WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 31, 2012

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2012-019 无锡威孚高科技集团股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会临时会议于2012 年3 月23 日以电话和邮件形式通知各位董事，会议于 2012 年3 月29 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 11 人(陈 学军、Rudolf Maier、王晓东、王伟良、葛颂平、陈玉东、华婉蓉、杜芳 慈、俞小莉、邢敏、张洪发)，实际参加表决董事11 人，其中董事王伟良 委托董事长陈学军代为行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下决议：

1、一致同意《实施内部控制规范工作方案》。

（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）

按照中国证监会2012 年内部控制监管工作部署和《中国证券监督管 理委员会公告[2011]41 号》及江苏监管局苏证监公司字[2012]101 号文 《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》的精神，公 司制订了实施内部控制规范工作方案（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ）。

特此公告

==> picture [407 x 35] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==