WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 4, 2012

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2012-045

无锡威孚高科技集团股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 第七次会议于2012 年11 月15 日以电话和邮件形式通知各位监事，会议于 2012 年12 月3 日在公司会议室召开，会议应出席监事3 人(时兴元先生、 高国元先生、刘进军先生)，出席监事3 人。会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下决议：

• 一、一致同意公司企业年金方案；

  • （3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

• 二、一致同意公司受让大股东商标的议案；

  • （3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

三、一致同意制定及修订公司相关制度的议案;

• 1、一致同意《内部控制评价管理制度》；

  • （3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

• 2、一致同意《对子公司控制制度》；

  • （3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

• 3、一致同意《重大风险预警制度》；

  • （3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

1

• 4、一致同意《突发事件应急处理机制》；

  • （3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

• 5、一致同意《内部控制制度（修订）》； （3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

• 6、一致同意《内部审计制度（修订）》； （3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

二0 一二年十二月五日

2