Weichai Heavy Machinery Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jan 20, 2009

证券代码：000880 证券简称:山东巨力 公告编号： 2009-01

山东巨力股份有限公司

关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：本公司董事会

• 2、本次股东大会审议的议案已提交公司第四届董事会第二十六会议审议通

• 过，会议的召开符合《公司法》、公司章程等相关规定，会议召开合法合规。 3、会议召开日期和时间：2009年2月11日下午14：00

• 4、会议召开方式：现场会议

• 5、出席对象：

（1）截至2009年2月4日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• 6、会议地点：山东潍坊公司会议室（潍坊市民生东街26号）

二、会议审议事项

• 1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司《章程》的有关规定。 2、本次会议审议议案

（1）审议《与潍柴动力股份有限公司签署<供货框架第四补充协议>的议案》

（2）审议《关于终止<潍柴动力股份有限公司与潍坊柴油机厂、山东巨力股 份有限公司柴油机零部件供货框架补充协议>并与潍柴动力股份有限公司签署< 采购及提供加工服务框架协议>的议案》

上述事项已经公司第四届董事会第二十六会议审议通过，详见公司于2008 年12 月5 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董

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• 事会第二十六（临时）会议决议公告》、《日常关联交易公告》公告。 三、会议登记方法

• 1、登记日期：2009年2月9日－2月10日上午9：00—11：00

  • 下午14：00—16：00

• 2、登记地点:山东省潍坊市奎文区民生东街26号公司董事会办公室 3、登记方式：

• (1)法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出 席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续；

• (2)自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本 人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

• (3)股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公 司登记地点的时间为准。

四、其他事项

• 1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

• 2、本公司联系方式

地址：山东省潍坊市奎文区民生东街26号 邮编：261001

电话：（0536） 8197969 传真：（0536）2297969 联系人： 杨永亮

五、备查文件

• 1、山东巨力股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议；

• 2、山东巨力股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议；

• 3、山东巨力股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；

• 4、山东巨力股份有限公司2006 年年度股东大会决议；

• 5、本公司与潍柴控股、潍柴动力签订的《供货框架补充协议》

• 6、本公司与潍柴动力股份有限公司签署的《供货框架第四补充协议》；

• 7、本公司与潍柴控股、潍柴动力签订的《柴油机零部件供货框架补充协议》；

• 8、本公司与潍柴动力股份有限公司签署的《采购及提供加工服务框架协议》；

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山东巨力股份有限公司

董 事 会

二○○九年一月二十日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席山东巨力股份有 限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人（签字）： 被委托人签名： 身份证号码： 被委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托权限： 委托人持有股数： 委托日期：

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