WEDGE INDUSTRIAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Oct 12, 2018

证券代码： 000534 证券简称：万泽股份 公告编号： 2018-118

万泽实业股份有限公司

关于增加 2018 年第五次临时股东大会临时提案暨召开 2018 年第 五次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 28 日召 开了第九届董事会第五十七次会议，会议审议通过了《关于召开 2018 年 第五次临时股东大会的议案》，定于 2018 年 10 月 22 日召开 2018 年第五 次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），股权登记日为 2018 年 10 月 15 日，具体内容详见公司于 2018 年 9 月 29 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布的《万泽实业股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知》（公告编号：2018-113）。

2018 年 10 月 12 日，公司董事会收到公司控股股东万泽集团有限公 司（以下简称“万泽集团”）以书面方式提交的《关于提请增加“万泽实 业股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会”临时提案的函》，现将该函 说明如下：

1 、临时提案人： 万泽集团有限公司

2 、增加临时提案的具体内容： 公司于 2018 年 10 月 12 日召开了第九 届董事会第五十八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议

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案》等议案，同日公司第九届监事会第二十一次会议审议通过《关于修订 <监事会议事规则>的议案》。

结合上述情况，万泽集团提议：将 2018 年 10 月 12 日公司第九届董 事会第五十八次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 及第九届监事会第二十一次会议审议通过的《关于修订<监事会议事规 则>的议案》作为新增临时提案，提请公司 2018 年第五次临时股东大会审

议。新增临时提案具体内容如下：

序号	新增临时提案名称
1	《关于修订<公司章程>的议案》
2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》

注：上述新增临时提案 1-3 已经公司第九届董事会第五十八次会议审议通过，新增临时 提案 4 已经公司第九届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2018 年 10 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《万泽实业股份有限公司第九届董事会第五十八次会议决议公告》（公告编号： 2018-115）、《万泽实业股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号： 2018-116）。

3 、增加临时提案的程序说明： 根据《公司法》、《公司章程》的相关 规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日 内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”

经核查，截至本公告披露日，万泽集团持有公司股份 257,112,537 股，

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占公司总股本比例为 52.28%。因此，万泽集团具备提交临时提案的资格， 且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公 司法》、《公司章程》的相关规定。

除上述增加临时提案外， 2018 年 9 月 29 日公告的 2018 年第五次临 时股东大会通知其他事项不变，现将补充临时提案后的公司 2018 年第五 次临时股东大会通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：本次股东大会为 2018 年第五次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、

• 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。 召开本次会议的决定已经第九届董事会第五十七次会议审议通过。

• 4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2018 年 10 月 22 日下午 2 时 30 分。 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018 年 10 月 22 日 9:30～ 11:30，13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 10 月 21 日下午 15：00 至 10 月 22 日下午 15：00。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合

• 的方式召开。

• 6、会议的股权登记日：2018 年 10 月 15 日。

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7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2018 年 10 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：深圳市笋岗西路 3009 号万泽大厦四楼会议室。 二、会议审议事项

• 1、审议《关于资产置换暨关联交易的议案》

• 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

• 3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

• 4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

• 5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

以上议案的详细资料详见 2018 年 9 月 29 日、10 月 13 日刊载于《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上本公司的公告。

议案 2、3、4、5 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权

的三分之二以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票

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100	总议案： 所有提案	√
1.00	《关于资产置换暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

四、会议登记方法

（一）登记方式：

• 1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户

• 卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还 须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进 行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写 明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股 东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

（二）会议登记时间：2018 年 10 月 17 日和 18 日两天，登记时间上 午 9 时至 11 时半；下午 3 时至 5 时。

（三）登记地点：汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 栋九楼本公司办公 室。

（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡 复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托

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人的身份证复印件。

（五）会议联系方式：

• 1、会议联系电话：0754- 88857182；0754-88857382

2、传真：0754-88857179

• 3、联系人：蔡岳雄

本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体 操作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）

六、备查文件

提议召开本次股东大会的本公司第九届董事会第五十七次会议董事 会决议。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会 2018 年 10 月 12 日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360534”，投票简称

• “ ”

• 为 万泽投票 。

2、填报表决意见。

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报 表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提

• 案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体 提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先 对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年 10 月 22 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 10 月 21 日（现场股东

• 大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2018 年 10 月 22 日（现场股

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东大会结束当日）下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认 证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2：2018 年第五次临时股东大会委托书

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于 2018 年 10 月 22 日下午 2 时 30 分，在深圳市笋岗西路 3009 号万泽大厦四楼会议室召开的 万泽实业股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会，并对会议议案代为

行使以下表决权。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案： 所有提案	√
1.00	《关于资产置换暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。 是 □ 否 □

委托人签名（或盖章） 身份证号码（或营业执照号码）：

持有股数： 股东代码：

受托人姓名： 身份证号码：

有效期限： 授权日期：

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