WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Mar 18, 2011

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2011-002 无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会六届十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会六届十六次会议于2011 年3 月7 日以书面的形式通知各位董事，会议于2011 年3 月17 日在公 司会议室召开。会议应到董事9 人，出席董事7 人（王伟良、时兴元、 高国元、Rudolf Maier、杜芳慈、马惠兰、俞小莉），董事陈学军和董 事葛颂平因公缺席会议授权委托董事长王伟良先生行使表决权。符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司2010 年年度报告》和《公司2010 年年度报告摘要》； 本报告需提交股东大会审议。

• 二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司2010

• 年度财务报告》；

本报告需提交股东大会审议。

三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司2010 年度利润分配预案》；

江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司2010 年度的审计数 据：公司合并净利润138,136 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 134,029 万元，少数股东损益4,107 万元。母公司净利润87,351 万元。 根据公司章程规定，母公司每年应按净利润的10％提取法定盈余 公积金，当法定盈余公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上可 不再提取。由于公司提取的法定盈余公积金在2009 年累计已经达到公 司注册资本50%，因此2010 年不再提取法定盈余公积金。

2010 年度利润分配预案为：以2010 年末总股本56,727.5995 万股 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币4.35 元（含税），派 发现金总额为24,676.51 万元。

• 本议案需提交股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了“公司对外担保

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的提案报告”。（详见公司为他人提供担保公告 公告编号2011-006）

五、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了“公司预计2011 年日常关联交易总金额的议案报告”，在表决中公司关联董事王伟良、 陈学军、时兴元、高国元、葛颂平、Rudolf Maier 作了回避。（详见公 司预计2011 年日常关联交易总金额公告 公告编号2011-005） 本议案需提交股东大会审议。

六、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了“续聘公司2011 年度审计事务所及其报酬的提案报告”；

决定续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2011 年审计 机构，并提请股东大会授权董事会在规定的收费标准内决定其报酬。 本议案需提交股东大会审议。

七、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了“公司2010 年度审计工作的总结报告”;

八、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了“公司2010 年度高管薪酬考核及薪酬发放的提案报告”；

九、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了“公司内控制 度自我评价报告”；（详见公司内控制度自我评价报告）

十、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了“关于对全资 子公司无锡威孚英特迈增压技术有限公司增资的议案报告”; （详见关 于对全资子公司无锡威孚英特迈增压技术有限公司增资的议案公告 公 告编号2011-007）

十一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了“关于高管 部分激励薪酬捐赠给公司人才激励基金的议案报告”

召开股东大会通知另行公告。 特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会 二0 一一年三月十九日

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