WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Feb 15, 2012

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2012-008 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于为参股公司提供关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

被担保单位名称：博世汽车柴油系统股份有限公司（以下简称“博世 汽柴”）。博世汽柴是本公司参股公司，公司及控股子公司合并持有该公 司31.5%的股权。

本次担保数量：担保总额不超过人民币6.6 亿元，该项担保为本公司 新增担保。

对外担保累计数量：本次担保生效后，本公司对外担保总额为6.6亿元， 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第六届董事会第二十二次会议于2012年2月14日在公司会议室召开，审议并 通过了《关于为参股公司提供关联担保的议案》，同意公司为博世汽柴提 供不超过人民币6.6 亿元的贷款担保。博世汽柴为本公司参股公司，公司 及控股子公司合并持有该公司31.5%的股权。其实际控制人为德国罗伯 特〃博世有限公司（以下简称“德国博世公司”），德国博世公司及其控 股子公司合并持有该公司67%的股权，德国博世公司为本公司股东之一，故 本次担保构成关联担保。公司董事会审议该议案时，关联董事王伟良先生、 陈学军先生、Rudolf Maier先生进行了回避，其他非关联董事就该项议案 进行了表决并一致通过。公司独立董事发表了独立意见，该项担保议案须 提交公司股东大会审议。

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为支持博世汽柴的发展，德国博世公司及其控股子公司为其提供14.5 亿人民币的担保（除公司及控股子公司合并持有该公司31.5%股权以外的 68.5%股比的担保额度）。

德国博世公司一直以来为博世汽柴提供担保，博世汽柴从未提供反担 保，本公司为博世汽柴的参股股东为其担保，博世汽柴也无法提供反担保。

二、 被担保单位基本情况

被担保单位名称：博世汽车柴油系统股份有限公司 公司性质：股份有限公司（中外合资，未上市） 注册地址：无锡新区新华路17号

法定代表人： BOHLER KLAUS

注册资本：20000万美元（实收资本20000万美元）

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：柴油燃油喷射系统及 其组件的开发、制造、应用、销售和服务以及其他有关咨询服务；以批发 方式在国内销售、进口及出口非自产的柴油燃油喷射系统及组件。

博世汽柴是本公司参股公司，公司及控股子公司合并持有博世汽柴

31.5%的权益。其股东及股权结构如下：

股东	股本（美元）	股权比例（%）
无锡产业发展集团有限公司	3,000,000	1.5
无锡威孚高科技集团股份有限公司	60,000,000	30
南京威孚金宁有限公司	3,000,000	1.5
罗伯特〃博世有限公司	82,000,000	41
博世（中国）投资有限公司	20,000,000	10
博世贸易（上海）有限公司	2,000,000	1
博世株式会社	30,000,000	15
合计	200,000,000	100

本次担保构成关联担保。

博世汽柴2011年1-6月财务状况（经审计）：

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截止2011年6 月30日，博世汽柴的总资产538,544万元，净资产291,553 万元，总负债246,992万元，资产负债率为45.86%，营业收入292,854万元， 利润总额58,924元，净利润52,182万元。

三、担保的主要内容

因经营发展需要，博世汽柴向本公司申请不超过6.6亿元人民币的银行 借款担保，德国博世公司及其控股子公司已为其提供14.5亿人民币的担保 （除公司及控股子公司合并持有该公司31.5%股权以外的68.5%股比的担保 额度），故本公司同意为博世汽柴提供按持股比例31.5%计6.6亿元人民币 的贷款担保，担保期限一年。

四、公司董事会意见：

董事会于2012年2月14日召开了第六届第二十二次会议。通过了为参股 公司博世汽柴提供6.6亿元人民币的担保，被担保公司博世汽柴为本公司重 要参股公司，公司及控股子公司合并持有其31.5%的股权，德国博世公司及 其控股子公司已为其提供14.5亿人民币的担保（除公司及控股子公司合并 持有该公司31.5%股权以外的68.5%股比的担保额度），本次担保主要是为 了满足博世汽柴日常流动资金需求，且博世汽柴经营业绩良好，银行还款 信用良好，故上述担保行为，不会损害公司及其他股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保生效后，公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与 公司控股子公司对外担保总额之和6.6亿元人民币，占2010年度经审计净资 产410,620.84万元的16.07%。截止本决议公告之日，本公司实际对外提供 担保余额为零，无逾期担保情况。

六、公司独立董事意见

根据中国证监会、银监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 对对外担保的相关规定，作为公司独立董事，在审阅《关于为参股公司提 供关联担保的议案》相关文件后，发表如下独立意见：本次担保的对象系

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公司的参股公司博世汽柴，上述被担保对象的主体资格、资信状况以及对 本次对外担保的审批程序均符合证监会[2005]120号文《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 中对对外担保的相关规定。在审议该议案时，关联董事王伟良先生、陈学 军先生、Rudolf Maier先生回避表决，该议案还需提交公司股东大会审议 通过方可执行。

经对博世汽柴近期经营状况和财务状况的了解，我们认为贷款主要是 为了满足博世汽柴日常流动资金需求，并且博世汽柴控股股东德国博世公 司及其控股子公司为其提供14.5亿元人民币的担保（除公司及控股子公司 合并持有该公司31.5%股权以外的68.5%股权的担保额度），博世汽柴经营业 绩良好，银行还款信用良好，此项关联担保是在公平、互利的基础上进行 的，故上述担保行为，不会损害公司及其他股东利益。我们同时也提醒上 市公司，加强对外担保的管理，控制和降低对外担保风险，按照《公司法》 和《证券法》的规定规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股 东利益，促进公司稳定的发展。同时也要加强与银行方面的联系，密切关 注博世汽柴贷款的还款情况。

七、其他

本次担保公告披露后，公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。

八、备查文件目录

• 1、公司董事会第六届第二十二次会议决议。

• 2、德国博世公司及其控股子公司为博世汽柴其提供14.5亿人民币的担

• 保的附件。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

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