WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2009

Apr 18, 2009

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2009-008 无锡威孚高科技股份有限公司召开2008 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

• 无锡威孚高科技股份有限公司董事会于2009 年4 月16

• 日召开六届四次会议，会议决定召开2008 年度股东大会。 （一）会议日期：2009 年5 月12 日上午9：00～11：00 （二）会议地点：公司会议室

  • （三）会议召集人：公司董事会

  • （四）会议主持：董事长

  • （五）会议召开方式：现场表决

  • （六）会议内容：

  • 1、审议公司董事会2008 年度工作报告；

  • 2、审议公司监事会2008 年度工作报告；

  • 3、审议公司2008 年度报告和2008 年度报告摘要；

  • 4、审议公司2008 年度财务决算及利润分配预案；

  • 5、审议公司关于资产减值准备及核销资产损失的报告；

  • 6、审议公司预计2009 年日常关联交易总金额的议案报

告；

• 7、审议续聘公司2009 年度审计事务所及其报酬的提案

  • 1

报告；

• 8、审议公司2009 年度独立董事津贴的提案报告； 9、审议修改公司《章程》的报告；

10、审议《无锡威孚高科技股份有限公司股东大会网络 投票实施细则》；

上述议案的内容刊登于2009 年4 月18 日的“中国证券 报”、“证券时报”和香港“文汇报”。

• （七）出席对象：

• 1、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 2、凡2009 年4 月30 日下午交易结束后在中国证券登记

• 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

• 3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出

• 席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  • （八） 会议登记办法：

1、登记手续

凡出席会议的个人股东凭本人身份证、深圳股东帐卡和 持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书和授权股 东帐户及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代 表人授权委托书及出席人员身份证；异地股东可以用信函或 传真登记。

2、登记时间

2008 年5 月4 日和5 日上午8：30～11：30，下午1：

• • 2

30～5：00

• 3、登记联系地点：

无锡威孚高科技股份有限公司董事会办公室

邮编：214031

联系电话：0510—82719579 传真：0510—82751025 联系人：周卫星

• （九） 其它事项：

• 1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通

• 费自理；

  • 2、公司地址：无锡市人民西路107 号

3、邮 编：214031

4、联 系 人：周卫星先生

联系电话：0510-82719579 传 真：0510-82751025

无锡威孚高科技股份有限公司董事会

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无锡威孚高科技股份有限公司二00 八年年度股东大会

授 权 委 托 书

委 托 人		营业执照号（或身份证号）
持有股数		股东代码
代 理 人		代理人身份证号码
委托时间		股东联系方式
授权事项
表决内容			同意	反对	弃权
1、公司董事会2008年度工作报告
2、公司监事会2008年度工作报告
3、公司2008年度报告及摘要
4、公司2008财务决算和利润分配预案
5、公司关于资产减值准备及核销资产损失的报告
6、公司预计2009年日常关联交易总金额的议案报告
7、续聘公司2009年度审计事务所及其报酬的提案报告
8、公司2009年独立董事津贴的提案报告
9、修改《公司章程》的议案报告
10、《无锡威孚高科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》

股东（签名）：

单位（盖章）：

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