Weichai Heavy Machinery Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Dec 1, 2006

山东巨力股份有限公司

对《关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》的补充 更正及第一次提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2006 年 11 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上刊登了《山东巨力股份有限公司关于召开股权分置改革相 关股东会议的通知》,并于 2006 年 11 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《山东巨力股份有限公司关于召开股权 分置改革相关股东会议的通知的补充公告》。因 11 月 29 日的《补充公告》对《会 议通知》中的疏漏修改不彻底,特发布本补充更正公告;并根据《上市公司股权 分置改革管理办法》及《股权分置改革业务操作指引》的要求,同时发布第一次 提示性公告。

本次公告向公司全体股东提示如下:

特别提示:本次股权分置改革相关股东会议与本公司 2006 年度第二次临时股 东大会分别在同一天的下午和上午举行,且两个股东会议的网络投票代码均为 360880。本次股权分置改革相关股东会议议案对应的申报价格为 20 元;而 2006 年度第二次临时股东大会议案对应的申报价格为 100 元和 1-12 元。特提请广大 参会股东注意。

一、会议召开基本情况

1、现场会议召开时间:2006 年 12 月 11 日下午 3 点

2、网络投票时间:2006 年 12 月 7 日至 2006 年 12 月 11 日

其中,通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2006 年 12 月 7 日— 11 日期间交易日上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006 年 12 月 7 日 9:30 至 12 月 11 日下午 3:00。

3、股权登记日:2006 年 12 月 1 日

4、现场会议召开地点:山东巨力股份有限公司第一会议室(潍坊市长松路 69 号)

5、召集人:公司董事会

6、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股 东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

7、参加会议的方式

公司股东可选择现场投票、委托董事会(征集投票权)和网络投票中的任一 个表决方式。

8、会议对象

(1)截止 2006 年 12 月 1 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的 股东,可以书面委托授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必是公司股东), 或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任的律师。

9、公司股票停牌、复牌事宜

鉴于本公司已于 2006 年 5 月 15 日起暂停上市,公司股票已于 2006年4月 28 日起停牌。因此,本次股东会本公司不存在股票停牌、复牌事宜。

10、本次股东会议召开前,公司将发布二次股东会议提示公告,二次提示公 告时间分别为 2006 年 12 月 2 日和 2006 年 12 月 7 日。

二、会议审议事项

会议审议事项:《山东巨力股份有限公司股权分置改革方案》及《股权分置 改革说明书》(修订稿)(详见 2006 年 8 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》刊 登的《关于公司股权分置改革的董事会决议公告》和 2006 年 9 月 2 日《中国证 券报》、《证券时报》刊登的《股权分置改革说明书》(修订稿))。

本次股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通 过,并须经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、流通股股东具有权利及主张权利的时间、条件和方式

1、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席股东大会的权利,并享有知情权、发言权、质询权 和就议案进行表决的权利。根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》和《上 市公司股权分置改革管理办法》等规定,本次会议所审议的股权分置改革方案须 经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并须经参加表决的流通股股 东所持表决权的三分之二以上通过。

2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在指定

的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次会议 审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序详见本通知第六、七项内 容。根据相关规定,上市公司股东会议审议股权分置改革方案的,该上市公司董 事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。本公司董事会同意 作为本次征集投票权的征集人向全体流通股股东征集本次会议的投票权。本次征 集投票权具体程序详见《山东巨力股份有限公司公司董事会投票委托征集函》。

3、投票注意事项:

(1)对同一议案不能多次进行了表决权申报,多次申报的,以第一次申报 为准;

(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

4、流通股股东参加投票表决的重要性

(1)有利于保护自身利益不受到侵害;

(2)充分表达意愿,行使股东权利;

(3)如果公司股权分置改革方案获得股东会议通过,无论股东是否出席股 东会议或出席股东会议但反对公司股权分置改革方案,只要其为本次股权分置改 革实施之股权登记日登记在册的股东,均须按股东会议表决通过的决议执行。

四、非流通股股东和流通股股东沟通协商的安排

公司董事会将设置热线电话、传真、电子信箱等多种方式协助非流通股股东 与流通股股东就股权分置改革方案进行了协商。

联系地址:山东省潍坊市长松路 69 号山东巨力股份有限公司证券与法律事 务部

邮政编码:261000

联系电话:0536-8185789 、0536-8185669 传真:0536-8185678

联系人:郭勇、马广斌

五、参加现场会议的登记办法

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,为便于公司筹备会议并 充分准备会议材料,更好的保证会议质量,请准备出席本次会议的股东持本人身 份证、证券帐户卡、持股凭证或法人单位证明、持股证明(受托人持授权委托书、 本人身份证、委托人证券帐户卡和委托人持股证明)于 2006 年 12 月 2 日- 12 月 11 日(每天上午 8:00-12:00,下午 1:00-5:00,开会当日即 12 月 11 日 上午 8:00-15:00)到本次大会秘书处(办公地点设在公司证券及法律事务部, 联系电话:0536-8185789,传真:0536-8185678)办理出席会议手续;异地股东 可用信函或传真方式报名。未在规定时间内办理出席会议手续或进行预约报名 的,视为放弃出席会议资格。

股东(代理人)在进入会场时,仍须持上述材料原件进行确认身份登记。如 果股东(代理人)在会议对提案进行表决前仍未能进入会场,则视为该股东(代 理人)放弃本次会议的表决权。

六、采取交易系统的投票程序

1、投票的起止时间

2006 年 12 月 7 日-2006 年 12 月 11 日期间交易日上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00

2、投票代码与股票简称

深市挂牌股票代码	深市挂牌股票简称	表决方案数量	说明
----------	----------	--------	----

360880	巨力投票	1	A股
--------	------	---	--------

3、股东投票的具体程序

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作,股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)在"委托价格"项下填报股东会议议案序号,1 代表股权分置改革方 案的议案,以 20 元的价格予以申报。如下表:

