WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2007

Apr 19, 2007

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2007-005 无锡威孚高科技股份有限公司召开2006 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

• 无锡威孚高科技股份有限公司董事会于2007 年4 月16

• 日召开五届八次会议，会议决定召开2006 年度股东大会。 （一）会议日期：2007 年5 月22 日上午9：00～11：00 （二）会议地点：公司会议室

  • （三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持：董事长

（五）会议召开方式：现场表决

（六）会议内容：

• 1、审议公司董事会2006 年年度工作报告；

• 2、审议公司监事会2006 年年度工作报告；

• 3、审议公司2006 年度财务决算和利润分配方案；

• 4、审议续聘2007 年度境内审计事务所的提案报告；

• 5、审议续聘2007 年度境外审计事务所的提案报告；

• 6、审议公司2007 年度独立董事津贴的提案报告；

• 7、审议公司预计2007 年日常关联交易总金额的议案报

告；

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• 8、审议关于更换董事的提案报告。

上述议案的内容刊登于2007 年4 月19 日的“中国证券 报”、“证券时报”和香港“文汇报”。

（七）出席对象：

• 1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、凡2007 年5 月15 日下午交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出 席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（八） 会议登记办法：

1、登记手续

凡出席会议的个人股东凭本人身份证、深圳股东帐卡和 持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书和授权股 东帐户及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代 表人授权委托书及出席人员身份证；异地股东可以用信函或 传真登记。

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2007 年5 月17 日和18 日上午8：30～11：30，下午1： 30～5：00

3、登记联系地点：

无锡威孚高科技股份有限公司证券处 邮编：214031 联系电话：0510—82719579 传真：0510—82751025 联系人：周卫星 顾义明

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• 1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通

• 费自理；

  • 2、公司地址：无锡市人民西路107 号

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4、联 系 人：周卫星先生、顾义明先生

联系电话：0510-8719579 传 真：0510-8751025

无锡威孚高科技股份有限公司董事会

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授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席无锡威孚高科技股份 有限公司 2006 年度股东大会并代表行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

股 东 帐号： 持 股 数：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：二 00 七年 五 月 日

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