WEDGE INDUSTRIAL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Mar 20, 2018

证券代码： 000534 证券简称：万泽股份 公告编号： 2018-017

万泽实业股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：本次股东大会为 2018 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、

• 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。 召开本次会议的决定已经第九届董事会第四十二次会议审议通过。

• 4、会议召开的日期、时间：

• 现场会议时间：2018 年 4 月 9 日下午 2 时 30 分。 网络投票时间：

• 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018 年 4 月 9 日 9:30～

• 11:30，13:00～15:00；

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 4 月

• 8 日下午 15：00 至 4 月 9 日下午 15：00。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的

• 方式召开。

• 6、会议的股权登记日：2018 年 3 月 30 日。

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

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1

于股权登记日 2018 年 3 月 30 日下午收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：深圳市笋岗西路 3009 号万泽大厦四楼会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于审议万泽实业股份有限公司重大资产出售符合相关法律、法 规规定的议案》

• 2、审议《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若 干问题的规定>第四条规定的议案》

• 3、逐项审议《关于本次重大资产出售具体方案的议案》

• （1）交易对方（2）标的资产（3）标的资产的价格及定价依据（4）支付 方式（5）期间损益安排（6）先决条件（7）员工安置（8）本次交易的交 割（9）标的资产相关的债权债务安排（10）违约责任（11）决议有效期

• 4、审议《关于万泽股份签署<万泽实业股份有限公司与北京绿城投资有限 公司关于西安新鸿业投资发展有限公司的股权转让协议>的议案》

• 5、审议《关于<万泽实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及 其摘要的议案》

• 6、审议《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性和提交的 法律文件的有效性的说明的议案》

• 7、审议《关于批准本次重大资产出售相关审计报告、资产评估报告的议案》

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2

• 8、审议《关于审议对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》

• 9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的 议案》

以上议案的详细资料详见 2018 年 3 月 21 日刊载于《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上本公司 的公告。

以上议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案： 所有提案	√
1.00	《关于审议万泽实业股份有限公司重大资产出售符 合相关法律、法规规定的议案》	√
2.00	《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重 大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
3.00	《关于本次重大资产出售具体方案的议案》	√
3.01	交易对方	√
3.02	标的资产	√
3.03	标的资产的价格及定价依据	√
3.04	支付方式	√
3.05	期间损益安排	√
3.06	先决条件	√
3.07	员工安置	√
3.08	本次交易的交割	√
3.09	标的资产相关的债权债务安排	√
3.10	违约责任	√
3.11	决议有效期	√
4.00	《关于万泽股份签署<万泽实业股份有限公司与北京 绿城投资有限公司关于西安新鸿业投资发展有限公 司的股权转让协议>的议案》	√
5.00	《关于<万泽实业股份有限公司重大资产出售报告书 （草案）>及其摘要的议案》	√
6.00	《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合	√

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	规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》
7.00	《关于批准本次重大资产出售相关审计报告、资产评 估报告的议案》	√
8.00	《关于审议对评估机构的独立性、评估假设前提的合 理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的 公允性的意见的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产 出售相关事宜的议案》	√

四、会议登记方法

（一）登记方式：

• 1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、

• 法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持 有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行 登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明 股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东 帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

（二）会议登记时间：2018 年 4 月 2 日和 3 日两天，登记时间上午 9 时至 11 时半；下午 3 时至 5 时。

（三）登记地点：汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 栋九楼本公司办公 室。

（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡 复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托 人的身份证复印件。

（五）会议联系方式：

1. 会议联系电话：0754- 88857182；0754-88857382

2. 传真： 0754-88857179；

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1. 联系人：蔡岳雄

本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体 操作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）

六、备查文件

提议召开本次股东大会的本公司第九届董事会第四十二次会议董 事会决议。

特此公告。

万泽实业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 20 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360534”，投票简称为

“ ” 万泽投票 。

1. 填报表决意见。

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案， 填报表决意见：同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案

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表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二 . 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2018 年 4 月 9 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三 . 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 8 日（现场股东大会 召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2018 年 4 月 9 日（现场股东大会 结束当日）下午 15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所 投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程 可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件 2：2018 年第一次临时股东大会委托书

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于 2018 年 4 月 9 日 下午 2 时 30 分，在深圳市笋岗西路 3009 号万泽大厦四楼会议室召开的 万泽实业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并对会议议案代为

行使以下表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案： 所有提案	√
1.00	《关于审议万泽实业股份有限 公司重大资产出售符合相关法 律、法规规定的议案》	√
2.00	《关于本次重大资产出售符合< 关于规范上市公司重大资产重 组若干问题的规定>第四条规定 的议案》	√
3.00	《关于本次重大资产出售具体 方案的议案》	√
3.01	交易对方	√
3.02	标的资产	√
3.03	标的资产的价格及定价依据	√
3.04	支付方式	√
3.05	期间损益安排	√
3.06	先决条件	√
3.07	员工安置	√
3.08	本次交易的交割	√
3.09	标的资产相关的债权债务安排	√
3.10	违约责任	√
3.11	决议有效期	√
4.00	《关于万泽股份签署<万泽实业 股份有限公司与北京绿城投资 有限公司关于西安新鸿业投资	√

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	发展有限公司的股权转让协议> 的议案》
5.00	《关于<万泽实业股份有限公司 重大资产出售报告书（草案）> 及其摘要的议案》	√
6.00	《关于本次重大资产出售履行 法定程序的完备性、合规性和提 交的法律文件的有效性的说明 的议案》	√
7.00	《关于批准本次重大资产出售 相关审计报告、资产评估报告的 议案》	√
8.00	《关于审议对评估机构的独立 性、评估假设前提的合理性、评 估方法与评估目的的相关性以 及评估定价的公允性的意见的 议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事 会办理本次重大资产出售相关 事宜的议案》	√

注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。 是 □ 否 □

委托人签名（或盖章） 身份证号码（或营业执照号 码）：

持有股数： 股东代码：

受托人姓名： 身份证号码：

有效期限： 授权日期：

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