Weichai Heavy Machinery Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 31, 2012

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2012-26

潍柴重机股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• （一）会议名称：潍柴重机股份有限公司2012 年第二次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会

• （三）会议时间： 2012 年9 月18 日（星期二）上午10:00

• （四）股权登记日：2012 年9 月13 日

（五）现场会议地点：山东潍坊公司会议室（潍坊市民生东街26 号） （六）召开方式：现场会议

（七）出席对象

1、截至2012 年9 月13 日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人 不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项合法性和完备性说明

本次股东大会审议事项已经2012 年8 月29 日召开的公司第五届董事会第四 次会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，提 交股东大会审议事项的相关资料完整。

（二）审议以下议案：

• 1、关于修改《公司章程》中利润分配条款的议案

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1

• 2、关于公司及附属子公司与山东潍柴进出口有限公司签署《销售及购买框

• 架第一补充协议》的议案

• 3、关于公司与重庆潍柴发动机厂签署《中速机零部件毛坯买卖框架第二补

• 充协议》的议案

• 4、关于公司及附属子公司与潍柴道依茨柴油机有限公司签署《柴油发动机

• 买卖框架第二补充协议》的议案

• 5、关于公司及附属公司与潍柴动力及其附属公司签署《供货框架第七补充

• 协议》的议案

特别强调事项：无。

三、股东大会会议登记方法

本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记手续：

• 1、法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出

• 席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本 人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；

3、股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公 司登记地点的时间为准。

（二）登记时间：

2012 年9 月17 日（上午9：00—11：00，下午14：00－16：00)

（三）登记地点：

本公司董事会办公室（山东省潍坊市奎文区民生东街26 号）

邮政编码：261001

联系电话：0536-2297972、8197972，传真：0536-2297969

联系人：刘加红、吕曙光

四、其他

本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

五、备查文件

第五届董事会第四次会议决议公告

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2

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇一二年八月二十九日

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3

附件：

2012年第二次临时 股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席潍柴重机有限公 司2012年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进 行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序 号	议案	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》中利润分配条款的议案
2	关于公司及附属子公司与山东潍柴进出口有限公司签 署《销售及购买框架第一补充协议》的议案
3	关于公司与重庆潍柴发动机厂签署《中速机零部件毛 坯买卖框架第二补充协议》的议案
4	关于公司及附属子公司与潍柴道依茨柴油机有限公司 签署《柴油发动机买卖框架第二补充协议》的议案
5	关于公司及附属公司与潍柴动力及其附属公司签署 《供货框架第七补充协议》的议案

注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃

权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

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