WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jul 5, 2017

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2017-016

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、 监 事会会议召开情况

• 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威孚高科”）第八

• 届监事会第十二次会议于2017 年6 月27 日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。 2、本次会议于2017 年7 月4 日以通讯表决的方式召开。

  • 3、会议应参加表决监事3 人（时兴元、张振廷、刘进军)，参加表决监事3 人。 4、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过了关于吸收合并全资子公司的议案

• （3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本议案需提交公司股东大会以特别决议审议。

监事会认为：公司本次吸收合并全资子公司，有利于优化公司管理架构，优化治 理结构，有利于整合公司业务资源，降低经营成本，提高运营效率，符合公司长期发 展战略。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

二〇一七年七月六日

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