WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2012

Apr 18, 2012

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2012-029 无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会 关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、本次会议为公司2011 年度股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开时间

• 现场会议召开时间为：2012 年5 月23 日下午14 时。 网络投票时间：

• （1）、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012 年5 月23 日上

• 午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00;

• （2）、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012 年5 月22 日下午15：00

• 至2012 年5 月23 日下午15：00 期间的任意时间。

• 4、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过

• 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决 时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系 统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网 重复投票，以第一次投票为准; 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投 票为准; 如果同一股份通过交易系统和互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

• 5、会议出席对象：

• （1）、2012 年5 月14 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

• 登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）;

• （2）、本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）、公司聘请的见证律师。

• （4）、江苏公证天业会计师事务所审计人员。

• 6、现场会议召开地点：江苏省无锡市人民西路107 号公司会议室

• 二、会议审议事项

• (一)、议案名称 ：

• 1、公司2011年度董事会工作报告；

• 2、公司2011年度监事会工作报告；

• 3、公司2011年度报告和2011年度报告摘要；

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• 4、公司2011年度财务决算报告；

• 5、公司2011年度利润分配预案的报告；

• 6、公司预计2012年日常关联交易总金额的议案报告；

• 7、续聘公司2012年度审计事务所及其报酬的提案报告；

• 8、聘请公司2012年度内控审计事务所的提案报告；

• 9、公司独立董事津贴的提案报告；

• 10、公司董事变更的议案报告；

• （二）、独立董事将在会上做2011 年度述职报告。

• （三）、披露情况：

上述议案的相关公告已刊登在2012 年4 月18 日的《证券时报》、《中国证券报》、《香 港商报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、现场会议登记方法

• （一）、登记办法：

• 1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执

• 照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授 权委托书和出席人身份证；

• 2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手

• 续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。 可以信函或传真方式办理登记。

• （二）、登记时间：2012 年5 月17 日和18 日（上午8：30 至11：30，下午13：00 至16：

• 00）

• （三）、登记地点：无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或 互联网投票系统参加网络投票。

• (一)、采用交易系统进行网络投票的程序

• 1、投票代码：360581（A 股、B 股）

• 2、投票简称：威孚投票

• 3、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012

• 年5 月23 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入 股票操作。

• 4、在投票当日，“威孚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总

数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）、进行投票时买卖方向应选择“买入”；

• （2）、在 “ 委托价格 ” 项下填报股东大会议案序号。以1.00 元代表第一个需要表决的议

• 案事项，以2.00 元代表第2 个需要表决的议案事项，依此类推。用100 元代表所有议案，

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如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对 “ 总议案 ” 进行投票。 本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案内容	对应委托价格 （元）
100	总议案（表示对以下所有议案的统一表决）	100
1	公司2011 年度董事会工作报告	1.00
2	公司2011 年度监事会工作报告	2.00
3	公司2011 年年度报告和2011 年年度报告摘要	3.00
4	公司2011 年度财务决算报告	4.00
5	公司2011 年度利润分配预案的报告	5.00
6	公司预计2012 年日常关联交易总金额的议案	6.00
7	续聘公司2012 年度审计事务所及其报酬的提案报告	7.00
8	聘请公司2012 年度内控审计事务所的提案报告	8.00
9	公司独立董事津贴的提案报告	9.00
10	公司董事变更的议案报告	10.00

（3）、 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）、在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可 以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复 投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准； 如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参 与投票。

（二）、采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以

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采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务 密码激活指令上午11：30 前发出后，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11：30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理 发证机构申请。

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn

• 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年5 月22 日下午15： 00 至2012 年5 月23 日下午15：00 期间的任意时间。

（三）、网络投票其他注意事项

• 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和

• 互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票 时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见 的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式：

公司地址：江苏省无锡市人民西路107 号

邮政编码：214031

联系电话：0510-82719579

传 真：0510-82751025

联 系 人：周卫星、严国红

• 2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大 事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二0 一二年四月十八日

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附表：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （正楷体）先生＼女士代表本人（单位）出席无锡威孚高科技集团 股份有限公司于2012 年5 月23 日召开的2011 年年度股东大会，并代为行使表决权。其行 使表决权的后果均由本人（单位）承担。

使表决权的后果均由本人（单位）承担。	使表决权的后果均由本人（单位）承担。	使表决权的后果均由本人（单位）承担。
委托人持股数量： 委托人股东帐号： 委托人身份证号码： 委托人（签名）： 代理人身份证号码： 代理人（签名）： 委托日期： 年 月 日 委托有效期：2011 年度股东大会
序号 议案内容 1 公司2011 年度董事会工作报告 2 公司2011 年度监事会工作报告 3 公司2011 年年度报告和2011 年年度报告摘要 4 公司2011 年度财务决算报告 5 公司2011 年度利润分配预案的报告 6 公司预计2012 年日常关联交易总金额的议案 7 续聘公司2012 年度审计事务所及其报酬的提案报告 8 聘请公司2012 年度内控审计事务所的提案报告 9 公司独立董事津贴的提案报告 10 公司董事变更的议案报告	同意	反对 弃权
反对或弃权的理由：

说明：

1、如委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按照自己的意思进行表决。 2、请在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”。同一 议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。

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