WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 8, 2012

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2012-039 无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会 关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、本次会议为公司2012 年第二次临时股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开时间：2012 年8 月27 日下午14:00。

• 4、会议召开方式：会议采用现场投票表决方式。

• 5、会议出席对象：

（1）、2012 年8 月16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）;

• （2）、本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）、公司聘请的见证律师。

• 6、会议召开地点：江苏省无锡市人民西路107 号公司会议室

二、会议审议事项

(一)、议案名称 ：

• 1、修改《公司章程》的议案。

（二）、披露情况：

上述议案的相关公告已刊登在2012 年8 月8 日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港 商报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

（一）、登记办法：

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执 照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授

1

权委托书和出席人身份证；

  - 2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手

• 续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

  • 可以信函或传真方式办理登记。

• （二）、登记时间：2012 年8 月21 日和22 日（上午8：30 至11：30，下午13：00 至16：

00）

• （三）、登记地点：无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会办公室

四、其他事项

• 1、会议联系方式：

公司地址：江苏省无锡市人民西路107 号

邮政编码：214031

联系电话：0510-82719579

传 真：0510-82751025

联 系 人：周卫星、严国红

• 2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

特此公告

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二0 一二年八月八日

2

附表：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （正楷体）先生＼女士代表本人（单位）出席无锡威孚高科技集团 股份有限公司于2012 年8 月27 日召开的2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。	其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。	其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。
委托人持股数量： 委托人股东帐号： 委托人身份证号码： 委托人（签名）： 代理人身份证号码： 代理人（签名）： 委托日期： 年 月 日 委托有效期：2012 年第二次临时股东大会
序号 议案内容 1 修改《公司章程》的议案	同意	反对 弃权
反对或弃权的理由：

说明：

1、如委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按照自己的意思进行表决。 2、请在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”。同一 议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。

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