WEDGE INDUSTRIAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Sep 11, 2019

证券代码： 000534 证券简称：万泽股份 公告编号： 2019-077

万泽实业股份有限公司 关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：本次股东大会为 2019 年第五次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、

• 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。 召开本次会议的决定已经第十届董事会第十一次会议审议通过。

• 4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2019 年 9 月 30 日下午 14 时 30 分。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019 年 9 月 30 日 9:30～ 11:30，13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 9 月

29 日下午 15：00 至 9 月 30 日下午 15：00。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的

• 方式召开。

• 6、会议的股权登记日：2019 年 9 月 25 日。

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7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2019 年 9 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦十楼会议室。 二、会议审议事项

• 1、《关于修订<公司章程>的议案》；

• 2、《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》。

以上议案的详细资料详见 2019 年 7 月 3 日、9 月 12 日刊载于《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上本公司的公告。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述第 1 项议案须经出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》	√

四、会议登记方法

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（一）登记方式：

• 1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、

• 法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持 有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

• 2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行

• 登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明 股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东 帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

（二）会议登记时间：2019 年 9 月 27 日，登记时间上午 9 时至 11 时 半；下午 3 时至 5 时。

（三）登记地点：深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼本公司 办公室。

（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡 复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托 人的身份证复印件。

（五）会议联系方式：

• 1、会议联系电话：0755- 83241679

2、传真：0755-83364466

3、联系人：李畅、关雷

本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操 作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）

六、备查文件

• 1、第十届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会 2019 年 9 月 11 日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360534”，投票简称为“万 ”

• 泽投票 。

2、填报表决意见。

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报 表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案 表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体 提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先 对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 9 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 29 日（现场股东大 会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 9 月 30 日（现场股东大

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会结束当日）下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所 投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可 登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件 2：2019 年第五次临时股东大会委托书

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于 2019 年 9 月 30 日下午 14 时 30 分，在深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦十楼会议室召开的万泽 实业股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会，并对会议议案代为行使以下

表决权。

表决权。
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于增补第十届董事会非独立董事的 议案》	√

注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。是 □ 否 □

委托人签名（或盖章） 身份证号码（或营业执照号码）：

持有股数： 股东代码：

受托人姓名： 身份证号码：

有效期限： 授权日期：

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