WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2008

Apr 15, 2008

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2008-007 无锡威孚高科技股份有限公司召开2007 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

无锡威孚高科技股份有限公司董事会于2008 年4 月13 日召开五届十一次会议，会议决定召开2007 年度股东大会。 （一）会议日期：2008 年6 月12 日上午9：00～11：00 （二）会议地点：公司会议室 （三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持：董事长

（五）会议召开方式：现场表决 （六）会议内容：

• 1、审议公司董事会2007 年年度工作报告；

• 2、审议公司监事会2007 年年度工作报告；

• 3、审议公司2007 年度财务决算和利润分配方案；

• 4、审议续聘2008 年度境内审计事务所的提案报告；

• 5、审议公司2008 年度独立董事津贴的提案报告；

• 6、审议公司预计2008年日常关联交易总金额的议案报告；

• 7、审议终止与无锡威孚集团有限公司销售代理协议的

• • 1

议案报告；

• 8、审议修改公司《章程》的议案报告；

• 9、审议《无锡威孚高科技股份有限公司股东大会议事

• 规则》；

10、审议《无锡威孚高科技股份有限公司重大投资决策 制度》；

11、审议《无锡威孚高科技股份有限公司累积投票制实 施细则》；

• 12、选举公司第六届董事会董事、监事会监事。

上述议案的内容刊登于2008 年4 月15 日的“中国证券

报”、“证券时报”和香港“文汇报”。

（七）出席对象：

• 1、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 2、凡2008 年6 月3 日下午交易结束后在中国证券登记

• 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

• 3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出

席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（八） 会议登记办法：

1、登记手续

凡出席会议的个人股东凭本人身份证、深圳股东帐卡和 持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书和授权股 东帐户及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代

• • 2

表人授权委托书及出席人员身份证；异地股东可以用信函或 传真登记。

• 2、登记时间

2008 年6 月5 日和6 日上午8：30～11：30，下午1：

30～5：00

• 3、登记联系地点：

无锡威孚高科技股份有限公司证券处 邮编：214031 联系电话：0510—82719579 传真：0510—82751025 联系人：周卫星 储 勇

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• 1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通

• 费自理；

• 2、公司地址：无锡市人民西路107 号

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4、联 系 人：周卫星先生、储 勇先生 联系电话：0510-82719579 传 真：0510-82751025

无锡威孚高科技股份有限公司董事会 二00 八年四月十五日

• • 3

无锡威孚高科技股份有限公司二00 七年年度股东大会

授 权 委 托 书

委 托 人		营业执照号（或身份证号）
持有股数		股 东 代 码
代 理 人		代理人身份证号码
委托时间		股东联系方式
授权事项
表决内容			同意	反对	弃权
1、公司董事会2007年年度工作报告
2、公司监事会2007年年度工作报告
3、公司2007年度财务决算和利润分配方案
4、续聘2008年度境内审计事务所的提案报告
5、公司2008年度独立董事津贴的提案报告
6、公司预计2008年日常关联交易总金额的议案报告
7、终止与无锡威孚集团有限公司销售代理协议的议案报告
8、修改公司《章程》的议案报告
9、《无锡威孚高科技股份有限公司股东大会议事规则》
10、《无锡威孚高科技股份有限公司重大投资决策制度》
11、《无锡威孚高科技股份有限公司累积投票制实施细则》
12、选举第六届董事会董事、监事会监事

股东（签名）：

• • 4

单位（盖章）：

附：第六届董事会董事、监事会监事候选人简历

董事候选人简历

王伟良先生,42 岁,高级工程师,工商管理硕士，硕士研 究生。1987 年加入本公司。现任公司大股东无锡威孚集团有 限公司董事、副总经理、博世汽车柴油系统股份有限公司副 总经理。本公司第三届、第四届、第五届董事会董事。没有 受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，现持有本公司股份 12168 股。

陈学军先生，40 岁，大学毕业，1986 年7 月加入本公 司。曾任公司采供处处长兼党支部书记，党委工作处处长。 现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司第四 届、第五届监事会主席。未受过中国证监会及深圳证券交易 所惩戒，现持有本公司股份3042 股。

葛颂平先生,53 岁,高级会计师,大专毕业,原任无锡市 机械（集团）控股有限公司财务劳资处副处长,现任大股东 无锡威孚集团有限公司董事、副总经理，公司第五届董事会 董事。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，现持有本 公司股份24453 股。

高国元先生，53 岁，高级工程师，大专毕业，硕士，1970 年加入本公司。曾任油泵分厂厂长、生产处处长、总经理助理，

• • 5

现任大股东无锡威孚集团有限公司董事、副总经理，本公司第 四届、第五届董事会董事。未受过中国证监会及深圳证券交 易所惩戒，现持有本公司股份9886 股。

时兴元先生，45 岁，高级工程师，研究生毕业，工商硕 士，1984 年7 月加入本公司。曾任公司产品开发处技术员， 装配分厂厂长、管理处处长、总经理办公室主任、总经理助理， 现任公司副总经理，本公司第四届、第五届董事会董事。未受 过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，现持有本公司股份 1771 股。

Mr.Rudolf Maier 1957 年出生于德国勋瑙，1978 年9 月～1984 年10 月在德国斯图加特大学学习，获工科大学文 凭，1983 年11 月～1989 年4 月任斯图加特大学涡轮机械热 能所研究员，1989 年4 月获工学博士。曾任博世公司柴油喷 射系统商用车业务部门总裁；现任博世汽车柴油系统股份有 限公司总经理。

杜芳慈先生，64 岁，清华大学毕业，高级工程师，曾任 原机械工业部汽车司处长、国家机械工业局处长，现任中国 汽车工业协会专职副秘书长。与本公司及大股东无锡威孚集 团有限公司无关联关系，未受过中国证监会及深圳证券交易 所惩戒，未持有本公司股票。

马惠兰女士，57 岁，常州财政学校毕业，高级会计师和 中国注册会计师，曾任江苏公证会计师事务所有限公司董事

• • 6

长。现为江苏公证会计师事务所有限公司顾问。未受过中国 证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

俞小莉女士，45 岁，博士，现任浙江大学动力机械及车 辆工程研究所所长，与本公司及大股东无锡威孚集团有限公 司无关联关系，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒， 未持有本公司股票。

• • 7