WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Mar 27, 2013

无锡威孚高科技集团股份有限公司

2012 年度独立董事述职报告

本人作为无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法 规及《公司章程》的规定，在2012 年的工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，维护公司股东尤其是社会公众股股东的 合法利益。现就本人在2012 年度履行职责情况报告如下：

一、2012 年参加公司董事会会议情况

2012 年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义 务和勤勉义务。2012 年本人出席董事会会议的情况如下：

报告期内应出席董事会次数	亲自出席	委托出席	缺席
11	11	0	0

2012 年度本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。

2012 年度公司共召开三次股东大会，本人出席三次。

二、2012 年发表独立意见情况

• 1、2012年2月14日，在公司第六届董事会第二十二次会议上发表了《董事会换届

• 的独立董事意见》、《关于为参股公司提供关联担保的独立意见》；

2、2012年3月7日，在公司第七届董事会第一次会议上发表了《关于聘任公司高 级管理人员的独立董事意见》；

3、2012年4月6日，在公司第七届董事会第二次会议上发表了《关于以募集资金 置换预先投入募投项目的自筹资金事项的独立意见 》；

4、2012年4月16日，在公司第七届董事会第三次会议上发表了《关于更换董事的 独立意见 》、《关于对公司内部控制自我评价的独立意见 》、《关于对外担保事项 的专项说明的独立意见 》、《关于预计2012年日常关联交易总金额的事前认可及独立 意见 》；

5、2012年6月18日，在公司第七届董事会第四次会议上发表了《关于以自有闲置 资金委托理财独立董事意见 》；

6、2012年8月6日，在公司第七届董事会第五次会议上发表了《关于修改（公司 章程）的独立意见》；

7、2012年8月27日，在公司第七届董事会第六次会议上发表了《独立董事对公司

1

关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》；

8、2012年12月3日，在公司第七届董事会第八次会议上发表了《独立董事对公司 受让大股东商标之关联交易的事前认可》和《独立董事对公司受让大股东商标之关联 交易的独立意见》。

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、公司信息披露情况。本人严格督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证了公司信息披露的真实、 准确、及时、完整。

2、对公司治理结构及经营管理方面。2012 年度本人有效地履行了独立董事的 职责，对公司历次董事会审议的相关议案发表了自己独立的意见，认真、公平地对议 案进行修改与完善，首先对所提供的议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、 审慎地行使表决权；其次积极了解公司的生产经营情况，认真听取管理层对公司经营 状况和内部控制规范运作方面的执行情况，对董事会决议执行情况、财务管理、关联 交易、业务发展和投资项目的实际运行情况，提出优化建议；最后对公司董事会的议 案，定期报告等有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说 明。

3、落实保护社会公众股股东合法权益方面。本人对公司年度内发生的关联交易 等，都按规定要求公司聘请外部审计机构和评估机构进行审查、评估，充分履行了独 立董事职责，切实保护公众股股东的利益。

4、自身学习情况。本人能够认真学习国家有关的法律法规、中国证监会的部门 规章及深圳证券交易所的相关制度,参加监管部门组织的专职培训。

四、任职董事会各委员会工作情况

公司董事会下设的战略、提名、审计和薪酬与考核委员会四个专门委员会和执行 委员会，分别由我们独立董事担任提名、审计和薪酬与考核三个委员会的主任委员。 2012 年，根据公司董事会专门委员会实施细则，在各委员会中认真履行职责，充分发 挥了独立董事作用。

五、其他工作

1、未有提议召开董事会情况。

• 2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况。

• 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2

在新的一年里，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，加强与公司其他董事、监事 及高级管理人员的沟通，深入了解公司经营情况，加强自身学习，不断提高自己的政 策法规水平，为提高董事会决策的科学性，为客观、公正地保护公司及广大投资者特 别是中小投资者利益，发挥自已的作用。

