WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2017

May 19, 2017

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2017-013

无锡威孚高科技集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

• 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1、召开时间：现场会议召开时间：2017 年5 月19 日下午14：30

• 网络投票时间：2017 年5 月18 日-2017 年5 月19 日

• 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

• 2017 年5 月19 日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00 通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：

2017 年5 月18 日下午15：00 至2017 年5 月19 日下午15：00。

• 2、现场会议召开地点：本公司会议室（无锡市新区华山路5 号）

• 3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式

• 4、召集人：公司董事会

• 5、主持人：董事长陈学军先生

• 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股

• 票上市规则》及公司《章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的股东及股东代理人情况

分类		现场会议出席情况	现场会议出席情况		网络投票情况	网络投票情况		总体出席情况	总体出席情况
	人 数	代表 股份数	占公司有表 决权股份总 数的比例	人 数	代表 股份数	占公司有表 决权股份总 数的比例	人 数	代表 股份数	占公司有表 决权股份总 数的比例
A股	18	321559723	31.8707%	50	46649978	4.6236%	68	368209701	36.4943%
B股	97	98144293	9.7274%	0	0	0.0000%	97	98144293	9.7274%
总体	115	419704016	41.5981%	50	46649978	4.6236%	165	466353994	46.2217%

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1

2、其他人员出席情况

公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，共审议十项议案，其中以特 别决议审议通过议案9，以普通决议审议通过除议案9以外的其他议案。具体表决结果如下：

1、公司2016 年度董事会工作报告

1、公司2016	年度董事会工作报告	年度董事会工作报告
	同意		反对		弃权
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	367953601	99.9304	255300	0.0693	800	0.0002
B 股	98144293	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决汇总	466097894	99.9451	255300	0.0547	800	0.0002
其中：中小股东	119197096	99.7856	255300	0.2137	800	0.0007
表决结果	通过

2、公司2016年度监事会工作报告

	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	367953601	99.9304	255300	0.0693	800	0.0002
B 股	98144293	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决汇总	466097894	99.9451	255300	0.0547	800	0.0002
其中：中小股东	119197096	99.7856	255300	0.2137	800	0.0007
表决结果	通过

3、公司2016年年度报告和2016年年度报告摘要

	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	367959901	99.9322	249000	0.0676	800	0.0002
B 股	98144293	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决汇总	466104194	99.9464	249000	0.0534	800	0.0002
其中：中小股东	119203396	99.7909	249000	0.2084	800	0.0007
表决结果	通过

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2

4、公司2016年度财务决算报告

	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	367942601	99.9275	266300	0.0723	800	0.0002
B 股	98144293	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决汇总	466086894	99.9427	266300	0.0571	800	0.0002
其中：中小股东	119186096	99.7764	266300	0.2229	800	0.0007
表决结果	通过

5、公司2016年度利润分配预案

决定以总股本1,008,950,570 股为基数，每10 股派发现金红利人民币6.00 元（含税）， 不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	367828201	99.8964	380700	0.1034	800	0.0002
B 股	98144293	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决汇总	465972494	99.9182	380700	0.0816	800	0.0002
其中：中小股东	119071696	99.6806	380700	0.3187	800	0.0007
表决结果	通过

6、公司预计2017年度日常关联交易总金额的议案

关联股东ROBERT BOSCH GMBH审议该议案回避表决。

	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	252685001	99.8956	263100	0.1040	1000	0.0004
B 股	70563493	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决汇总	323248494	99.9184	263100	0.0813	1000	0.0003
其中：中小股东	119189096	99.7789	263100	0.2203	1000	0.0008
表决结果	通过

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3

7、公司聘请2017年度财务报告审计机构的议案

	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	367953601	99.9304	255300	0.0693	800	0.0002
B 股	98144293	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决汇总	466097894	99.9451	255300	0.0547	800	0.0002
其中：中小股东	119197096	99.7856	255300	0.2137	800	0.0007
表决结果	通过

8、公司聘请2017年度内控评价审计机构的议案

	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	367953601	99.9304	255300	0.0693	800	0.0002
B 股	98144293	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决汇总	466097894	99.9451	255300	0.0547	800	0.0002
其中：中小股东	119197096	99.7856	255300	0.2137	800	0.0007
表决结果	通过

9、公司章程修正案

	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	347495167	94.3743	20714534	5.6257	0	0.0000
B 股	64791241	66.0163	33353052	33.9837	0	0.0000
表决汇总	412286408	88.4063	54067586	11.5937	0	0.0000
其中：中小股东	65385610	54.7374	54067586	45.2626	0	0.0000
表决结果	获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过

10、关于修订《股东大会议事规则》的议案

	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A 股	344049269	93.4384	22143552	6.0138	2016880	0.5478
B 股	52089971	53.0749	46034722	46.9051	19600	0.0200
表决汇总	396139240	84.9439	68178274	14.6194	2036480	0.4367
其中：中小股东	49238442	41.2199	68178274	57.0753	2036480	1.7048
表决结果	通过

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4

三、独立董事述职

在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2016 年度工作述职报告。

四、律师出具法律意见

• 1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

• 2、律师姓名：唐丽子、郭亮

• 3、本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股

• 东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人 员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

• 1、经与会董事、监事签字的2016 年年度股东大会决议；

• 2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

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