WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Apr 14, 2014

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2014-006 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次 会议于2014 年3 月28 日以邮件和电话的形式通知各位董事，会议于2014 年4 月11 日在公司会议室召开。会议应出席董事11 人(陈学军、Rudolf Maier、王晓东、欧建 斌、葛颂平、陈玉东、华婉蓉、杜芳慈、俞小莉、邢敏、张洪发)，出席董事10 人， 独立董事邢敏因公缺席会议授权委托独立董事杜芳慈行使表决权。符合《公司法》和 《公司章程》的规定。监事和高级管理人员列席会议。

会议由董事长陈学军先生主持。会议审议通过了以下议案报告：

一、审议通过了公司2013 年度董事会工作报告；

• （11 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本报告需提交股东大会审议。

具体内容详见2014 年4 月15 日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊登的

《公司2013 年年度报告》第四节“董事会报告”部分。

二、审议通过了公司2013 年度报告和2013 年度报告摘要；

• （11 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本报告需提交股东大会审议。

具体内容详见2014 年4 月15 日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊登的

公司2013 年度报告和2013 年度报告摘要 公告编号2014-008。

三、审议通过了公司2013 年度财务决算报告；

• （11 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本报告需提交股东大会审议。

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四、审议通过了公司2013 年度利润分配预案；

• （11 票同意、0 票反对、0 票弃权）

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2013 年度标准 无保留审计报告，母公司可供分配利润情况如下：

单位：万元

	单位：万元
指标名称	2013 年度
2013 年初未分配利润	271,543.92
加：2013 年母公司净利润	93,541.69
减：提取的法定盈余公积	9,354.17
减：2012 年度现金红利分配	20,404.02
转作资本的普通股股利	34,006.70
2013 年末未分配利润	301,320.72

公司2013年度利润分配预案:拟以2013年12月31日为基准日的总股本102,020.0992 万股为基数，每10 股派发现金红利人民币3.00元（含税），不实施公积金转增股本。 剩余未分配利润结转下一年度。2013年度拟分配红利总额为30,606.03万元。

本预案需提交股东大会审议。

五、审议通过了公司为全资子公司提供担保的议案；

• （11 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体内容详见2014 年4 月15 日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊登的 公司为全资子公司提供担保的公告 公告编号2014-009

六、审议通过了公司预计2014 年日常关联交易总金额的议案；

• （4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

在表决中公司关联董事（陈学军、Rudolf Maier、王晓东、欧建斌、葛颂平、陈 玉东、华婉蓉）回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见2014 年4 月15 日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊登的 公司预计2014 年日常关联交易总金额的公告 公告编号2014-010）

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七、审议通过了公司2013 年度审计工作的总结报告；

• （11 票同意、0 票反对、0 票弃权）

八、审议通过了公司2013 年度内部控制自我评价报告；

• （11 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体内容详见2014 年4 月15 日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊登的

公司2013 年度内部控制评价报告

九、审议通过了公司2013 年度社会责任报告；

• （11 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体内容详见2014 年4 月15 日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊登的 公司2013 年度社会责任报告

十、审议通过了公司2013 年度高管薪酬考核及薪酬发放的提案报告；

• （11 票同意、0 票反对、0 票弃权）

十一、审议通过了公司聘请2014 年度财务报告审计机构的议案；

• （11 票同意、0 票反对、0 票弃权）

决定续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度财务报

告审计机构，并提请股东大会授权董事会在规定的收费标准内决定其报酬。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过了公司聘请2014 年度内控评价审计机构的议案；

• （11 票同意、0 票反对、0 票弃权）

决定续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度内控评

价审计机构，并提请股东大会授权董事会在规定的收费标准内决定其报酬。 本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过了公司以自有闲置资金进行委托理财的议案；

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• （11 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体内容详见2014 年4 月15 日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊登的 公司以自有闲置资金进行委托理财的公告 公告编号2014-011

十四、审议通过了公司2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体内容详见2014 年4 月15 日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊登的 公司2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

召开2013 年年度股东大会通知另行公告。

独立董事对以上相关议案发表了事前认可和独立意见，具体内容详见2014年4 月15日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的独立董事对年报相关议案之事 前认可和独立意见

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二0 一四年四月十五日

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