WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Audit Report / Information 2023

Apr 18, 2012

无锡威孚高科技集团股份有限公司第七届董事会第三次会议 关于对公司内部控制自我评价的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司内部控制指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指 引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规 定，我们认真阅读了公司对内部控制情况的自我评价，并对有关 情况进行了详细了解。基于独立的立场及判断，本着对公司及全 体股东负责的态度，经讨论后，我们就公司对内部控制的自我评 价情况发表如下独立意见：

公司已基本建立健全内部控制制度，形成了以公司业务控制 制度、会计系统控制制度、内部审计控制制度、信息系统控制制 度、环境控制制度等为基础的公司内部控制制度体系。该内控体 系能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、 公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项经营活动的健 康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供 保证。

公司对子公司、关联交易、对外担保、重大投资以及信息披 露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进 行，具有合理性、完整性和有效性。

董事会对公司内部控制自我评价符合公司内部控制实际情 况。

独立董事：

杜芳慈 俞小莉 邢 敏 张洪发

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