WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Apr 18, 2012

无锡威孚高科技集团股份有限公司第七届董事会第三次会议 关于预计2012 年日常关联交易总金额的 事前认可及独立意见

无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2012 年 4 月16 日就预计2012 年日常关联交易事项与我们进行了沟通，我们 一致同意将“公司预计2012 年日常关联交易总金额的议案”提交董 事会审议。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关的法律 法规规定，作为公司的独立董事，我们认为公司2011 年发生的日常 关联交易事项都是经营性的交易，2012 年所预计的日常关联交易事 项是公司生产经营所必需的，日常交易金额与公司正常经营的业务 发展相符合，有利于公司生产经营活动的顺利进行，符合公司及全 体股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律法规规定。我们同 意将公司《关于预计2012 年日常关联交易的总金额议案》提交2011 年年度股东大会表决。

独立董事：

杜芳慈 俞小莉 邢 敏 张洪发

二0 一二年四月十六日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==