间：2019 年10 月17 日—2019 年10 月18 日

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体日期、时间：2019 年10

• 月18 日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00;

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期、时间：2019

• 年10 月17 日下午15：00 至2019 年10 月18 日下午15：00。

• 5、会议召开的方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

• 6、股权登记日：2019 年10 月9 日。

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1

B 股股东应在2019 年10 月9 日（即B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入 公司股票方可参会。

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2019 年10 月9 日（B 股最后交易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• 8、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路5 号公司会议室

二、会议审议事项

• （一） 审议议案名称

• 1、关于吸收合并全资子公司的议案

• 2、关于修改公司章程的议案

• （二）披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在

2019 年9 月26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

• （三）特别说明

上述议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二 以上通过。

上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独 计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	关于吸收合并全资子公司的议案	√
2.00	关于修改公司章程的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记手续：

①法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、 法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委 托书和出席人身份证。

②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席 的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为 准。不接受电话登记。

• 2、登记地点：江苏省无锡市新吴区华山路5 号 公司董事会办公室

• 邮政编码：214028

• 3、登记时间：2019 年10 月16 日（上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 15:30）

• 4、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费用自理。

• 5、会议联系方式：

联系人：周卫星

电 话：0510-80505999

传 真：0510-80505199

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加股票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

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3

六、备查文件

• 1、第九届董事会第九次会议决议。

特此公告

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年十月十一日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360581（A股、B股），

• 2、投票简称：威孚投票

• 3、填报表决意见及选举票数

本次会议全部为非累积投票提案，填报表决意见: 同意、反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间： 2019 年10 月18 日的交易时间，上午9：30-11：30 和下午13：

• 00-15：00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019 年10 月17 日下午15：00，结束时间

• 为2019 年10 月18 日下午15：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

• 络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席无锡威孚高科技集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，并依照以下指示代为行使表决权。

1、委托人	名 称
	证件号码
	持有上市公司股份的性质
	股票账户卡号码
	持股数量
2、被委托人	姓 名
	身份证号码
3、授权委托书	签发日期
	有效期限	截至本次股东大会结束
4、委托人签名（或盖章）： （委托人为法人的，应当加盖单位印章）

委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	关于吸收合并全资子公司的议案	√
2.00	关于修改公司章程的议案	√

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