独立董事：

杜芳慈

2013 年3 月26 日

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无锡威孚高科技集团股份有限公司

2012 年度独立董事述职报告

本人作为无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法 规及《公司章程》的规定，在2012 年的工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，维护公司股东尤其是社会公众股股东的 合法利益。现就本人在2012 年度履行职责情况报告如下：

一、2012 年参加公司董事会会议情况

2012 年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义 务和勤勉义务。2012 年本人出席董事会会议的情况如下：

报告期内应出席董事会次数	亲自出席	委托出席	缺席
11	11	0	0

2012 年度本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。

2012 年度公司共召开三次股东大会，本人出席三次。

二、2012 年发表独立意见情况

• 1、2012年2月14日，在公司第六届董事会第二十二次会议上发表了《董事会换届

• 的独立董事意见》、《关于为参股公司提供关联担保的独立意见》；

2、2012年3月7日，在公司第七届董事会第一次会议上发表了《关于聘任公司高 级管理人员的独立董事意见》；

3、2012年4月6日，在公司第七届董事会第二次会议上发表了《关于以募集资金 置换预先投入募投项目的自筹资金事项的独立意见 》；

4、2012年4月16日，在公司第七届董事会第三次会议上发表了《关于更换董事的 独立意见 》、《关于对公司内部控制自我评价的独立意见 》、《关于对外担保事项 的专项说明的独立意见 》、《关于预计2012年日常关联交易总金额的事前认可及独立 意见 》；

5、2012年6月18日，在公司第七届董事会第四次会议上发表了《关于以自有闲置 资金委托理财独立董事意见 》；

6、2012年8月6日，在公司第七届董事会第五次会议上发表了《关于修改（公司 章程）的独立意见》；

7、2012年8月27日，在公司第七届董事会第六次会议上发表了《独立董事对公司

4

关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》；

8、2012年12月3日，在公司第七届董事会第八次会议上发表了《独立董事对公司 受让大股东商标之关联交易的事前认可》和《独立董事对公司受让大股东商标之关联 交易的独立意见》。

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、公司信息披露情况。本人严格督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证了公司信息披露的真实、 准确、及时、完整。

2、对公司治理结构及经营管理方面。2012 年度本人有效地履行了独立董事的 职责，对公司历次董事会审议的相关议案发表了自己独立的意见，认真、公平地对议 案进行修改与完善，首先对所提供的议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、 审慎地行使表决权；其次积极了解公司的生产经营情况，认真听取管理层对公司经营 状况和内部控制规范运作方面的执行情况，对董事会决议执行情况、财务管理、关联 交易、业务发展和投资项目的实际运行情况，提出优化建议；最后对公司董事会的议 案，定期报告等有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说 明。

3、落实保护社会公众股股东合法权益方面。本人对公司年度内发生的关联交易 等，都按规定要求公司聘请外部审计机构和评估机构进行审查、评估，充分履行了独 立董事职责，切实保护公众股股东的利益。

4、自身学习情况。本人能够认真学习国家有关的法律法规、中国证监会的部门 规章及深圳证券交易所的相关制度，参加监管部门组织的专职培训。

四、任职董事会各委员会工作情况

公司董事会下设的战略、提名、审计和薪酬与考核委员会四个专门委员会和执行 委员会，分别由我们独立董事担任提名、审计和薪酬与考核三个委员会的主任委员。 2012 年，根据公司董事会专门委员会实施细则，在各委员会中认真履行职责，充分发 挥了独立董事作用。

五、其他工作

• 1、未有提议召开董事会情况。

• 2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况。

• 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

5

在新的一年里，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，加强与公司其他董事、监事 及高级管理人员的沟通，深入了解公司经营情况，加强自身学习，不断提高自己的政 策法规水平，为提高董事会决策的科学性，为客观、公正地保护公司及广大投资者特 别是中小投资者利益，发挥自已的作用。

