WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Nov 1, 2007

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2007-020 无锡威孚高科技股份有限公司董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 无锡威孚高科技股份有限公司董事会于2007 年10 月25 日以书面的形式通知各位董事，会议于2007 年11 月1 日以 通讯表决的形式召开。会议应出席董事11 人，出席11 人（许 良飞、韩江明、王伟良、高国元、葛颂平、时兴元、Rudolf Maier、张小虞、欧阳明高、陈其龙、陈巨昌），符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

会议以11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了“关于加 强公司治理专项活动整改报告”。

无锡威孚高科技股份有限公司董事会 二00 七年十一月二日

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