WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Audit Report / Information 2015

Apr 18, 2016

无锡威孚高科技集团股份有限公司 2015 年度监事会工作报告

2015 年公司监事会全体成员，严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定 要求，独立行使监督职能，对公司的重大决策、经营活动以及董事和高级管理人员 履职情况进行了检查和监督，维护了公司和投资者利益。

一、监事会会议召开情况

报告期内，本公司共召开六次监事会会议。会议召开的具体情况如下表：

序号	届次	召开日期	披露日期
1	第七届监事会第二十次会议	2015 年4 月21 日	2015 年4 月23 日
2	第七届监事会第二十一次会议	2015 年4 月28 日	根据相关规定免于公告。
3	第八届监事会第一次会议	2015 年5 月28 日	2015 年5 月30 日
4	第八届监事会第二次会议	2015 年7 月21 日	2015 年7 月22 日
5	第八届监事会第三次会议	2015 年8 月21 日	2015 年8 月25 日
6	第八届监事会第四次会议	2015 年10 月23 日	根据相关规定免于公告。

以上相关公告均刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn)上。

二、监事会意见

本年度监事会成员列席了公司董事会各次会议、参加了公司二次股东大会。审 议通过了董事会提交的以下各类议案报告：公司2014 年度报告和摘要、2015 年一 季度报告、2015 年半年度报告和摘要、三季度报告以及公司为参股子公司提供关联 担保、公司预计2015 年日常关联交易总金额、关于调整部分募投项目计划及产能和 变更部分募投项目、关于回购公司部份A 股股份等议案报告。依据国家法律法规和 《公司章程》所赋予的职责和权力，对公司生产经营及财务状况进行了检查和监督。 监事会认为：

1、报告期内公司依法运作。公司董事会的各项决策程序合法，公司董事、高 级管理人员在履行职务时，能执行国家法律、法规和《公司章程》的规定要求，未 发现董事及高级管理人员履行职务时违反法律、法规及损害公司股东利益的行为。 2、公司定期报告公正、客观，能真实地反映公司的财务状况和经营成果。江

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苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度财务报告出具了标 准无保留意见的审计报告，报告真实客观。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2015 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、公司关联交易的审议程序合法有效，关联定价原则公允，关联交易符合公司 经营发展的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

4、报告期内公司未发生重大收购、出售资产交易事项，没有发现内幕交易行 为，没有发生损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

5、公司已经建立了较为完善的内部控制体系，能够保证公司管理规范运作和 经营业务的有序开展。监事会认真审阅了董事会提交的《2015 年度内部控制评价报 告》，认为该评价报告客观、真实，公司内部控制的实际情况与深圳证券交易所《上 市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。

在新的一年里我们将积极履行自己的职责，为公司治理的进一步完善和公司健 康发展作出应有的贡献。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

二0 一六年四月十五日

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