Weichai Heavy Machinery Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 30, 2011

潍柴重机股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)会议名称:潍柴重机股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会

• (二)召集人:潍柴重机股份有限公司董事会
• (三)会议时间: 2011 年 9 月 16 日(星期五)上午 9:00
• (四)股权登记日:2011 年 9 月 9 日
• (五)现场会议地点:山东潍坊公司会议室(潍坊市民生东街 26 号)
• (六)召开方式:现场会议
• (七)出席对象

1、截至 2011 年 9 月 9 日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不 必是公司的股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)会议审议事项合法性和完备性说明

本次股东大会审议事项已分别经 2011 年 8 月 29 日召开的公司第四届董事会 第三十九次会议、2011 年 8 月 29 日召开的公司第四届监事会第三十次会议审议 通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,提交股东大会 审议事项的相关资料完整。

(二)审议事项:

普通决议案:

1、审议关于选举徐宏先生为公司董事的议案 (采用累积投票制)

2、审议关于选举栾玉俊先生为公司董事的议案(采用累积投票制)

3、审议关于选举刘增清先生为公司监事的议案

4、审议关于与潍柴动力股份有限公司签署《中速柴油机零部件毛坯供货框 架第五补充协议》的议案

特别决议案:

5、审议关于修订公司章程的议案

上述提案的详细内容,请见 2011 年 8 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证 券报》和巨潮网(网址:http://www.cninfo.com.cn)的第四届董事会第三十九 次会议决议公告、第四届监事会第三十次会议决议公告等资料。

特别强调事项:无。

三、股东大会会议登记方法

本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记手续:

1、法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出 席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续;

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;受托代理人持本 人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续;

3、股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达公 司登记地点的时间为准。

(二)登记时间:

2011 年 9 月 15 日(上午 9:00—11:00,下午 14:00-16:00)

(三)登记地点:

本公司董事会办公室(山东省潍坊市奎文区民生东街 26 号)

邮政编码:261001

联系电话:0536-2297972、8197969,传真:0536-2297969

联系人:刘加红、邵 强

四、其他

本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

五、备查文件

• (一)第四届董事会第三十九次会议决议公告;
• (二)第四届监事会第三十次会议决议公告。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇一一年八月二十九日

附件:

2011年第一次临时股东大会

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席潍柴重机有限公 司2011年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进 行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案	同意	反对	弃权
	普通决议案:
1	审议关于选举徐宏先生为公司董事的议案
2	审议关于选举栾玉俊先生为公司董事的议案
3	审议关于选举刘增清先生为公司监事的议案
4	审议关于与潍柴动力股份有限公司签署《中速柴
	油机零部件毛坯供货框架第五补充协议》的议案
	特别决议案:
5	审议关于修订公司章程的议案

注:1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票 反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃 权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数: 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日