独立董事：

俞小莉

2013 年3 月26 日

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无锡威孚高科技集团股份有限公司

2012 年度独立董事述职报告

本人作为无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法 规及《公司章程》的规定，在2012 年的工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，维护公司股东尤其是社会公众股股东的 合法利益。现就本人在2012 年度履行职责情况报告如下：

一、2012 年参加公司董事会会议情况

2012 年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义 务和勤勉义务。2012 年本人出席董事会会议的情况如下：

报告期内应出席董事会次数	亲自出席	委托出席	缺席
9	9	0	0

2012 年度本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。

2012 年度公司共召开三次股东大会，本人出席三次。

二、2012 年发表独立意见情况

• 1、2012年2月14日，在公司第六届董事会第二十二次会议上发表了《董事会换届

• 的独立董事意见》、《关于为参股公司提供关联担保的独立意见》；

2、2012年3月7日，在公司第七届董事会第一次会议上发表了《关于聘任公司高 级管理人员的独立董事意见》；

3、2012年4月6日，在公司第七届董事会第二次会议上发表了《关于以募集资金 置换预先投入募投项目的自筹资金事项的独立意见 》；

4、2012年4月16日，在公司第七届董事会第三次会议上发表了《关于更换董事的 独立意见 》、《关于对公司内部控制自我评价的独立意见 》、《关于对外担保事项 的专项说明的独立意见 》、《关于预计2012年日常关联交易总金额的事前认可及独立 意见 》；

5、2012年6月18日，在公司第七届董事会第四次会议上发表了《关于以自有闲置 资金委托理财独立董事意见 》；

6、2012年8月6日，在公司第七届董事会第五次会议上发表了《关于修改（公司 章程）的独立意见》；

7、2012年8月27日，在公司第七届董事会第六次会议上发表了《独立董事对公司

7

关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》；

8、2012年12月3日，在公司第七届董事会第八次会议上发表了《独立董事对公司 受让大股东商标之关联交易的事前认可》和《独立董事对公司受让大股东商标之关联 交易的独立意见》。

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、公司信息披露情况。本人严格督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证了公司信息披露的真实、 准确、及时、完整。

2、对公司治理结构及经营管理方面。2012 年度本人有效地履行了独立董事的 职责，对公司历次董事会审议的相关议案发表了自己独立的意见，认真、公平地对议 案进行修改与完善，首先对所提供的议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、 审慎地行使表决权；其次积极了解公司的生产经营情况，认真听取管理层对公司经营 状况和内部控制规范运作方面的执行情况，对董事会决议执行情况、财务管理、关联 交易、业务发展和投资项目的实际运行情况，提出优化建议；最后对公司董事会的议 案，定期报告等有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说 明。

3、落实保护社会公众股股东合法权益方面。本人对公司年度内发生的关联交易 等，都按规定要求公司聘请外部审计机构和评估机构进行审查、评估，充分履行了独 立董事职责，切实保护公众股股东的利益。

4、自身学习情况。本人能够认真学习国家有关的法律法规、中国证监会的部门 规章及深圳证券交易所的相关制度，参加监管部门组织的专职培训。。

四、任职董事会各委员会工作情况

公司董事会下设的战略、提名、审计和薪酬与考核委员会四个专门委员会和执行 委员会，分别由我们独立董事担任提名、审计和薪酬与考核三个委员会的主任委员。 2012 年，根据公司董事会专门委员会实施细则，在各委员会中认真履行职责，充分发 挥了独立董事作用。

五、其他工作

• 1、未有提议召开董事会情况。

• 2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况。

• 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

8

在新的一年里，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，加强与公司其他董事、监事 及高级管理人员的沟通，深入了解公司经营情况，加强自身学习，不断提高自己的政 策法规水平，为提高董事会决策的科学性，为客观、公正地保护公司及广大投资者特 别是中小投资者利益，发挥自已的作用。

