WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 7, 2012

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2012-015

无锡威孚高科技集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡威孚高科技集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012 年2 月29 日以电话和邮件形式通知各位董事，会议于2012 年3 月7 日在 公司会议室召开，会议应到11 人，出席10 人(陈学军、Rudolf Maier、王 晓东、葛颂平、陈玉东、华婉蓉、杜芳慈、俞小莉、邢敏、张洪发)，董事 王伟良缺席会议，监事和高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公 司章程》的规定。

会议审议通过了如下决议：

1、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权， 一致同意陈学军先生任 公司第七届董事会董事长；Rudolf Maier 先生、王晓东先生任公司第 七届董事会副董事长；

2、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致同意根据公司董事 长陈学军先生提名，组建董事会专门委员会。

战略决策委员会：主任委员陈学军先生，成员Rudolf Maier先生、 陈玉东先生、杜芳慈先生、邢敏先生；

审计委员会：主任委员张洪发先生，成员俞小莉女士、华婉蓉女士； 提名委员会：主任委员杜芳慈先生，成员邢敏先生、王晓东先生； 薪酬与考核委员会：主任委员俞小莉，成员张洪发先生、葛颂平先

生；

3、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致同意根据公司董事 长陈学军先生的提名，聘任王晓东先生兼任公司总经理；

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4、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致同意根据公司总经 理王晓东先生的提名，聘任欧建斌先生任公司常务副总经理，聘任缪 钰铭先生、王亚伟先生、徐云峰先生任公司副总经理，欧建斌先生兼 任公司财务负责人；

5、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致同意根据公司董事 长陈学军先生的提名，聘任周卫星先生为公司第七届董事会秘书，严 国红女士为公司证券事务代表。

特此公告

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附相关人员简历:

陈学军先生，1967年5月出生，大学毕业，1986年7月加入本公司。历 任公司采供处处长兼党支部书记，党委工作处处长。本公司第四届、第五 届监事会主席，第六届董事会副董事长兼总经理，未受过中国证监会及深 圳证券交易所惩戒，现持有本公司股份3,169股。

Rudolf Maier先生 1957年出生于德国勋瑙，1978年9月～1984年10月 在德国斯图加特大学学习，获工科大学文凭，1983年11月～1989年4月任斯 图加特大学涡轮机械热能所研究员，1989年4月获工学博士。曾任德国罗伯 特〃博世有限公司柴油喷射系统商用车业务部总裁，博世汽车柴油系统股 份有限公司副董事长，德国罗伯特〃博世有限公司柴油系统中国区域总裁， 本公司第五届、第六届董事会董事，现任德国罗伯特〃博世有限公司柴油 系统分部执行副总裁。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有 本公司股份。

王晓东先生，1966 年11 月出生，大学毕业，高级工程师，工商管理硕

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士，1989 年加入本公司，历任本公司产品开发处处长，博世汽车柴油系统股 份有限公司副总经理，本公司第六届监事会监事。未受过中国证监会及深圳 证券交易所惩戒，现持有本公司股份521 股。

欧建斌先生，1966年6月出生，大专，会计师。1987年7月进入本公司， 历任无锡威孚公司财务部部长助理、副部长，南京威孚金宁有限公司董事、 副总经理，无锡威孚力达催化净化器有限责任公司副总经理、总经理。未 受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

缪钰铭先生，1963年4月出生，本科学历，硕士学位，高级工程师。1983 年8月进入本公司，历任本公司销售部副部长、部长，公司总经理助理、副 总经理。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

王亚伟先生，1955 年5 月出生，研究生学历，正高级工程师。1981 年 -2000 年历任无锡油泵油嘴研究所产品开发二室工程师、主任，产品开发 部副部长；2000 年进入本公司，历任本公司产品研究所副所长、技术中心 总设计师，公司总工程师、副总经理兼工程技术研究院院长。 未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

徐云峰先生，1971年11月出生，本科学历，硕士学位，工程师， 1994 年7月进入本公司，历任无锡威孚公司技术中心配试工程师、设计组组长， 技术中心油泵油嘴研究所助理，技术中心产品研究所副所长，无锡威孚汽 车柴油系统有限公司技术销售部经理、总经理助理、总经理。未受过中国 证监会及深圳证券交易所惩戒，持有本公司股份2,000股。

周卫星先生，1963年1月出生，本科学历，高级经济师。1985年进入本 公司，历任公司证券事务代表，证券处处长，公司第五届、第六届董事会 秘书。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，持有本公司股份2,377

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股。2010年11月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训班并取得《董 事会秘书资格证书》。

严国红女士，1966年10月出生，本科学历，高级统计师。1983年6月进 入本公司，从事公司综合统计、综合计划、市场信息、证券事务代表等工 作。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股份。2011 年7月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训班并取得《董事会秘书 资格证书》。

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