WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Oct 25, 2008

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2008-021 无锡威孚高科技股份有限公司

关于召开2008 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

无锡威孚高科技股份有限公司董事会于2008 年10 月23 日召开六届三次会议，会议决定召开2008 年度第一次临时 股东大会。

（一）会议日期：2008 年11 月27 日上午9：00～11：00 （二）会议地点：公司会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持：董事长

（五）会议召开方式：现场表决

（六）会议内容：审议公司薪酬及薪酬激励考核方案. 该议案的内容刊登于2008 年8 月27 日的“中国证券报”、

“证券时报”和香港“文汇报”。

（七）出席对象：

• 1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、凡2008 年11 月18 日下午交易结束后在中国证券登

• • 1

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

• 3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出

• 席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

• （八） 会议登记办法：

• 1、登记手续

凡出席会议的个人股东凭本人身份证、深圳股东帐卡和 持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书和授权股 东帐户及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代 表人授权委托书及出席人员身份证；异地股东可以用信函或 传真登记。

• 2、登记时间

• 2008 年11 月20 日和21 日上午8：30～11：30，下午1：

30～5：00

• 3、登记联系地点：

• 无锡威孚高科技股份有限公司证券处 邮编：214031 联系电话：0510—82719579 传真：0510—82751025

• 联系人：周卫星 储 勇

• （九） 其它事项：

• 1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通

• 费自理；

• 2、公司地址：无锡市人民西路107 号

• 3、邮 编：214031

• • 2

4、联 系 人：周卫星先生、储 勇先生 联系电话：0510-82719579 传 真：0510-82751025

无锡威孚高科技股份有限公司董事会 二00 八年十月二十五日

无锡威孚高科技股份有限公司2008 年度第一次临时股东大会 授 权 委 托 书

委 托 人		营业执照号（或身份证号）
持有股数		股 东 代 码
代 理 人		代理人身份证号码
委托时间		股东联系方式
授权事项
表决内容			同意	反对	弃权
1、审议公司薪酬及薪酬激励考核方案

股东（签名）：

单位（盖章）：

• • 3