独立董事：

邢 敏 2013 年3 月26 日

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无锡威孚高科技集团股份有限公司

2012 年度独立董事述职报告

本人作为无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法 规及《公司章程》的规定，在2012 年的工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，维护公司股东尤其是社会公众股股东的 合法利益。现就本人在2012 年度履行职责情况报告如下：

一、2012 年参加公司董事会会议情况

2012 年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义 务和勤勉义务。2012 年本人出席董事会会议的情况如下：

报告期内应出席董事会次数	亲自出席	委托出席	缺席
9	9	0	0

2012 年度本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。

2012 年度公司共召开三次股东大会，本人出席三次。

二、2012 年发表独立意见情况

• 1、2012年2月14日，在公司第六届董事会第二十二次会议上发表了《董事会换届

• 的独立董事意见》、《关于为参股公司提供关联担保的独立意见》；

2、2012年3月7日，在公司第七届董事会第一次会议上发表了《关于聘任公司高 级管理人员的独立董事意见》；

3、2012年4月6日，在公司第七届董事会第二次会议上发表了《关于以募集资金 置换预先投入募投项目的自筹资金事项的独立意见 》；

4、2012年4月16日，在公司第七届董事会第三次会议上发表了《关于更换董事的 独立意见 》、《关于对公司内部控制自我评价的独立意见 》、《关于对外担保事项 的专项说明的独立意见 》、《关于预计2012年日常关联交易总金额的事前认可及独立 意见 》；

5、2012年6月18日，在公司第七届董事会第四次会议上发表了《关于以自有闲置 资金委托理财独立董事意见 》；

6、2012年8月6日，在公司第七届董事会第五次会议上发表了《关于修改（公司 章程）的独立意见》；

7、2012年8月27日，在公司第七届董事会第六次会议上发表了《独立董事对公司

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关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》；

8、2012年12月3日，在公司第七届董事会第八次会议上发表了《独立董事对公司 受让大股东商标之关联交易的事前认可》和《独立董事对公司受让大股东商标之关联 交易的独立意见》。

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、公司信息披露情况。本人严格督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证了公司信息披露的真实、 准确、及时、完整。

2、对公司治理结构及经营管理方面。2012 年度本人有效地履行了独立董事的 职责，对公司历次董事会审议的相关议案发表了自己独立的意见，认真、公平地对议 案进行修改与完善，首先对所提供的议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、 审慎地行使表决权；其次积极了解公司的生产经营情况，认真听取管理层对公司经营 状况和内部控制规范运作方面的执行情况，对董事会决议执行情况、财务管理、关联 交易、业务发展和投资项目的实际运行情况，提出优化建议；最后对公司董事会的议 案，定期报告等有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说 明。

3、落实保护社会公众股股东合法权益方面。本人对公司年度内发生的关联交易 等，都按规定要求公司聘请外部审计机构和评估机构进行审查、评估，充分履行了独 立董事职责，切实保护公众股股东的利益。

4、自身学习情况。本人能够认真学习国家有关的法律法规、中国证监会的部门 规章及深圳证券交易所的相关制度，参加监管部门组织的专职培训。。

四、任职董事会各委员会工作情况

公司董事会下设的战略、提名、审计和薪酬与考核委员会四个专门委员会和执行 委员会，分别由我们独立董事担任提名、审计和薪酬与考核三个委员会的主任委员。 2012 年，根据公司董事会专门委员会实施细则，在各委员会中认真履行职责，充分发 挥了独立董事作用。

五、其他工作

• 1、未有提议召开董事会情况。

• 2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况。

• 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

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在新的一年里，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，加强与公司其他董事、监事 及高级管理人员的沟通，深入了解公司经营情况，加强自身学习，不断提高自己的政 策法规水平，为提高董事会决策的科学性，为客观、公正地保护公司及广大投资者特 别是中小投资者利益，发挥自已的作用。

独立董事：

张洪发

2013 年3 月26 日

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