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
		山东巨力股份有限公司
		股权分置改革方案及股
巨力投票	1	权分置改革说明书(修	20元
		订稿)的议案

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃股。

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1	2	3
	股	股	股

4、投票举例

(1)股权登记日持有"S*ST 山东巨力"A 股的投资者,对公司股权分置改 革方案议案投同意票,其投票程序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360880	买入	20元	1股

(2)如某投资者对公司股权分置改革方案议案投反对票,只要将申报股数 改为 2 股,其他申报内容相同:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360880	买入	20元	2股

5、投票注意事项

(1)对同一议案不能多次进行了表决申报,多次申报的,以第一次申报为 准;

(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

6、投票结果查询

如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 时后登陆深圳证券交易所互 联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查 看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、采用互联网投票系统的投票程序

1、投票方法

(1)股东获取身份认证的具体工作流程

按照[深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则]的规定,股东 可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网 址:http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册, 填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方 可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址 http: //wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为 2006 年 12 月 7 日 9:30 时,网络投票结束时间为 2006 年 12 月 11 日下午 3:00 时。

2、投票注意事项

(1)对同一议案不能多次进行了表决申报,多次申报的,以第一次申报为 准;

(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

八、董事会投票委托征集的实现方式

为保护中小投资者利益,使中小投资者充分行使权利,并表达自己的意愿, 公司董事会一致同意向公司全体流通股股东征集对本次会议审议事项的投票权。

1、征集对象:本次投票征集的对象为截止 2006 年 12 月 1 日下午 3:00 收 市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股 东。

2、征集时间:自 2006 年 12 月 2 日- 12 月 11 日正常工作日上午 9:00 至下午 5:00,以及 12 月 11 日(现场开会当日)上午 9:00-下午 3:00 时。

3、征集方式:本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,征集人将采用公开 方式,在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布 公告进行投票征集行动。

4、征集程序:详见《山东巨力股份有限公司董事会投票委托征集函》

九、其他事项

1、本次相关股东会现场会议会期预计半天,出席会议人员的食宿、交通费 用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议进程按 当日通知进行。

本次公告补充更正内容包含以下五处:

第一处:

原通知内容:

二、会议审议事项

会议审议事项:《山东巨力股份有限公司股权置改革方案》(详见 2006 年 8 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于公司股权分置改革的董事会 决议公告》)。

更改后的内容:

二、会议审议事项

会议审议事项:《山东巨力股份有限公司股权分置改革方案》及《股权分置 改革说明书》(修订稿)(详见 2006 年 8 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》刊 登的《关于公司股权分置改革的董事会决议公告》和 2006 年 9 月 2 日《中国证 券报》、《证券时报》刊登的《股权分置改革说明书》(修订稿))。

第二处:

原通知内容:

四、非流通股股东和流通股股东沟通协商的安排

公司董事会将设置热线电话、传真、电子信箱、网上路演等多种方式协助非

流通股股东与流通股股东就股权分置改革方案进行了协商。

更改后的内容:

四、非流通股股东和流通股股东沟通协商的安排

公司董事会将设置热线电话、传真、电子信箱等多种方式协助非流通股股东 与流通股股东就股权分置改革方案进行了协商。

第三处:

原通知内容:

六、采取交易系统的投票程序

3、股东投票的具体程序

(2)在"委托价格"项下填报股东会议议案序号,1 代表股权分置改革方 案的议案,以 1.00 元的价格予以申报。如下表:

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
巨力投票	1	山东巨力股份有限公司股权置改革方案的议案	1元

更改后的内容:

六、采取交易系统的投票程序

3、股东投票的具体程序

(2)在"委托价格"项下填报股东会议议案序号,1 代表股权分置改革方 案的议案,以 20.元的价格予以申报。如下表:

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
		山东巨力股份有限公司
		股权分置改革方案及股
巨力投票	1	权分置改革说明书(修	20元
		订稿)的议案

第四处:

原通知内容:

六、采取交易系统的投票程序

4、投票举例

(1)股权登记日持有"S*ST 山东巨力"A 股的投资者,对公司股权分置改 革方案议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360880	买入	1元	1股

(2)如某投资者对公司股权分置改革方案议案投反对票,只要将申报股数 改为 2 股,其他申报内容相同:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360880	买入	1元	2股

更改后的内容:

六、采取交易系统的投票程序

4、投票举例

(1)股权登记日持有"S*ST 山东巨力"A 股的投资者,对公司股权分置改 革方案议案投同意票,其投票程序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360880	买入	20元	1股

(2)如某投资者对公司股权分置改革方案议案投反对票,只要将申报股数 改为 2 股,其他申报内容相同:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360880	买入	20元	2股

第五处:

原通知内容:

八、董事会投票委托征集的实现方式

3、征集方式:本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,征集人将采用公开 方式,在《证券时报》、《中国证券报》和深圳证券交易所网站上发布公告进行投 票征集行动。

更改后的内容:

八、董事会投票委托征集的实现方式

3、征集方式:本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,征集人将采用公开 方式,在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布 公告进行投票征集行动。

特此公告

山东巨力股份有限公司

董 事 会

二 OO 六 年十二月二 日

附件一、

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席山东巨 力股份有限公司相关股东会暨股权分置改革相关股东会议,并代为行 使表决权。

委托人姓名: 身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股东帐户:

委托事项:

审议事项	赞成	反对	弃权
议案一
议案二
议案三
议案四

对本次股东会议的议案投赞成、反对或弃权票的指示:

如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表 决。

委托人签字: 受托人签名: 身份证号码: 委托日期: 年 月 日