WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2005

Apr 22, 2005

**威孚高科：召开2004年度股东大会的通知

**2005-04-22 06:38   

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证券代码: 000581　200581　证券简称：威孚高科 苏威孚B　公告编号: 2005-003

无锡威孚高科技股份有限公司召开2004年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

无锡威孚高科技股份有限公司董事会于2005年4月19日召开四届二十次会议，会议

决定召开2004年度股东大会。

（一）会议日期：2005年6月9日上午9：00～11：00

（二）会议地点：公司会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持：董事长

（五）会议召开方式：现场表决

（六）会议内容：

1、审议公司董事会2004年年度工作报告；

2、审议公司监事会2004年年度工作报告；

3、审议公司2004年度财务决算和利润分配方案；

4、审议续聘2005年度境内、外审计事务所的提案报告；

5、审议公司独立董事津贴的提案报告；

6、选举公司第五届董事会董事、监事会监事；

7、审议修改公司章程的提案报告；

上述议案的内容刊登于2005年4月22日的"中国证券报"、"证券时报"和"大公报"。

（七）出席对象：

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、凡2005年5月31日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的本公司股东或其授权代表。

（八） 会议登记办法：

出席会议的社会公众股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理他人出席会议的，应

出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位证明，法

人股东帐户卡、法人股授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以用信

函或传真登记。符合出席会议条件的股东于2005年6月6日和7日上午8：30～11：30，

下午1：30～5：00到公司证券处办理出席会议登记手续。

（九） 其它事项：

1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

2、公司地址：无锡市人民西路107号

3、邮　　编：214031

4、联 系 人：周卫星先生、顾义明先生

联系电话：0510-2719579　传　真：0510-2751025

无锡威孚高科技股份有限公司董事会

二00五年四月二十二日

授 权 委 托 书兹全权委托　　　　　　 先生（女士）代表本人出席无锡威孚高

科技股份有限公司2004年度股东大会并代表行使表决权。

委托人签名：　　　　　　　　　身份证号码：

股 东 帐号：　　　　　　　　　持　股　数：

受托人签名：　　　　　　　　　身份证号码：　

委托日期：二00五年 六 月　　日